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看到好多冻结问题(我自己也是)上网找了点资料分享一下
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1#
一、YHK冻结( x; o. x2 ^  C6 d+ H
8 U- N1 o/ a0 U
在场外交易过程中,区块链资产卖家须牢记核对打款人实名信息,忘记核对实名则有可能收到不明来路的资金,致使YHK被冻结。如果YHK已经被冻结了,应该如何处理呢?9 o2 ]' m# @: c. R1 E' q
) {9 ]0 T- }, q6 `# R- a
首先要在工作日联系开户YH,咨询以下问题:
( I3 w% |: f$ z8 L. Y$ o8 F/ F, a
/ N. q1 c4 a+ [, p0 B+ I2 gYHK冻结方式属于哪一种?0 H3 ]1 y5 e) G+ b* B( t6 i5 k
YHK总共被冻结多长时间?5 l: K. x% m# y0 y
冻结机关是哪里?+ j  I/ w* ~( |, q
通常YHK冻结包括以下 2 种情况:YH冻结和司法冻结。! M7 Y3 i6 F3 A2 d
1 y+ N; c& j# Q
YH冻结,又分两种情况:$ v" ~- W, k+ Q$ K
4 y5 H; z; q# d8 s' O  o% o
A、YH转账系统冻结* F* O3 W( ?6 Z" t- [6 C+ I2 p
: d' `/ `( \: b
冻结原因:" q, R7 g" f( ?, L3 E3 P1 ^! g2 _* M
- A; L0 S$ b! o& o( N  r: j
a)某些国家和地区的YH,不允许YH账户参与数字资产交易(例如由于转账时备注了 BTC、ETH、USDT等,导致YH的风控系统监测到),所以当出现账户涉及数字资产交易时,则会被YH冻结或者暂停部分交易权限;
% J% \* t3 z0 A- d- C' vb)或者因为此账户的行为,如深夜大额转账、频繁与多人交易、卡里长时间没有余额等,触发了该YH的反洗钱系统。
0 v6 l: a$ j; `$ s  @$ H; Z% |+ ?一般而言,YH不会直接冻结YHK,而只是会限制您的非柜台业务或者是“只付不收”,也就是暂停您的部分交易权限。  ~; k0 b6 N: O2 V
' S# N/ o+ I: p$ `  e
解决办法:' u6 `+ {( H  I7 {3 s2 x2 m2 X
/ B, t* o' I% N8 W4 {  g, m9 _* j
联系您的开户YH,带上YH要求的材料(一般是解释资金往来的原因),配合处理就行。通常三个工作日内会解冻。
5 X& S: ]: [6 g2 V2 k# p2 ]- k0 M; h  d5 z2 F9 j5 O1 ~
如何防止?
  N+ v5 ~" `( k$ D) O' k- ^. b' z, {4 h& D
第一,在和买家交易的时候,提醒对方不要备注 USDT、BTC 等敏感字眼。
8 w( J7 ]0 ?1 H; W  L第二,不要仅使用一张YHK,可多准备几张,每隔一段时间换一张。7 i6 O( z# q0 }% H
B、司法冻结
8 |, H) a3 J0 F4 S* q* r5 G0 F8 d6 N4 u8 w
冻结原因:司法冻结的逻辑,按照各国的司法程序不同,有所不同,但是大致都是类似的。
7 d3 ]) Y# ^, S4 U5 O& J3 M9 `0 Y2 e* E: w
通常不是您收到了有问题的资金,就立马被冻结。您可能会因为 1 个月前的交易被冻结。
# u9 S  J0 ^2 e& J2 @2 u1 f# ~- c/ l/ B
不过一般而言,是因为几天之前的某笔交易被冻结。这笔交易可能是一笔电信诈骗的钱,经过几次倒手,然后到达平台。当被骗者向GA报案后,会沿着资金的转账路径,几乎将同一条线上的卡都冻结。5 @  h( d2 E5 f) T

. N8 z2 ]/ d! W7 \7 W) B司法冻结的情况两种:
+ N3 G. @# y9 l: Y- k/ Y4 b7 V2 u9 \
5 ]! p! ^5 f# U+ k) w1、警方临时冻结
% C" y8 c* J' m7 \# W2 V5 z. R1 \' m5 c9 p" T( D# n; K( \
通常冻结 36 小时-72 小时,且您不是直接接受黑钱的卡。9 T' o) c1 d' |+ ?5 N

/ ?0 C' _* A/ M" J/ P处理办法:耐心等待,配合警方调查,在两三个工作日内,到期会自动解冻。
, f! q/ v. |0 l8 G; N: \$ G8 ]5 {! I6 o/ c, D9 w/ Q0 ^9 h" P
2、警方提请人民法院冻结! A5 t* W6 @: P9 V  x
/ ~2 \+ P( \- G4 ^9 {
通常冻结时间在半年到 1 年之间,也可以延长冻结期,直到结案或者撤案。* o: ]' D2 a1 j
9 G0 [' [) Q7 Z  c9 O& }+ }$ ~# X
处理办法:. n5 w: {$ _- w: i9 m, g

  h$ _) m3 W! Z* |; \9 m尽快联系冻结你所在地的GA局,带上近期交易证明,YH打印的流水(一般半年的流水)盖公章。然后请警方提供您的哪笔收款,导致了您被牵连。然后按照当地警方的要求,提供相关材料。
8 J8 N6 `( u1 [7 E/ _' v% J9 ^' r# b9 I' Z$ T$ W  r/ S. b
当以上材料提供给警方,一般一星期左右会解冻(这个每个GA局的规定不一 样,有的是给了资料就能解冻或者解冻部分资产,有的是必须结案才能解冻)。
" h) |7 a2 _' G+ H
# R7 u6 m' q8 d/ B- U在法律意义上,如果您真的没有参与电信诈骗或者洗钱,而只是因为售卖数字资产被冻结,那么您应该是属于被牵连的善意受害人,建议咨询相关律师处理。
: n& x9 n3 p7 z" s
7 G" J7 V, l0 D0 T  r* `. e7 l1 g3 E特别提醒:3 U/ O' @; ]0 ]# l, g% b' c
; t( ~5 M# x6 ]9 m6 f# V8 K
被冻结后,联系开户行或YH的电话热线,需要得到三个信息:冻结期限、冻结方式(YH冻结还是司法冻结)、冻结机关。4 B7 M1 H5 S& m7 I" U1 N. x
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2#
基本上也就是这么些个的情况的
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3#
关注一下感谢楼主的分享
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4#
被动卡的朋友要来看看了
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5#
主题回复处广告图案-天策传媒
资金都是赌资,也提供不了什么,冻就冻了没办法了
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6#
冻结越来越频繁了,不知道还会持续到什么时候
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7#
感谢楼主分享,很有帮助了。
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8#
前面也有人总结过,学习一下了
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9#
我的好像是被yh锁卡,只能去柜台了
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10#
每天都能看到被冻吓死人了
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哥哥真的分析的好仔细哦
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12#
楼主的分享也是真心不错的
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大家都来看看也是有帮助的呀
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14#
这个早就知道了,现在天朝大部分都是SF冻结
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15#
这方面的资料我是要仔细看看
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这么多资料了,可以收藏一下
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17#
是啊 冻结的原因看来是很多的啊
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