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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；& k# v; q4 p% X2 n* c5 }
一犯罪团伙7 c! X/ n- D/ ^4 o, R2 |
以劳务招工为幌子
$ f# {5 b1 j% b招募人员注册虚拟货币钱包, l/ e% P# ~) V. T
为境外诈骗分子! e8 J5 f7 N. D3 V$ i# v1 G
提供非法资金流通账户/ `! L) r& \3 x
近期
: ?1 w- g. X4 l. Q7 s浦东警方
; E# I; o; a0 H) ~* ]循线追踪 持续深挖 ~; v, S9 x& R! z6 f4 T' |
成功捣毁该涉诈犯罪团伙
' N& X5 j& k6 Q# V, g/ Y- ]/ W2025年4月13日; h2 n. L6 i1 g! l/ K7 B! {2 L
报警人汤先生
- l9 Z4 g% ~( _来到北蔡派出所报案称9 y/ b/ }/ q c8 F n5 i" a( R
其手机突然收到一条短信
# `/ R2 G& ?* R" Z有一个快递需要签收+ L/ {. R2 H* T# H, H
但需到付900元) S, S6 ~. L4 `8 F( G% X; g8 Q4 W0 a+ y
于是电话联系对方) g& H& l5 ]2 P$ X6 I% Y
准备取消该快递$ }& {& ?( k4 K5 J, u
但对方声称7 O- B9 B' v0 o( K: s
需要提供银行卡信息6 F; R; t! g# r5 S
才能继续办理' e- r0 G: v& o: S' M7 y; o
并发送给汤先生一个链接$ J* g5 { f7 I
汤先生点击该链接后! z& p: Y5 @7 w
按要求输入了
( O, Z# S: y g- v+ e9 m2 T银行卡号和验证码等信息! k" E- C3 s [' M. c3 T# @& z
却发现自己的银行账户被扣款- {* a% F, H. @' w) m6 x
累计损失百余万元 V" v+ m2 x) u" |+ I- u& |
这才意识到自己遇到了诈骗3 v, d- }( p) l
接报后
: x; Z! E1 {+ T4 x4 P- Z浦东GA分局反诈中心( L9 o* R# B3 a4 d
立刻会同三林GA处、北蔡派出所
5 h5 N- Z! ?, y5 i6 {$ Z/ G; M成立专案组开展侦办工作
. U6 h4 Z; ^$ X' i
. Q8 ~5 V. J! E2 v* r8 A5 f* }: G( K" D) W
经过努力: N! r. w; b+ c
初步明确一个. ^( B) i. K6 `+ L
以苗某某、王某为首+ Z! L f$ `$ _. e
以劳务招工为幌子% t! G& m8 n* e* u
招募人员注册虚拟货币钱包
: X$ {. D. a; z进行洗钱走账的犯罪团伙
# ?0 p6 x& ?1 Z 9 A4 Y2 B* _$ g; I
* o' p6 \3 `, C$ }4 i/ m% q' D: [4月22日至23日
5 V- G1 Q0 U. q0 q5 t警方开展“收网行动”
( U5 h( L J! ]& u( _$ `! R在本市青浦区, C7 J! \1 Z* {4 }
抓获犯罪嫌疑人11名1 |0 }3 H6 k( D5 z
成功捣毁该犯罪团伙
. |4 u4 T# ]* l
: ~, _7 j' S M3 U/ N; u
- t* b( A$ D9 _3 t, t* }到案后- [4 e1 A; k% I3 P7 r" V
经警方审讯1 k! X+ h/ F1 C: P# @
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代6 L& K H7 c# G# v/ G5 T, P
该团伙以劳务招工为幌子
2 f; ~9 [, E; L/ C招募盛某某、翁某某等人
6 c3 y- ?8 g: H! v0 x要求被招募人提供手机
1 q1 B4 s. }8 I) b: O并注册虚拟货币钱包账户. D' ]; L) H) N* b- {) s4 z6 D) R
接着通过境外聊天工具( |. l. Z! o% W. B
将这些账户
% x: U/ Y( n- `# e以每个40至50元不等的价格, z {) [* K, s: ^. I) X5 J3 O
出售给境外诈骗分子9 N9 {& M& q8 X
从事诈骗活动
( r# J( X2 w5 U! d' o2 W5 E 7 N2 v4 L- b. g v% n9 H0 ^
; Q7 L) g3 K$ M* O/ S( o- Z# U
目前
" x, ], C) R* N+ s4 S苗某某、王某2人# e* d, B1 n+ N- J U
因涉嫌诈骗罪& [: v1 h5 z+ Q8 B% d1 h
被警方依法刑事拘留, z& L; T# u8 M: I, [2 \
盛某某、翁某某等5人& G" Q% { l. e* N; }8 u
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪' o7 B8 g8 I1 ?0 D- ?3 f
被依法采取刑事强制措施
, `* Q4 t3 c" G! \: p4 {# H现该案件正在进一步侦办中# \% `( p2 i9 A0 q% N' q
警方已冻结追回部分被骗资金
w$ H% e5 M1 B4 [* Z# z8 i3 o追赃挽损工作正在开展中
, [6 q1 t$ k5 U8 C8 M$ g; i警方提示) t, l4 U I; J, X. M6 ^
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。! c; C, n& _% k" g# }' j
, `; g2 P g4 [2 g$ D |
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菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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