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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙' J A1 P- f A- p) {9 l
以劳务招工为幌子1 ~9 z1 W% I1 z, N/ \( @- `
招募人员注册虚拟货币钱包! j# s/ J$ B- A/ _" P6 b
为境外诈骗分子) f6 t4 L& z2 X3 c, h
提供非法资金流通账户
9 ~0 h9 y8 w8 G! a- }: Q9 d近期
B& u/ m& Y2 p# ?( X2 P浦东警方9 ^; O# V4 Z- \
循线追踪 持续深挖& a- S" m( h5 {3 O+ T D& ^
成功捣毁该涉诈犯罪团伙
+ @- D2 O; e1 \9 x) y3 _9 n7 _2025年4月13日
- a: ]1 J+ c n6 Q; c报警人汤先生3 `/ ~* l Z2 ^- z, n. M# Z
来到北蔡派出所报案称- {% T& A9 j- @: e* v; }- g* c0 F! b
其手机突然收到一条短信; r+ H' s. A( O3 J+ s' L
有一个快递需要签收4 w; v5 W/ @# X" D9 \8 n' d
但需到付900元
8 P8 S( X/ e* w& T9 q' a于是电话联系对方: q ^4 U0 `* [ W
准备取消该快递
1 Z- L" R7 I) ~9 x& U9 l但对方声称
% N9 \/ Q7 R- ^$ E+ P需要提供银行卡信息" t3 i0 d! a# Y) a" V
才能继续办理
- k( p* S1 v$ K. X并发送给汤先生一个链接5 S$ n$ z3 d! Q, ~& c+ c
汤先生点击该链接后
% z' v" v2 T5 N! o# d) F按要求输入了7 ^3 L" j1 x0 A5 O- _! N2 I( ?
银行卡号和验证码等信息
( A+ ?" f0 k/ w* _- m7 d/ C却发现自己的银行账户被扣款
) a: G" O1 u- P3 r# K累计损失百余万元
5 t! K& J0 g7 F5 ^这才意识到自己遇到了诈骗
# E4 z G2 K% i2 x% x接报后
3 D8 K( U% [7 f8 m; z浦东GA分局反诈中心
: `! A+ g, j) p* `+ p6 k$ U立刻会同三林GA处、北蔡派出所! S# W0 A; [( |6 @, K! C
成立专案组开展侦办工作* A: u9 t. h+ ^/ Z" C7 D
 / }* w+ l/ P- k# D
5 Z1 C r* M3 m6 j: h经过努力) {3 d" w3 T8 i5 q4 Z, [: p
初步明确一个
# h7 c% B# _8 Y- Z: P& q3 t% c' c以苗某某、王某为首0 t5 w# Y& C; I# E4 u
以劳务招工为幌子3 H: l0 Z" R2 F- B6 c) X" p$ h! N
招募人员注册虚拟货币钱包3 ?' k4 k: D0 r# J) H
进行洗钱走账的犯罪团伙
+ u7 ^! U8 N1 _ 2 v9 M' e8 |6 U5 w* A
1 H, O# r; P2 c" |- o
4月22日至23日
; ?4 b. z }. g: L- T- T警方开展“收网行动”
# s4 R" z0 L; [8 {在本市青浦区& m% T. d8 {0 Q8 L
抓获犯罪嫌疑人11名
# \2 W+ V: n& b2 M9 z) D, W5 i成功捣毁该犯罪团伙9 j$ U8 E7 e$ h. _* T7 K' }
: f" E3 M6 b" A' v# ^9 N, S
; `" S y( ^2 F到案后
^, V2 j* C+ ~" I/ d7 m- l3 Q2 M经警方审讯
- y7 {" ?9 p' j3 y+ z5 k, }4 K犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代- n) B; A' k7 D3 X
该团伙以劳务招工为幌子
/ k8 R0 T' y8 s1 e3 F% T2 w招募盛某某、翁某某等人
6 l) A- I" I/ B要求被招募人提供手机1 }( x! O: W) R
并注册虚拟货币钱包账户
_/ D) q i. w1 l; h接着通过境外聊天工具( o5 b6 J- U# J4 ^: z$ t* q. S7 J8 `
将这些账户! S' }) D3 f/ M0 g
以每个40至50元不等的价格" |8 _5 R" n1 f" J2 k7 G
出售给境外诈骗分子4 @: j$ i7 h) f
从事诈骗活动* i3 ?- {; B' l1 Q2 _9 _& X6 y
 2 D# `9 r# Q( v1 ?8 Z
& B& O. j& ~+ k/ W$ a目前& ~) n; E1 @: r) e/ {/ ]
苗某某、王某2人
7 x- |! L y/ ?; S因涉嫌诈骗罪" e9 D5 P% o+ `& m3 R0 U# T6 \
被警方依法刑事拘留/ j' M. A) r; L' [
盛某某、翁某某等5人
0 } @- F1 w4 H0 _: o& K因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
$ r' U$ G5 [4 {+ T$ q* e被依法采取刑事强制措施7 c+ W" y8 m; ~. K) A z
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警方提示6 R; r5 o9 {' b$ ]8 F
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。2 N) s% b3 R* q8 L. H
" z+ R3 `' |" n
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卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊 |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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