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币圈央行Tether的前世今生：USDT如何登上稳定币龙头（23日转）
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稳定币龙头Tether所发行的USDT市值，本月正式突破840亿美元创下历史新高，撰稿当下报84,009,504,538美元。
' o/ {3 ^5 c) P6 |: b$ q- E
: P f8 r" v# a d+ G# l v
# _- C" T& _" F# s& e4 u随着联准会去年开始暴力升息，其在2023年前两次公布的综合储备报告(CRR)中，连续两季净利润也都超过10亿美元，并将超额储备金提高至33亿美元，展现惊人的获利能力。
; j" B4 T- \1 Y% @6 ~
& |/ Y& ?2 S& [# B: [
- D, m! Y3 N- ], ^我们知道Tether过去常被监管机构盯上、FUD消息也不时传出，但如今依然稳居龙头宝座，甚至是第二名USDC的三倍以上，为了帮助读者更全面地了解Tether，以下我们用时间轴的方式，帮着大家了解Tether的前世今生。7 s* Y: [* B; B# s/ F6 Q
7 p6 J. `$ Y' H5 y; \ X8 Q
' K5 W1 k! b% F& ?. y发行商Tether成立时间
4 }% I# O+ o) v6 }# d( }; F$ c( e" g$ T, @
- j6 [( y4 [; {1 F( r: G- N9 J$ _Tether公司成立于2014年7月，创办团队由Brock Pierce、Reeve Collins和Craig Sellars组成，原本公司名称为「Realcoin」。不久后，Realcoin正式改名为Tether并开放私人测试版，就此开启成为币圈央行的道路。, Y7 T/ X6 y. Q2 S' _
0 N K7 X' X& J( ~* _4 Z% k
- i. T% G, f) k- X5 @/ h+ p- dPierce是一位亿万富翁企业家，曾担任比特币基金会的主席；Collins是一位风险投资家，曾创办过多家科技公司;Sellars是一位软件工程师，曾参与过Bitcoin和Omni的开发。
9 h, }4 G. J0 A; S0 I; `9 O
( w; `# e) E f U5 Y1 Q$ b' I6 }0 F& w5 |
USDT泰达币是什么？6 M. ?' |/ E: J8 ?
! V1 c8 k! S: k% |
/ J/ J, ]' v3 N' E. J* u
每枚USDT都由1美元的法定货币支持，可用于加密货币交易、跨境汇款和价值储存等。因为其相对比特币、以太坊等代币来说，价格较不受市场波动，因此不少投资者会将资产以USDT持有来规避波动性风险。. m. O2 c- m. J2 D
3 \9 E6 }1 m/ Q* W
- M9 X- ~( }0 \3 iUSDT自发行以来，一直是加密货币市场中最受欢迎的稳定币选项，当前是全球市值最大的稳定币。5 F" ~& _: u- X) {' G5 k( P# P
# ~3 p; ?; A8 p- `/ }
) _6 s: e( M/ H4 j6 ~! [
第二名：USDC/255亿美元
: S4 T. k$ a- Y2 h% C9 a, _9 u- q) \ c! ^: j1 V/ r' K; B
8 H/ M* Y1 _7 k$ V9 X
第三名：DAI/38亿美元# u4 U9 k% m% Q4 F% n
/ r f& `9 o" |1 C! C7 N
$ E ^9 C" J8 _母公司？姐妹公司Bitfinex介绍- w$ t' \5 q' @ V& t' A, O- _! X
9 ^3 N" X! \, {8 x; O- o
9 r8 ~+ S* Z& z2012年，iFinex公司在香港成立，成为Tether和Bitfinex的母公司2 \0 Y% B; v0 x2 ]7 R6 |& y
: f* ^! D; a0 _9 L0 k% p& `
1 L4 k& {) I. ~- H/ y8 iBitfinex是一家成立于2012年的加密货币交易所，提供多种加密货币交易服务，包括现货交易、衍生品交易和抵押借贷等，目前最受欢迎的是平台提供的美元放贷服务。: [4 }5 ^/ ~9 {1 V$ V
9 |0 S: {6 e) P& F0 T6 d9 T
0 s' Q/ _. P3 z
不过Bitfinex交易所在其发展过程中，也曾经遭遇过一些困难：7 v! ~3 C9 }1 y$ [" [
) G5 f% H |% y; O. x- k, T
* I$ o8 R* W' V- w5 E
被盗将近12万枚比特币
* K u; [2 @& X$ m' V/ [3 w! J- _. p+ I, h! `8 M
# t9 |1 z$ X2 a) ]- o8 L, G
2016年8月，Bitfinex遭遇黑客攻击损失了119,756枚BTC，当时价值约7,500万美元，成为历史最大规模攻击事件之一。
; c2 X z3 i6 [3 n0 e$ i( G. K! ~2 @# w
- z4 \& U3 ]/ S" A$ ^4 h: G: H9 R! u1 ]4 p1 K& u
后来美国司法部于去年2月捕获涉嫌清洗Bitfinex黑客案的美国夫妻档-俄裔企业家Ilya Lichtenstein和他33岁的饶舌歌手老婆Heather Morgan。2023年8月Ilya Lichtenstein出席认罪听证会时，除了接受共谋洗钱罪名，更承认他就是犯下2016年Bitfinex比特币窃案的黑客！整起黑客事件似乎即将水落石出。
s7 U; U1 g/ q6 o$ @. N3 e: R% U$ V
$ }' `% g; b, Y. z# h/ r J3 W" ~; w# w1 I) |* x
