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币圈央行Tether的前世今生：USDT如何登上稳定币龙头（23日转）
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稳定币龙头Tether所发行的USDT市值，本月正式突破840亿美元创下历史新高，撰稿当下报84,009,504,538美元。/ O/ f. ]3 n+ r+ `6 {- s# C
R9 A9 ~1 \% ]' W1 g5 |# Q( d0 ~- l
随着联准会去年开始暴力升息，其在2023年前两次公布的综合储备报告(CRR)中，连续两季净利润也都超过10亿美元，并将超额储备金提高至33亿美元，展现惊人的获利能力。
, O. {1 e' `/ e8 X& @* W; O5 P4 X4 e& h6 F# P
4 U, X+ F( V5 X( _, ^! h: u7 \5 @
我们知道Tether过去常被监管机构盯上、FUD消息也不时传出，但如今依然稳居龙头宝座，甚至是第二名USDC的三倍以上，为了帮助读者更全面地了解Tether，以下我们用时间轴的方式，帮着大家了解Tether的前世今生。' E1 e" J7 ?$ U# Q# w4 Z! g h
6 g1 S2 o* B! a
/ G! y6 b: @$ W/ i8 o发行商Tether成立时间
6 m% G/ `% h M5 R: x; T' Z
. X. u& D6 z9 A: d
) l& e* J- N! J3 N# V) u+ nTether公司成立于2014年7月，创办团队由Brock Pierce、Reeve Collins和Craig Sellars组成，原本公司名称为「Realcoin」。不久后，Realcoin正式改名为Tether并开放私人测试版，就此开启成为币圈央行的道路。0 R( y0 t Z- _% }
4 ]5 g: b5 P- Z
' j. _7 Y. H, JPierce是一位亿万富翁企业家，曾担任比特币基金会的主席；Collins是一位风险投资家，曾创办过多家科技公司;Sellars是一位软件工程师，曾参与过Bitcoin和Omni的开发。6 r& Z. e8 n7 q. p
2 }7 k6 T8 Z1 L' }: T
$ t/ x: k+ S4 F3 {6 VUSDT泰达币是什么？" |; a8 J% e' Z! g8 B3 V8 |
# l5 w* r7 q( w/ u# e9 ] j
9 t3 ~4 u1 r6 { P# b
每枚USDT都由1美元的法定货币支持，可用于加密货币交易、跨境汇款和价值储存等。因为其相对比特币、以太坊等代币来说，价格较不受市场波动，因此不少投资者会将资产以USDT持有来规避波动性风险。9 Y- n' ^7 z3 w6 N; {- z
+ ]5 J! `- ^3 j8 z; B! P" ?* i
7 c% S' \3 c' m3 s
USDT自发行以来，一直是加密货币市场中最受欢迎的稳定币选项，当前是全球市值最大的稳定币。% w {8 w" d# N2 m8 N( }
( ]! {8 M# A1 w. n+ o
. T& _' Q5 C/ l3 _7 V第二名：USDC/255亿美元
* T: w6 b0 A/ x( e$ E1 o
" Q! H- N2 H/ |( ^7 o' n) H$ P; Z# |6 |1 w
第三名：DAI/38亿美元
1 c+ }8 ?! G- n9 L5 B) H
$ _5 ^. h/ M' P" x3 c& {$ g& V! A$ k/ @9 t
母公司？姐妹公司Bitfinex介绍; ?; ^3 ~! V& X0 `& e% t
" y$ o2 M9 W, J& H
* o- r# c4 R- A$ G( g( a+ W2012年，iFinex公司在香港成立，成为Tether和Bitfinex的母公司* ^. P2 S8 N/ H5 Q1 X2 l/ e* S2 T5 n
4 N& A9 s, r9 X+ R* Q0 \) n1 _# n0 I* k6 E7 b3 R( F: ?% H$ m' X
Bitfinex是一家成立于2012年的加密货币交易所，提供多种加密货币交易服务，包括现货交易、衍生品交易和抵押借贷等，目前最受欢迎的是平台提供的美元放贷服务。* q6 p, _# G3 X5 P
! z% H) Q, {( m0 m. Y0 n2 H
* N) B# v5 e) ]4 u' @' A" e# }不过Bitfinex交易所在其发展过程中，也曾经遭遇过一些困难：
$ v: R- B! j) N
* R+ q( Y. U( w9 k. |, _& T, u: t! b) N$ G( w& H9 a# E
被盗将近12万枚比特币
, ]. K2 Z, ]; j: G0 r2 [6 r T `9 {& F
$ D7 o3 Q. m: o" G" G
2016年8月，Bitfinex遭遇黑客攻击损失了119,756枚BTC，当时价值约7,500万美元，成为历史最大规模攻击事件之一。+ r; `" ~3 M& [) }) q9 j6 l, q
! C! w J r7 H+ w+ f _
& |. n4 S$ Q g1 E! K( I后来美国司法部于去年2月捕获涉嫌清洗Bitfinex黑客案的美国夫妻档-俄裔企业家Ilya Lichtenstein和他33岁的饶舌歌手老婆Heather Morgan。2023年8月Ilya Lichtenstein出席认罪听证会时，除了接受共谋洗钱罪名，更承认他就是犯下2016年Bitfinex比特币窃案的黑客！整起黑客事件似乎即将水落石出。" H. c2 O% \- V
3 L2 c- y& p4 z" B& ^
