×
Array
(
[fid] => 6974
[description] => 专注于币圈最新最快资讯,数字货币应用及知识普及
[password] =>
[icon] => b1/common_6974_icon.png
[redirect] =>
[attachextensions] =>
[creditspolicy] => Array
(
[post] => Array
(
[usecustom] => 1
[cycletype] => 1
[cycletime] => 0
[rewardnum] => 5
[extcredits1] => 1
[extcredits2] => 1
[extcredits3] => 0
[extcredits4] => 0
[extcredits5] => 0
[extcredits6] => 0
[extcredits7] => 0
[extcredits8] => 0
[rid] => 1
[fid] => 6974
[rulename] => 发表主题
[action] => post
[fids] => 32,52,67,447,1120,1151,1156,6750,6762,6763,6766,6769,6772,6773,6787,6796,6808,6809,6810,6813,6814,6820,6829,6830,6846,6856,6864,6865,6827,6930,6931,6776,6858,6880,6764,6932,6871,6758,6905,1116,6788,6812,6798,6736,6759,6842,6966,6767,6828,6924,6935,6936,6938,6940,6941,6826,6909,6803,6919,6911,6908,6881,6920,6912,6913,6921,6925,6922,6789,6818,6819,6872,6928,6969,6889,6888,6917,6939,6947,6961,6937,6943,6970,6869,6900,6902,6783,6817,1111,6870,6821,6876,6952,6954,6960,6942,6910,6949,6962,6963,6964,6927,6926,6973,6728,6929,6874,6894,6896,6885,6857,6868,1113,6778,56,6844,6878,6802,6933,6811,6923,6877,6875,6918,6892,6757,6832,6833,6795,6793,6848,6837,6849,6850,6851,6852,6853,6854,6863,6882,6836,6790,6838,6794,6791,6873,555,6934,6958,6944,6945,6907,6779,6886,6950,6904,6956,6862,6957,6855,6955,6959,6914,6965,6971,6972,6953,6976,6824,6815,6891,6866,6979,6977,6765,6903,6948,6980,6981,6983,6799,6982,6951,6984,6975,6895,6845,6879,1121,6974
)
[reply] => Array
(
[usecustom] => 1
[cycletype] => 1
[cycletime] => 0
[rewardnum] => 0
[extcredits1] => 0
[extcredits2] => 1
[extcredits3] => 10
[extcredits4] => 0
[extcredits5] => 0
[extcredits6] => 0
[extcredits7] => 0
[extcredits8] => 0
[rid] => 2
[fid] => 6974
[rulename] => 发表回复
[action] => reply
[fids] => 32,52,67,447,1120,1151,1156,6750,6763,6766,6769,6772,6773,6787,6796,6808,6809,6810,6813,6814,6820,6829,6830,6846,6856,6864,6865,6827,6930,6931,6776,6858,6880,6764,6932,6871,6758,1116,6788,6812,6798,6736,6759,6842,6966,6767,6828,6924,6935,6936,6938,6940,6941,6826,6909,6803,6919,6911,6908,6881,6920,6912,6913,6921,6925,6922,6789,6818,6819,6872,6928,6969,6889,6888,6917,6939,6947,6961,6937,6943,6970,6869,6900,6902,6783,6817,1111,6870,6821,6876,6952,6954,6960,6942,6