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币圈央行Tether的前世今生：USDT如何登上稳定币龙头（23日转）
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稳定币龙头Tether所发行的USDT市值，本月正式突破840亿美元创下历史新高，撰稿当下报84,009,504,538美元。4 ?2 h: n. Y- a" C6 \/ \ h" ~
4 @; f' S& H# f. J0 _& V: w; [2 ]# S% ?% `4 h
随着联准会去年开始暴力升息，其在2023年前两次公布的综合储备报告(CRR)中，连续两季净利润也都超过10亿美元，并将超额储备金提高至33亿美元，展现惊人的获利能力。
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' P% T, j0 k. n, ]5 s& c) @5 q: l1 t+ V3 `5 C9 h, P
我们知道Tether过去常被监管机构盯上、FUD消息也不时传出，但如今依然稳居龙头宝座，甚至是第二名USDC的三倍以上，为了帮助读者更全面地了解Tether，以下我们用时间轴的方式，帮着大家了解Tether的前世今生。6 J2 N l; G" L p; p9 D" \% {' S
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发行商Tether成立时间9 K5 Y% o/ h( X
8 e S# q7 w2 W
# @" g- p+ K0 P0 y8 Q- k; e4 F
Tether公司成立于2014年7月，创办团队由Brock Pierce、Reeve Collins和Craig Sellars组成，原本公司名称为「Realcoin」。不久后，Realcoin正式改名为Tether并开放私人测试版，就此开启成为币圈央行的道路。
6 w3 y* M# @3 u: A9 P2 @- v ]& E" |+ a3 S0 }
( p% Z. q$ d4 l' _/ U, c7 ~ p
Pierce是一位亿万富翁企业家，曾担任比特币基金会的主席；Collins是一位风险投资家，曾创办过多家科技公司;Sellars是一位软件工程师，曾参与过Bitcoin和Omni的开发。+ x$ q- J" a7 C% x- A7 O2 P
^3 v0 G; C/ d5 E+ A- Z4 A: x2 G, N! L
' o2 F% |9 I+ a2 U& }; QUSDT泰达币是什么？- W: ^2 h+ L' c5 j1 Z+ f6 g
7 L2 D5 ^, B* d1 t8 ]. J n+ A) z& ` o2 f7 ]
每枚USDT都由1美元的法定货币支持，可用于加密货币交易、跨境汇款和价值储存等。因为其相对比特币、以太坊等代币来说，价格较不受市场波动，因此不少投资者会将资产以USDT持有来规避波动性风险。, \# S& |5 h& @" b0 t. Z7 |4 i
! L2 o) p, l* H& a$ c) L' y6 j0 P
USDT自发行以来，一直是加密货币市场中最受欢迎的稳定币选项，当前是全球市值最大的稳定币。
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第二名：USDC/255亿美元% Y* s A# q* {3 j2 `" h6 g
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( c: g/ B0 B% |5 t/ h! ~( r第三名：DAI/38亿美元
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母公司？姐妹公司Bitfinex介绍
3 p1 U5 a) C+ k9 }& R, j5 ]+ u& z/ N% Q$ J
, j+ V0 j( [( |- Y2012年，iFinex公司在香港成立，成为Tether和Bitfinex的母公司6 Q; [9 y; N" Z. N, e9 e, b2 C
; O. ~2 s; j8 p# w3 G3 t! H/ Z" }2 ]( K( |+ Y s
Bitfinex是一家成立于2012年的加密货币交易所，提供多种加密货币交易服务，包括现货交易、衍生品交易和抵押借贷等，目前最受欢迎的是平台提供的美元放贷服务。! C* n9 O# t6 K: M. @1 p
3 K. q2 }; ^1 M- C" N( j+ s/ v$ A; H
{: F* Q: v" l7 k% X不过Bitfinex交易所在其发展过程中，也曾经遭遇过一些困难：
& Z/ T: I. X, o, ?( s( Q3 N$ r4 y y4 Q3 |8 k6 Z
( H+ d9 j4 p, T! t" J
被盗将近12万枚比特币
* o1 N1 M! ?, R( _& W1 Z+ G+ m( A3 j: m
+ F3 Q P$ g/ m5 f2016年8月，Bitfinex遭遇黑客攻击损失了119,756枚BTC，当时价值约7,500万美元，成为历史最大规模攻击事件之一。
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7 ^. ]; f4 J5 `' g9 `" s2 r7 C后来美国司法部于去年2月捕获涉嫌清洗Bitfinex黑客案的美国夫妻档-俄裔企业家Ilya Lichtenstein和他33岁的饶舌歌手老婆Heather Morgan。2023年8月Ilya Lichtenstein出席认罪听证会时，除了接受共谋洗钱罪名，更承认他就是犯下2016年Bitfinex比特币窃案的黑客！整起黑客事件似乎即将水落石出。. n# Z% R+ n# o- V$ Z$ ~* r
! y4 U2 k$ O) t* x6 g+ Q: w" X( Q: C8 `
Tether和Bitfinex遭到CFTC起诉，付天价罚金和解
2 `6 f$ o: W. [" k/ O+ X4 T% f5 X0 C% y9 p2 s: s/ U4 g- @/ h
/ F7 s" c; }0 M& Y
美国商品期货交易委员会(CFTC)在2021年9月14日对Tether和Bitfinex交易所提起诉讼，指控两家公司捏造交易量和挪用客户资金并涉嫌违反反洗钱法等。, b5 i v' k: A5 q5 f8 C2 I( Q" b
5 \: f) U) j6 n6 [/ ~: m8 x$ f2 D! Q
诉讼原因
4 t6 R% ^# b% B# w3 u# R" e$ m+ c6 p. g+ s* K
7 Y; ~1 I& ~# ^' m3 e
CFTC的诉讼指控Tether公司和Bitfinex交易所在2016年至2019年间，通过以下方式捏造交易量：
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% t' Y H1 ]; ~3 {
使用Tether公司自己的资金进行交易
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# g5 T% G; U0 M& J% H
使用第三方资金进行交易
; a1 F, H8 K, N) ~/ d; ~/ I H: v" N4 B2 R
: U7 h5 a' \; \+ y! C使用未经授权的账户进行交易# }. k, B2 ?) p/ g, |8 V# ?
