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[虚拟币交流] 虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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1#
本文转自【警民直通车浦东】；
* M' H3 v0 i& K+ k! d+ g9 r3 a一犯罪团伙! j4 u. H/ g8 _3 ~0 E2 g
以劳务招工为幌子0 D+ c! [% s' j
招募人员注册虚拟货币钱包
9 k' n! B. @: o为境外诈骗分子
) L  W$ _  z- k提供非法资金流通账户
8 \8 F  K& A! S% @- X5 _) y* a近期
1 G; ~! J! H) C; J4 L浦东警方
8 y' q! E0 l6 U9 x# j  n循线追踪 持续深挖
+ j6 q% g. c7 u! z/ f4 J# T成功捣毁该涉诈犯罪团伙1 j$ ^" z- H* r! C: T
2025年4月13日; w" U( @& z5 ?* T
报警人汤先生
, N8 ]3 Y; w& J$ i7 m5 B0 q来到北蔡派出所报案称  w* B- A) [0 }
其手机突然收到一条短信
& S5 W* F: J2 b9 q/ x+ W4 O有一个快递需要签收" l9 {; W) G3 T
但需到付900元
, E- t% W  \5 A* b/ J# K. X于是电话联系对方9 Z( E5 {# Z3 t  y6 W) J  g
准备取消该快递( H5 g. `- c9 D) J4 b
但对方声称
$ o) a) P0 n  Y( |, H需要提供银行卡信息  r! l4 H! G- f- T/ P
才能继续办理" ?' d# ?! W: `  |" t
并发送给汤先生一个链接  G6 Y3 `- R5 Q8 ?6 g2 Z
汤先生点击该链接后  |3 ~* {9 K7 [$ N. }
按要求输入了
) m$ s) [8 L5 |: W0 _$ v银行卡号和验证码等信息
, X& ~: o* h- l却发现自己的银行账户被扣款
) `& ]" y& I" [' B; k( h1 T累计损失百余万元$ C5 {7 A2 F7 ?, p! d
这才意识到自己遇到了诈骗- a" i: Q$ k" t4 m6 ]2 o9 t
接报后! |/ a! n, y0 M5 Q3 z7 k
浦东GA分局反诈中心. \! y" q0 L, K, c# ~
立刻会同三林GA处、北蔡派出所3 K0 B9 ?( O$ N4 N$ E
成立专案组开展侦办工作" x8 D. L: u5 L" F8 o1 d
5 }; x$ `; D: P4 B

% o4 |. M' u+ r. v8 w, W/ A经过努力$ m: {3 m, g; K* P$ @
初步明确一个
6 G; a) u1 H! @- ]/ u以苗某某、王某为首
3 a6 }! d' ]' p% x$ i7 I以劳务招工为幌子1 i2 j4 a9 ^; |9 Z' C0 N
招募人员注册虚拟货币钱包
' L) ~+ ^2 Z+ y2 s( M$ s0 [8 e, D9 i进行洗钱走账的犯罪团伙
  I% N* h" W& D! S9 m/ G4 Q# T$ Q+ Y5 P% N/ g' W7 j
. R% @. C- H3 P$ w/ c
4月22日至23日7 W. M9 }& @  u6 ]
警方开展“收网行动”+ u6 l- f2 {! ?  d5 W  l3 I
在本市青浦区& {' a& P$ K. }# {9 A, n
抓获犯罪嫌疑人11名  I3 x! |- N; p
成功捣毁该犯罪团伙" [. t$ g- U$ w8 j" R
( R( w# k3 g. [  _( @4 A

/ i- F, Z2 q9 @* k" l到案后; j3 @- z) w8 y$ }$ ]
经警方审讯) _) h: d+ Z  y
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
& u" _! d0 w2 ?1 d* d3 X该团伙以劳务招工为幌子
! ^3 q* H6 M4 p& u招募盛某某、翁某某等人
6 q; u) k1 g0 U; z5 p: |& @- P& ^要求被招募人提供手机1 G1 l6 i& \1 a
并注册虚拟货币钱包账户! ^* }( ]0 Z# T) q$ V
接着通过境外聊天工具
& C. a8 f9 v) ?0 {" R: @5 E, c将这些账户+ E; P* f9 j: ^" z- p1 D
以每个40至50元不等的价格
! E+ Q# S. S& \6 Z* z- b出售给境外诈骗分子
  p5 p- G0 B( X$ q& A从事诈骗活动' r( Z# }8 D( [+ R% Y: [' D. h
% d  [9 O  t' y+ q0 X

, e. k$ m5 r( }/ K! D4 N9 }目前
$ C8 P( Q7 i! q  f' b8 t苗某某、王某2人
1 |1 e8 d$ y1 p/ g因涉嫌诈骗罪( i' D4 l0 T! S% I4 m
被警方依法刑事拘留
( T) w# L1 E0 I' H4 e. Y. |盛某某、翁某某等5人- M3 j; w. d  e$ l, M/ {/ t
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
: Z! v+ f$ ^: x' z1 s& Z7 {' J被依法采取刑事强制措施
% S/ e. O0 N7 [现该案件正在进一步侦办中
6 n3 r) l5 l2 W警方已冻结追回部分被骗资金/ g1 `1 r7 x1 d. ?4 Q7 t% N  R2 a
追赃挽损工作正在开展中0 O: _+ q1 A% O$ @
警方提示
4 `; j) h: O# C切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
2 k( {$ f% f% N/ F( T7 H$ e$ F1 i) ?+ g5 n

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28#
这个一锅端的状态也是没办法。

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27#
虚拟币钱包也是很好的啊。

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26#
涉诈团伙还是有在被抓住了

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25#
团伙作案这个也需要谨慎啊。

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24#
藏猫腻的事情也是被抓了

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23#
是的啊，必须要干掉这样的团伙啦

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22#
这个也是可以看看朋友推荐的钱包了的！

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21#
冻结是很难避免的，平常心应对吧

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20#
这种时候用卡都容易遭冻结，劝大家还是减少使用卡吧~

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19#
可以坦白告诉你，没有人是高兴遇到冻结这种事儿的

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18#
还行啊，现在我也就是用这个钱包

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17#
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！

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16#
是很好的，也是为数不多可以用的钱包

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15#
这个钱包我还实在不了解到的.

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14#
又是冻结怎么近期那么多的冻结

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13#
还是必须选择有实力的钱包去交易哦。

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