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看到好多冻结问题(我自己也是)上网找了点资料分享一下
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1#
一、YHK冻结5 l/ d) b* Z' ~0 ?; k2 I

" U  v6 B" {; X7 u) j在场外交易过程中,区块链资产卖家须牢记核对打款人实名信息,忘记核对实名则有可能收到不明来路的资金,致使YHK被冻结。如果YHK已经被冻结了,应该如何处理呢?8 r; }2 N& M9 m  G4 O; u
) d, u/ o- l# ]2 w5 K/ j: H
首先要在工作日联系开户YH,咨询以下问题:
% r9 S& m. k# Q. J9 [; ]
, W+ u# m; N( b5 X. ^$ i3 R7 rYHK冻结方式属于哪一种?
8 b9 v6 W0 e5 `2 c* |' z, q7 O0 T* gYHK总共被冻结多长时间?) Q6 {* P* |: a7 Y1 W! Y
冻结机关是哪里?
# J& n  R0 |* a$ q) T$ t' z# Y通常YHK冻结包括以下 2 种情况:YH冻结和司法冻结。$ @; k0 E# j, M% \- E- Y" n' l0 s

6 P( U! e- C: ~8 Z- RYH冻结,又分两种情况:
# z" l5 S. n; t9 S& f$ b/ q1 E( z7 H) k1 ?: @- f* F# X
A、YH转账系统冻结
0 H  v$ Y8 b" k3 U' K0 C# C  z' E4 y% J3 v
冻结原因:
, L- I. V8 J3 X! ?! e" u0 h( |. d$ f. A8 x% m  T# X: P, @
a)某些国家和地区的YH,不允许YH账户参与数字资产交易(例如由于转账时备注了 BTC、ETH、USDT等,导致YH的风控系统监测到),所以当出现账户涉及数字资产交易时,则会被YH冻结或者暂停部分交易权限;, i, R" w0 o7 j3 n) E' Q; k7 |% ?
b)或者因为此账户的行为,如深夜大额转账、频繁与多人交易、卡里长时间没有余额等,触发了该YH的反洗钱系统。/ q8 l2 C: A7 E- c* p/ K# Y4 p
一般而言,YH不会直接冻结YHK,而只是会限制您的非柜台业务或者是“只付不收”,也就是暂停您的部分交易权限。# m# ~1 _* Z8 t. ?' u2 H: N

4 r1 f" g. R3 m, \# J. r3 _解决办法:
; U- z$ t* L" I8 Z# ^9 x0 Z0 V( [; b0 F( Z: [
联系您的开户YH,带上YH要求的材料(一般是解释资金往来的原因),配合处理就行。通常三个工作日内会解冻。# f; U7 |! Y" \  r+ p& S& f
) c4 [9 M4 y6 C4 L3 V3 s
如何防止?2 k- _  \: X, \! V
/ h% p) m: f( Y" h3 S
第一,在和买家交易的时候,提醒对方不要备注 USDT、BTC 等敏感字眼。
. @- C6 X# S) h8 N! m  J第二,不要仅使用一张YHK,可多准备几张,每隔一段时间换一张。3 ?% o' D3 x4 ~
B、司法冻结
* H. l5 a& Q+ N) a- Y8 Y
+ S# ?. T( p2 ^0 v2 D: B0 y2 Y冻结原因:司法冻结的逻辑,按照各国的司法程序不同,有所不同,但是大致都是类似的。+ o3 o: y# \$ G9 ~, h. {

# B3 U9 S/ V1 n$ {. P$ y$ A4 M! c通常不是您收到了有问题的资金,就立马被冻结。您可能会因为 1 个月前的交易被冻结。
6 u0 u2 v4 h, L3 D( N; h
' ]7 R# u. B( m: ]+ y, k  r不过一般而言,是因为几天之前的某笔交易被冻结。这笔交易可能是一笔电信诈骗的钱,经过几次倒手,然后到达平台。当被骗者向GA报案后,会沿着资金的转账路径,几乎将同一条线上的卡都冻结。6 q+ t/ a- ?8 m  @& y

$ k9 R( w; v& e% ~6 ~/ ~: K司法冻结的情况两种:
7 ?% ?9 |: J, N! k( f) `# E! H3 D3 H% }* r/ _( P& I
1、警方临时冻结
' x# x' |: ]8 l' G! a$ B- }
6 _$ U; |! G: Y3 H2 \+ R! P通常冻结 36 小时-72 小时,且您不是直接接受黑钱的卡。  U$ }' d! f! Z5 d8 ]0 @  k
' ?0 s9 ]5 Q" I, m* H, _
处理办法:耐心等待,配合警方调查,在两三个工作日内,到期会自动解冻。
2 R7 A4 C6 K) u- O  k5 ~
- _/ W( p; [: w0 u2、警方提请人民法院冻结5 Z, x6 N& U  o% M8 ?
; ~' C. `! f* H$ {/ A9 W  s' M
通常冻结时间在半年到 1 年之间,也可以延长冻结期,直到结案或者撤案。8 n* `# N# o- ?+ E+ _: o

1 s# c$ @2 z2 c6 B( {7 p1 z处理办法:" Z8 P' k. c7 m$ D2 u
+ o+ E$ `' C9 L+ u% S6 U
尽快联系冻结你所在地的GA局,带上近期交易证明,YH打印的流水(一般半年的流水)盖公章。然后请警方提供您的哪笔收款,导致了您被牵连。然后按照当地警方的要求,提供相关材料。0 B# r$ n4 \+ y, D* p6 v; E
; r( B" U( f/ x3 H6 U) V
当以上材料提供给警方,一般一星期左右会解冻(这个每个GA局的规定不一 样,有的是给了资料就能解冻或者解冻部分资产,有的是必须结案才能解冻)。# ^# p) ]6 S% ^) F0 L6 d6 }+ X

* m& f0 D/ U" c( B在法律意义上,如果您真的没有参与电信诈骗或者洗钱,而只是因为售卖数字资产被冻结,那么您应该是属于被牵连的善意受害人,建议咨询相关律师处理。
/ I0 a9 U) g. z5 h; U/ w8 Q& x* I9 M% s+ K* h
特别提醒:4 m2 {6 }' D( M

* z3 j0 m; Y4 f/ w被冻结后,联系开户行或YH的电话热线,需要得到三个信息:冻结期限、冻结方式(YH冻结还是司法冻结)、冻结机关。# u* P+ ^* R" |$ W; X: R
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2#
基本上也就是这么些个的情况的
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3#
关注一下感谢楼主的分享
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4#
被动卡的朋友要来看看了
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5#
主题回复处广告图案-天策传媒
资金都是赌资,也提供不了什么,冻就冻了没办法了
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6#
冻结越来越频繁了,不知道还会持续到什么时候
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7#
感谢楼主分享,很有帮助了。
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8#
前面也有人总结过,学习一下了
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9#
我的好像是被yh锁卡,只能去柜台了
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10#
每天都能看到被冻吓死人了
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哥哥真的分析的好仔细哦
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12#
楼主的分享也是真心不错的
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大家都来看看也是有帮助的呀
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14#
这个早就知道了,现在天朝大部分都是SF冻结
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15#
这方面的资料我是要仔细看看
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这么多资料了,可以收藏一下
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17#
是啊 冻结的原因看来是很多的啊
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