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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；
- C; t1 l3 D! T# ?) n一犯罪团伙/ q* o* H |4 {/ w
以劳务招工为幌子! O8 F$ H- V; N2 C2 R. M
招募人员注册虚拟货币钱包5 ]7 i" E8 T0 w1 S
为境外诈骗分子
6 k$ Y' V" F6 u% k" h提供非法资金流通账户
: c- t/ @! x0 P近期
4 A/ X3 H- |# H: S浦东警方2 ]6 N( h1 N$ y0 {5 C
循线追踪 持续深挖
$ w# y; V N4 E7 F成功捣毁该涉诈犯罪团伙3 i- T& m. D2 @" U$ p' X& G
2025年4月13日
u9 V, f5 [6 ~报警人汤先生
4 n0 o, s# O% w, l5 O- Y( T' O& N: P来到北蔡派出所报案称
6 x! s/ U$ V, V其手机突然收到一条短信
% n( u" X7 h& Y. B- ~5 v有一个快递需要签收
0 s% U% Q* Q# B6 b j4 z/ ~7 B但需到付900元
* P: X& Z, o4 ~0 L' |* ^/ A于是电话联系对方+ r/ I6 _; D# s9 U5 C8 L; B8 D
准备取消该快递
( M" a, z; |5 X# N: \1 G7 N' p* m但对方声称+ o7 u2 i+ B. g2 N$ l N) ~: L6 E
需要提供银行卡信息
3 B9 h7 w5 t0 \8 m3 A# K, Q才能继续办理
: B7 E; V" { k s并发送给汤先生一个链接
8 x' A* d2 e# f% e4 O! Y汤先生点击该链接后" {/ }( G+ A F, `* O
按要求输入了
+ w0 B3 v' C Z) t( i, _银行卡号和验证码等信息% }7 D5 z: C! c
却发现自己的银行账户被扣款
* O, F* g) A; u b5 I累计损失百余万元
, g: l* I" d' l8 x这才意识到自己遇到了诈骗7 K _- b& R; [7 K
接报后2 m. [' K$ R- t/ p$ m* \- W. K; \- Z
浦东GA分局反诈中心
, e8 ~& w3 D8 c& ?1 O3 h( W立刻会同三林GA处、北蔡派出所- m" ^/ b3 p& w) T# {8 G- O
成立专案组开展侦办工作. s# ` y# p! P5 S+ ^" S
7 C8 n) L- U+ W: u) R; @* ^1 s, M: u' z$ l
经过努力# m8 C+ S; d8 f" H2 ?
初步明确一个
% j) f& L& S/ n2 j9 f" @以苗某某、王某为首
! Q3 t- W% b& \8 J# D以劳务招工为幌子9 B: y' E, o* K( t! W1 D8 k
招募人员注册虚拟货币钱包
# T# R2 a. G! X& V( k6 z4 v- F8 w进行洗钱走账的犯罪团伙
% _$ {+ O4 x& v& J+ S( Q5 ~ h' r
( b& ~" Z4 a6 x. F
6 f# L/ I% r T% P4月22日至23日7 M; O1 q* s+ v+ @' k0 _; N* v
警方开展“收网行动”+ F/ M. `1 B( \' B6 R6 C
在本市青浦区- y" l3 p" W4 ^( G7 B
抓获犯罪嫌疑人11名
5 e- O2 Y/ C! ?6 I0 p& ~成功捣毁该犯罪团伙# l/ _, ^- s" @7 |: B' i
 Z; @2 f, b# K" D5 \
/ Z# f: s0 e* E. v# \! i" d
到案后& d3 K0 e7 s: a) i, Q
经警方审讯6 t3 n5 B/ j% M6 u( ~0 m: R% }
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
: t Q' v4 g; A; B! P该团伙以劳务招工为幌子
3 S2 c8 Z1 {# a* n. X# F招募盛某某、翁某某等人
* x, R! W: z$ F% K2 B要求被招募人提供手机
+ u5 ]9 M2 C( w& s) O3 e并注册虚拟货币钱包账户
# {, P3 B, ^+ N- q: F8 S. L接着通过境外聊天工具
9 E8 K& T i; K$ C将这些账户' L O; G5 t7 ~+ K" G
以每个40至50元不等的价格
* ?* T7 `( O; }- G i出售给境外诈骗分子/ F9 p& `6 y# ~
从事诈骗活动) l9 j- f' [+ x! h! l' p
 - n' ?; R1 a) U$ `% |. V4 d
" ^7 [, K. g1 f9 o
目前
( n. F1 f) Y$ L/ d0 G苗某某、王某2人
* U U* f$ Y. O& f! j# J因涉嫌诈骗罪1 F9 J' B/ k+ L1 s9 ]
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6 M/ u( a- A k盛某某、翁某某等5人
9 u6 o( C: d, b3 r; P因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
, f9 ]$ S( H) [ O6 }' f: w被依法采取刑事强制措施
- Y! V; J7 y: p. M& W% E! j现该案件正在进一步侦办中' l1 \& E3 b3 s" ^% _+ b" W
警方已冻结追回部分被骗资金
5 W$ F6 n, U. j9 m; e. l$ i* L. E' D追赃挽损工作正在开展中
7 f7 R3 m+ M+ X0 r! I4 ]警方提示: r8 b2 k* G; \ l+ Y
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。- q" |8 o! Y3 p6 w6 U- V/ h" R/ e
* L6 W( `2 w+ _1 g$ k/ ]8 V( U
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菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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