Tether和Bitfinex遭到CFTC起诉，付天价罚金和解6 Q& i/ d' k! |$ o1 g
! d- Y7 j H5 C; K: o$ p; ]% f6 M" _ I6 N2 [+ ^
美国商品期货交易委员会(CFTC)在2021年9月14日对Tether和Bitfinex交易所提起诉讼，指控两家公司捏造交易量和挪用客户资金并涉嫌违反反洗钱法等。
: Y9 P' z+ I+ A+ u% J/ ^. a X6 ~( n, X) I5 U2 T
2 S* c- L0 B9 K" d- e1 J. @
诉讼原因! W. n: B7 T1 Z* E, L% G. \* B* n
- t; \9 A U9 ~+ \
k$ N& ~8 a+ c
CFTC的诉讼指控Tether公司和Bitfinex交易所在2016年至2019年间，通过以下方式捏造交易量：
" y# a7 w, D) u5 n, }/ Y" O; x% y l
/ D5 {& T( H* B0 t使用Tether公司自己的资金进行交易
) f# Z) q: c2 g/ |: @# T( A% y9 T+ w) M
( N+ n$ A. s- f' j3 |5 k6 I0 F2 y使用第三方资金进行交易
+ n4 X; n& K$ X0 f8 Y2 Z( u) H- _) C; k' I! g/ d+ T
, t/ {& j+ O) r+ J$ V: C使用未经授权的账户进行交易
( V/ p" [' l; e; U% s3 L' I ?9 C( @/ K+ N6 S
& b2 t0 _1 B9 s6 E. H! N- F. s
付天价罚金后和解
( ^) Y. A8 w% s* Q- ~0 u$ J# Y4 W- r4 d' S( M- A
0 r5 |# S1 J8 _! F: O" q3 q& E
在经过一年多的诉讼后，Tether公司和Bitfinex交易所于2022年10月与CFTC达成和解，和解协议包括以下内容：8 o" X7 U7 e8 P# Q0 Z: [
6 U% Y& e1 c; v( b2 _
: C. N4 ]: {1 }# a0 U" V1 @Tether公司向CFTC支付4100万美元罚款- f: d7 @1 y. B0 N
, {$ R8 x, E; g6 P' ^2 N; z! T/ b6 a+ O# r1 ]2 a, X
Bitfinex因允许美国居民进行零售交易而被罚款150万美元
8 K& ~ Q4 v6 b4 I
. l+ y* Q1 A- p' ^! V& L+ F/ Z% c3 j, r& C8 V
Tether公司将在未来三年内向CFTC提供定期储备报告
" T1 v5 _% a/ A B" Z# M* c
- T/ v+ K& q$ v5 v( p% T, A3 H4 ?
Tether公司将在未来三年内聘请一名独立审计师对其储备进行审计5 D3 U2 r( ~- Y6 Y# C
+ K; l- l$ I+ S
8 ~+ ]' B1 v3 {+ ^% {早期储备不透明，FUD消息不断
& t$ A q }2 b: M; p- G) c
/ Z+ k; b% g' t+ b! ]
0 E% p3 n' v/ _7 B自从USDT受到用户喜爱市值不断攀高之后，关于该公司的相关负面消息也一直存在，最主要是关于储备状况存疑，早期公司未公布清楚的储备状况有关。: ]/ F) x7 A G+ v. X5 J) @( `
9 M, s" D/ y$ M5 z, }( G! t/ P6 \, V+ I( l* I- e* W8 H* e
2017年，Tether公司开始公布其储备状况，不过遭到媒体与分析师质疑
; ]- O7 a! u. [7 K1 N& b& m4 O; u8 T( ` U- s
. V6 }4 `! L% s) x2 v2021年，与CFTC和解后，Tether公司开始向其提供定期储备报告3 v/ e/ y) n, {2 D- [3 T* q
: x9 L+ N( u( {) D0 g8 Q, S% {7 {: f: x* S9 t
据官方文件，Tether第二季度储备报告详细列出了Tehter集团截至6月30日持有的资产，(报告经由世界前五大律师事务所BDO审计。)Tether在第二季度的营运净利润再度突破10亿美元。并同步增加了8.5亿美元的超额准备金。截至2023年第二季度末，Tether的超额准备金已达33亿美元，再创新高。
/ `9 `+ X; M/ h, y# U+ s0 F+ f B$ n6 [( o& ~+ w
% j2 q: s4 X# E: Q E( Q) jTether公司储备透明度的变化，也反映投资者对Tether公司透明度的要求、和监管机构对其监管力度的加强。2 Y0 J: D E* e; X
: ]( f: }% G* y: n& D$ Y# I b0 X3 p! b9 M# o% v5 g
Tether新任CEO喊话：公布即时储备数据1 g" E( s; h" n8 d6 u
$ L1 s( l9 f+ M1 N
- R! t3 M8 O8 b" V9 t
为了提供更清楚、即时的数据，《彭博社》也在10月引述知情人士报导中表示，Tether将在2024年公布「即时储备数据」。即将在2023年12月起接任Tether执行长的Paolo Ardoino(原技术长)就表示：虽然其他加密货币公司在熊市中举步维艰，但USDT在过去一年中流通量不断增长，目前它占据了稳定币市场近70%的份额，已成为投资者交易和储存数位资产财富不可或缺的一部分。同时，对于一家如此具有系统重要性的公司来说，人们对其运作方式知之甚少。Tether未来将致力于解决其储备证明缺乏透明度的问题。; B2 |3 p9 ]1 K! K; o; h. |
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