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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；7 t$ y/ s) i) T& L$ ^* B+ ~2 E
一犯罪团伙
% z! t& V! G, A6 R# @6 S$ j以劳务招工为幌子4 I& g9 s, _7 }, M$ [' w" o- |
招募人员注册虚拟货币钱包" x D( D4 k$ W8 J7 t% u
为境外诈骗分子
; ^( B" e1 \' x9 H0 o7 y提供非法资金流通账户' {9 |' r, S- E! D0 W
近期
- U, ?6 H9 h; L浦东警方- Y" I6 u) f3 ~7 E
循线追踪 持续深挖3 W+ U* y# @) N6 T
成功捣毁该涉诈犯罪团伙# V% I# ~% r5 a7 F( w* J3 N
2025年4月13日
* g3 g. O& I7 z$ L! b; U. z报警人汤先生6 U# Q' T; P% e3 _, J; Q, w
来到北蔡派出所报案称
! t9 [: q5 g8 Y( Z其手机突然收到一条短信
1 f9 h4 H3 g! S% p" F1 {有一个快递需要签收" M' ?* `. {% C* s+ H8 V8 f
但需到付900元
3 _4 S. P2 Z( h* k" x" G* m! W' l于是电话联系对方; f6 l! r& l4 A8 b$ y
准备取消该快递7 \ U1 y, k0 c/ l
但对方声称+ t( m# S" u- D$ K3 l% F
需要提供银行卡信息( g, f! A3 R1 g2 n4 K& K8 u
才能继续办理0 i6 {( B' y0 x% {$ H" g% ?
并发送给汤先生一个链接* u8 {, o) L7 h+ q( N0 o
汤先生点击该链接后$ k% K* l/ I" F1 G" `- u
按要求输入了
8 Y4 y/ `" N4 H银行卡号和验证码等信息
3 _: v( P7 Y+ F; L: I: h却发现自己的银行账户被扣款
: \) y2 f2 O! W) V& `累计损失百余万元
7 l* ]2 v6 f+ o1 t4 ^这才意识到自己遇到了诈骗% D2 }; F/ l& R# ^4 T2 g, ~
接报后
2 Z1 ^; o0 ?# M, [浦东GA分局反诈中心
7 C; N# {( J2 u! ]立刻会同三林GA处、北蔡派出所
/ e* }$ G2 f5 ^1 o成立专案组开展侦办工作. W2 D' K/ w2 z9 b& u; v2 ~
$ h( Y+ M/ T! w4 U" F7 P
" s5 `$ ?7 o- w7 \经过努力+ m3 V: j, I% m
初步明确一个
! T! a: h! P6 v. g1 n5 M% X以苗某某、王某为首
; Y* s/ u( u8 ?以劳务招工为幌子
3 P$ F$ R/ L7 G; h; S4 n0 G' K招募人员注册虚拟货币钱包
0 W; N) C" ?$ h7 C' H进行洗钱走账的犯罪团伙) H6 K/ z: ~8 _# W% G# |8 a
% Z$ E/ G. X2 \" |5 ]2 |4 ^( m4 D9 R$ ]2 t, y E! S
4月22日至23日
. s& @7 Q s6 `, T! u6 i) [4 e( Q [警方开展“收网行动”
* K Q# L6 |$ O在本市青浦区1 q: m* h8 i& N: Q' z, n
抓获犯罪嫌疑人11名! @8 k; y! G% W V
成功捣毁该犯罪团伙
/ E) g2 X% k+ C; X' ~, y' [
5 \6 T& X c5 f O, J! G
# h2 {7 F7 o1 J2 v; r2 \- b到案后/ \" ` y& A/ ^7 q7 O
经警方审讯
0 ]" \ d8 ~- m' U9 v# ~0 O犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代$ A# z/ W9 y8 J3 l8 \2 h" ^# x
该团伙以劳务招工为幌子
( Z1 s( b# T$ @7 |( O! i2 G- X- N招募盛某某、翁某某等人
' O% L, A( v1 ^3 F2 H I0 h" O要求被招募人提供手机
# J% ]" z0 l) R8 L4 V1 {并注册虚拟货币钱包账户- c/ D8 q4 R( }- a1 p& b
接着通过境外聊天工具9 {# _% ]2 b% C
将这些账户" \3 q7 J, @9 N9 D/ K7 Y6 _: p4 \& e
以每个40至50元不等的价格
. q) R! W* w' R2 Y Y) _# c. A出售给境外诈骗分子- h0 E6 }- i% o) Y6 F) C
从事诈骗活动
/ e/ j9 a3 d5 k7 T0 F ; \! U6 b$ E& w' S" A
* j) x" p; E% q B& b1 f, W( W
目前
0 ?& `$ k! e; L3 D- O苗某某、王某2人8 R) N. R' e+ I: I9 Z3 M! U" H- Q
因涉嫌诈骗罪, |' s& Z5 t# ~6 y0 R- M- ~
被警方依法刑事拘留
# G" s0 p" Y- i, `5 \盛某某、翁某某等5人0 D. s ^" ? o% N k( {
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪6 W1 y9 m, |7 {' [8 `, T6 x
被依法采取刑事强制措施 ^7 W" ~9 T8 m
现该案件正在进一步侦办中: r- j/ {9 ^: z/ k# o/ N+ Z# C( F0 E
警方已冻结追回部分被骗资金
4 S3 V3 w! Q# ^追赃挽损工作正在开展中+ W3 b. }1 ~5 U( |. O. G
警方提示7 e9 }# U, a; |$ s/ ^( F3 e6 h7 M
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。% G3 |4 A& N1 v
; u7 u! E+ ?2 @" @4 {! F1 q |
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菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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