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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙! f7 {+ D1 B( y3 |. ]+ o
以劳务招工为幌子
e: D' c. L; d0 l( M0 \7 I招募人员注册虚拟货币钱包* C7 i0 a1 y3 s
为境外诈骗分子
2 V7 Y! M8 S# s7 W提供非法资金流通账户
* i# k; E9 ]4 \近期
0 t+ o6 u# K' I# O" y4 v" Y% A浦东警方0 H& k' F6 D+ \% Y7 b) f# f7 ~4 @
循线追踪 持续深挖$ k/ F4 m/ ?& j3 P
成功捣毁该涉诈犯罪团伙
& s( K* u0 I0 ?& M$ Y& {: b, m2025年4月13日
8 A$ ? e) }1 f6 S( }4 Z6 H" ]报警人汤先生2 d0 e x f+ \$ E# ]
来到北蔡派出所报案称: w+ d8 l! L5 p& d6 C, ~$ t
其手机突然收到一条短信
& a" S/ P9 Q Q有一个快递需要签收1 c! w# e8 Y, e! f6 M& [
但需到付900元
( R/ e7 b3 S' l" b5 x. \于是电话联系对方
+ H4 J8 [, O- |/ D# C& [准备取消该快递
& J* k; U9 a8 ]4 b" d% D& M H但对方声称; c( D ^# s, P% d7 B% \/ F
需要提供银行卡信息
9 B( m0 E" @4 q6 y* e才能继续办理
' Z6 F% q! }5 }. E. }" Q- n并发送给汤先生一个链接
7 w) d! p2 n9 g1 ^' v& U; U汤先生点击该链接后" I. H0 ~+ z) d0 _
按要求输入了
+ s7 g; W& P! f* k2 j: M1 b银行卡号和验证码等信息" T( D' \1 t& j* ^
却发现自己的银行账户被扣款
/ x/ M& b& d# M' p- {3 c+ Q累计损失百余万元, Z h' H" _5 J
这才意识到自己遇到了诈骗, E$ d1 T V3 Y) u5 v
接报后
6 c9 {( D/ v! E7 _- p I, A浦东GA分局反诈中心& a: R/ v( I% v: q& k: O1 x \ Z4 {! a1 l
立刻会同三林GA处、北蔡派出所
# e7 y, k- K3 I/ f) w& l成立专案组开展侦办工作. j9 m& w; O: E
/ }9 x9 V6 ]( ^, l0 {3 W. b1 V0 y7 H: q
经过努力
. B6 p8 u3 \/ L$ |) B/ w7 z初步明确一个" I1 b0 i5 |. b! m9 Z
以苗某某、王某为首
( B7 p5 v: h t/ F; x9 q3 t以劳务招工为幌子
, k- }, {7 i$ {( J招募人员注册虚拟货币钱包, @' z8 P- G: c* K
进行洗钱走账的犯罪团伙
2 s( b3 C; Z; f, g
" M5 |, h8 H& u+ j$ Y; O
- ^" ^- \) {# j1 |4月22日至23日0 a: W* x; `: b3 R& m
警方开展“收网行动”7 Y1 r1 R0 b" m2 |; ?+ L. u
在本市青浦区
+ |/ k$ u2 f$ a抓获犯罪嫌疑人11名
* t" A5 }, B1 v, }成功捣毁该犯罪团伙
$ g j1 L( W4 Q0 i; H
$ V* T6 E0 @: b' N! y5 v) K; ~+ l- q3 J& u
到案后' [6 m+ ^1 ~ J, w1 ?
经警方审讯3 N& u! s7 g5 T$ M0 G; \
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代3 t' O. J! B; ]- A, f$ {
该团伙以劳务招工为幌子2 p+ U( J# }; [3 _+ j
招募盛某某、翁某某等人
: c2 d' V f& f! y9 ?$ Z要求被招募人提供手机# s3 O( j# D& x i6 ~* m
并注册虚拟货币钱包账户7 h/ [3 O' |* [, i2 B
接着通过境外聊天工具
; a/ [7 A% v9 @- ~+ i& Y- V3 \! ]将这些账户7 ~9 [0 J k) j; c
以每个40至50元不等的价格2 C* y5 k A3 z
出售给境外诈骗分子; l- ~% M# H4 h# r
从事诈骗活动2 C- V+ p% m# Y/ _/ K
1 }, P0 S# J l8 M, k5 j% `5 ~3 j) E% Q) S+ ?3 q
目前" E, ?1 s" q8 }# p7 F, l0 y
苗某某、王某2人
' S8 _' y1 O- ]2 h4 t5 E因涉嫌诈骗罪4 V, `' C+ o% S
被警方依法刑事拘留% i; K; j0 e- _6 v
盛某某、翁某某等5人
7 X" z9 B! |& K1 A3 {& t) l因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
( k5 F0 W7 N! c$ N% \被依法采取刑事强制措施
8 n/ W# X! S) o6 F现该案件正在进一步侦办中
$ k2 Y0 N# k9 S; x警方已冻结追回部分被骗资金) d6 P* |" L# i
追赃挽损工作正在开展中+ S. P% f5 t, g. o9 N
警方提示/ d5 G- U( K+ T9 j1 l
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。9 }' |4 l: r, X7 t
+ F# `) x# }. i" G8 D* ` |
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卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊 |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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