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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙8 Y* x* z! Z' ~3 m) x0 i3 H
以劳务招工为幌子6 H5 f5 u! q5 i( K% _
招募人员注册虚拟货币钱包6 ~) x/ x& p0 u, r' g" x
为境外诈骗分子
. V8 H& ?( w3 I8 c2 Y- T: y提供非法资金流通账户
; d9 J9 ^" n$ w E! h0 R近期1 ^! P m6 Y1 k! l( @. ?# ^8 P4 e- W
浦东警方
4 z& X/ y2 K; [ {4 {循线追踪 持续深挖, r7 r' ]$ k& `* r F8 C3 @4 U
成功捣毁该涉诈犯罪团伙/ b% d. M* h) X* a) l+ Q" e& ?
2025年4月13日2 l1 w0 @: x. n( K! G2 P8 E
报警人汤先生5 W3 W2 P5 x! b: }2 I E! x
来到北蔡派出所报案称
7 j; v$ O; g4 _! }其手机突然收到一条短信% D7 w+ k! U1 Z* Q9 z2 x
有一个快递需要签收
. p# \' k+ v6 Q; A, d# k0 M# H但需到付900元
4 n) a2 O/ f1 o" M+ m' h于是电话联系对方
: g: E& w1 v9 i+ E准备取消该快递
# d# K* ~7 l5 W+ t7 q( ~但对方声称5 S$ f2 y& V- P6 r% f# E& a) E$ g
需要提供银行卡信息, f+ R: b7 ^5 N
才能继续办理
/ R3 L; y `0 K7 R) `2 r4 q6 T& M并发送给汤先生一个链接
% z0 h/ ]0 c4 T/ O汤先生点击该链接后% \; T. u0 e, x C9 i
按要求输入了
1 @8 S5 \ u% ~! \银行卡号和验证码等信息
6 z( j% K) g# @( W% p却发现自己的银行账户被扣款
) A# i1 ~8 x1 i4 e4 v# |( d- N累计损失百余万元
- G, M- N6 [8 I/ t这才意识到自己遇到了诈骗& `( J* Q; ^+ S, J! i4 U2 i$ l5 d& n
接报后
: G* _/ s( R5 W' l) r3 `浦东GA分局反诈中心
" M( p/ Z; M; _1 P立刻会同三林GA处、北蔡派出所8 J6 \! ?& e2 M" z
成立专案组开展侦办工作" U8 [1 i* K/ b/ E
2 z2 s3 l* v, l, s$ P3 ~' ~0 a0 I1 f4 c& P; c: F
经过努力
- a7 `! L6 L9 R3 _初步明确一个9 d8 w8 ?0 b% d! ^
以苗某某、王某为首) p7 W# c( t7 O9 @
以劳务招工为幌子- q$ g$ A# Y2 D0 X) v/ q: ?
招募人员注册虚拟货币钱包
( k* V" V4 ]0 D% t进行洗钱走账的犯罪团伙
8 B8 t, C9 R, \2 v
: i# b: C4 X. ]( N+ q$ s4 P
% k# K) U- [$ Y Y' M: P! W% |4月22日至23日) a+ [/ t. c+ L; z" j
警方开展“收网行动”
% H9 E" S/ N4 F1 c6 I在本市青浦区
! K4 G+ h$ v' Y! p+ \2 C5 j. m抓获犯罪嫌疑人11名- I1 ^) a6 ]; f B0 x
成功捣毁该犯罪团伙
$ h) J9 Z- j2 d3 y
; O/ V! e8 m- _: e; J
$ h5 D. z Y9 h% X6 ~4 A' { Q/ B到案后2 i4 l e2 ] R. o+ b
经警方审讯+ H3 e: M: f* I% e# R$ O
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
5 G! n. C, E- ?7 Z该团伙以劳务招工为幌子
1 S4 M7 q* U7 z+ m" O* m招募盛某某、翁某某等人
$ z& a4 \# z) V9 C) g. j% q/ \要求被招募人提供手机
% v, v/ ?' M( Q并注册虚拟货币钱包账户. s0 X- ?! D3 Y) Q0 O
接着通过境外聊天工具4 [/ b8 J4 I7 I, C
将这些账户
5 I7 M' R7 q( S3 k# w+ k以每个40至50元不等的价格. |) y; x( o, g- G
出售给境外诈骗分子/ [7 U7 G0 t7 j9 w
从事诈骗活动' N d9 F) Z( e- O& m9 }
 4 I6 U# Q7 O2 E) y0 t9 P
* J3 O% V6 ~ g目前 h, A( i% \! t0 t7 ?" U7 I7 J
苗某某、王某2人
. [$ K+ r7 E$ j因涉嫌诈骗罪' m5 q% A! C) t l9 P
被警方依法刑事拘留
' D2 t1 u2 A7 G7 ] B3 b; q盛某某、翁某某等5人+ T9 Q6 F- s0 f% p% v8 A; g: z
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪) M2 T) m2 {: \0 K
被依法采取刑事强制措施! E, }/ l! I! s9 o4 ~
现该案件正在进一步侦办中6 y9 V! S9 p H/ S5 _4 u I
警方已冻结追回部分被骗资金2 g5 a8 [$ ^& x3 d) f8 O/ {
追赃挽损工作正在开展中: E5 ?0 o6 o# {9 [; q6 _# E) N4 ]* F
警方提示& A/ K- O; a& E1 o- z# y
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
9 @. D: h7 q) e: I8 c% _* b# k, g; N; @' E% ]9 U9 W8 n2 h
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卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊 |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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总在线: 1 小时
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菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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