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看到好多冻结问题(我自己也是)上网找了点资料分享一下
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1#
一、YHK冻结1 X: @3 `8 o/ {3 n( d$ F

6 V6 ~; W1 j  [) y+ ~在场外交易过程中,区块链资产卖家须牢记核对打款人实名信息,忘记核对实名则有可能收到不明来路的资金,致使YHK被冻结。如果YHK已经被冻结了,应该如何处理呢?7 k( t0 m3 Y; N6 z; R
& l) e7 w, p' E+ b' e) `$ ~
首先要在工作日联系开户YH,咨询以下问题:
+ M. J' ^% @9 W. c/ o/ d3 _: N% n: L
YHK冻结方式属于哪一种?. I" t1 b$ t. d5 e& _
YHK总共被冻结多长时间?
: L# V9 ~4 l4 Q/ [! Z冻结机关是哪里?" G" p/ i: ]2 U& m% j, i  e% [
通常YHK冻结包括以下 2 种情况:YH冻结和司法冻结。
3 u: U$ E: O3 k' |$ S8 ]
; L4 l+ i9 e5 ~* I, c, `YH冻结,又分两种情况:2 Y; \5 t5 P, w9 V7 Q- C# e8 t" N! N
0 {1 }+ K4 N2 m' ~  ]" n: F
A、YH转账系统冻结
( G$ p( i( |! t% f/ Z6 N. A* C  |, Y6 F$ N* y' @. h
冻结原因:
/ R$ Q0 x3 m8 C$ C2 E* ?  S, e$ n0 j2 V/ `' x/ [4 n
a)某些国家和地区的YH,不允许YH账户参与数字资产交易(例如由于转账时备注了 BTC、ETH、USDT等,导致YH的风控系统监测到),所以当出现账户涉及数字资产交易时,则会被YH冻结或者暂停部分交易权限;$ k3 T: Z/ D6 \. K* t0 B7 n$ G
b)或者因为此账户的行为,如深夜大额转账、频繁与多人交易、卡里长时间没有余额等,触发了该YH的反洗钱系统。
( y0 j5 a' O0 o# ^一般而言,YH不会直接冻结YHK,而只是会限制您的非柜台业务或者是“只付不收”,也就是暂停您的部分交易权限。4 [' z( M" r; K- n; k

8 f8 ~( _. ?, i6 D  b$ j9 Z解决办法:
6 X; Q5 E1 J9 w1 ?* ]$ p; m+ s) f* n  ~5 D" g0 y# z0 h8 I
联系您的开户YH,带上YH要求的材料(一般是解释资金往来的原因),配合处理就行。通常三个工作日内会解冻。
. T  X$ P4 @6 U/ g- o) k  d  l
3 \4 c+ K, T2 {6 c& {" W, i如何防止?4 M9 i; @( j1 G% q# A4 L2 c% b
: D* p/ Z  r. }' Z6 P# b
第一,在和买家交易的时候,提醒对方不要备注 USDT、BTC 等敏感字眼。
4 A: u8 q) q# u2 n0 e3 H第二,不要仅使用一张YHK,可多准备几张,每隔一段时间换一张。
: K. b: e! O1 U% uB、司法冻结
' F# H. p' v* `0 J" L! B0 j: [7 S$ q! u( s8 s
冻结原因:司法冻结的逻辑,按照各国的司法程序不同,有所不同,但是大致都是类似的。
7 x" x+ e: ~( }2 g; g6 e* e- s, |" f4 n2 v
通常不是您收到了有问题的资金,就立马被冻结。您可能会因为 1 个月前的交易被冻结。
' R; s  }) L" W& z+ `- g3 l5 i1 H5 o( j  r
不过一般而言,是因为几天之前的某笔交易被冻结。这笔交易可能是一笔电信诈骗的钱,经过几次倒手,然后到达平台。当被骗者向GA报案后,会沿着资金的转账路径,几乎将同一条线上的卡都冻结。  ^2 j! X. R& o

) S/ w# D9 Y! ^8 T) U0 q4 v" }司法冻结的情况两种:' w" ]0 _& W- J5 l6 I/ x
; u+ a+ W, @/ U/ p
1、警方临时冻结
8 [4 u+ O3 T% D3 S0 [
$ x+ T+ e# I9 s6 l" h2 h& M4 f% q% |, Q通常冻结 36 小时-72 小时,且您不是直接接受黑钱的卡。8 x1 i* Z6 u! F+ ^; C/ s

! r- K! P/ ?& {# a处理办法:耐心等待,配合警方调查,在两三个工作日内,到期会自动解冻。+ v2 o" j/ }3 H6 P' _

# Y( Z) }4 U! P$ t. P& Z2、警方提请人民法院冻结
# k1 h5 q3 F" L: [
! ~$ g* v* V" ~+ N4 a通常冻结时间在半年到 1 年之间,也可以延长冻结期,直到结案或者撤案。
* I0 I/ {( f* R) D
0 t8 W1 l9 T1 v/ h处理办法:9 L6 ?: K  ?! H  e
! o0 s( t/ N5 S2 D6 M
尽快联系冻结你所在地的GA局,带上近期交易证明,YH打印的流水(一般半年的流水)盖公章。然后请警方提供您的哪笔收款,导致了您被牵连。然后按照当地警方的要求,提供相关材料。: l5 ^9 M& }! L, t; a5 b, M( I

. d- f6 R: m1 F7 A) _. h当以上材料提供给警方,一般一星期左右会解冻(这个每个GA局的规定不一 样,有的是给了资料就能解冻或者解冻部分资产,有的是必须结案才能解冻)。. ?3 |1 r. _; c6 Z6 h+ p, A
. w1 z) v, T; \% X" z# }' u
在法律意义上,如果您真的没有参与电信诈骗或者洗钱,而只是因为售卖数字资产被冻结,那么您应该是属于被牵连的善意受害人,建议咨询相关律师处理。. Q7 z8 f" u6 ~& Z2 X( @
& e' |9 B; K: [7 J: w& V; v( i
特别提醒:$ ~1 T0 |4 `. K
% ^  j+ |* D1 u3 J3 ]- s
被冻结后,联系开户行或YH的电话热线,需要得到三个信息:冻结期限、冻结方式(YH冻结还是司法冻结)、冻结机关。, k' Y. y# E" e+ G2 [/ C1 O; n9 y; d& ~
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2#
基本上也就是这么些个的情况的
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3#
关注一下感谢楼主的分享
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4#
被动卡的朋友要来看看了
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5#
主题回复处广告图案-天策传媒
资金都是赌资,也提供不了什么,冻就冻了没办法了
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6#
冻结越来越频繁了,不知道还会持续到什么时候
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7#
感谢楼主分享,很有帮助了。
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8#
前面也有人总结过,学习一下了
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9#
我的好像是被yh锁卡,只能去柜台了
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10#
每天都能看到被冻吓死人了
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哥哥真的分析的好仔细哦
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12#
楼主的分享也是真心不错的
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大家都来看看也是有帮助的呀
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14#
这个早就知道了,现在天朝大部分都是SF冻结
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15#
这方面的资料我是要仔细看看
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这么多资料了,可以收藏一下
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17#
是啊 冻结的原因看来是很多的啊
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