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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；
, A' S, o" c( \" t- ~) e! N一犯罪团伙
: n ^3 Q; s/ M$ Z, l2 y9 B以劳务招工为幌子
$ _3 c3 ^% G( i/ b, j招募人员注册虚拟货币钱包
7 L. h3 O3 u6 g& L为境外诈骗分子
& v S: F1 a6 S# K* U, u4 ]; _提供非法资金流通账户
/ a, n& P- x; h* O* g' r8 B% K近期
1 B }, T! w! X浦东警方
* K% B4 b- F) O. {循线追踪 持续深挖 h) _/ h/ a* X
成功捣毁该涉诈犯罪团伙: Z9 j6 a- \+ ?7 i; ?! Y( j
2025年4月13日
1 D! J V; J3 r报警人汤先生
$ R4 p: \# O2 ^* P& ^/ Z! s# }1 ^来到北蔡派出所报案称0 J4 M+ d# S: q ?
其手机突然收到一条短信2 [, o5 G! M3 R
有一个快递需要签收7 H# x3 |( z+ M. o3 V
但需到付900元4 H2 Z0 l; f" A. f1 q* j( j$ F
于是电话联系对方+ q4 h% N6 N( U4 ~6 d) E" _# z
准备取消该快递
& A) \8 a, m) E+ F2 j# q' _9 y但对方声称 f6 Z& S0 V' G& e# C; U
需要提供银行卡信息: A3 v+ I8 s# _6 P! h
才能继续办理
1 b6 J; |; I$ {" I4 o并发送给汤先生一个链接
2 {) ] X. C" r2 z2 `( f) o8 |. u汤先生点击该链接后
1 |, ~5 I$ ~' \( L) k按要求输入了) d+ l# J& u0 `6 w* _
银行卡号和验证码等信息
/ v! s7 E# J5 I; U, _0 h8 L ~却发现自己的银行账户被扣款0 \+ m) G; T) P
累计损失百余万元. {( k7 ~! |# r! C4 X/ c
这才意识到自己遇到了诈骗
7 u) t& D0 J8 \2 Q0 D! a接报后
5 g* P' z2 F! l1 O! D `) D- f浦东GA分局反诈中心$ h$ j5 V! c9 p4 ^/ W9 w- c
立刻会同三林GA处、北蔡派出所
" C3 Z6 T2 B. b# p4 {成立专案组开展侦办工作( \8 F( s- r4 G5 i, a% J/ v; Z
 9 N: q% H% a" |5 ^" O) R W8 H
4 p0 q# e; u( ]- v经过努力
$ C% ~! i7 Y7 i# D& `8 B& g初步明确一个
+ d; e1 u9 T$ j+ k以苗某某、王某为首9 \% R, ^. \& k% W5 R& g/ U
以劳务招工为幌子) E2 ]6 u5 U3 Z& z0 }0 e
招募人员注册虚拟货币钱包
- i$ H7 T' r5 y% A进行洗钱走账的犯罪团伙
% L7 f; | o# N' E8 _' W% g/ h ( L7 w$ R( a( s
. @" v e. R9 a) g% b3 Z4月22日至23日
8 s+ C! T5 B" Y3 m6 l% a警方开展“收网行动”, |. T, Q1 r3 E: i, q
在本市青浦区
. @6 }: u9 M5 C8 B D m抓获犯罪嫌疑人11名
+ _; k! t! V$ u( v5 ], P成功捣毁该犯罪团伙
# P6 L: Q7 f* A6 t % i* U: } `7 W, S$ l+ R8 U1 v
* l# Y% I! S1 D6 Z! w
到案后
: [+ Y5 y* o2 h J) J经警方审讯
8 a3 N' ?1 |: X# A犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代3 }7 I- Y5 M& n' A0 j
该团伙以劳务招工为幌子
9 N3 A, l! d5 \: j" O招募盛某某、翁某某等人
4 A. X& C6 S$ N) Q要求被招募人提供手机
% q) u: X* O- X+ U8 l8 D并注册虚拟货币钱包账户
; `7 ~( X" S2 K接着通过境外聊天工具, g; g' L& O* e# | j+ H% T9 ~
将这些账户% e$ s7 y# W6 s- H$ c' Z
以每个40至50元不等的价格
6 w: `$ A, l+ x出售给境外诈骗分子( P9 H R, A9 b9 G8 N, v
从事诈骗活动; U4 L' A; ]2 R) w
8 O) A! a/ J- v
! w7 j; k0 |2 p8 g7 m' v) ?" O目前
" g6 |/ h% i: q$ @+ U0 j苗某某、王某2人 S. P8 f5 e8 s
因涉嫌诈骗罪
1 t. |8 s2 Q/ n9 Y# w被警方依法刑事拘留+ o) w# H1 T$ x6 z
盛某某、翁某某等5人
% z+ m. o" s( h- m4 O" `6 d因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
- S+ w. L/ O! ^3 r; V! `/ |. l$ _被依法采取刑事强制措施
' I. r# t* A2 L, h, x4 w现该案件正在进一步侦办中4 |6 n9 h" W8 r* U/ S& Z, z
警方已冻结追回部分被骗资金
5 A. ~( z% k9 ?追赃挽损工作正在开展中
" V5 C1 H& M; c( G% |, {8 f警方提示! o- S A: v+ T# R1 s; z5 w
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
8 }4 ^/ j' F7 R. ^1 n) X
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菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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