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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；
* R; S( v* Q0 p) }: x2 o一犯罪团伙
' Q9 J2 s- i8 C2 V以劳务招工为幌子
7 _' ]" S* Y3 S* X招募人员注册虚拟货币钱包# f v, t/ H8 T; u( U
为境外诈骗分子) P" q$ A* g' B( X+ d" S
提供非法资金流通账户
( o3 k& f. o/ O) J, g近期
6 W4 ~5 G6 p8 K' a1 v6 V浦东警方
; V1 M" i. h: V9 C循线追踪 持续深挖/ {5 U# s9 r: Y0 f, u( `7 z
成功捣毁该涉诈犯罪团伙
$ ^5 r: a6 h* u3 R( I- K2025年4月13日
& y, X0 c; ~$ B报警人汤先生
0 d! r& k7 Y. A0 H! G3 {来到北蔡派出所报案称9 h+ G) O* Q- j. ?
其手机突然收到一条短信9 |9 {& n, F$ O' L; O- l
有一个快递需要签收 d) m; Z/ E n+ U% n
但需到付900元
% F4 V1 v$ H4 L: P5 i% {于是电话联系对方
( ?/ ^. H* ]+ X4 N% \ ?8 u准备取消该快递& p' c# {. S/ d( }$ M& A# C$ C
但对方声称
; ^, Q- _, p @- O0 A3 @需要提供银行卡信息
1 \% t C5 b t0 G! w$ G才能继续办理4 E9 U" Q U$ ~! m
并发送给汤先生一个链接
9 h' q' i8 m( B5 r! j$ D汤先生点击该链接后$ J( A- C$ k: v
按要求输入了
9 h4 x7 @) Z2 V( `4 i: m+ c* b银行卡号和验证码等信息
- `' l8 l2 C& U1 i# G却发现自己的银行账户被扣款
7 s0 y" @0 A2 {5 I: q累计损失百余万元
" M! Q- ~! {/ Q( Y. j ~这才意识到自己遇到了诈骗+ W$ g5 j- P" H1 d0 Y* K. \
接报后3 V- W3 u( i7 r6 ?: U* c
浦东GA分局反诈中心9 X8 b( ^ n4 c( v& q
立刻会同三林GA处、北蔡派出所
; {; h4 ~9 G& U; M' R, y3 c% _成立专案组开展侦办工作9 B6 N$ E! u: |5 J [4 C
 4 k1 Q9 B( Z T6 c* e e
6 \. U; x1 w# S) R0 M. X' z; n( @经过努力* l; S. V' O) [: k& l
初步明确一个3 o$ U* |- o0 L
以苗某某、王某为首
8 u) p5 N0 G, s& v. s以劳务招工为幌子
; Z' _& ]! Z( @- P# X招募人员注册虚拟货币钱包
`& m7 t1 Q/ P* A进行洗钱走账的犯罪团伙7 G* I: g- H; [5 }4 D5 W
 7 {% O* b: X3 n5 ?# Z
6 Q S+ z7 x2 a! A o! a
4月22日至23日- v# m' i! u: o! P$ h) ]
警方开展“收网行动”
8 T; n+ i9 z* g2 H在本市青浦区
- z$ }% v* i5 u/ J抓获犯罪嫌疑人11名
& c6 R V0 ]1 m, e& v c$ {/ d+ S$ N成功捣毁该犯罪团伙
" |- I, P6 Q8 y# t( @, L
z9 j" g' ~2 L+ c- z* y+ ~/ a" f( B+ g, A
到案后
' L0 x% K7 S! _/ |经警方审讯/ H+ v0 G% G3 ^+ d6 N
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代+ g. g5 q M$ |- V0 n" e
该团伙以劳务招工为幌子/ Y: {" W7 @3 {' F+ I
招募盛某某、翁某某等人9 o% n1 P ~4 M" J
要求被招募人提供手机
9 x* {. C0 D Q7 z2 J! U: T% \6 B并注册虚拟货币钱包账户6 y; ]8 `" p' {0 @% |$ ^- C
接着通过境外聊天工具
/ m5 n M& v2 Y$ z5 x% x; n将这些账户. l# f5 Q( g$ p* S# {+ j
以每个40至50元不等的价格
+ X% n& S M* X$ z6 O出售给境外诈骗分子9 I) S/ f' d9 C( h+ a) s ]; D
从事诈骗活动
) D" Q" }# O1 |* i % ~( f9 b8 X$ r
( h3 Y/ W$ d, ?: F2 v
目前: Y3 G M5 z* d4 |2 F }, e
苗某某、王某2人
+ F$ h% z, z8 E2 J6 K* \9 }因涉嫌诈骗罪
6 V2 W b1 Y6 _: r b2 t被警方依法刑事拘留
( x) G( j& G7 p- x盛某某、翁某某等5人6 }, }! H/ B. v. m1 W
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9 ~. k) k. j7 g" a警方已冻结追回部分被骗资金
. |9 N% \4 \6 Y3 w: Q$ s, _追赃挽损工作正在开展中5 ?1 G2 V8 a4 j% B1 |, J( b3 d2 l
警方提示# `2 _9 P: f3 t
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。' Q+ M. o$ Z- J' M1 R! H1 C
6 {. f3 @! e D; p8 Q. K2 X$ R |
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菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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