4 E, {( V4 m( D* y) P \Tether和Bitfinex遭到CFTC起诉，付天价罚金和解
1 N D4 p* X# v; l/ ~% Q; M
y+ \8 l8 q6 [. N) @/ O H; k' L, X7 O w8 p
美国商品期货交易委员会(CFTC)在2021年9月14日对Tether和Bitfinex交易所提起诉讼，指控两家公司捏造交易量和挪用客户资金并涉嫌违反反洗钱法等。
7 `7 @3 U; o( `: D
# r, x1 D7 Y A3 S4 j
: e. N8 X4 ]& I诉讼原因' A- u" w5 u5 o3 d: g7 x; d
1 I( j0 A+ f% d- B9 X3 }; ~$ v( k/ g( ^) r. Y+ U
CFTC的诉讼指控Tether公司和Bitfinex交易所在2016年至2019年间，通过以下方式捏造交易量：
. i8 o6 u0 h0 u
" W% m- `# h, S- N6 r. c! C6 E2 I5 E3 u
使用Tether公司自己的资金进行交易
. I0 s, x. [. F- D3 s) }; d% u" @0 X1 w
' Y; {2 v, S1 `4 h! r# R: d
使用第三方资金进行交易
( T* _ ]$ J& L) S+ d# F- V8 k% j1 y, ~3 ]( h" U7 G
* ~5 x: B; P) n' @4 `
使用未经授权的账户进行交易
5 G: A& E7 ]. o: F% @2 C/ ?2 v- @: W3 a) e, d5 g# s" Z
6 g5 H d. I' H8 z# r付天价罚金后和解1 Q+ o7 I, f5 m+ L1 K, C
. c; r! c, Q- X: x; @/ |- |; S. i6 h; z* e7 [- m6 X
在经过一年多的诉讼后，Tether公司和Bitfinex交易所于2022年10月与CFTC达成和解，和解协议包括以下内容：' a* ]( A" v; l3 H
' o/ t" e6 E+ C
1 z7 Y! W1 U6 ]- D3 U5 pTether公司向CFTC支付4100万美元罚款
s: C" U/ S: V: | n) P
. }9 |4 M- }! D6 R; u1 W+ Z0 a
+ `5 R$ M. d; A' }- a( FBitfinex因允许美国居民进行零售交易而被罚款150万美元4 K5 |4 o9 z; H
6 I! m) s; V; Z/ s2 e
x2 N- S! `* S1 }% T: XTether公司将在未来三年内向CFTC提供定期储备报告' J: R* G0 `. r" Z F2 ?9 R
* e' Q% f$ A6 c6 S3 b) A. K+ ^6 o3 V
) j/ N7 g" ~% K$ p# I: X5 q7 G
Tether公司将在未来三年内聘请一名独立审计师对其储备进行审计
# [0 A) k2 O" h8 }# G: k5 f
$ T7 R* q* c( b; Z D8 T: _0 y5 z2 X8 t- F8 D% h, X2 @$ c- l# O( Q
早期储备不透明，FUD消息不断
- d' U0 Y/ k. \ Z W6 O" R. P/ O+ F
4 O# O7 ^- z L9 I' U7 ~自从USDT受到用户喜爱市值不断攀高之后，关于该公司的相关负面消息也一直存在，最主要是关于储备状况存疑，早期公司未公布清楚的储备状况有关。
# M0 X8 {+ Y7 C* D$ v2 e1 O$ R5 B% O7 i2 Z- U& t/ P
$ f% O I) J5 P/ s/ J7 h2017年，Tether公司开始公布其储备状况，不过遭到媒体与分析师质疑
5 X7 H0 l L& N4 q
/ V7 x3 Q6 b) C; X$ K/ v
4 @4 p, q0 Q7 W' P5 G- ?2021年，与CFTC和解后，Tether公司开始向其提供定期储备报告" n0 e6 U2 S Z E) N
7 D8 b6 S. T/ A" g" i9 f5 E0 t a. k
据官方文件，Tether第二季度储备报告详细列出了Tehter集团截至6月30日持有的资产，(报告经由世界前五大律师事务所BDO审计。)Tether在第二季度的营运净利润再度突破10亿美元。并同步增加了8.5亿美元的超额准备金。截至2023年第二季度末，Tether的超额准备金已达33亿美元，再创新高。* U1 o4 g$ Q1 [
4 g+ S! z( Y. k0 y9 ]! w5 n% h
# t- a; a5 j: r
Tether公司储备透明度的变化，也反映投资者对Tether公司透明度的要求、和监管机构对其监管力度的加强。
8 R: }; ~& K Y8 d' B
8 }# G; U& k: r" M# Y9 m2 c* W8 e
Tether新任CEO喊话：公布即时储备数据# q' b$ c* n8 R0 ^( f! g
, a J5 g( r$ \/ u
( ?0 R2 F+ O& Z为了提供更清楚、即时的数据，《彭博社》也在10月引述知情人士报导中表示，Tether将在2024年公布「即时储备数据」。即将在2023年12月起接任Tether执行长的Paolo Ardoino(原技术长)就表示：虽然其他加密货币公司在熊市中举步维艰，但USDT在过去一年中流通量不断增长，目前它占据了稳定币市场近70%的份额，已成为投资者交易和储存数位资产财富不可或缺的一部分。同时，对于一家如此具有系统重要性的公司来说，人们对其运作方式知之甚少。Tether未来将致力于解决其储备证明缺乏透明度的问题。0 s {" ~8 N) H+ V4 u! ]
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