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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；
% i" d+ Y0 @' M4 `4 ?; R1 z一犯罪团伙
6 E8 s4 v+ J4 ? [- Z以劳务招工为幌子. q' _ ], W+ n6 \1 D# D
招募人员注册虚拟货币钱包% b6 J Y/ h7 ~
为境外诈骗分子
: F* r, h1 Y+ P4 e( j$ v3 l" P提供非法资金流通账户 F9 M- V4 a" v. Q9 l& I8 V
近期( q: `; U3 t; o9 z3 ~
浦东警方, |; `% n2 N# m6 }% M) m! p# A- P
循线追踪 持续深挖
! i# F- d7 M- B8 D# F成功捣毁该涉诈犯罪团伙
$ x- p6 ~$ ?7 }4 b: Y# b2025年4月13日
4 x2 d2 M4 {2 I. I% E) k4 R报警人汤先生( n5 t B# K# N% Z
来到北蔡派出所报案称3 |5 ^$ v! x' k q s j. O/ j
其手机突然收到一条短信+ g6 B. O' n2 w& k4 I6 \
有一个快递需要签收8 P3 r0 b0 f) F$ o1 @' K8 r
但需到付900元: V) {# b6 s, l, t- r
于是电话联系对方' ]2 V7 c6 w7 S# M
准备取消该快递
" K4 y, X& \" T但对方声称
- I, _& q& s0 D, s6 C' a需要提供银行卡信息' o& G* M& h- o/ k; A) k; y" x
才能继续办理2 u$ n m, v* s! |2 v1 D
并发送给汤先生一个链接
) e# Z2 D, H o9 a8 q2 b汤先生点击该链接后: f z( S1 e" J
按要求输入了
6 T! q! t! s7 O$ O x$ V: Y银行卡号和验证码等信息
# Y" V! C/ P' ]* |. i! I( i却发现自己的银行账户被扣款
3 V% a/ B: F' o$ c5 ~" z累计损失百余万元
8 ^4 ~4 c3 j% |) q这才意识到自己遇到了诈骗* X4 H1 b. b( I! \# p
接报后
2 i1 }5 {* B( Q* e6 h2 Q3 z7 x% R浦东GA分局反诈中心
3 b# z5 N% Q& M/ u; H立刻会同三林GA处、北蔡派出所# i# B. k/ }1 E Z
成立专案组开展侦办工作6 _& q/ c' l# G2 m6 z
 % g& P! U$ e7 [
$ _% C( S8 E8 m( j+ _经过努力0 a& o5 |8 `$ u! Y7 U, F
初步明确一个
; n4 c' U& }4 C& r# ^" G以苗某某、王某为首
& w# N: T* [3 i' C, F' W以劳务招工为幌子
, r% d! p. |, p: K/ y# s4 C# d% \6 n招募人员注册虚拟货币钱包1 b& n( [" \% P: Q
进行洗钱走账的犯罪团伙
) C9 V$ C8 z6 G$ L3 W 3 E6 Y$ M& d9 e
i! q) W/ T0 j) U% B# u4月22日至23日
$ i( e' h3 z0 D% B; u警方开展“收网行动”
3 |; s: [- V5 A1 f( y在本市青浦区, }: U) H- i. b3 s
抓获犯罪嫌疑人11名
E3 ?/ B* S9 r6 O( Y8 S成功捣毁该犯罪团伙' z5 k8 `" u5 B j% c7 ]( q! S3 R
+ ]% M+ ?) ^6 H. P6 \( m' M C" \
( p6 @% [. w% e, B$ R* o到案后
. @. i6 g3 [) T8 X3 L3 g1 D经警方审讯1 O: @6 l3 Y8 G9 n8 r
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
; W/ o+ ~( W3 Q Z T该团伙以劳务招工为幌子, ?- I7 |) M8 Z" \$ R
招募盛某某、翁某某等人
: g: ~" O9 W( _, i. c+ d+ f要求被招募人提供手机
. r8 @ J1 \9 O' ^( U并注册虚拟货币钱包账户
j4 U$ m' D- `2 |接着通过境外聊天工具( H) n6 d4 \( r
将这些账户: l9 l4 p- {4 |9 ^
以每个40至50元不等的价格
/ h" R- k/ @6 g, T8 Z% [2 T出售给境外诈骗分子9 P! c& h9 e9 w# P8 [8 d. D
从事诈骗活动/ u& w. z, G( t; T- D
: A( L, I8 z9 E5 F g% F! `$ J7 I# w7 K
目前. ?( C. F0 H7 j. j* z% c( q. e
苗某某、王某2人
% M5 l! S( V' x; r因涉嫌诈骗罪
! Z& N, h3 g( ?. J6 a% D) P7 d, T被警方依法刑事拘留
& @" L R: _. t6 F盛某某、翁某某等5人+ l k, v7 J0 i- {
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& @) ^4 X( R) u& D* [追赃挽损工作正在开展中. [( ]7 A: r4 t( @
警方提示; u& B: K! e7 H; ~; z
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菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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