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看到好多冻结问题(我自己也是)上网找了点资料分享一下
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1#
一、YHK冻结
7 h2 y$ x2 P7 X4 M. |$ }( f. b8 d( o. c8 V+ |, i$ Z5 Z( q' F8 D
在场外交易过程中,区块链资产卖家须牢记核对打款人实名信息,忘记核对实名则有可能收到不明来路的资金,致使YHK被冻结。如果YHK已经被冻结了,应该如何处理呢?4 i+ t4 j4 S$ o) G9 d8 x% V

+ |* v0 n6 N2 Z, [& C! u% }  ^首先要在工作日联系开户YH,咨询以下问题:
4 P7 \: |( D( L5 w+ ]' V, ?% `" y0 G; V
YHK冻结方式属于哪一种?/ \; i6 ~; j6 I  E1 F
YHK总共被冻结多长时间?
' S0 s& E2 d9 M9 T  G冻结机关是哪里?
; d" ]  |0 ~5 @- e; i& A# w# L通常YHK冻结包括以下 2 种情况:YH冻结和司法冻结。
! c9 O$ u! V. I' h' g  g8 C' G/ q( Z- `7 V7 m- \/ r8 M
YH冻结,又分两种情况:
3 D/ K% Y& @/ C6 J5 w! Z
1 G( m5 Y, q5 ?. XA、YH转账系统冻结8 I2 ]! ~, g- O) }1 J( ~9 ?2 D

* ^; U# y. a- p* u冻结原因:
4 a# p4 H! N' t: S) |1 t
6 z1 ^/ H: E! p) o6 t) `5 ca)某些国家和地区的YH,不允许YH账户参与数字资产交易(例如由于转账时备注了 BTC、ETH、USDT等,导致YH的风控系统监测到),所以当出现账户涉及数字资产交易时,则会被YH冻结或者暂停部分交易权限;
) j8 k2 A# [% w) X- f2 Ub)或者因为此账户的行为,如深夜大额转账、频繁与多人交易、卡里长时间没有余额等,触发了该YH的反洗钱系统。
! Q" Q7 R) h( @' K/ }% y2 j一般而言,YH不会直接冻结YHK,而只是会限制您的非柜台业务或者是“只付不收”,也就是暂停您的部分交易权限。2 N6 r5 g$ O/ `$ ^
# Q( q$ n; L. P' E% N
解决办法:
, o" A: b- Z+ q+ j/ O! n  W% U& m& w
联系您的开户YH,带上YH要求的材料(一般是解释资金往来的原因),配合处理就行。通常三个工作日内会解冻。
" v8 S, `" K0 r3 t
" ^  J! ~' N2 A如何防止?
3 B+ O+ m( E7 `4 p, {7 v& X8 D1 V9 }, ~0 b& I+ X) F; g' d" O
第一,在和买家交易的时候,提醒对方不要备注 USDT、BTC 等敏感字眼。+ `: U/ C/ |  S9 b: ^
第二,不要仅使用一张YHK,可多准备几张,每隔一段时间换一张。
! v. H$ z* t. j6 L, P# [B、司法冻结. J* _$ O+ H# |1 u9 V% n" R

2 S5 y' p; R: Q/ A$ x冻结原因:司法冻结的逻辑,按照各国的司法程序不同,有所不同,但是大致都是类似的。
' r2 \4 t7 r+ w( d4 _
# F: a7 t. s" H3 R$ M% Y通常不是您收到了有问题的资金,就立马被冻结。您可能会因为 1 个月前的交易被冻结。
3 t- B2 F9 H% O4 g3 n; s
$ d  D9 R0 i+ {9 u1 t不过一般而言,是因为几天之前的某笔交易被冻结。这笔交易可能是一笔电信诈骗的钱,经过几次倒手,然后到达平台。当被骗者向GA报案后,会沿着资金的转账路径,几乎将同一条线上的卡都冻结。
% M* [4 F( y; x  b9 U
4 i  |1 Y8 L9 I8 ^" h司法冻结的情况两种:, E4 e$ y+ L+ W+ X$ r# c# J6 }) T
+ |5 G; y6 X2 O$ i, z3 V
1、警方临时冻结
; B; k4 `: I+ w, S$ J4 k
1 l% A  A  P( R* {+ t6 Y, {2 w5 M通常冻结 36 小时-72 小时,且您不是直接接受黑钱的卡。+ j9 q9 D  j; C2 R

8 R8 N% F0 ~8 U. M# Q. h5 I处理办法:耐心等待,配合警方调查,在两三个工作日内,到期会自动解冻。* M) |) D/ t, P1 D6 |3 O
2 t: Q5 _4 f& R7 o$ [" [6 B) i7 H. N
2、警方提请人民法院冻结" Q- ?0 v/ w% i: ^- b1 i' |
) ^2 N- c: J! L, g1 P6 {4 p
通常冻结时间在半年到 1 年之间,也可以延长冻结期,直到结案或者撤案。* K; S! C. E  ^% V6 i
9 z2 V: P+ D6 b4 A, Q. Z$ ]  k2 w
处理办法:8 X* ?7 u- ~+ L* D' G3 {
  x/ }: W5 s% t
尽快联系冻结你所在地的GA局,带上近期交易证明,YH打印的流水(一般半年的流水)盖公章。然后请警方提供您的哪笔收款,导致了您被牵连。然后按照当地警方的要求,提供相关材料。
- H; z, r- N1 E' U: N; _4 B% A. z/ U' C; n7 d: E$ H
当以上材料提供给警方,一般一星期左右会解冻(这个每个GA局的规定不一 样,有的是给了资料就能解冻或者解冻部分资产,有的是必须结案才能解冻)。1 _  H1 M( q0 n% j; r/ G8 H
& Q2 s) @3 b* j6 O* `4 ~
在法律意义上,如果您真的没有参与电信诈骗或者洗钱,而只是因为售卖数字资产被冻结,那么您应该是属于被牵连的善意受害人,建议咨询相关律师处理。/ c& ?% j: b& k! c: a7 T

- E9 Q; l9 x7 K特别提醒:
- w/ X9 l5 U) j( Y" z/ W( P- y/ l! o- A$ l% p8 O9 K
被冻结后,联系开户行或YH的电话热线,需要得到三个信息:冻结期限、冻结方式(YH冻结还是司法冻结)、冻结机关。2 N3 p3 Y( q" I9 N9 {1 P0 X: b& g
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2#
基本上也就是这么些个的情况的
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3#
关注一下感谢楼主的分享
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4#
被动卡的朋友要来看看了
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5#
资金都是赌资,也提供不了什么,冻就冻了没办法了
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6#
冻结越来越频繁了,不知道还会持续到什么时候
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7#
感谢楼主分享,很有帮助了。
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8#
前面也有人总结过,学习一下了
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9#
我的好像是被yh锁卡,只能去柜台了
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10#
每天都能看到被冻吓死人了
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哥哥真的分析的好仔细哦
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12#
楼主的分享也是真心不错的
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大家都来看看也是有帮助的呀
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14#
这个早就知道了,现在天朝大部分都是SF冻结
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这方面的资料我是要仔细看看
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这么多资料了,可以收藏一下
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17#
是啊 冻结的原因看来是很多的啊
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