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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙
f: Y5 L: q z, E/ D" a P5 z% y以劳务招工为幌子 x& ~! O5 `% N
招募人员注册虚拟货币钱包. O% F9 E4 E+ r. F& [, S4 l
为境外诈骗分子
9 i9 q5 F( r3 O提供非法资金流通账户 |) J2 f& q3 L n+ b
近期
3 ~4 n4 K+ Y2 c! q8 d9 c, ?- _浦东警方
0 J1 [ s; H7 p7 p循线追踪 持续深挖
9 R1 \" y, B2 ^; H4 r成功捣毁该涉诈犯罪团伙# E: W2 r, T% d: Y! a" N
2025年4月13日4 i1 h4 v/ B+ p" P/ ~+ D
报警人汤先生
0 y' \" l( W5 @4 _+ ^: x# r3 I& d来到北蔡派出所报案称
3 Z4 ^3 ~' w* i7 T" [其手机突然收到一条短信
, K" j8 x7 x( [) _) c4 B有一个快递需要签收
8 z7 e: p7 S2 D O但需到付900元
) N4 u! R) k/ X, w/ U于是电话联系对方9 Y+ n [* @: [* u, |9 Z
准备取消该快递
4 p% F% [* Q+ x) r/ M! y2 j但对方声称
1 j. m' O% F9 K, X需要提供银行卡信息6 Q. [3 B" ~" p& r5 R7 F- I
才能继续办理
. n4 ? J- q# d) @并发送给汤先生一个链接$ @, H1 s0 G3 \% \1 a
汤先生点击该链接后2 _9 I1 B# O8 Z9 B& H
按要求输入了
1 ]: @$ f& W0 W6 `- Q银行卡号和验证码等信息
* Y _1 x- m8 U( E5 U3 T& X( `4 ?却发现自己的银行账户被扣款) C0 z; i' U) W5 U# `2 ^) q
累计损失百余万元& F0 B3 c W( J# @' o9 S8 ?7 }' ?
这才意识到自己遇到了诈骗- x$ @9 g1 b- k7 D* t+ l8 v/ J. ?
接报后& u2 r. J/ E5 ?9 e
浦东GA分局反诈中心
. a; u! J: l8 g5 N7 L/ {立刻会同三林GA处、北蔡派出所4 C5 a* g4 |# ^
成立专案组开展侦办工作
/ T# K( v* a W0 Q3 L) s2 j5 y
* w0 R/ K$ ] n. K6 }7 j
, \! ]$ c5 Y1 i经过努力
# \& [7 M( y3 K/ e' o) _# P初步明确一个
' C$ P, ^ l& c8 A) G3 C# }8 L6 E以苗某某、王某为首* X. R7 [1 i% ? l: n# J% \
以劳务招工为幌子 I, Y! g& p& w
招募人员注册虚拟货币钱包* N* d/ H# Y* M) {
进行洗钱走账的犯罪团伙0 G& b+ i I' k3 n g
9 D% F# A2 U; k& i& Z3 H0 }; L. @2 i) a% p9 O" I1 A
4月22日至23日! s5 ]- r, S2 o% }; v
警方开展“收网行动”9 Z5 A7 a. C: x r$ M4 m, s7 S8 w& E
在本市青浦区
6 b' B9 T# z8 y; r6 V6 l8 J抓获犯罪嫌疑人11名
( k1 r7 w$ |5 Q5 z0 Y成功捣毁该犯罪团伙
/ k5 W2 U5 d. Q7 F0 Z5 V7 D
: _' f1 O& m; g0 y1 b; V/ Q& a! h3 W. ]4 w
到案后8 |% A) F* ?$ u3 D
经警方审讯* `; u' ?$ a' @6 L, R# f& Y
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
% O) A; S# @/ y- Y% Y该团伙以劳务招工为幌子, }/ t9 S1 f. k- b
招募盛某某、翁某某等人
9 ]! Z7 _3 M+ q& k0 C/ U+ y* ~9 ~要求被招募人提供手机
) ^# Z" [9 g2 H4 s: I5 j并注册虚拟货币钱包账户
, `$ d3 {5 r3 y# y+ G) ?3 \% ^% o接着通过境外聊天工具
& R: m7 U- X- f7 n2 m9 k+ h; t: C3 `/ N# h将这些账户8 g+ o6 s O7 D) z
以每个40至50元不等的价格
% y J! w- M- _7 s出售给境外诈骗分子2 h8 F" F5 v; h+ @5 }
从事诈骗活动2 B- U; K; E9 ~ [) }
5 P/ S/ h q9 E, K$ }7 x7 }# E$ y6 ]# o$ X, g- L3 ` \
目前
! O; T1 W% L' n2 ^+ I苗某某、王某2人
$ s4 Q- O. }: c S# [2 P因涉嫌诈骗罪
6 n E( i+ m9 h9 J被警方依法刑事拘留8 I6 y* E4 v# T
盛某某、翁某某等5人3 D* b2 g' B: \( n% Z
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
8 y8 {! g( o+ x2 z% J2 ^被依法采取刑事强制措施
5 `! x3 H4 ?: J% ]现该案件正在进一步侦办中
$ `5 c) B6 I; I5 b7 e5 G: V警方已冻结追回部分被骗资金6 k& j" T" @9 T4 U. _, J
追赃挽损工作正在开展中. Q0 L1 X/ A' @$ U. |7 l
警方提示
0 b. q F. T8 M切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。" R3 R9 {5 l( P
' D+ V+ p0 [5 P! f: W g
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卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊 |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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