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币圈央行Tether的前世今生:USDT如何登上稳定币龙头(23日转)
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稳定币龙头Tether所发行的USDT市值,本月正式突破840亿美元创下历史新高,撰稿当下报84,009,504,538美元。
* f5 j% U& T: v/ `* c2 q. p# ]9 `) K& S& i1 j, v8 ~
1 o# j! C9 z4 e' Y8 {! J/ I随着联准会去年开始暴力升息,其在2023年前两次公布的综合储备报告(CRR)中,连续两季净利润也都超过10亿美元,并将超额储备金提高至33亿美元,展现惊人的获利能力。" o, E( C$ k; b" J1 G4 j
) p4 {, [$ X7 D- i) [+ o3 v: M$ T5 F, }* H# I8 b* P
我们知道Tether过去常被监管机构盯上、FUD消息也不时传出,但如今依然稳居龙头宝座,甚至是第二名USDC的三倍以上,为了帮助读者更全面地了解Tether,以下我们用时间轴的方式,帮着大家了解Tether的前世今生。
( r9 d7 G8 Q3 ^9 u2 V( b3 D, @/ {8 s9 a& [3 L R" e
# d9 t! n* ~- }9 d+ G发行商Tether成立时间
+ G/ |1 e0 d! n ^, Q
; G% ~/ Z1 T6 q9 a. B. w- A6 f$ D }& |$ E% z, E! V. M, _- w v5 n
Tether公司成立于2014年7月,创办团队由Brock Pierce、Reeve Collins和Craig Sellars组成,原本公司名称为「Realcoin」。不久后,Realcoin正式改名为Tether并开放私人测试版,就此开启成为币圈央行的道路。
; v7 J4 }9 R% v+ i9 n* i. z/ Z4 ^) k) G
+ D& {& P% f, O9 B, v: K
Pierce是一位亿万富翁企业家,曾担任比特币基金会的主席;Collins是一位风险投资家,曾创办过多家科技公司;Sellars是一位软件工程师,曾参与过Bitcoin和Omni的开发。
4 q! j1 g) c/ u
- w, Q' i5 J8 I) f8 s& p
0 F5 h8 w7 J2 |( h9 g9 \USDT泰达币是什么?
! C& x1 V- l X L! s4 y- j/ ]9 Y0 v& g" j+ u" y7 t
4 `$ z, E" g1 V+ d- v
每枚USDT都由1美元的法定货币支持,可用于加密货币交易、跨境汇款和价值储存等。因为其相对比特币、以太坊等代币来说,价格较不受市场波动,因此不少投资者会将资产以USDT持有来规避波动性风险。
* M( b, R8 T( s7 A- G; a' G( g6 G4 M/ B# @. w5 S# N" d& w7 ^8 \, w
. t) B9 [- x2 U- I! U/ U
USDT自发行以来,一直是加密货币市场中最受欢迎的稳定币选项,当前是全球市值最大的稳定币。
F5 V5 a2 }2 c/ F' |% N8 c
- ~8 @; m+ Y- O/ s
2 H( K; s. L. s3 J" |第二名:USDC/255亿美元
& J$ N7 ?5 q8 c( F5 P2 j8 [4 G7 T, _
2 q# Q) e* S6 d7 Q% Y8 U
第三名:DAI/38亿美元" n% t# {6 D/ t$ i! D
6 o `) `# q1 H4 N9 \
: b4 x& O: m4 s/ m
母公司?姐妹公司Bitfinex介绍& ~9 i/ O) Z& {% s% z7 ~4 x( c, ?9 x4 N
# B4 V& a) Q& D! H) v& }. H) v6 B, Y5 i, I6 L/ f$ I
2012年,iFinex公司在香港成立,成为Tether和Bitfinex的母公司+ `. Y0 b s% M3 ]
6 m6 C( t( Y5 X' J
4 A9 W/ x+ s5 g$ E3 QBitfinex是一家成立于2012年的加密货币交易所,提供多种加密货币交易服务,包括现货交易、衍生品交易和抵押借贷等,目前最受欢迎的是平台提供的美元放贷服务。
6 U: K2 x1 ]; n9 a2 E. k8 M: c' K+ b! d4 `0 e5 E1 M
- D; q3 A7 G- D) V, v, y( @$ ]- R) X不过Bitfinex交易所在其发展过程中,也曾经遭遇过一些困难:
/ E8 T. X/ M1 P) d! @
' w( v3 M. F* ~) ]# J7 @' D p! {9 N: U6 N. z8 B7 {: [
被盗将近12万枚比特币
& h" ?; |8 ^/ l" b) q8 i2 W
7 `" m8 A# h, M
) c2 R+ e3 u2 ]$ i: X+ H+ f2016年8月,Bitfinex遭遇黑客攻击损失了119,756枚BTC,当时价值约7,500万美元,成为历史最大规模攻击事件之一。
( o! c4 v1 }5 ]0 r9 j) I, T& g3 _0 u; ]
2 `& K) P4 k8 y/ y6 K( t
后来美国司法部于去年2月捕获涉嫌清洗Bitfinex黑客案的美国夫妻档-俄裔企业家Ilya Lichtenstein和他33岁的饶舌歌手老婆Heather Morgan。2023年8月Ilya Lichtenstein出席认罪听证会时,除了接受共谋洗钱罪名,更承认他就是犯下2016年Bitfinex比特币窃案的黑客!整起黑客事件似乎即将水落石出。
4 e) ^* J1 M% K9 ~7 F$ t H* j
