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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙
; l, p7 O$ c7 V# y: y) d! Q0 V以劳务招工为幌子
$ _; v/ v/ D/ y. _9 g招募人员注册虚拟货币钱包
9 E( k4 |/ R( e9 S5 L. R5 ]为境外诈骗分子. |; y6 J. A+ k0 _5 z
提供非法资金流通账户' T5 H' D }* q7 }+ U
近期
+ M5 d6 p7 Y3 P% {/ k! @" q浦东警方1 j( \8 a4 T/ X0 j& }1 y
循线追踪 持续深挖
1 ^* s' }$ N; S1 [成功捣毁该涉诈犯罪团伙
: L" D6 _# T, ~( @ ^! q% }) Q2025年4月13日
4 {, g, Q( F3 q- n8 y# g! m( Y! h+ ]报警人汤先生
7 ?, w( e# K g6 x2 Z: k% Z来到北蔡派出所报案称
' z2 W, d! L' x- r! k其手机突然收到一条短信
! H2 r$ s8 T( ]! t$ u有一个快递需要签收% ]- t9 s8 g. Q3 f4 X8 u1 J
但需到付900元
3 x. E! M# A' R- D* p1 }7 _于是电话联系对方
* p2 F0 N* [0 b ]. i$ `) d" T准备取消该快递3 U9 ]/ s, A. N2 b6 f& n7 E' |
但对方声称4 z$ J+ a$ p% T5 m8 m- T* B, r* w
需要提供银行卡信息: r! V2 K: _# P* `( s; s
才能继续办理
+ h7 L2 t9 ^1 k0 h8 z: p0 j并发送给汤先生一个链接3 D1 ^- z5 {, j
汤先生点击该链接后! [7 d# H, u# Z; o/ f) m' J
按要求输入了
! Y ` N3 P: y9 y% f. C# L1 ^银行卡号和验证码等信息6 S5 {$ Y# M& d, `: k8 u4 D+ X1 B
却发现自己的银行账户被扣款& x2 u6 _- F* u( f' b1 V
累计损失百余万元9 s7 s( Z- S# D& U
这才意识到自己遇到了诈骗
1 O6 s' D2 i" r% ]4 T接报后
5 {& b, L! J& {* B浦东GA分局反诈中心
7 L: z. G5 k3 e! E# y/ {) J7 T立刻会同三林GA处、北蔡派出所: j" A' B8 ^6 U6 Q$ j4 ~% s; k
成立专案组开展侦办工作& ?) i- n; r5 L9 [$ N
 ! [! Y# z! C. i- b- I2 x$ q
; h' p3 w+ P* z- E% g% R# v1 K! j' ?+ {
经过努力" K) y7 I7 R" L1 [- d" p
初步明确一个4 g) z! v' q9 ]4 |
以苗某某、王某为首- ]0 o1 t9 h! e' Z
以劳务招工为幌子
9 W6 x" w' n# T; a招募人员注册虚拟货币钱包
' a, e* \) j4 O% s; t% c进行洗钱走账的犯罪团伙
9 \! b; @4 X. @5 ^% M' P 3 | K2 S' \& x5 L& d
" E F; l1 N! N Z1 L4月22日至23日9 T$ t, ?4 K9 Q
警方开展“收网行动”% T2 ~2 ?1 x$ M0 _1 w/ Z
在本市青浦区
) P2 ?0 Q9 x! g6 a) V% Y抓获犯罪嫌疑人11名+ C F+ z- S& W4 n" d! l
成功捣毁该犯罪团伙! z5 l( I$ ]( f8 @0 Z
0 o7 N2 x3 h5 k+ G+ s
9 Z3 ~! w" T+ b/ I# d( s到案后
0 W' D& P7 E5 X8 X2 p5 V8 e' _, J S7 j经警方审讯' d* {* ?3 h6 a Q* ?; x
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
: L5 @' j& ~3 T& p' z- O/ N该团伙以劳务招工为幌子4 m9 J, a$ t7 W3 W
招募盛某某、翁某某等人
) y$ W$ z/ m1 ?) E要求被招募人提供手机
) K; l7 F+ X: O, ?. N/ b并注册虚拟货币钱包账户
1 A9 Z: C2 h8 R+ E, W( q. [接着通过境外聊天工具0 k9 Z, v( P% m7 F: K
将这些账户
$ v2 l, w; O {5 `! B/ Z% S3 e$ z以每个40至50元不等的价格
( g( @, I. c( @ o5 t9 i出售给境外诈骗分子8 M" l& K9 Q) k7 G
从事诈骗活动
& M% h3 b3 G( h; |9 t0 U + ~% k1 X9 K/ }$ J
1 @4 q$ }! d6 D! b- E
目前
" v+ L3 A$ [ @7 `* _+ j苗某某、王某2人
+ O' E" h6 ^ T; {因涉嫌诈骗罪
+ A& d B% l, c7 O被警方依法刑事拘留
7 ?8 W( C; E& f4 ^盛某某、翁某某等5人5 O, P# N8 n( r" k1 ?
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪' j7 f4 m& a" h4 |5 h' T6 p0 C
被依法采取刑事强制措施# r) j; ]$ e ~7 e
现该案件正在进一步侦办中
; Z7 _# P" ]) @( `8 _0 F4 Z警方已冻结追回部分被骗资金
: o2 E$ z) k9 A4 N. S追赃挽损工作正在开展中# r% y/ G* u: {* k& |- v) F4 W
警方提示5 C; o/ H' U7 d i0 C
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。! ?0 K! W8 q l
8 q+ X, _+ l1 R# s( ]8 B K
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卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊 |
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总在线: 105 小时
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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