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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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总在线: 13641 小时
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一犯罪团伙
" F; `7 [0 P# p以劳务招工为幌子4 [, [( f; Z: J4 w$ l$ y6 }( n
招募人员注册虚拟货币钱包9 e8 q) C7 o6 T( x
为境外诈骗分子
9 X3 H9 b* h) U+ p提供非法资金流通账户
W* ]2 u T1 w$ V近期
7 ]9 w3 Q( ?$ I; ?* s) Q( c浦东警方4 r1 l% s6 s' C5 M
循线追踪 持续深挖" t* o4 C' z1 N+ o* u
成功捣毁该涉诈犯罪团伙
. x6 {% n7 L2 E2025年4月13日, d8 g' M5 [* Q5 Y6 `
报警人汤先生
5 `$ p4 e1 X' q7 a+ R+ k; c( f来到北蔡派出所报案称: A: w" U) F( {- ?! [
其手机突然收到一条短信* y# D2 {4 z; L7 u4 P
有一个快递需要签收0 ^0 O+ M; M6 _+ u* ^
但需到付900元
- B1 n2 U, d1 \于是电话联系对方
4 @8 a% y/ P) U& ~ @2 Y \% ^准备取消该快递
9 U+ r# |5 S* B( A5 [8 F但对方声称- v: r$ e, h0 Y& k; W
需要提供银行卡信息+ T, [# E3 L8 j0 h0 d7 S
才能继续办理, n1 _2 ?6 i, `. _
并发送给汤先生一个链接
) ~8 b+ R! {. l: p; k% Y+ r A汤先生点击该链接后" m. H- @) ]: q4 q0 x A5 R
按要求输入了
J7 ]8 A5 c2 M+ H, D& k银行卡号和验证码等信息5 z/ p3 G" n* S! g: V
却发现自己的银行账户被扣款
Y( e% o# J% M累计损失百余万元
* L5 R% X- |3 Q5 `这才意识到自己遇到了诈骗$ ]+ q8 c6 N- D }
接报后* V+ L: U. ^) n* I- R7 s
浦东GA分局反诈中心
5 Z3 ~: T4 m6 [. S- h立刻会同三林GA处、北蔡派出所1 t! z9 Q( ]5 y
成立专案组开展侦办工作0 E0 O2 U( I& J, S* P2 f
 % \1 L$ p X2 A
N$ q* r$ o9 x _9 K" F& o6 @
经过努力- X' c) a3 J( H
初步明确一个. e& \4 E8 G% D) j6 x
以苗某某、王某为首
/ h9 H8 m! f4 d& O: G4 C以劳务招工为幌子
4 T! }1 Z2 S7 ?' n8 Z/ j2 n/ U招募人员注册虚拟货币钱包: L9 w. N n$ i5 X6 ? A
进行洗钱走账的犯罪团伙
& ` `: C1 B+ Y% C) J; J
% B! z3 y. I/ J; W" T. S# v% \( r6 K. N5 @6 R% Q* B% s' P
4月22日至23日
, X0 H% r' W9 ~警方开展“收网行动”
5 [- ]8 Y& T& r7 ~+ x在本市青浦区
+ L3 }( Q k# u6 }% d抓获犯罪嫌疑人11名
, o0 S* R) T. T/ v+ Z& ~成功捣毁该犯罪团伙& C! E! p9 Z' {9 f/ s, t
 6 s' i8 u/ N+ q3 _
. H5 ]! r8 o; t5 I
到案后
$ `9 k+ {: Y" @3 Y+ g) O经警方审讯. Q# y s F* h$ l& v- `( b- k
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
$ r1 r; V& b1 F* M该团伙以劳务招工为幌子
9 t; F, A% R- T3 _招募盛某某、翁某某等人) v( H% Q4 E, d( v2 t$ W7 M
要求被招募人提供手机0 p# @1 }/ M# V8 n7 N; W4 a
并注册虚拟货币钱包账户" Q8 d; E6 y3 ^; M* T) G1 D2 a7 H( h
接着通过境外聊天工具) o9 S. b g5 s/ M
将这些账户7 k- F1 {" a4 c5 f/ r' J4 N8 B
以每个40至50元不等的价格* K# k$ Z q; c
出售给境外诈骗分子, b' U3 P8 w/ p, ^
从事诈骗活动% B4 e' R x( Q+ H- j1 |: i
 8 r0 C: e! [5 \, D3 a7 D
1 O( L9 I: s* Y' u5 a# ~" N目前
4 C! Y* d. Q: m$ c, o苗某某、王某2人7 J! \9 K0 C* }9 x
因涉嫌诈骗罪
$ m! w, r$ Y% v1 L被警方依法刑事拘留1 ^; B+ l) x+ @
盛某某、翁某某等5人$ P1 a. e7 \: }, V& h
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
- B, F. K9 d4 k被依法采取刑事强制措施' F# b; t/ n2 V2 I: l! r) F
现该案件正在进一步侦办中) a" D$ m4 c5 i/ C$ A
警方已冻结追回部分被骗资金8 L3 F, D4 X; d" V6 o
追赃挽损工作正在开展中9 |" k/ Y' }* P3 @* i' V
警方提示
3 t4 k4 R. S. `# T切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
6 _ _" D* u! x- K7 c, i' |0 @
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卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊 |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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