910,6949,6962,6963,6964,6927,6926,6973,6728,6929,6874,6894,6896,6885,6857,6868,1113,6778,56,6844,6878,6802,6933,6811,6923,6877,6875,6918,6892,6757,6832,6833,6795,6793,6848,6837,6849,6850,6851,6852,6853,6854,6863,6836,6790,6838,6794,6791,6873,555,6934,6958,6944,6945,6907,6779,6886,6950,6904,6956,6862,6957,6855,6955,6959,6914,6965,6971,6972,6953,6976,6824,6815,6891,6866,6979,6977,6765,6903,6948,6980,6981,6983,6799,6982,6951,6984,6975,6895,6845,6879,1121,6974
)
)
[formulaperm] => a:5:{i:0;s:0:"";i:1;s:0:"";s:7:"message";s:0:"";s:5:"medal";N;s:5:"users";s:0:"";}
[moderators] => 实习版主1
[rules] =>
[threadtypes] => Array
(
[required] => 1
[listable] => 1
[prefix] => 1
[types] => Array
(
[1590] => 论坛公告
[1752] => 公司优惠
[1603] => 虚拟币交流
[1753] => 数字钱包
[1754] => 虚拟币存提
[1755] => 交易所
[1655] => 虚拟币资讯
[1756] => 银行卡
[1757] => 第三方支付
[1760] => 币圈大佬
[1758] => 科技前沿
[1759] => 天策嗨聊
[1661] => 入驻合作
)
[icons] => Array
(
[1590] =>
[1752] =>
[1603] =>
[1753] =>
[1754] =>
[1755] =>
[1655] =>
[1756] =>
[1757] =>
[1760] =>
[1758] =>
[1759] =>
[1661] =>
)
[moderators] => Array
(
[1590] => 1
[1752] =>
[1603] =>
[1753] =>
[1754] =>
[1755] =>
[1655] =>
[1756] =>
[1757] =>
[1760] =>
[1758] =>
[1759] => 1
[1661] =>
)
)
[threadsorts] => Array
(
)
[viewperm] => 9 26 22 11 12 13 14 15 27 43 44 60 61 62 63 64 19 31 67 68 69 73 75 76 83 84 87 90 91 92 33 38 57 58 65 66 74 77 79 80 85 86 1 2 3 7 8
[postperm] => 22 11 12 13 14 15 27 43 44 60 61 62 63 64 19 67 68 69 73 75 76 83 84 87 90 91 92 33 38 57 58 65 66 74 77 79 80 85 86 1 2 3
[replyperm] => 26 22 11 12 13 14 15 27 43 44 60 61 62 63 64 19 67 68 69 73 75 76 83 84 87 90 91 92 33 38 57 58 65 66 74 77 79 80 85 86 1 2 3
[getattachperm] => 26 22 11 12 13 14 15 27 43 44 60 61 62 63 64 19 67 68 69 73 75 76 83 84 87 90 91 92 33 38 57 58 65 66 74 77 79 80 85 86 1 2 3
[postattachperm] => 26 22 11 12 13 14 15 27 43 44 60 61 62 63 64 19 67 68 69 73 75 76 83 84 87 90 91 92 33 38 57 58 65 66 74 77 79 80 85 86 1 2 3
[postimageperm] => 26 22 11 12 13 14 15 27 43 44 60 61 62 63 64 19 67 68 69 73 75 76 83 84 87 90 91 92 33 38 57 58 65 66 74 77 79 80 85 86 1 2 3
[spviewperm] =>
[seotitle] =>
[keywords] =>
[seodescription] =>
[supe_pushsetting] =>
[modrecommend] => Array
(
