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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；
+ [" I: a: P0 t+ b* D一犯罪团伙
( m8 P/ H0 M3 n: W' u以劳务招工为幌子
# D" \1 ^# [% ]1 h4 @( A招募人员注册虚拟货币钱包# y' w) G- T4 P3 \+ ^
为境外诈骗分子
& {0 c e% s& m8 v- j# ^提供非法资金流通账户# i' T5 U" l$ q8 e* l( {0 \2 F
近期& k& P. ?2 d1 R6 K
浦东警方6 X# v; U+ }8 @2 c: f) f
循线追踪 持续深挖2 @- w( U! O! Y% e5 [, |# Y- ?" }
成功捣毁该涉诈犯罪团伙
. i" U. R) y+ p5 Q6 E2025年4月13日& u2 C0 q3 K, A; E8 d
报警人汤先生
0 E, {3 s9 d3 V. f( f' {- z来到北蔡派出所报案称$ N# P# h5 F& l5 x% m& b# @
其手机突然收到一条短信( \: R! l8 ]" ^. \5 `4 s6 x
有一个快递需要签收( R/ N! u R7 s6 D' M7 `" Z3 y
但需到付900元
. c' D0 n/ n/ W# y; h" b于是电话联系对方
9 b: h" @# w) }: _# K准备取消该快递2 f' m* |/ O! \: h' g
但对方声称
+ ]. ]( G8 E s; }3 l7 G需要提供银行卡信息
/ u. Q7 B7 | w( R' {才能继续办理1 m7 a, `0 p8 r
并发送给汤先生一个链接; E, s/ Q+ m) |4 x
汤先生点击该链接后& M% }4 r0 G1 p+ c& ^8 O
按要求输入了. ~4 z' b- e% Q+ z2 f+ d
银行卡号和验证码等信息& ^, ~2 h( Y z
却发现自己的银行账户被扣款0 M5 `8 X# F: d' P: l6 L- a% \
累计损失百余万元
4 G4 M% w; G3 ?9 R4 O, U这才意识到自己遇到了诈骗
: K8 z: q q8 c9 U& I接报后5 Y$ P; `5 T" Y; ]$ Z
浦东GA分局反诈中心
9 T/ w7 N5 X' x, G, E立刻会同三林GA处、北蔡派出所
: z4 D( h- x/ o2 s# k6 y- O成立专案组开展侦办工作; s+ Z$ c. r/ v; O2 F% P# n; N2 g, C
) Y9 f; ~' A0 {) Y0 E
! o) {; Y9 v+ K+ L5 _经过努力
" z# B- r7 u8 D& L' A) Z初步明确一个* p3 C$ e4 r- J7 ~* h" q- K& \4 P
以苗某某、王某为首
1 A. ? j0 {* O0 _6 e以劳务招工为幌子
) x! x( Z, O# ], s招募人员注册虚拟货币钱包
8 [! z3 A' f8 s& x$ u5 G. N) F进行洗钱走账的犯罪团伙
( v6 E% Q! j8 a$ N ; q% c' }7 o& L( D; z: A: j4 X0 l* }
' @4 |) U( V7 d: p
4月22日至23日; S, M# B$ d, G0 ~8 ` L: y1 n
警方开展“收网行动”
: H" f' b: k( ?! Y; R5 r) R在本市青浦区
~5 j& T8 l1 J5 Q6 T g抓获犯罪嫌疑人11名; O7 N+ `" {2 G* z2 C3 I- }8 V, Y
成功捣毁该犯罪团伙
1 T5 e) H8 m& F6 [6 _3 o7 y $ Q# y; G) P: R$ s& G
3 O6 [" p. l) g( ~6 F0 J
到案后0 P% Q g$ `5 |
经警方审讯
- @6 |8 o0 O# @0 P犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代- x( X! b: }7 l% ` A
该团伙以劳务招工为幌子
1 B8 T7 Q0 Q' W2 t* c; [招募盛某某、翁某某等人! y1 J4 Q- T+ l$ o# y
要求被招募人提供手机% n6 `4 z9 k, t% I: h+ x
并注册虚拟货币钱包账户
. T! I: [+ _2 F' e接着通过境外聊天工具: A+ T' W. W* [/ z# f
将这些账户
, u. R! W3 ?* r9 c" N; Q* ^4 ^以每个40至50元不等的价格
. U0 B9 S9 [3 u$ [9 I: u出售给境外诈骗分子& ?3 B* Y2 G* K/ f4 ~
从事诈骗活动
, y3 X) z6 x9 m 5 V+ V8 O# g1 R7 f
5 c% v0 O. r1 F5 Y& U目前/ [3 q! w" x, H2 X# q# Q8 V
苗某某、王某2人
! W( Z( E* V6 T9 z& N: [, B8 T因涉嫌诈骗罪
2 D8 M3 J7 D9 E( {; A* i被警方依法刑事拘留) j- `- T7 u+ z) _# N
盛某某、翁某某等5人
1 o7 [7 v, e' j因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
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$ h1 x& ~ K5 z, A/ B现该案件正在进一步侦办中- ^1 v5 P8 P' E
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追赃挽损工作正在开展中
/ [& \, A: z2 b0 `: E" R; p警方提示
& |7 J) l3 I& |# \切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。# M: \! r. Z2 R+ y* |
2 K; o7 w& X% T+ Z1 v |
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菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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