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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；
. r3 C6 [+ n/ k一犯罪团伙
1 B8 J# i5 \' m+ D' u以劳务招工为幌子1 c1 E% {+ ^6 {; I$ a/ I
招募人员注册虚拟货币钱包* [+ T. l! J' Z, W
为境外诈骗分子6 |* H% G; J T% E
提供非法资金流通账户# x& @( d0 ]2 X) N" n5 L5 L
近期5 K/ } i" S2 G! R8 i" i9 N
浦东警方9 z& N4 v2 G: X, {0 R
循线追踪 持续深挖
, y1 J- E! t, }2 Q: H成功捣毁该涉诈犯罪团伙
# u1 J) M- { `. g0 `) H2025年4月13日% i' A* ?- k! R' ^: T/ Z
报警人汤先生5 ~! ~; `- O/ e4 ~5 k Y2 \
来到北蔡派出所报案称
" r }1 I6 Q9 ~其手机突然收到一条短信
; T* @7 _5 F& E. X有一个快递需要签收
" w8 f6 r6 \3 R) S4 V4 g但需到付900元
# R$ g. A* F7 z1 O, m, n于是电话联系对方
8 c- a( R6 ~$ |# f准备取消该快递
& v. K4 s$ H1 r4 m但对方声称
/ p* } l6 q/ T, R需要提供银行卡信息8 f' p p8 T3 ]) D
才能继续办理/ v4 O. F6 g @5 |
并发送给汤先生一个链接0 X3 o! Q5 I3 A+ G" g$ m
汤先生点击该链接后! K$ }# j8 m' l* h; X% i& k5 ^
按要求输入了- @+ l, }9 k/ W2 R4 j
银行卡号和验证码等信息+ m) q3 q2 \/ J! n
却发现自己的银行账户被扣款. q# A' B( Q8 [& J, J; |5 N' ^
累计损失百余万元
' l+ T- R4 g- \2 H% S1 I" o这才意识到自己遇到了诈骗; s1 `+ \/ _& C* }
接报后+ G* k7 p/ s# `4 P$ ^
浦东GA分局反诈中心
5 ` ~1 V2 _6 v6 q7 W' P1 ^立刻会同三林GA处、北蔡派出所# \. d( D2 d) y4 X( N, K: C1 q& i
成立专案组开展侦办工作
+ _9 W: w2 S3 U N . h/ L6 X( R2 H4 e4 a) f3 ^
0 O6 I; E7 A; S) i% ^6 C' Z经过努力2 }9 b+ ?& v6 s# \
初步明确一个
0 b8 X& M" U( d" @以苗某某、王某为首2 S+ r* Q! d3 s- Z1 N
以劳务招工为幌子
$ Y9 u& A6 V$ V7 N8 |, n5 B招募人员注册虚拟货币钱包 j v3 B5 `4 i/ \% r! E2 G, n
进行洗钱走账的犯罪团伙
. K9 P K" `/ J: ?, O- u+ m- @7 Q ' I+ x F2 n2 h) H t: W9 C
* f# n D+ A2 ^+ k9 a$ Z4月22日至23日
4 E& E" H' D9 J# o8 w9 w警方开展“收网行动”0 a X7 ^. q' {, y1 e
在本市青浦区
p0 Y4 C4 M( d抓获犯罪嫌疑人11名' v& W7 S4 H B; a; p; F' P+ q+ K( C
成功捣毁该犯罪团伙
% o+ y2 C9 e% w A9 u( |: H + a4 Y$ Q3 ]$ T# ]- Q
* @ j! t; b( L1 f( R" s1 d到案后2 a0 ^$ p2 ^4 {/ A. s h
经警方审讯2 G/ ]: |( x7 s p
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
8 p8 \2 a6 M! m. g) n该团伙以劳务招工为幌子
g2 ~- E6 G3 d6 P$ i招募盛某某、翁某某等人, [4 k) b/ [8 ~, F/ \* z, |
要求被招募人提供手机4 m! E% t( e; i8 {' D# z9 o& H; r
并注册虚拟货币钱包账户
+ M% p; I% H. c3 N8 x接着通过境外聊天工具7 t" |) n' y0 R
将这些账户
9 s" W; f2 m* U! ~以每个40至50元不等的价格
" @0 L$ o( Q* T+ z8 m4 \# u. Y出售给境外诈骗分子
1 W0 L% ` E0 {5 D* ~" e K从事诈骗活动
- ?0 Q) G# U9 U6 J0 r' Y$ \+ O7 U
$ ]4 x, ^# x/ a
. s9 y6 J# p9 D( \5 s目前
- ?% F# N% w! N) m, u, [苗某某、王某2人
5 a/ r( X# X7 ~; x- E, @- \因涉嫌诈骗罪
' r$ u* W4 `$ j& l被警方依法刑事拘留
5 j1 \ N) e2 B/ {盛某某、翁某某等5人
$ c4 ^& ~ W2 u因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
$ P: U" |' O4 H被依法采取刑事强制措施% s& \8 u7 o! j& O
现该案件正在进一步侦办中
8 ]; f3 G! {, l/ j4 C警方已冻结追回部分被骗资金
8 A8 e7 }) ?3 v/ m; ?追赃挽损工作正在开展中
2 X+ l7 s, U( [/ J7 O/ n警方提示3 w8 m! C+ h$ X9 ?& b* k i
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
' G, o. |+ J* F! l% b9 ~0 L: A8 q/ n! d d
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菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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