3 O- U* W' u1 [1 g: b% t l
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付天价罚金后和解
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0 {0 @6 j+ d$ P# E# c* e
在经过一年多的诉讼后，Tether公司和Bitfinex交易所于2022年10月与CFTC达成和解，和解协议包括以下内容：$ `4 t) a; }$ N3 ?+ l# X
8 X7 n: b- @" A
' Q( Q$ K( i( M$ f- w4 G0 W; KTether公司向CFTC支付4100万美元罚款
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Bitfinex因允许美国居民进行零售交易而被罚款150万美元
8 e; a- ]2 z) V% ]# o( W7 ]# |1 F5 U# z, Q* o, v2 ^
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Tether公司将在未来三年内向CFTC提供定期储备报告
' t! Q1 L7 u" d. h% [& a* W8 o) g8 {! W
; ^0 n) ?% \+ I+ I" R" g
Tether公司将在未来三年内聘请一名独立审计师对其储备进行审计4 c0 o/ y/ l4 l$ ?
$ {1 ]( m7 L) ?( F' f, d" O# K
: l5 I c- C9 A- c0 x( A6 m9 s早期储备不透明，FUD消息不断
) @7 f; Y, x0 e4 N4 E _' C9 @
$ ?/ K1 e- M6 u+ W% T
0 G- Y- M$ a& W自从USDT受到用户喜爱市值不断攀高之后，关于该公司的相关负面消息也一直存在，最主要是关于储备状况存疑，早期公司未公布清楚的储备状况有关。4 D" A7 R* a, @9 A4 `- C: b
6 E$ x. d# v x, Q4 i. B8 F4 K+ Z5 x4 t1 f. G: P2 L
2017年，Tether公司开始公布其储备状况，不过遭到媒体与分析师质疑; G" q6 Y4 \+ h% j4 m0 z+ n8 R, P
' x+ M' e9 r$ I8 P: ?
' t, B: m5 p; j; G
2021年，与CFTC和解后，Tether公司开始向其提供定期储备报告" c( T. H m H O6 m2 v
, E6 U! U! n3 ^- O
5 ~ I. z0 ]# z8 X S据官方文件，Tether第二季度储备报告详细列出了Tehter集团截至6月30日持有的资产，(报告经由世界前五大律师事务所BDO审计。)Tether在第二季度的营运净利润再度突破10亿美元。并同步增加了8.5亿美元的超额准备金。截至2023年第二季度末，Tether的超额准备金已达33亿美元，再创新高。
$ {# k2 o' l8 f% c+ n* u$ w
2 O6 Y, }/ z9 c$ i/ D& ^4 p' B( r
3 g5 l* I; q4 ^: E8 NTether公司储备透明度的变化，也反映投资者对Tether公司透明度的要求、和监管机构对其监管力度的加强。 J8 |( O; I0 z9 V7 O+ u% h% E1 {
}; c0 R+ m- O# p z: D2 R' r$ z
% G) H, E! z2 z7 h/ w2 JTether新任CEO喊话：公布即时储备数据2 o# m/ t; C( r
: H3 | Y1 @3 P
6 Y5 N d/ R9 M L& X6 l+ L为了提供更清楚、即时的数据，《彭博社》也在10月引述知情人士报导中表示，Tether将在2024年公布「即时储备数据」。即将在2023年12月起接任Tether执行长的Paolo Ardoino(原技术长)就表示：虽然其他加密货币公司在熊市中举步维艰，但USDT在过去一年中流通量不断增长，目前它占据了稳定币市场近70%的份额，已成为投资者交易和储存数位资产财富不可或缺的一部分。同时，对于一家如此具有系统重要性的公司来说，人们对其运作方式知之甚少。Tether未来将致力于解决其储备证明缺乏透明度的问题。1 d0 Y# j+ F- ~3 s$ L
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