7 {4 Q' q" I8 g4 E" m) [# m; B5 l. I* Y8 ^" {$ E/ V
Tether和Bitfinex遭到CFTC起诉,付天价罚金和解
0 D" B. ]% _, H/ n1 M
- @5 a! {& ~ a: i' Y; C" y, {# {2 J6 p4 j' ~2 E2 }
美国商品期货交易委员会(CFTC)在2021年9月14日对Tether和Bitfinex交易所提起诉讼,指控两家公司捏造交易量和挪用客户资金并涉嫌违反反洗钱法等。# e. n. B2 z1 P9 X! ~. p! k8 {* X
d( D) ^# x; Y0 T1 s* b. `5 w; X
诉讼原因
, T% ?: g# {* m- O" w3 a$ d' L0 V" J$ r( Z% x# x
( `) G3 h) |& |8 h7 pCFTC的诉讼指控Tether公司和Bitfinex交易所在2016年至2019年间,通过以下方式捏造交易量:
$ e; |. u) f: K$ r' B1 | G5 i, P% W1 j" X" N/ o Z& I
1 u- e2 B. _2 O
使用Tether公司自己的资金进行交易7 {# p" X0 K, u; J
& x) w4 }/ L( J. p) `( q) S) C! O6 O3 ?# _% [) L( k8 f% z
使用第三方资金进行交易/ v- b' E: A. O/ f6 S$ F
% K: @ `( h/ J1 h w& I3 ^8 P+ b' X
/ g7 C' N7 w1 d5 M8 I4 \! x使用未经授权的账户进行交易
8 J$ O& o0 V! @6 Y
9 O7 a0 R( U$ M- c
( E$ q; X2 V2 C8 N3 p" a付天价罚金后和解. h3 R+ Y7 r5 }$ F+ `( C
' I. V' G" }, ?& s
, v) Z/ ? n: u
在经过一年多的诉讼后,Tether公司和Bitfinex交易所于2022年10月与CFTC达成和解,和解协议包括以下内容:7 t* m4 K" K. F& h' L8 L
: ^) S4 L& Q8 S e
8 G) }$ I" j3 L9 w/ x( jTether公司向CFTC支付4100万美元罚款! }* _# p7 O7 ^& ]0 m
! u# Y! D" D" d2 O7 L( Z* c
2 H/ y7 \0 z% ?
Bitfinex因允许美国居民进行零售交易而被罚款150万美元
+ }! L4 X$ ^) B* Q" n
z0 T5 K, j8 N% ]4 B
+ Q7 R" k% R1 }Tether公司将在未来三年内向CFTC提供定期储备报告
/ T; V) a$ m8 u4 _, {
0 w% @2 m9 N% x# J1 _) |% f/ N/ d9 n* Y+ S. U
Tether公司将在未来三年内聘请一名独立审计师对其储备进行审计1 X- |. R% P3 O
" x/ e9 S/ v5 `
; F: t+ L2 S; q6 N早期储备不透明,FUD消息不断
& }4 U" L D9 W0 x& d! c
" y, c& h1 I% }- S( N I) ^( [; K' J' d. k4 h
自从USDT受到用户喜爱市值不断攀高之后,关于该公司的相关负面消息也一直存在,最主要是关于储备状况存疑,早期公司未公布清楚的储备状况有关。+ P6 [ ?1 d U% N$ k3 I
- d* o& Q7 O9 s* O0 A& C! v& @8 N
$ i" p: F# k% B; @2017年,Tether公司开始公布其储备状况,不过遭到媒体与分析师质疑( c' c# _' m- R: l+ p
7 O) Y4 K2 X/ a5 K
5 s b; D" A: A, ]2021年,与CFTC和解后,Tether公司开始向其提供定期储备报告
; l% f, U1 s0 S3 v' S) |
, @# w W S7 y
8 `, }1 V* ^% w6 m/ Z据官方文件,Tether第二季度储备报告详细列出了Tehter集团截至6月30日持有的资产,(报告经由世界前五大律师事务所BDO审计。)Tether在第二季度的营运净利润再度突破10亿美元。并同步增加了8.5亿美元的超额准备金。截至2023年第二季度末,Tether的超额准备金已达33亿美元,再创新高。
) Y- b! `4 U% M& Q& {# e/ B8 j9 R7 @. W5 g; ]* X7 n6 B
+ s% }6 w* H0 l% uTether公司储备透明度的变化,也反映投资者对Tether公司透明度的要求、和监管机构对其监管力度的加强。
$ u$ Q; j j# i4 \; z( |7 M: O' M9 v2 h4 F* I
* E% E: z7 U, S$ l8 M3 H6 rTether新任CEO喊话:公布即时储备数据
4 F+ `9 L- [; g' M7 i- t8 ?3 B* ~8 {3 g: [
& }4 A/ |4 {) N2 w! L7 m为了提供更清楚、即时的数据,《彭博社》也在10月引述知情人士报导中表示,Tether将在2024年公布「即时储备数据」。即将在2023年12月起接任Tether执行长的Paolo Ardoino(原技术长)就表示:虽然其他加密货币公司在熊市中举步维艰,但USDT在过去一年中流通量不断增长,目前它占据了稳定币市场近70%的份额,已成为投资者交易和储存数位资产财富不可或缺的一部分。同时,对于一家如此具有系统重要性的公司来说,人们对其运作方式知之甚少。Tether未来将致力于解决其储备证明缺乏透明度的问题。( {! i+ ^, R# [5 a# f& z
; D+ D" o- R; D1 [
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