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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙
" h5 P5 d! t% O+ m$ u" X以劳务招工为幌子4 a- E$ o2 S1 u. Y
招募人员注册虚拟货币钱包5 N$ c0 w. C6 @& v% e
为境外诈骗分子
0 u4 @" }' |% g% M, H" T! ^提供非法资金流通账户
' K! o+ I% V6 a+ h& H, l! C近期6 g3 a( w, J, `4 t! r
浦东警方
6 y# ]; U' v( E0 [# {5 Z循线追踪 持续深挖) w0 g; o: L* A* d* b, {0 f
成功捣毁该涉诈犯罪团伙
6 `3 r6 X& |3 [1 H; N* u2025年4月13日8 k+ P0 J. L& b. ~ D" y" m
报警人汤先生; l& z8 R5 x1 s$ X5 ^2 d
来到北蔡派出所报案称
/ b, h+ T r' \' y# {) x) L+ g其手机突然收到一条短信
. _; g+ l. q0 \" n有一个快递需要签收
8 G0 l9 s; D! A# ]* B# N但需到付900元& ^( ]9 F& \3 M0 M# C. x
于是电话联系对方$ R+ _, b9 x# l1 l
准备取消该快递2 W w$ W/ t- ~0 k; P
但对方声称
/ Q7 w" q1 P( g7 d. |+ G需要提供银行卡信息
6 `' d4 G; g' v2 U( [才能继续办理 z5 @: `8 W8 ?6 I0 H
并发送给汤先生一个链接
5 V7 S- v! x5 U8 P& J汤先生点击该链接后) s' ~& S0 u: o2 _, ~
按要求输入了
3 ?: v- _. G6 V- Z R! d银行卡号和验证码等信息" [2 c6 a- f4 o2 ~3 f9 a7 w' `
却发现自己的银行账户被扣款
' X, o7 Y: z' ^累计损失百余万元. y2 O% C7 {3 B$ ^8 k
这才意识到自己遇到了诈骗
9 j* W4 a& O9 s( W1 q. M接报后! W5 z# b$ x+ s: w3 z8 |; B
浦东GA分局反诈中心
7 A) U1 P4 g8 ]% j3 Y立刻会同三林GA处、北蔡派出所
$ q- u( B8 ]- B! f! _成立专案组开展侦办工作
9 ` a; h+ s8 A- Z# X
, z9 n* Y' i: g1 u L( V
6 ~2 f* ?: x* B经过努力
% S. _( B; H$ j. I. |! o* R初步明确一个, B) ^ Z% ~1 V7 Y* H6 U2 j1 a# J
以苗某某、王某为首
7 O' L" t) u2 Z2 P6 T3 w4 Z* t以劳务招工为幌子
9 n1 _- {, Y/ c" s招募人员注册虚拟货币钱包3 C0 [4 @$ z' n& m" X5 P/ ?; u9 s
进行洗钱走账的犯罪团伙$ ~6 {/ [! L, N: m) r
+ L" F: _+ c+ E# Z; z9 o# Y( h9 t2 `5 v$ ?- K1 f5 O: l
4月22日至23日
; H& |, H% l7 D8 z7 t I+ z警方开展“收网行动”
* }/ W/ H- ]2 X2 s在本市青浦区8 v- I; F4 g/ k0 A* p
抓获犯罪嫌疑人11名% t: Z7 y% x7 b- k# M1 \$ B
成功捣毁该犯罪团伙
1 h( l- B. O8 y0 i, \( j1 [; ^: N
! K3 }) d4 S- b" k5 W/ h0 |7 g; [7 ]- n# s }7 L
到案后 U3 Z; H0 _/ V2 B- v! c o# ]
经警方审讯4 s% k0 u& @+ e0 e
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代. m5 }) ]/ ?$ V- N
该团伙以劳务招工为幌子: w' | X0 Z, I( P+ Q! u
招募盛某某、翁某某等人
1 k$ {% z' O, H要求被招募人提供手机* V E# {8 H! N
并注册虚拟货币钱包账户- S- @% x; h1 ^0 Z5 t o: w
接着通过境外聊天工具
) }$ V: Q9 O6 H3 T- A将这些账户* f* n+ c7 W8 C3 x9 D7 x# k
以每个40至50元不等的价格
9 n& ^( J4 d6 } Z出售给境外诈骗分子
( K3 x* s! N. @/ E- Z, Q7 S从事诈骗活动
; T8 g& X9 b ~3 ]* h N + F9 A* _! v7 a" }, j% s
r5 T, A! }9 l# k% i8 x目前
9 O S4 Y; X& X; ~1 `: L苗某某、王某2人" U% b8 J) D5 p; p. W
因涉嫌诈骗罪
9 } K+ D) R& ]+ q被警方依法刑事拘留. ~$ ~1 a; f- k0 y+ a. W" R
盛某某、翁某某等5人7 O0 a Q: J1 H; a0 M
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪 i6 u0 d$ o5 S8 V8 `: O5 _
被依法采取刑事强制措施
- T' f! X* C! ~现该案件正在进一步侦办中! G. W4 I" _5 m1 v( o( N2 G1 ?
警方已冻结追回部分被骗资金
0 ?9 q* L. Z) g/ G, v, \追赃挽损工作正在开展中
6 A$ |( U7 M4 ~" G9 s* |! t1 P警方提示
/ q/ |/ j$ p S# {* d# u切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
5 B" s7 N0 H* d0 ?" i7 x( H: |+ n4 \9 r1 ] q" A' ^) ~0 d
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卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊 |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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