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币圈央行Tether的前世今生：USDT如何登上稳定币龙头（23日转）
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稳定币龙头Tether所发行的USDT市值，本月正式突破840亿美元创下历史新高，撰稿当下报84,009,504,538美元。9 e4 ?, |$ e% X5 W5 g& }2 C' j
- D, Q/ x( c8 |2 K& s+ U- Q
8 c8 f8 x1 S6 V+ A
随着联准会去年开始暴力升息，其在2023年前两次公布的综合储备报告(CRR)中，连续两季净利润也都超过10亿美元，并将超额储备金提高至33亿美元，展现惊人的获利能力。
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; } e% _, V- `& B/ q3 l1 u9 Y0 _. |% ^3 `7 U" ^; t! N
我们知道Tether过去常被监管机构盯上、FUD消息也不时传出，但如今依然稳居龙头宝座，甚至是第二名USDC的三倍以上，为了帮助读者更全面地了解Tether，以下我们用时间轴的方式，帮着大家了解Tether的前世今生。& Z, a3 ] z' [8 L
' V @5 f" n' z3 _" T! k! o
0 e# @- K4 F. \5 m8 h发行商Tether成立时间. z2 l: Q% `6 T- ?6 x$ i
7 t1 |# i$ s& O
9 {9 `: n" {5 h1 c- sTether公司成立于2014年7月，创办团队由Brock Pierce、Reeve Collins和Craig Sellars组成，原本公司名称为「Realcoin」。不久后，Realcoin正式改名为Tether并开放私人测试版，就此开启成为币圈央行的道路。
. L8 F5 b& Y) H) P9 j& G
! b. C8 s5 C j6 x4 i+ S! N* n4 @) i1 ]+ s6 W) y% R
Pierce是一位亿万富翁企业家，曾担任比特币基金会的主席；Collins是一位风险投资家，曾创办过多家科技公司;Sellars是一位软件工程师，曾参与过Bitcoin和Omni的开发。7 a2 a# U+ z, x# x! z8 [
5 W/ `+ g' R/ r/ L% w
; S$ @! J: M$ jUSDT泰达币是什么？- l5 h1 f5 W) W* o0 w' J5 a7 U
. G% p9 n$ v! j3 e( j* X$ f; ~" ?* {4 _+ @4 l9 z
每枚USDT都由1美元的法定货币支持，可用于加密货币交易、跨境汇款和价值储存等。因为其相对比特币、以太坊等代币来说，价格较不受市场波动，因此不少投资者会将资产以USDT持有来规避波动性风险。
$ Q& E# x5 m" y! T
0 D3 [8 `* [8 C# V, f: H4 X, m$ b
9 s) K% L. h2 R8 WUSDT自发行以来，一直是加密货币市场中最受欢迎的稳定币选项，当前是全球市值最大的稳定币。9 [6 J, Y/ Q' I9 ~5 D
+ x3 B4 C/ ^9 [0 T, N8 \
/ Z& m; J8 D0 p9 G6 a第二名：USDC/255亿美元
6 A" n& ?+ J5 W( c9 C, X
0 i6 h9 D6 r8 @: p6 O& x
, h4 u5 n# a8 ^7 F+ [# V/ P第三名：DAI/38亿美元
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- C# I" {+ K4 N6 K. M" B* U) B8 B- l' M9 h0 m5 Y( ]
母公司？姐妹公司Bitfinex介绍
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2 P+ G# P; Z* |; U
5 t, T' G' {! _( [# [2012年，iFinex公司在香港成立，成为Tether和Bitfinex的母公司+ R% I: ]1 ^" ]# ~
' t) O: a% Y/ i% ?* O+ P* ?8 x% _% T; B( T4 Z( K, _/ p9 k" y
Bitfinex是一家成立于2012年的加密货币交易所，提供多种加密货币交易服务，包括现货交易、衍生品交易和抵押借贷等，目前最受欢迎的是平台提供的美元放贷服务。
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* n& T# X( w) V6 V) ` a# k" q
不过Bitfinex交易所在其发展过程中，也曾经遭遇过一些困难：
r5 ?0 \5 @- `0 y- \5 b0 V9 q& ^
; s1 s- G! C- m; m3 W I: a0 s% p: a; U) r, @
被盗将近12万枚比特币9 A# @* A" H( O1 v& ]
' P8 [: o( m4 R
x" k* p2 s% [, X0 u8 f* W
2016年8月，Bitfinex遭遇黑客攻击损失了119,756枚BTC，当时价值约7,500万美元，成为历史最大规模攻击事件之一。
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0 E1 J$ T' l& i! ]后来美国司法部于去年2月捕获涉嫌清洗Bitfinex黑客案的美国夫妻档-俄裔企业家Ilya Lichtenstein和他33岁的饶舌歌手老婆Heather Morgan。2023年8月Ilya Lichtenstein出席认罪听证会时，除了接受共谋洗钱罪名，更承认他就是犯下2016年Bitfinex比特币窃案的黑客！整起黑客事件似乎即将水落石出。
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# P, c0 V, T: S6 L7 O