[open] => 0
[num] => 10
[imagenum] => 0
[imagewidth] => 300
[imageheight] => 250
[maxlength] => 0
[cachelife] => 0
[dateline] => 0
)
[threadplugin] => Array
(
)
[replybg] =>
[extra] => a:2:{s:9:"namecolor";s:0:"";s:9:"iconwidth";s:2:"60";}
[jointype] => 0
[gviewperm] => 0
[membernum] => 0
[dateline] => 0
[lastupdate] => 0
[activity] => 0
[founderuid] => 0
[foundername] =>
[banner] =>
[groupnum] => 0
[commentitem] =>
[relatedgroup] =>
[picstyle] => 0
[widthauto] => 0
[noantitheft] => 0
[noforumhidewater] => 0
[noforumrecommend] => 0
[livetid] => 0
[price] => 0
[fup] => 6729
[type] => forum
[name] => 虚拟币讨论大厅
[status] => 1
[displayorder] => 3
[styleid] => 0
[threads] => 19690
[posts] => 281591
[todayposts] => 212
[yesterdayposts] => 396
[rank] => 2
[oldrank] => 2
[lastpost] => 2647395 TBC.network 是什么(转) 1714896317 不傻不成气候
[domain] =>
[allowsmilies] => 1
[allowhtml] => 1
[allowbbcode] => 1
[allowimgcode] => 1
[allowmediacode] => 0
[allowanonymous] => 0
[allowpostspecial] => 21
[allowspecialonly] => 0
[allowappend] => 0
[alloweditrules] => 1
[allowfeed] => 0
[allowside] => 0
[recyclebin] => 1
[modnewposts] => 2
[jammer] => 1
[disablewatermark] => 0
[inheritedmod] => 0
[autoclose] => 0
[forumcolumns] => 3
[catforumcolumns] => 0
[threadcaches] => 0
[alloweditpost] => 1
[simple] => 16
[modworks] => 1
[allowglobalstick] => 1
[level] => 0
[commoncredits] => 0
[archive] => 0
[recommend] => 0
[favtimes] => 0
[sharetimes] => 0
[disablethumb] => 0
[disablecollect] => 0
[ismoderator] => 0
[threadtableid] => 0
[allowreply] =>
[allowpost] =>
[allowpostattach] =>
)
[虚拟币交流]
买币交易卷入洗钱局?警惕:火币大规模冻卡,这些便宜不能占!
[复制链接]
|
当前离线
经验:
天策币:
活跃币:
策小分:
总在线: 199 小时
本月在线: 0 分钟
|
|
最近火币商家冻卡事件闹得沸沸扬扬。当然,这个消息是真是假目前还无实锤,仅仅只是作为传言出现。真实性有待验证。
( b+ C* V/ P) Z# B( ^6 w! c% U不过,作为数一数二的交易所,火币占据了整个OTC市场80%的份额,全球50%数字资产交易份额。所以,针对火币网的即使是传言,也是一块石头砸进河,溅起了一池水花,不容小觑啊! 该事件的来龙去脉究竟是怎样的呢,别着急听我说 我看到新闻,6月4日开始,一场“冻卡潮”在整个币圈社群里闹得人心惶惶,争执不休。事件的起因是一张疑似火币OTC商家郑德兴的截图在网上疯狂流传。 郑德兴是谁? ! q" [+ M8 E1 p! F# B; }
郑德兴是火币最早获得蓝盾标识的商家之一。 1 ^" c; _; r2 @: p; a
而蓝盾,则是火币对于优质商家给与的一种标识之一。毫无疑问,拥有蓝盾的商家在整个火币网上算是比较靠谱的商家了。
8 T5 Y3 j+ J2 i3 E所以,这则谣言刚一流出,便迅速在整个币圈掀起了轩然大波。不仅多个OTC商家表示自己遭到连续冻卡,就连易理华的夫人也在朋友圈发表动态表示被冻了三张卡。 " D% Y: i3 k7 K* [. p& a
OTC被封?火币网杜均迅速辟谣!
