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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；2 [3 y0 r! o7 I& {! s
一犯罪团伙
+ r4 N: I% i m7 q0 B; \6 Z* \以劳务招工为幌子
/ A) `7 F# G/ k: y1 ?5 d招募人员注册虚拟货币钱包. w, r! ]- C d# x- E* |
为境外诈骗分子! R; u3 [/ ~# V7 a$ r' k
提供非法资金流通账户
; K; i% S( j# t" ^# R' ?/ ~& W, b近期
) @: _9 m" z2 f+ F% q, N浦东警方
+ H& z1 w- {- G6 z% C2 H循线追踪 持续深挖0 A# ^0 T" Q& {# O' C
成功捣毁该涉诈犯罪团伙
3 l, f& K8 R% U1 `, h0 {; o# F2025年4月13日) o9 o3 m& L# k3 J% C! o3 Z' h
报警人汤先生
8 R. G; {; E5 k1 X% j: j" ^& h来到北蔡派出所报案称/ k% J% W6 j4 L. e% C) _' M( Y
其手机突然收到一条短信
O4 m# x( P9 J! v# i有一个快递需要签收
1 T/ r R* E# ^. n: F. m2 h但需到付900元
% @$ t/ L. A+ E# _3 k, }! R于是电话联系对方
( F4 M9 X; f% U, B* w9 ] o9 f准备取消该快递
, y$ h- w$ p4 I* m4 T8 Y但对方声称
. O! D8 F, E5 v' N- E5 d7 v$ w需要提供银行卡信息5 R% r. E9 X; ]* b6 P
才能继续办理) `( [2 F& i( p- o' f! r( j* R. b
并发送给汤先生一个链接
( C. h& A3 c9 _- R汤先生点击该链接后
. q5 J$ L$ @$ z按要求输入了! v4 a c; f% m: t0 G1 o+ v
银行卡号和验证码等信息
7 M, i4 o( p; L+ [. r( W2 Q X. |却发现自己的银行账户被扣款
6 l5 A# D3 F7 J' B+ Y* b累计损失百余万元
( V: R. j9 t! B9 Z这才意识到自己遇到了诈骗, Y5 q# @. @6 k' `! v' \4 G
接报后
; O* ~# z+ u2 d7 a7 F# _浦东GA分局反诈中心
9 I V2 D+ X1 j$ P9 }' V4 a( m立刻会同三林GA处、北蔡派出所
8 S2 M9 A% @/ \2 l$ f0 f1 z成立专案组开展侦办工作
+ l( U! L! M5 L1 f
& } B' p- A2 A- E: W. A8 Y) a. i! z& P+ q" }+ g [* P
经过努力
! }5 Y1 Z; F% d6 n+ l9 }初步明确一个; S7 X+ i2 ?$ k. C& h
以苗某某、王某为首
, c8 L0 A, V- O G' E以劳务招工为幌子7 C2 H) j6 ~9 o
招募人员注册虚拟货币钱包5 c. W" w- F% t; `7 U& Z
进行洗钱走账的犯罪团伙
$ F+ x) ~& G* p: t6 Y 0 _( ]: V% ^0 N; H- a
9 o9 H$ K3 h W/ @; a( d0 B/ B
4月22日至23日# f0 R$ A2 ^ W
警方开展“收网行动”/ x; P/ q# _, _! z: U/ D3 v, i
在本市青浦区
: I5 ?* ^) {- Q% }* I7 c抓获犯罪嫌疑人11名
* e: _6 p9 f: I' x, ^$ Z成功捣毁该犯罪团伙
5 t8 b2 U8 e# b; v& t( t
1 n3 ~" X4 O% T; @! S. F3 Q+ u: S5 V+ l5 K- b+ q/ }
到案后8 Z4 ^/ f! z1 ^# G
经警方审讯
$ q" i$ \) e1 h, c犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
3 Z8 u0 d* \0 Q7 c该团伙以劳务招工为幌子/ U1 h; `% Q- `/ H
招募盛某某、翁某某等人' C4 H3 \! k% z! s- n0 o
要求被招募人提供手机; i. o$ k8 s% p% `" P
并注册虚拟货币钱包账户# f7 Y7 R4 P% v( B( Y
接着通过境外聊天工具# F- S6 Z: U. t! v
将这些账户
$ Z R8 W' ?: u) q( n0 D5 \以每个40至50元不等的价格. |. c% {( \! l
出售给境外诈骗分子4 C1 w) c3 Q' e) o+ _! m
从事诈骗活动5 O, j" o# J$ F
 ( G8 c( j6 M7 k i0 i3 c+ ~6 c8 }
4 Q6 S: o, g; G& C T* Y* v5 t目前
. k0 Z. M! K5 B7 k( R苗某某、王某2人0 [2 i$ B# `. d: f# y J- B# D1 J
因涉嫌诈骗罪
( Z) O1 C' W* q9 P6 ]2 d被警方依法刑事拘留
0 Z. B9 R' Q7 M' i盛某某、翁某某等5人# m$ L) t2 e0 l
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
4 N, J- V/ L2 l# [1 s- V' ~$ D' k被依法采取刑事强制措施) j- f3 I* Q. I9 A+ x0 N. Y
现该案件正在进一步侦办中
; l% f4 s* \. p* k警方已冻结追回部分被骗资金, a9 H0 `( d' `6 U! ?8 G# U3 z
追赃挽损工作正在开展中3 m. \2 Z6 w! g6 K! z- L( M1 d5 v
警方提示
1 V$ P( _* U* s/ a2 @1 O; n切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。6 J6 ~& l% J! u( `
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菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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