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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；/ \( ~+ ^% h- ?0 C {7 i5 A
一犯罪团伙4 z$ r H" S# F& c+ k. M
以劳务招工为幌子( `! y4 O& b" @
招募人员注册虚拟货币钱包
. `* T5 S, I* b为境外诈骗分子
5 W$ d9 E: N) |( E8 a: x4 P( b. r. k0 k提供非法资金流通账户0 n5 y* p. E, J* Y$ e/ Z
近期
! A4 r! X5 Q! {8 o$ I浦东警方
! s$ {7 F3 b+ N3 p7 _( T循线追踪 持续深挖
( G/ w% _4 o2 L: Q$ S( }( J成功捣毁该涉诈犯罪团伙4 Y* }) F# r' S5 L! D
2025年4月13日 s) p# p3 U2 H9 T# N
报警人汤先生
& D/ c. A" S# p8 Y4 n来到北蔡派出所报案称. v; L+ J+ T- ^# F7 g) M
其手机突然收到一条短信
. [* `9 e( m: [有一个快递需要签收+ G9 ^* L8 r/ G! h% u
但需到付900元0 z* Z, l! r/ i# M0 V
于是电话联系对方, t& V) P) Y8 {' e
准备取消该快递$ Q* g3 y8 ^' J0 p
但对方声称
+ s, C; g; M$ Y d/ m需要提供银行卡信息4 y, B! K) [+ ^4 C. }8 j
才能继续办理3 j. ]0 X3 T" d( n
并发送给汤先生一个链接
7 K; T: O E7 a: \/ Z汤先生点击该链接后
2 \9 D; {! c$ [# K7 _2 a# X3 P按要求输入了
8 o6 U, }6 r2 n; n银行卡号和验证码等信息
! t, {, l/ |& N* ]却发现自己的银行账户被扣款
% N3 C% ^( A+ d* M! f累计损失百余万元
- a. A/ n I/ F/ g4 p1 H% P这才意识到自己遇到了诈骗# D3 a7 @8 }9 K! N9 z! u: y5 {& e! E
接报后, A; B* E" W% @; C& r1 l7 N! d; |1 B
浦东GA分局反诈中心
* W+ F' i( o8 l" N/ H立刻会同三林GA处、北蔡派出所0 [1 R( x+ V+ P9 u7 N6 W/ J e, d
成立专案组开展侦办工作
) H6 b W/ |' P- B- Z! J
% E( K x- w; @7 d$ U
- h9 y1 w& y7 {8 [ z经过努力
" I& y1 ~% W- Y3 I! P5 }( l初步明确一个
" e' o' o( u9 K0 E, z, S7 E- N以苗某某、王某为首. N/ H" a# a/ W2 m+ n
以劳务招工为幌子
" R" {. i" X: \! m4 O& K6 ]1 I招募人员注册虚拟货币钱包
v8 G( E4 L4 e1 ^( E% y进行洗钱走账的犯罪团伙4 ?1 f( L: W7 M
 ( u7 n4 v! `* P8 }4 Y' X
7 U2 t: m, ?, K N" C5 I) m9 }, K4月22日至23日# ]2 r" j* Y7 y0 g
警方开展“收网行动”
( k! R/ J( k6 N在本市青浦区, \/ l \4 h7 r1 z' y) Q7 M
抓获犯罪嫌疑人11名
7 V# w& F/ `4 l2 D/ c4 z3 Z5 r; ?# b成功捣毁该犯罪团伙' n! `! A* X* s! }5 k
* E9 @/ P& j% j. [: Q; N: x. _5 }5 f3 Y& k# z5 z- p$ A( f7 W! u
到案后
( x' R+ u1 W1 Y8 |9 a3 b }6 L( U经警方审讯# k/ b8 j5 m9 Y% j- Z6 \
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
( ]( z( \. w' h- u3 U该团伙以劳务招工为幌子6 l6 }" Z/ @/ I' w
招募盛某某、翁某某等人5 O0 Q6 z- K7 W( `3 _
要求被招募人提供手机
0 r8 g2 O2 b5 q并注册虚拟货币钱包账户" Q# \/ U, o2 _/ ]: U5 Y4 K
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; n' h" I# f: X# O) B! x将这些账户
' r; d5 U2 T2 @; W7 ?9 w4 D以每个40至50元不等的价格
! D5 N2 [- U+ c1 V出售给境外诈骗分子
$ d! \1 k# K# d$ }& a从事诈骗活动6 e" G: `. e2 C% h; L' |
- y( J+ ~: b. W/ }7 z9 G- W# }- q, l6 W/ B$ L, D% Q
目前
7 D5 F* o' B% E. l7 V# N8 U8 Y苗某某、王某2人
, ~, T: X: [. ~; w: h' q k- m因涉嫌诈骗罪/ j5 T: _5 H# C) e
被警方依法刑事拘留, {" I8 Z" \5 K S# c0 a0 ]5 x* p
盛某某、翁某某等5人' u6 H0 g1 `) }1 v+ ^' V
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
, b8 o' p1 H9 _& y9 Q被依法采取刑事强制措施
. }! x4 G' e# Z" D. a现该案件正在进一步侦办中) L- I3 M* y1 W% @
警方已冻结追回部分被骗资金
9 K8 @" L. G5 g$ f" N) v追赃挽损工作正在开展中1 t+ v' }2 Y& C% [- H8 e1 S
警方提示+ w% X, Z) K H' }6 }
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。9 J& s& x' k/ `& y4 k
7 @; E1 L) V o) U6 `( ]5 T' w
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菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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