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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】； P% z, }' K0 L7 W5 f) {# x
一犯罪团伙
7 y& l# m& [( @0 F# B, c% ?7 S7 l以劳务招工为幌子) D) S! Y6 X# G! P/ ]; Q$ _) S2 g
招募人员注册虚拟货币钱包
& `( ? t9 r! g, F: X2 ~. f0 T为境外诈骗分子
5 b/ H1 @& V8 \- U2 g提供非法资金流通账户- T' v I0 R. ?7 \
近期
( ~% t) X' U4 b! ]; S/ P浦东警方
$ z L! Z* G% X9 b) u2 s+ ~& l循线追踪 持续深挖# o7 H4 _; f- ^! Z1 U8 D i1 u- n
成功捣毁该涉诈犯罪团伙
. U! ]5 I; z# }3 T- ^+ P- o2025年4月13日$ Z L7 d u* u3 X- a9 }& M. {: x) l* S
报警人汤先生
1 L5 x( [6 z) d0 h1 }, s来到北蔡派出所报案称1 G# \# t# |' t: |$ t
其手机突然收到一条短信% y1 C/ t5 k" T, k. L) C% t- T9 Z
有一个快递需要签收
- \2 b& w8 Y7 W) S! G但需到付900元2 A {( Z, d% P9 A9 I
于是电话联系对方; P, j7 ]) M: l Y) R. o4 k2 {/ w
准备取消该快递
: @( N6 A% g4 }: O: _8 F但对方声称
4 r0 ?1 g/ E; h9 N7 p, O需要提供银行卡信息' o. `! e5 {! c8 s; R* i
才能继续办理
0 \! ^" k# x' z6 e: k并发送给汤先生一个链接
- h* t8 ^; Y0 X' S/ x$ o' f汤先生点击该链接后8 z4 n9 P. n" s" p% ]& g8 E$ _; T
按要求输入了6 ]1 Z$ g: t& L0 q2 N0 N7 m. V3 ], V% c1 o
银行卡号和验证码等信息0 z. o' L2 G2 r0 |, w
却发现自己的银行账户被扣款" T) d+ O6 [5 O! R
累计损失百余万元
/ i; K$ z% Y! A3 m b这才意识到自己遇到了诈骗+ Z W5 C. p0 J9 [3 N# K$ I
接报后" V6 s7 k! n' B1 d0 B
浦东GA分局反诈中心
! V o! I& A2 t: Z; j5 A立刻会同三林GA处、北蔡派出所4 Q/ D' \( f! g- A
成立专案组开展侦办工作
; P; a$ @ \( D5 ] + q5 @0 y: W! ^( }
; X7 d4 [7 u5 S; Z1 z
经过努力
, T) Y: e+ [: h! @4 A, r" s初步明确一个
9 D8 Q1 v8 P, e! w5 i: V3 l以苗某某、王某为首
p! p* O2 h5 r! s- o* m7 i以劳务招工为幌子
2 G7 L+ }, R2 Z, j: h招募人员注册虚拟货币钱包( \) Z1 I4 I, `# x
进行洗钱走账的犯罪团伙
, R9 d! L6 K6 |; @( z$ H" U
4 q9 W" e, k& y/ Q, x
8 q% a3 {2 s, e. L+ ~' a4月22日至23日9 p; J. y% e1 Q5 `
警方开展“收网行动”* x3 `' x# y) a2 p
在本市青浦区; I" `# d- s, n1 g' }
抓获犯罪嫌疑人11名% N1 ?. _3 c/ d# f2 ^' a0 K* q4 o1 @
成功捣毁该犯罪团伙% f! }& z {: R% [3 M2 a: U
! a/ d* m( a9 L. x j$ q$ Y9 z+ l% _+ B8 `, U+ y
到案后
; e6 }0 ?0 W0 a7 K, [6 R9 w- ^经警方审讯' u: V) h6 z- k( G( F0 J) D9 _+ f
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代, N1 ?9 ^* {0 R3 A( O: T
该团伙以劳务招工为幌子
6 a' Y& x! l w3 E$ C招募盛某某、翁某某等人7 Y+ L' y h! n
要求被招募人提供手机7 p; Y: q- ^% B, P$ }: `6 @/ w
并注册虚拟货币钱包账户
* ~1 a1 a* g6 v接着通过境外聊天工具
7 x/ @( J, F/ l% X将这些账户
) W# p, K/ M' w3 R0 ^7 C2 i9 p. @5 f以每个40至50元不等的价格
9 l5 J* ?/ u# B! P& b出售给境外诈骗分子
+ {8 v/ K+ S9 |1 g( L7 N$ k从事诈骗活动
! B0 C; ~1 T9 @+ O9 Q% k Y2 b
/ l! P _4 U- q( M3 ? l9 a- Y- Y7 L
目前
4 m' S- ^& ^" w1 ^7 R% {苗某某、王某2人
: n$ T, r+ B- c; [因涉嫌诈骗罪
o- T. L# w& Q被警方依法刑事拘留2 X, S% r( Q/ v& @7 t- h8 ]
盛某某、翁某某等5人
2 X+ p e3 m# E6 X/ ~8 l E因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪; L& T" V/ d+ l. s: W6 `( X; Z! x. j
被依法采取刑事强制措施
+ Z- F( U T: V1 D现该案件正在进一步侦办中
! w0 X5 D( b, W7 G2 [) \* ~警方已冻结追回部分被骗资金/ j( K1 o0 n& u: c8 u a" F
追赃挽损工作正在开展中
6 Y+ J: m$ B& D$ L" o; c警方提示0 v) q2 c; u, R7 N& s1 E
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。! }& d, Q( G+ H H0 X
4 ^8 i; c6 g& N( F |
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菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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