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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙
/ ^8 R$ c7 H! [) q' \以劳务招工为幌子
" _0 L3 k3 I$ O; |9 f- ~. {招募人员注册虚拟货币钱包" i- ]9 x& v2 s& `9 N% |: l. T# \
为境外诈骗分子
f- _, l8 A* V, E' }6 t. O5 q- h* d, q提供非法资金流通账户
8 d) ~% i p9 Y$ c近期/ D& w2 V: U* w( Q
浦东警方
0 J0 s4 Z8 F' \- A循线追踪 持续深挖
8 K; ]1 @6 C% I3 |. h f4 `成功捣毁该涉诈犯罪团伙& o7 M$ D: b$ e8 Y1 z
2025年4月13日
% Y2 }1 f9 q1 ^报警人汤先生
" }' H& S8 g$ D5 |/ M: s来到北蔡派出所报案称
' w+ D, i, P# i6 w- H+ P其手机突然收到一条短信
6 m4 q( C( f% x( T; i; d8 J有一个快递需要签收
/ ^( U' i0 U3 u* P但需到付900元' n# e* c0 o: m% I. `
于是电话联系对方* K) A D" G! \9 W' V
准备取消该快递, N P$ U7 X3 P% Q' K2 K( p
但对方声称
$ _; t7 S# s; i$ o% s, g需要提供银行卡信息! L3 j$ g g P5 C: d) J$ E0 ?
才能继续办理
$ a$ c; [) t" L3 @ k; l1 m2 D! Z并发送给汤先生一个链接' o/ c! q R( A: M+ M6 E
汤先生点击该链接后
' |+ _' Z/ I# u按要求输入了
5 L# ^9 h7 g1 w O# [银行卡号和验证码等信息
$ N# {9 s( |% O7 u, T+ f8 a却发现自己的银行账户被扣款
! e: }- X" Y. c' n累计损失百余万元
6 j" r' P4 \$ x0 \' h# u这才意识到自己遇到了诈骗! u C4 C% m1 y. C0 j
接报后 m# ?0 c h. D1 f; g9 M
浦东GA分局反诈中心) x6 u) |1 r8 m: G! E
立刻会同三林GA处、北蔡派出所9 a6 X n9 d1 u8 E" b
成立专案组开展侦办工作
" f% P+ r7 J# Z6 Q
+ P9 f% G/ _8 ~' e% ]. G" Y4 m4 c! h0 y8 y5 c" Z& F9 L
经过努力
1 C, Y8 V S' b; X初步明确一个0 ~, G" \9 v$ X {+ a6 [( j" m
以苗某某、王某为首9 g) J K6 R9 P. X9 r6 w/ C
以劳务招工为幌子
8 g% W1 e3 M. [( D招募人员注册虚拟货币钱包
0 C* b7 J: J3 C" Y进行洗钱走账的犯罪团伙
+ u+ Q: w0 o" v6 D' ^" s
3 F. R7 j% z/ u* g
6 }( `4 m$ T9 i! f6 U# e4月22日至23日6 E( I1 N3 ~( C! q& F' }
警方开展“收网行动”1 o5 _! D' V, T: ~
在本市青浦区
% C. N) G! g. o! l* Y抓获犯罪嫌疑人11名
, P( n4 X6 |- B) p" Z/ D成功捣毁该犯罪团伙% R; u, j: M0 v7 y/ G. i
% ]$ W. z: g2 P1 [; e$ C
& z, J+ ^( w' A2 J0 U到案后. t/ f' M# n7 m6 _& V9 @
经警方审讯0 M2 M, x8 e; W) j0 m z2 a6 A
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代$ l3 z5 _4 _$ y1 D' q
该团伙以劳务招工为幌子2 S2 _( g! V8 I z
招募盛某某、翁某某等人% N9 T y3 U" S9 Z2 O% _6 ]
要求被招募人提供手机) p% y/ U4 \ a
并注册虚拟货币钱包账户+ A: v) T+ M9 o) r% s6 H
接着通过境外聊天工具6 V/ \: @$ q& }
将这些账户
/ @; U- G E& x2 ^以每个40至50元不等的价格
2 w9 U: a7 ^) \9 p出售给境外诈骗分子3 e" l6 x) u' F( P8 k$ A- e% L; v
从事诈骗活动
. K9 V# g0 u; V" A+ U
* n) t6 A; x4 S" ~6 U. B# r/ _- L7 f3 r9 j. h+ N
目前+ f0 v. P% @- B' J
苗某某、王某2人
9 ^9 W6 ~5 J/ p4 X1 q9 A% F9 o因涉嫌诈骗罪2 w% _0 ]' `& F( F% w0 q
被警方依法刑事拘留
6 U7 H% r9 i& O) {: o; [0 S盛某某、翁某某等5人0 q/ `8 H/ `! T& A w6 z
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
6 {) P {& P3 n被依法采取刑事强制措施
! _5 u1 C+ k9 R( d6 Q$ W* x. }2 ` Z+ v现该案件正在进一步侦办中: {8 V" s. f/ U& T
警方已冻结追回部分被骗资金
! Y0 P; D- A! |7 O8 ^) m6 \追赃挽损工作正在开展中
; I$ M* L E6 H% c! K1 Z) k警方提示% v+ {0 Q) l$ ~
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
( C9 r- L/ d, _! c
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卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊 |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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