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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；
6 R C2 P$ k( A8 Z一犯罪团伙$ A1 y9 b5 y1 G& x# a
以劳务招工为幌子
% v6 x; h; O/ p9 p7 o5 T2 W' ^招募人员注册虚拟货币钱包; m, c, W: O6 U( f( v( M( {
为境外诈骗分子: @3 l- V7 j. @9 Y- Q! v
提供非法资金流通账户1 j6 w- s1 k$ _, l/ n; f2 q
近期1 t1 P# T# G/ ] B9 _: d6 U
浦东警方
% E! d5 {1 D; B( o# t循线追踪 持续深挖
2 B5 T% r v! _6 n8 c成功捣毁该涉诈犯罪团伙" Q& K3 }2 ]$ b' d7 ^& i6 P+ ?' }
2025年4月13日2 E$ A+ E4 l$ h9 v* M5 }, {* n7 S
报警人汤先生
; \! F1 Q7 F6 O' g来到北蔡派出所报案称
/ [* J! p8 R' O J, e其手机突然收到一条短信6 n) e; J( P) v0 A( F
有一个快递需要签收3 W2 o# c, y( n/ i
但需到付900元
, w2 Y7 D) ^5 k于是电话联系对方/ B: Q9 W& t% z" n( P# Q+ \2 k
准备取消该快递
! S" Z0 V$ R) v但对方声称
# _# Z4 l2 T9 u4 M7 y9 |' ^需要提供银行卡信息
" W) L1 D, i1 e5 c7 h才能继续办理
: y n w4 p) h/ I并发送给汤先生一个链接
) Y4 t( W4 b3 A5 G汤先生点击该链接后
/ N5 U+ G o) I6 c1 Q$ x/ r按要求输入了. P+ H7 B7 d% ?: w6 U* c/ [
银行卡号和验证码等信息! U' M% F$ m$ |' [+ c) b
却发现自己的银行账户被扣款* f. q2 b+ x7 B! G8 o I1 d
累计损失百余万元0 ]- ]: |/ Q& r& \& {# s
这才意识到自己遇到了诈骗
: U. G0 q% f, _' u. q接报后! U: ]7 Y* m2 T* g
浦东GA分局反诈中心/ S5 z* v0 v& H8 m
立刻会同三林GA处、北蔡派出所* {8 g7 }: K0 p1 h* `; G% s
成立专案组开展侦办工作2 T4 w& E: c. y- {# h9 F# w) O
 ' ?3 |, S2 L* x) E9 L
5 B1 Y ~5 A L, e" f# }" q经过努力6 F; A. t0 G* [
初步明确一个
. O( m9 I0 X6 j0 Y. n以苗某某、王某为首8 J+ D2 l' U: E$ s% ^
以劳务招工为幌子
% J& X* k: u4 X, N6 Y: U招募人员注册虚拟货币钱包
, e8 I2 n8 S; c" g1 t3 H$ b进行洗钱走账的犯罪团伙
3 U0 f# e; s# w
# s% w! m4 f8 G9 {' f5 g L
; W1 L5 w; E F. v( O3 Z4月22日至23日
f& t% E2 t, L+ e7 Q警方开展“收网行动”
; Z$ b! n- h& {在本市青浦区, ~5 _4 F0 o0 m5 H
抓获犯罪嫌疑人11名
8 s7 `& K; C- s$ Z2 a2 e( [成功捣毁该犯罪团伙
" `) R; J) I7 a6 |/ l; {) V % d" Q+ L$ Q1 `& q# j' g; l+ B
- L* O0 V6 K ?, p到案后
0 I. ^' R' t9 ?! L% L# N9 ?经警方审讯( A( E: t0 b" ^( [
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代" F9 B/ n1 \6 F' N# t6 S6 K) _
该团伙以劳务招工为幌子
# y+ Q8 R4 R! {招募盛某某、翁某某等人1 a/ {) V {' Z& b5 v \) S" Q
要求被招募人提供手机+ o$ g1 e- f7 T" f y. |: p
并注册虚拟货币钱包账户5 j9 v& N: d$ p6 j
接着通过境外聊天工具
& J! L! \+ h# o" t9 W将这些账户
1 {. V( A5 [' V3 N5 x' K$ J/ G以每个40至50元不等的价格
5 n K. O) K- ?, O P& Q3 b出售给境外诈骗分子
% ]6 T3 N& i: W* x) J* [从事诈骗活动
6 @+ V: U/ ~! p( f# A 0 {, m/ U3 \7 a1 i/ Q* w
8 {" B- S+ o" a) v! u5 p5 q目前7 }+ v: S% C6 v3 W2 P& t0 R
苗某某、王某2人
0 K( v3 y s' C因涉嫌诈骗罪" z# E F2 L* _1 u( t& T
被警方依法刑事拘留1 w% w% u" p, O8 |+ l- z
盛某某、翁某某等5人: N. k2 O. x2 B1 q
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
/ } P4 O# l; m/ t! M被依法采取刑事强制措施/ l; n; K4 j# M
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6 e1 Y0 b7 [1 u- t$ H警方已冻结追回部分被骗资金
" ?9 o6 u/ T4 ]! V* Y% T3 @8 }追赃挽损工作正在开展中% b* d+ w+ D/ B/ x
警方提示3 T) D; b* m! v# f/ R
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
$ v. u( c% n5 z! W/ ~6 @+ x5 t! b0 O/ ^# ]7 I, V
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菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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