7 ~0 I% m+ X7 [Tether和Bitfinex遭到CFTC起诉，付天价罚金和解
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美国商品期货交易委员会(CFTC)在2021年9月14日对Tether和Bitfinex交易所提起诉讼，指控两家公司捏造交易量和挪用客户资金并涉嫌违反反洗钱法等。# N5 ^. m" s$ C P& x; U
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# b, Q0 r& G9 U$ e, f0 [& G6 K' n5 O诉讼原因
0 a) f& p8 Q, v+ V9 _) A
! e4 T# [" I! J# }# V( z) a
& d' @6 i, H( @6 N. z- e' G7 D4 lCFTC的诉讼指控Tether公司和Bitfinex交易所在2016年至2019年间，通过以下方式捏造交易量：8 ]( |9 o8 {0 s+ e% S
8 b, M, V( U* O& q
+ @/ x4 \: S; Q4 C使用Tether公司自己的资金进行交易( h7 O" d4 _9 X4 n& d, Q
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使用第三方资金进行交易
i- @/ ]6 o& u. j+ L, o. M/ H1 [
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' {0 R& X8 ]2 m1 h0 G+ N7 T4 \0 d使用未经授权的账户进行交易
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+ ~+ z1 |9 n' r4 ^2 d
付天价罚金后和解: y( e% t. D# G+ X
+ r, b1 \0 P& S. l7 B+ [
& z% g7 D* c7 T% |4 ?/ M- ?在经过一年多的诉讼后，Tether公司和Bitfinex交易所于2022年10月与CFTC达成和解，和解协议包括以下内容：
% ?$ A! \+ u" X' W3 E' R, a5 q
4 n8 a- N% `; n- _6 W! R+ s
3 h8 C( {" c8 A1 A. @/ q) i5 kTether公司向CFTC支付4100万美元罚款
. s) t6 h m4 {4 w6 M- }
3 T& H/ _2 d3 d8 D
3 A( _. h* K* B$ m3 XBitfinex因允许美国居民进行零售交易而被罚款150万美元- N) I9 w+ |: }2 _
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Tether公司将在未来三年内向CFTC提供定期储备报告
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: E; c4 {. m A2 r# J y
- Y2 c; p2 X5 g: [4 h1 }Tether公司将在未来三年内聘请一名独立审计师对其储备进行审计$ l; O3 E- u8 {; `7 F9 U' V
, X3 q! Y$ R: |4 [/ @' o$ |2 @) _+ H6 v' D" z
早期储备不透明，FUD消息不断) }3 q# B- S0 u- K2 z# w
& g( e) v" t v
' u- g$ g( P1 n" `4 G8 l2 I' I自从USDT受到用户喜爱市值不断攀高之后，关于该公司的相关负面消息也一直存在，最主要是关于储备状况存疑，早期公司未公布清楚的储备状况有关。
% z6 D& s0 X8 @; c6 B/ y0 N7 P$ Q6 `# c
( D, C; K$ R# \5 n1 j; f% F2017年，Tether公司开始公布其储备状况，不过遭到媒体与分析师质疑
7 b' _3 ?+ o1 i8 {$ u! e/ q# M x; Y9 j
* Z2 s9 f% [# x u: A, y) z
2021年，与CFTC和解后，Tether公司开始向其提供定期储备报告2 f" ?, j- I3 t: n/ U0 [* f; ?( f/ e
. [2 @% ?! X5 L3 z U* H, U. Y- V9 M. B- t( ], y
据官方文件，Tether第二季度储备报告详细列出了Tehter集团截至6月30日持有的资产，(报告经由世界前五大律师事务所BDO审计。)Tether在第二季度的营运净利润再度突破10亿美元。并同步增加了8.5亿美元的超额准备金。截至2023年第二季度末，Tether的超额准备金已达33亿美元，再创新高。+ X6 V& d6 p0 _
+ s; u. `; u. V6 ]1 g" Y: b k
& g6 E6 N7 r' y" x! u! FTether公司储备透明度的变化，也反映投资者对Tether公司透明度的要求、和监管机构对其监管力度的加强。2 Q9 f9 C! s! r5 E- U! Q
( v6 v. }1 V5 S; S. C: S8 r: Z9 g; A. {6 U+ Z: m( k
Tether新任CEO喊话：公布即时储备数据9 g9 D% ~+ Z/ m0 Z7 j
* j) e6 r) J% o |/ T) W% X3 M( p9 @" k0 {
为了提供更清楚、即时的数据，《彭博社》也在10月引述知情人士报导中表示，Tether将在2024年公布「即时储备数据」。即将在2023年12月起接任Tether执行长的Paolo Ardoino(原技术长)就表示：虽然其他加密货币公司在熊市中举步维艰，但USDT在过去一年中流通量不断增长，目前它占据了稳定币市场近70%的份额，已成为投资者交易和储存数位资产财富不可或缺的一部分。同时，对于一家如此具有系统重要性的公司来说，人们对其运作方式知之甚少。Tether未来将致力于解决其储备证明缺乏透明度的问题。
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