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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙/ [2 O$ s* E3 j& p8 J
以劳务招工为幌子8 E3 o* R- r3 `% [5 _8 @3 @
招募人员注册虚拟货币钱包- d* ]8 _. A* T, { h
为境外诈骗分子
6 b+ M$ I: \" d q# f; @提供非法资金流通账户
* q( k& F) [$ [, K近期
; Z7 z3 ? M7 h5 g; u# v2 ~浦东警方
7 M5 |% @! }5 s循线追踪 持续深挖& ~5 Q! ^. S+ d3 h# v1 o
成功捣毁该涉诈犯罪团伙$ X7 q5 Y: I# W1 s& W
2025年4月13日
6 N$ D1 x2 {' V报警人汤先生
6 J7 r" I; O$ v8 ~. U& W来到北蔡派出所报案称
W3 x9 `) f+ W其手机突然收到一条短信
2 Q$ P( p. a0 I4 o& e有一个快递需要签收
# W/ S1 e' b; d+ B" n8 ^5 r+ n但需到付900元* G/ _6 c- C% u9 F
于是电话联系对方1 I' s6 ?4 t" A7 ~" u d) p- }
准备取消该快递3 H' M P4 C/ b- \' k
但对方声称) _ c! T7 i5 p7 l( V' @& r0 h
需要提供银行卡信息
3 ~0 G1 q, K& P2 q2 }才能继续办理
; a* A" T' E! S1 w( w并发送给汤先生一个链接
7 D8 z; O# R1 I7 c* k( B汤先生点击该链接后9 ^( V1 e9 @9 E& J# p- M
按要求输入了0 D8 \6 U6 R, d- V" E0 m0 `
银行卡号和验证码等信息
4 b% M) A/ j" @却发现自己的银行账户被扣款: h; A, Y! ^' `
累计损失百余万元
; J3 x' G9 m V# _这才意识到自己遇到了诈骗- } ]4 {% B. o1 C& M s
接报后
5 c) E# h- u, R5 {2 {0 u. }浦东GA分局反诈中心
2 [6 |" v/ W+ R3 Y4 B立刻会同三林GA处、北蔡派出所
3 A8 i- E* M6 o6 \6 Q' D成立专案组开展侦办工作8 P _% R( X5 v1 Y' [( T1 w
, p- D# f: N5 E, j4 O) D) c# `4 o+ _, b9 i6 {
经过努力, b! ~5 M' M/ ]' ?) m1 Z
初步明确一个
J; ?4 ~' ?. r$ d4 ?7 X5 n( ^- s以苗某某、王某为首6 y, m& L0 p& R( c, P! ?
以劳务招工为幌子$ Z' P) i% X3 w
招募人员注册虚拟货币钱包
l8 \0 c! f" C6 P' g; n3 O; O进行洗钱走账的犯罪团伙# O) u- A# ?2 C
 - K; o: I" ^: O! k; @8 f: s& ]4 w
" B# X% Z v! ]( i
4月22日至23日
( ~: m) ^5 c; P$ U警方开展“收网行动”
7 q; s1 [0 Q! ~% j5 p4 T在本市青浦区
( f8 y* d: r% ~/ p1 V6 a T. P抓获犯罪嫌疑人11名
9 F) Q7 J6 e# |成功捣毁该犯罪团伙
' T! W* }$ _1 a& ?
3 j, [! \, g# ^# |' ^8 r& X4 R/ M
到案后
s9 T# d, M0 s' n7 A经警方审讯3 M# s2 S* n9 s! ~) `' J- \( T
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代% o# ]& a1 w" P5 d
该团伙以劳务招工为幌子
5 u8 V! j, \: M% j招募盛某某、翁某某等人" ]. M: O+ y$ x
要求被招募人提供手机( I4 Y' w- R5 L' O6 z* U
并注册虚拟货币钱包账户" A4 `2 G& |5 Y1 q" |, _) I
接着通过境外聊天工具
: E d" q' s/ F: _8 `) p: `7 I将这些账户7 E" z4 @7 g4 o0 d2 t) h: l( Q4 h
以每个40至50元不等的价格
& W# l) M j) A# s) v出售给境外诈骗分子- a$ `! B7 O# ?& t) S- ^/ \ L
从事诈骗活动5 B- C' b7 i e" Y, p
$ M3 N4 X) h$ G8 Z8 v- u/ l& m C0 {1 F7 G6 C' A& a2 u
目前
) n% E' G. u" i% ~3 E! F9 T9 U1 ^! h苗某某、王某2人+ j1 R. n4 Q8 o6 Q3 v6 j0 V
因涉嫌诈骗罪1 F( G. o/ k$ o! d9 v0 n/ G
被警方依法刑事拘留+ k* I4 F5 Z& {3 s+ e$ `) Y3 M
盛某某、翁某某等5人- S& S% `1 B8 L( v* `2 Y5 T9 `; V
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪+ W2 C' i7 X6 I9 j8 V0 ^
被依法采取刑事强制措施3 }2 x7 B" [ ~) x# E& X) `& N
现该案件正在进一步侦办中' z, f/ d2 f9 E( p' y
警方已冻结追回部分被骗资金/ T+ F9 Y8 N/ Z0 i
追赃挽损工作正在开展中 A3 |& I( B' f: ?
警方提示
+ ^. H! ]6 Z% J0 n) r切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
P" s, d1 w# d3 ]( a4 j- ^
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卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊 |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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