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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙
- K2 K% m( m) X |6 a以劳务招工为幌子
+ s( T( ~4 t. d招募人员注册虚拟货币钱包) I0 S6 c& {+ b7 |
为境外诈骗分子1 C J) T) q- e- X
提供非法资金流通账户
- |/ j% M$ m0 g" _! H近期
. w3 w+ d4 |! x. t浦东警方) E; \, I; h% M
循线追踪 持续深挖# l. W3 N% t0 i/ h: _/ {) o- s
成功捣毁该涉诈犯罪团伙
6 ?7 B( m$ f/ U p& z4 g( |2025年4月13日9 Q5 q1 Y# a) h5 [ U$ h( ^
报警人汤先生
. S* b* z4 R4 a+ b) b2 a3 t3 m/ ]' j来到北蔡派出所报案称
- v' ~& P% p# s. b' _ T! B其手机突然收到一条短信/ D# [+ m: ~. v* {
有一个快递需要签收# ~# r& n: H: E& G6 P- |
但需到付900元
" L6 b/ v4 v1 Y; Q# H于是电话联系对方1 j/ i: B4 i3 q; T- }
准备取消该快递3 w3 V/ e5 `) w# p
但对方声称
s) o' v% |; P; Y需要提供银行卡信息
' m- q/ l, X0 v! v7 n* T: ]! C4 e才能继续办理) ^9 W& L% n2 p( u6 s8 N% p# C" X
并发送给汤先生一个链接
% u' n2 W8 ? j4 c. P8 y' P汤先生点击该链接后
, E# D$ V# N' u6 Z+ i按要求输入了/ ?, K& H; Z1 X
银行卡号和验证码等信息. Z6 u% k9 Z) |8 @
却发现自己的银行账户被扣款5 u# G2 x. S8 W$ s' r% f, k" h) T
累计损失百余万元
. U3 v5 G, } \+ z2 l$ h5 B1 ?这才意识到自己遇到了诈骗2 E H' a8 \& A/ G/ y' L' f
接报后 n$ c1 X4 E/ W/ `! B @( r4 {
浦东GA分局反诈中心
$ x# u) u: |9 G* ^立刻会同三林GA处、北蔡派出所- a1 C1 b8 I z
成立专案组开展侦办工作5 O$ j, C: W0 _+ ~' O& N
7 E5 L a( B! Q6 q7 M+ ?1 b
; y U# {0 O# U经过努力
) h5 A2 q; A1 n2 Z0 c初步明确一个 h+ d- [* Q" m
以苗某某、王某为首
3 W" N' `$ X" O8 }/ ~6 N1 ?以劳务招工为幌子3 n0 [! n9 X$ t, P, w k+ s; `
招募人员注册虚拟货币钱包
3 _! P( m( H- t- l$ j. p1 ^/ T, @进行洗钱走账的犯罪团伙/ @/ @* w# Z$ ?
 5 m' N/ p: m* x+ B+ `) t) ^. X
* ]0 @% U3 z. M/ O! F. `4月22日至23日
0 x: N; L. [2 Q0 O2 r警方开展“收网行动”( {& ?8 y! u' t* `$ J
在本市青浦区4 r+ ?! Q5 j' J! o
抓获犯罪嫌疑人11名$ F, i3 z9 H I
成功捣毁该犯罪团伙1 r: r2 q3 y9 R b. }
 / v; n. @' p+ R p8 D. u: p
- W4 H% x' i/ p" j
到案后
- w* ~2 U" a* T% g经警方审讯
8 e1 h9 i% ]6 _" P, g, H犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
- X: K- @0 S* @4 c, L$ E/ X该团伙以劳务招工为幌子
/ Q$ s1 c3 ~1 z2 i* F0 a4 @1 T! |招募盛某某、翁某某等人' ~9 k" D* V1 C8 L0 A* }7 @
要求被招募人提供手机
0 D/ @' _7 V3 |' T' A" a/ J并注册虚拟货币钱包账户7 j1 F$ ^" z5 k
接着通过境外聊天工具
5 A. ]. I# G+ Q将这些账户/ N: m/ z% S6 e: C) Y) l/ q
以每个40至50元不等的价格1 }$ v! O+ W3 @ m
出售给境外诈骗分子
% D. v! |6 S" ^7 d$ u. `$ T. T+ l+ c从事诈骗活动( F4 F( y0 w- w
 , v! ]- m6 H# B: q& u" M. m/ n0 ~8 e7 K$ @
- O+ S4 u I+ y6 J- }
目前
% D6 }( G, L5 x2 ?! c苗某某、王某2人0 w7 d9 P$ e0 i7 { w
因涉嫌诈骗罪
, i7 t( H7 y% t4 T* B3 W' c被警方依法刑事拘留
/ C# |' \( `! G盛某某、翁某某等5人/ H! r( C. o; P1 q: s$ N4 H
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪! x0 t M5 T9 H+ q* k& X# h f, h8 z+ |
被依法采取刑事强制措施
% f- L& r$ u8 ^; u现该案件正在进一步侦办中
7 \1 ]. u' f! l# ]6 Y: }; `6 O+ w* s警方已冻结追回部分被骗资金 G9 v2 K+ ?8 w3 J
追赃挽损工作正在开展中! W# \+ `; i# e& i/ n6 ~& M
警方提示
; Q* c2 G3 N* Y8 [切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。8 @8 H- Y- u* S! Q k9 E
' m8 c" X9 k3 O; `& G9 S; G% [% t; F3 [
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卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊 |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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