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熊市故事：上个月又有一堆币安的OTC商家出事了（转载）
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前言： % }/ i) }+ Q' t( I- q
昨天OTC圈子里流传了一张GA机关内部系统中关于冻结详情的图片，从图片中可以看出这个被冻结的卡里金额有三十四万多，随案一共被冻结了十个账户，也不知道是哪位手眼通天的商家，能从GA机关的内网系统中去查询出来并且敢拍照发出来，在是在是不服不行。
! j( s/ U6 o( H6 X1 ?今天就着这张冻结详情的照片，我来说道说道，这十个OTC商家，算是到了倒了血霉了，妥妥的一手黑，成为了“涉案一级卡”的卡主，后面的故事只能祝他们好运了。 . ~4 C1 w# e8 [+ ?
先看图: ( I5 S# @* ^$ [& v: C. w x
一、案情简要 ) z, M0 d( x* _3 l2 z# [
2023年5月10日21时许，蔡XX向GA机关报警，称在南邵镇网络虚拟投资虚拟货币被骗957844元人民币。报警人从网上看到一个投资平台的广告，后注册账户开始通过“币安”软件购买虚拟货币，提币进入“UpocketEX”网页平台进行投资。
9 @# x1 p- ?' f) d后2023年5月7日联系不上客服发现被诈骗。
1 `0 v' A9 n: q报警人在币安上共向十个账户转账进行买币，后GA机关工作核实，十个账户均为“涉案一级卡”现在对十个账户已经进行冻结。 7 O9 q2 l" g. g; s% Z" p
二、从商家同行的角度对案件的看法
. v4 l$ _& A. \ u8 P& Q这个案件就是典型的受害人币被骗，与交易对手无关的案件。查肯定要查，但是应该去查骗他币的人。 5 @3 j# [3 T' ^) g2 n" Q
笔者自从自己即做过散户，也做过OTC商家的经历上大胆中立的说，出现这种事情完全是受害者活该，这个蔡XX自己就有原罪，你如果不图赚块钱，妄想一夜暴富，能上这种当？ $ T8 j3 v% e. C: }' i# g, Z8 [! s- D; G
现在没几个傻子了，所有的资金盘参与者们，你们有几个不知道那是骗的，无非都是幸存者偏差，认为雷爆不到自己的头上。你赢了的时候怎么不去报警呢？
u* @' _! g3 O. x对此我只能劝告：风险和利润是对等的，你们看重的是高收益，他们看重的是你的全部本金。
$ e$ c2 d6 D) Z. R) h$ c# @# `三、涉案一级卡的定义
4 }6 W- D/ X5 `& b涉案一级卡，一般是指在电信诈骗或其它电信网络新型违法犯罪活动中涉案银行账户的涉案级别，受害人的钱直接汇入的银行卡账户属于一级卡，一级卡汇入的账户属于二级卡，以此类推。 四、OTC商家为何会被认定为涉案一级卡
* Y& ~4 r; G* t7 i8 J8 [* B! |对于这种涉诈涉财产类的案件，GA机关办案先顺着资金流向作为第一要务，这也无可厚非，毕竟追回受害者的损失，也是破案和打击犯罪的主要任务。 # Q$ q n# E; g3 Y1 {3 E9 F! e
受害人的钱流向哪里，那就先追到哪里，谁是第一手接到受害人钱的，那谁就是涉案一级卡。至于转账交易的背景是基于你们买卖虚拟货币什么的，虽然币也是有价值的，但真的目前没见过追币的。
- S8 x5 c9 V/ D7 y9 d) _很可惜这样统一一杆子搞死，最后得逞的还是那些犯罪分子。
7 c& e4 q0 W# L) j& [/ n: b! b五、涉案一级卡的后果 " y/ ^$ E, m0 V0 P/ X; B
一卡涉案，全部瘫痪。这是我根据现在的反诈形态自己总结的八个字。 1 V4 H3 ]( p1 t: {* A) F" m
法律依据就不讲了，老生重谈没有意义。 6 ?+ B* ~/ B6 x7 B8 x
自己名下出现了一级涉案卡，就意味着你在GA机关和银行金融业中，被打上“涉案账户“涉案账户开户人”“两卡人员“涉诈涉赌人员”等等标签。 3 C8 H. {6 X. S. `2 d- K# L
有护照和港澳通行证的给你注销掉，或者出境的时候边控禁止你出入境；没有护照港澳通行证的，你去办会提示你属于禁止出入境人员。
$ W$ L0 M- D, q4 j还有就是即便不惩戒你，你的涉案账户开户人的标签也会在各个银行之间互相共享信息，成为高危客户，慢慢的名下所有的银行账户被暂停业务，即便你其他账户没有涉案，各个银行也会加强对你的关注度，成为银行的不欢迎人员。
" ^' R/ W2 _1 f1 c6 w& K: F新办银行卡和信贷业务，几乎就无缘了。 - ?1 `0 }3 n7 X- ]5 ?
六、商家连环暴雷对散户产生的涟漪效应 ! P& \% ~% p: A; e$ X1 ` I
涟漪效应，是指一个事物造成的影响渐渐扩散的情形，在社会学中涟漪效应是指一社会关系会影响一些间接相关的情况。OTC商家的赚钱逻辑，就是一直低价买，高价卖，中间赚取价差，每天交易的笔数越多，走的流水越多也就赚的越多。 ! R5 q9 u# ]7 n P
你可以看到，有些商家，一个月30天的成交能有一两千笔甚至上万笔交易。
1 R9 P# P# q% h: t. O( _也幸好，这个案件仅冻结了在币安上接收蔡XX买币资金的一级卡，也就是这十个账户。 & u) f7 `5 p3 X& _. c
假设，如果GA机关不是只冻结的一级涉案卡，而是向下一二三四级的冻结，如果这个一级卡是上面这种超高成交笔数的商家，一生二二生三三生万物，那这十个商家的威力，简直是核弹级的灾难，不敢想，有过交易关联的账户会有多少，一定能确定的是就像传染病一样的发展，不知道要有多少无辜的散户会遭冻结。 ! O O7 ]4 V3 e
七、总结 # |6 X" N5 r( [' k. o0 X
接下来，这十个商家大概率要面临退赔、上涉案账户开户人名单、名下所有银行卡非柜面限制、进入银行业黑名单、禁止出入境、吊销护照等.
% _) Y* b# Q Y: P1 P这一系列反诈措施无不都在以一种超高压的手段，挤压着每一位仍然在从事OTC业务的商家，可谓演绎刀口舔血艺术的搬砖者。
8 W# K8 }% H( ^1 ] |0 V) N& c3 V对于散户，我们能有什么思考呢？ ; V, T& Q' c* q* Y; P
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