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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙
. f& U& y J) N" l) P3 k7 |以劳务招工为幌子
, ~8 Y0 i& h6 `, c. o( V招募人员注册虚拟货币钱包
* W C/ c: v2 r- g! p- P为境外诈骗分子4 Z( P* P' j8 K* r
提供非法资金流通账户
; K- a9 H" v% E; |$ A近期
6 d" Q+ s. p2 @+ m: ^浦东警方0 a8 [8 U+ Z. p) Z- J4 [
循线追踪 持续深挖
4 n! K, F2 A9 Z& n, H成功捣毁该涉诈犯罪团伙4 l1 v8 T+ s0 d8 n6 c3 z9 m, f
2025年4月13日
+ u/ ?+ v0 Y" l1 y报警人汤先生: w1 E4 O5 ~7 u& O9 Y
来到北蔡派出所报案称1 R$ A4 k2 T6 N7 c! X
其手机突然收到一条短信$ t& J) I) |" E+ I6 H
有一个快递需要签收
7 L* P# U" w7 l/ A) {' v# G# E2 M但需到付900元& o% H a# @, L& Y
于是电话联系对方% e: f1 J% J3 Z7 r& m$ P- e
准备取消该快递3 E+ X5 T0 Q: g- {/ \
但对方声称
: g5 x' g. _0 {: _: n" g( f需要提供银行卡信息
e; V% ?2 F' l5 C$ a才能继续办理( o% n5 ^$ P) c9 U2 l. h d% W0 |6 t! {
并发送给汤先生一个链接/ b7 q A. z: t) p' T
汤先生点击该链接后3 i+ ~/ M- I" a) N6 R! C j
按要求输入了
" b$ o7 _2 z3 ]/ V银行卡号和验证码等信息/ ~' z! F1 j4 ?7 @0 r7 C$ x
却发现自己的银行账户被扣款
" _8 k3 M9 ^# y/ O累计损失百余万元5 v! D) M* o" S' Y. [8 A& d
这才意识到自己遇到了诈骗6 _2 A( ~: H# A) K; v2 E- \+ d
接报后
! b) f8 p* a& s浦东GA分局反诈中心
" ]& {7 j+ c* y- @3 I X立刻会同三林GA处、北蔡派出所
5 Z _, E$ G/ u. s. G% l1 p# [/ `成立专案组开展侦办工作7 U/ E2 M; j% }2 Q
( J& \* F9 ~' \7 v" t' P2 V5 U0 v& w7 u; O
经过努力
2 e; i* T n9 O2 e; i9 B. Q6 K初步明确一个
0 y2 V& L) [' f4 }4 h4 g) l M以苗某某、王某为首
: v4 B% @2 s a" p( N( S以劳务招工为幌子
4 d& r) S" Y/ R& N5 ]2 V招募人员注册虚拟货币钱包& y0 U9 ^4 w. Q/ ?5 I1 P% u
进行洗钱走账的犯罪团伙
1 Q+ l& [$ s4 Z; J1 |4 n5 _" @ / |4 }, M7 R1 i9 z! u* n* [
4 _ K: n$ K; x% \5 @4月22日至23日
4 p9 b4 H# e& \3 m6 l! u0 a7 y警方开展“收网行动”" I) y$ L% G/ A+ u+ q) s9 q
在本市青浦区
% M6 D s5 D c% d: B. l抓获犯罪嫌疑人11名: I7 A; ~; L3 {
成功捣毁该犯罪团伙
1 Q F. P& w: N; R
# K) l0 L3 R% Q5 P8 i* ^( B% X V& H4 b) O' k8 V) m
到案后
/ o& \6 c4 O Y2 h" w! y8 f- U经警方审讯* R; a* X, W4 _# ]+ s3 ?4 `% e
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代/ f( \! F+ p) o0 k" `
该团伙以劳务招工为幌子
' F+ r# E. g( e& U. m9 c `) N招募盛某某、翁某某等人 A, S" M- a) H. w& b
要求被招募人提供手机5 P7 R M6 b9 ]. f/ c/ {, V
并注册虚拟货币钱包账户$ X5 l* h# Y, Q" y# ?! ?) u
接着通过境外聊天工具* \: T( _5 m x( h4 s
将这些账户, \9 z# q2 ~# A2 E
以每个40至50元不等的价格1 l. z. G# D, V2 a' F
出售给境外诈骗分子6 {; Y( n9 i$ b& I" E/ g
从事诈骗活动
# @4 P; k, I8 S6 `6 p5 h# y 7 h4 o {4 A* A0 h$ |/ f+ y0 e+ f' X
, r+ l Q3 _% P8 W- k0 s目前( ?, S' U+ }2 z/ h, N
苗某某、王某2人
. S5 b: l) N) U1 `0 D4 g因涉嫌诈骗罪
+ I/ N# `, d$ @4 q% E5 T% s8 C被警方依法刑事拘留
) e/ `5 A7 b3 B, q6 o3 ], s& Q" N; h1 Q盛某某、翁某某等5人- q+ @& a# m) n R. D- q
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
' P+ n, m+ u0 M- a+ K E被依法采取刑事强制措施
3 X( ?8 d3 n. K5 \* K3 F* r现该案件正在进一步侦办中0 P7 A. z& V5 I2 j" s
警方已冻结追回部分被骗资金
* u" G' G/ G+ y1 o( _ v4 ]; e* L追赃挽损工作正在开展中# a9 v8 N! Y6 w0 F) |; ?: A
警方提示3 t' Z+ {; e# Z( }: b1 I
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
# u8 v) ?6 Z/ d3 P& J3 p8 q' H/ T* x
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卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊 |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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