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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；
1 h& g* |0 z. J一犯罪团伙; X( A3 v4 @- L7 w* N; p7 L8 s6 e5 U
以劳务招工为幌子5 ?! N' V, \. _- V4 g0 O" Q
招募人员注册虚拟货币钱包5 i( s# g' Z, c' C) A5 L6 Y
为境外诈骗分子* Y9 _7 f; c0 k) y! H! Y% i
提供非法资金流通账户+ O0 ] N5 _* a- u
近期* w8 c) h) }8 J: p
浦东警方
' F$ `8 O9 B0 M" f+ j循线追踪 持续深挖9 l6 ~% W1 Y9 {: \+ b2 U
成功捣毁该涉诈犯罪团伙. P8 C8 l# A. }/ V0 ^
2025年4月13日
9 I8 I) `8 k2 \ H- ]/ ]报警人汤先生* V: Z* l3 v F1 B$ z
来到北蔡派出所报案称
$ P' p1 q% X8 X9 z8 d其手机突然收到一条短信
3 }+ p. q. d& z! B" M$ x有一个快递需要签收, y- ?- `0 Q- @$ |8 b A
但需到付900元
7 D; r6 b- u9 u于是电话联系对方7 _+ l% y3 B9 D; {" b
准备取消该快递( S' B- F. z8 Z5 l" u0 s! p# O
但对方声称
: O$ O9 R. [" |& U3 H需要提供银行卡信息5 s k4 l# U5 N; P7 q5 ?
才能继续办理" v1 N$ C2 g" W5 w( {% t
并发送给汤先生一个链接
' c5 I7 \. J1 p汤先生点击该链接后4 C: u# I5 Q d) e4 V1 {( ]5 l8 ^
按要求输入了" b4 E6 ~: w( M
银行卡号和验证码等信息* o8 x% t m8 q/ a( e! c$ }
却发现自己的银行账户被扣款
$ ]* v' b( I+ v" i累计损失百余万元
6 J+ j: @1 t8 t这才意识到自己遇到了诈骗9 t8 X( o4 a* N( D+ N$ _+ u
接报后
4 W4 ?6 N3 C) a, R' Z% ]! w浦东GA分局反诈中心& j4 `9 p, i# c; ~1 v% ?7 N
立刻会同三林GA处、北蔡派出所
8 U1 K: \4 A- \0 V# a成立专案组开展侦办工作3 c2 |( }9 `! a8 e A
 , u6 ]8 ]+ U4 w+ Q) k6 I
. q7 g/ X" ~# }% X
经过努力( b/ o6 E! W. M# ~. Q
初步明确一个2 h! _! j F6 A* o3 O
以苗某某、王某为首5 t6 J" ^1 m) v3 Y* [, U9 l o
以劳务招工为幌子
9 x% y3 [; @: q& F7 {. O+ ]招募人员注册虚拟货币钱包. D0 _4 [0 L: N" }/ n9 h2 `1 ?
进行洗钱走账的犯罪团伙
& N D( z5 G4 y# Y: j! V
9 E( I* I/ ~+ n' t
. x. R. s7 w6 t. o, [4 W/ n7 r% B4月22日至23日: s( z( {8 u" @0 H4 A: @( s+ ~$ N# ^
警方开展“收网行动”& F% M2 Z2 Q' p" w
在本市青浦区' v7 h, p7 z" h7 v" @% O! \9 D0 g
抓获犯罪嫌疑人11名( z; @7 f3 X/ x" H8 m2 X+ s
成功捣毁该犯罪团伙
& g( B' F( [& L+ n ! w! H7 B- ~# U+ F& U; @
5 f" a, y4 b, }# X: j到案后6 X0 ~. ?; G; ^, h% i( b1 s8 r1 n3 F! [$ F
经警方审讯5 W5 K$ r1 O& w+ F* U
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
: S1 z: [& |' H1 a+ C/ \该团伙以劳务招工为幌子
4 U2 a# {+ q9 T+ l7 M% K招募盛某某、翁某某等人
# z; N8 r0 N3 ^3 V" b( [5 X; C- z要求被招募人提供手机 e+ w0 t5 J, c9 b1 b
并注册虚拟货币钱包账户 r* F0 Y' q$ J$ v4 D
接着通过境外聊天工具
) T! q9 ?: m. m3 H将这些账户8 s3 l0 q' }% J
以每个40至50元不等的价格
& y$ z; Q9 O2 T; V. w出售给境外诈骗分子( r+ ~" `* G% T$ `! F; f7 H
从事诈骗活动
; E& L/ R, n8 X! L) }; u6 c( C1 m! \ . V( }; c, e+ Q6 x% g
/ d+ s6 @" z: J, q7 i
目前& ?) J5 |& r4 X2 a
苗某某、王某2人1 g7 V c3 u; p& o9 G
因涉嫌诈骗罪2 O& b) i$ X' a& ?! O, a! }' g( w* q# P% W
被警方依法刑事拘留% M8 {* i0 c( Q
盛某某、翁某某等5人
, Y' L4 w* [) ~) R( |因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪4 y9 @: |1 l I/ W A
被依法采取刑事强制措施
. }# Y \. S. z8 M. z; B s现该案件正在进一步侦办中
4 H" r- v2 ^! |5 X% ?1 _! z' _! G警方已冻结追回部分被骗资金
& r; e6 `3 y* [; ^+ w- [# c4 O2 R追赃挽损工作正在开展中
( `! [' P; G% ?; r警方提示
2 g; i* E4 T* c+ M# P9 y4 Q切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
7 W' h- Y$ D& ~# G$ E& e; x
& ~) ]; l: ^4 x$ [* U |
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这种时候用卡都容易遭冻结，劝大家还是减少使用卡吧~ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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