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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；
$ C8 o: }$ w0 \+ N: O' g3 f一犯罪团伙
! X* G9 b' U5 A/ i以劳务招工为幌子
5 a3 N/ y7 d" o5 [4 J+ l招募人员注册虚拟货币钱包
5 d. K# @4 S7 L1 |# {为境外诈骗分子 a/ B8 L0 z e. v
提供非法资金流通账户2 x3 X" o2 \/ F
近期
. q( ]; @; Y6 H7 m" g浦东警方$ G, Y, e% g* j3 Q! [. v+ R9 ]
循线追踪 持续深挖
6 U7 d5 T" i- z5 [! S成功捣毁该涉诈犯罪团伙; i! }3 L! N4 {$ \* i: u, r
2025年4月13日% t. |0 P0 q2 o+ i9 U2 U
报警人汤先生% ]! Y% M7 L! e
来到北蔡派出所报案称
3 |; \/ X" _8 D其手机突然收到一条短信
1 y( t" i% J( U$ H, o有一个快递需要签收% a8 {; _5 D1 g& s* t) p' Y5 [
但需到付900元
: i4 @# N: V# C& m/ g6 F于是电话联系对方8 J$ [. Z' t; G1 _8 u8 `' [2 I
准备取消该快递) x2 @' s1 Y% w1 B5 ]! o$ i
但对方声称
& j: {; v% q% K* J+ q3 f4 R" q需要提供银行卡信息
1 O5 u5 D" h3 e, O. D/ Y0 g8 u才能继续办理1 N' O9 l' T7 ]) r, q" T7 H5 C
并发送给汤先生一个链接
, I3 ~9 r0 V. o汤先生点击该链接后 P" X1 E3 M9 t' X" _4 {' S
按要求输入了2 [3 [6 D3 ]5 T6 p2 l
银行卡号和验证码等信息6 H( b. z+ T) v8 s
却发现自己的银行账户被扣款
A3 f( h P" B/ n累计损失百余万元
. w5 h/ V9 g$ M T* h这才意识到自己遇到了诈骗 R- v9 T, |' {1 a
接报后 ]9 e6 J7 e$ |$ j9 M+ f
浦东GA分局反诈中心2 _$ s$ y b3 ]- H
立刻会同三林GA处、北蔡派出所" R0 E. k& T/ ?
成立专案组开展侦办工作
' J8 y( g3 T2 z3 g' U
. O' |' c# g2 [- @6 S$ S3 \* K4 M, U6 [
经过努力
. z- T8 y3 X) C初步明确一个
/ s( b0 Q7 ?7 \, q3 e! P6 @以苗某某、王某为首( p; c/ Q+ O, ?3 V
以劳务招工为幌子! ?+ t( P; |: s7 p. y! E1 G
招募人员注册虚拟货币钱包
4 L7 y1 ^3 U( @4 o$ i4 d9 k进行洗钱走账的犯罪团伙
+ O7 I2 @- l$ Z( ^/ a+ x" x
* @ b- d0 s5 B. m* m& ^
- v3 j0 h2 U$ H) l6 U3 y4月22日至23日7 W7 ]- U4 `" a6 O
警方开展“收网行动”
- x% {7 x+ R& @( Z在本市青浦区 ?5 @- m% L% B
抓获犯罪嫌疑人11名" W# f8 E% V% q3 D' E
成功捣毁该犯罪团伙
$ a2 X# \. P$ i4 Y# c, s: a
5 d R5 Y5 R9 `1 F9 {# g& R) l# i# L/ X0 U5 f8 R5 Q# F( b
到案后
' C/ Y: u& O+ z" i# \5 o% a经警方审讯
2 D0 {/ ?9 H* z F犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
5 b$ e/ \. h5 J4 M9 @该团伙以劳务招工为幌子
; Y8 X- Q2 V. S% ]) ^招募盛某某、翁某某等人
% A# N; p% \/ e* N( B) `; M要求被招募人提供手机0 A8 r; _3 p5 |+ _6 E" t0 ~
并注册虚拟货币钱包账户+ O7 \4 o& N9 R
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1 x: H8 f4 I# c8 J将这些账户8 N, q3 F, p7 W8 e2 U) u! \
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* v# z5 T$ [ L/ v' n1 `( w. w从事诈骗活动4 C* O! ]6 t' z$ T1 y
 . R" Y% \( z* b2 i, s# t9 v; i
8 Y6 @; V4 i: {& J- ]2 s0 G目前5 H J: m3 {, C( e
苗某某、王某2人
% J" w* i7 {: ^, W2 z" U因涉嫌诈骗罪, L w7 H4 |: E: k" Q0 J
被警方依法刑事拘留' J5 `; Z( |% R D: u9 i
盛某某、翁某某等5人
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& o7 _0 B" x- d6 m4 M. _+ b( r7 y追赃挽损工作正在开展中
# _$ W2 ~. E5 I警方提示! g; l9 c2 k, q6 q$ Z. ~1 L q& d
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
. \( h j( C4 o6 J" a/ E& M
Q1 w! B. A/ |; ]. A' ^ |
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菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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