+ ]9 E" M) t3 { @针对该谣言,火币网杜均迅速在朋友圈辟谣,称:【关于火币网OTC的传言,一看就知道是假的…火币OTC含有整个OTC市场80%以上的市场份额,交易安全又省心。】
5 p% m/ f8 I+ I. S9 f; M# A
! u& v! U7 A; q当然,整个币圈市场饼就这么大,既然火币网倒霉,那么其他的交易所肯定是喜上眉梢了。这不,在火币网传出冻卡事件不久,币安也官宣一张海报,不失时机的蹭了一番热度,对火币明嘲暗讽了一顿,将整个事件推上更高峰。 ' N6 I( B3 O3 P6 T4 b* i7 x8 {
0 b# l2 k5 A% u" e) Z* k
/ F% _! b: R5 ?" K& C0 w7 _& n
人云亦云各执一词,来龙去脉终揭晓
3 G0 F) s& z/ N p2 t* _5 B0 K' A据悉,近期经常有黑钱通过场外出入币进行洗钱,特别是USDT。而场外USDT交易区是电信诈骗的涉案资金用于洗钱的重灾区。最近各地警方开展了专项的打击诈骗活动,打击疫情后愈演愈烈的诈骗活动。 所以,我认为,6月4日出现的大面积冻卡有很大概率跟这个有关。
' r( I0 }+ p/ E5 |, t5 ~% Q: [+ H$ W
基于上述信息,目前可以推测出来的情况大致有如下三点: E, G, H U/ T0 C/ M8 t# R
第一,确实有大量币圈人士的银行卡在4-5日遭到冻结;3 N3 [1 ~; b- e0 M3 [( M
& b) X- |( k) z. B2 V, j2 H2 J
) q* M+ H( M/ _8 u% l
第二,火币上确实出现了冻卡情况,但这并不是单独现象,其他交易所也有发生,而火币网之所以被代表,其原因在于它拥有80%的份额;! b* Q% P. d$ S( {# o
! c3 S" s a, ~; o3 O* e5 e
( p7 ^! v6 y/ N V+ v第三,冻卡的核心原因是今年央行yan打洗钱,关于电信诈骗与资金盘交易的动态近期遭到严查。 8 l: v( d7 W, M+ X; c% x' c/ J1 R
通常情况下,在我们的理解中,只有收到“黑钱”才有可能被冻卡。但最近的这一波冻卡潮偏偏不走寻常路,“反向冻结”“买币被冻”。也就是说此次冻卡不仅局限在OTC交易商,还涉及到了普通个人。 一枚硬币两个面,任一行业都存在着光明和黑暗两面。 8 _' X- G) j' Q \. {& E
由表及里深入分析,冻卡事件的背后更加反衬出了整个加密货币体系的混乱。既然市场有针对加密货币的需求存在,那么彻底的“一刀切”政策只会使其流入阴影,只有将交易所与行业纳入合规轨道,才能更好地进行监管。 % i, F) u# i5 X4 w4 m6 D$ C" ?. k
在此,我提醒各位投资者,如果想要规避风险,那么就不要贪图便宜,和没有足够信誉的商家进行交易;不要使用工资卡、房贷卡买币卖币;不要使用一张银行卡频繁交易等。
; ]# B! W3 t1 m, T |
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?论坛注册
x
|
|
|
|
|
|
当前离线
经验:
天策币:
活跃币:
策小分:
总在线: 21114 小时
本月在线: 0 分钟
|
|
|
|
|
|
|
|
当前离线
经验:
天策币:
活跃币:
策小分:
总在线: 8669 小时
本月在线: 0 分钟
|
|
|
|
|
|
|
|
当前离线
经验:
天策币:
活跃币:
策小分:
总在线: 10487 小时
本月在线: 15 分钟
|
|
|
|
|
|
|
|
当前离线
经验:
天策币:
活跃币:
策小分:
总在线: 1667 小时
本月在线: 1 小时
|
|
|
|
|
|
|
|
当前离线
经验:
天策币:
活跃币:
策小分:
总在线: 9366 小时
本月在线: 16 小时
|
|
|
|
|
|
|
|
当前离线
经验:
天策币:
活跃币:
策小分:
总在线: 9530 小时
本月在线: 2 小时
|
|
|
|
|
|
|
|
当前离线
经验:
天策币:
活跃币:
策小分:
总在线: 6835 小时
本月在线: 0 分钟
|
|
|
|
|
|
|
|
当前离线
经验:
天策币:
活跃币:
策小分:
总在线: 5170 小时
本月在线: 0 分钟
|
|
|
|
|
|
|
|
当前离线
经验:
天策币:
活跃币:
策小分:
总在线: 11409 小时
本月在线: 45 分钟
|
|
|
|
|
|
|
|
当前离线
经验:
天策币:
活跃币:
策小分:
总在线: 11488 小时
本月在线: 16 小时
|
|
|
|
|
|
|
|
当前离线
经验:
天策币:
活跃币:
策小分:
总在线: 11488 小时
本月在线: 16 小时
|
|
|
|
|
|
|
|