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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；
, {4 k, N |+ R, y; p一犯罪团伙) ?- w8 J) |* C* E3 d( c3 Q! g3 _
以劳务招工为幌子
4 z* t [2 ]1 W) W. i) T招募人员注册虚拟货币钱包: ]3 r+ Y% I& y C _% q3 b' ~6 z/ d, F
为境外诈骗分子
4 p6 _7 D5 @$ O& q- y4 u& `1 [提供非法资金流通账户
0 c' S( {: G5 \# [- W K3 }3 Z近期* m7 c9 Y! y7 ?& b& o
浦东警方) K" o/ b# M4 r9 ^6 P
循线追踪 持续深挖# [* e( _" h) M! g' R' J- s, T
成功捣毁该涉诈犯罪团伙 I: |# Y# u" F8 Y8 M$ V8 H
2025年4月13日7 l2 n2 w3 t& G$ m
报警人汤先生
- S ?' E) q I _( ] Y来到北蔡派出所报案称8 F3 e" F! P/ ?
其手机突然收到一条短信& T6 `- ]+ n& u9 o
有一个快递需要签收- T! ~7 d: r1 P, v: s5 k/ R
但需到付900元) h! J$ g* c, Q+ j6 l& ^; O4 [
于是电话联系对方. ~+ @8 l' e& h! I
准备取消该快递) Z& Q; k2 H, d' W: }1 x( _% }2 n
但对方声称
1 D, y0 B% M( P2 E$ L5 j O" K需要提供银行卡信息
8 [: l' d, U) y才能继续办理( Q1 b/ t$ g+ r; v' @& {
并发送给汤先生一个链接
. i0 t' ^4 s" C" Y2 S U3 J8 C6 ^汤先生点击该链接后6 `$ K8 C# C0 m* i
按要求输入了
# A6 G2 T% o+ j5 U- \" E, \+ H银行卡号和验证码等信息
6 T6 H! J% u# e' L却发现自己的银行账户被扣款* g0 b: D# F2 C6 d% V* J C
累计损失百余万元/ C0 D% o' u7 S: `# T
这才意识到自己遇到了诈骗
. q. S* I/ V! W2 D- w; `4 x0 f; H* \0 b接报后
. L2 B9 m# c6 ]" |' k浦东GA分局反诈中心
6 N: T/ z% }2 y, T/ Y0 J! u立刻会同三林GA处、北蔡派出所
9 y8 ~" y* J! P9 ^+ r成立专案组开展侦办工作1 ]& c5 e( ~" s4 ]
2 ]8 i/ S2 Y' Y5 [: [* w* k
W2 _9 x% f$ l5 ^- b& @/ M经过努力
1 f% |1 i1 J1 B" ^5 R' u初步明确一个% k( [& v- @" S8 k; h( o
以苗某某、王某为首8 z( L6 [+ i/ o0 f; g D
以劳务招工为幌子! B5 m! {1 f) A7 N# n" ]* Q
招募人员注册虚拟货币钱包
: k" r+ S5 M9 k进行洗钱走账的犯罪团伙4 b; a/ @1 z/ [+ s p
 - M( l* e5 r6 {! G3 }" |
& @; y0 s$ w. @) H' }" f3 \
4月22日至23日! L5 Q- k% x0 h: c* \
警方开展“收网行动”
; [9 A7 M& {5 `# P/ s; Z2 S4 m在本市青浦区
# e$ W6 b8 {- }( t. u抓获犯罪嫌疑人11名
: J0 D3 Y6 V0 m. y3 O成功捣毁该犯罪团伙& N8 U3 F& d% }: f/ q" K- w
 7 D6 O1 }3 E" o9 S6 [' D$ u
! T5 l4 N' s& g7 R5 V* ]2 [到案后
9 p, d3 ]0 H, U+ d经警方审讯
# r. Q: H6 S( Q% L; V犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
) S* l e# v* B7 m* F/ G% e0 j该团伙以劳务招工为幌子9 S# I- S( h! ]5 D( J p# l
招募盛某某、翁某某等人
9 K% ]7 ~& a o& I8 k要求被招募人提供手机
: P( w2 R2 H2 u4 c' \0 D! Y; ?并注册虚拟货币钱包账户, ?% ^* Z5 a' P+ ~# K" \& q1 s% e: Q
接着通过境外聊天工具
$ {2 }. i6 d, A将这些账户4 N- K! m. o+ u4 N& U9 I
以每个40至50元不等的价格8 R# P8 C( F% d: g: }8 H3 v; b
出售给境外诈骗分子! l: P. a6 w1 {: u; X3 S
从事诈骗活动
, Q4 y: }6 E- [' }$ ~
6 g8 `: M" }6 H) m" h! p! {
0 K1 ~( w, X# P! [! O$ l1 E9 B" {目前! \! ]0 g1 F4 G& F+ D9 C D, p o( o ]
苗某某、王某2人
i+ q) w3 g* ]因涉嫌诈骗罪$ w d5 s/ |9 y
被警方依法刑事拘留' x7 p# r- P# x' a& e7 F+ n* @# t
盛某某、翁某某等5人' y& g8 ^* j2 K) E- U! t: j
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪% e* u" n! [5 p, n5 W/ a( j1 c
被依法采取刑事强制措施8 j4 r+ M! Z$ O6 A( S+ w$ ]
现该案件正在进一步侦办中
' F1 c) g) s: ` ^+ N警方已冻结追回部分被骗资金
0 r$ o M; I n+ X5 t; y追赃挽损工作正在开展中' f, ^3 \+ n3 a# h: T
警方提示
6 F" ?- k' R8 z- d9 u; [3 F切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
5 R: c4 G1 K' [" a
: I# n1 L2 `( H! B |
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菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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