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[虚拟币交流] 虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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1#
一犯罪团伙# q* Z8 p. ]: B; [% s) l+ ]$ K( q
以劳务招工为幌子
5 }" F! @+ k, |招募人员注册虚拟货币钱包+ K+ G0 i( k# X4 U" H
为境外诈骗分子
6 H5 M1 ~. C, n+ K  V. T提供非法资金流通账户
+ @- e/ W9 R+ N$ m3 _$ h近期
2 \3 W0 F3 o1 X0 w7 Z浦东警方
% s2 j  I; o; {# ?循线追踪 持续深挖; D$ q3 ]  W" z- J. S/ Y7 z7 U
成功捣毁该涉诈犯罪团伙: C3 E. x" J% f3 z- b7 D' ~" m9 d
2025年4月13日/ u+ F3 h- G) x2 R
报警人汤先生( @1 d- {% h2 b- e8 X
来到北蔡派出所报案称: D( T5 S( ]/ m! {$ W6 h& x9 W5 Z8 O
其手机突然收到一条短信
$ S/ O0 B* n9 U& E1 }- x有一个快递需要签收( @1 f7 z& Y2 N2 O/ H
但需到付900元
4 v3 B2 h1 D, \/ ~2 H; M于是电话联系对方! ~- |/ C$ _* ?, t
准备取消该快递: h! ]# ^# v+ _3 ~- I
但对方声称' d" C: b% }# {; D% F+ W
需要提供银行卡信息
6 \7 b8 Y" S4 f5 K9 @$ n才能继续办理
9 V9 \# S4 V/ b3 Q+ g3 T$ t* _$ e9 |并发送给汤先生一个链接' I7 w, T7 H9 V. u1 w
汤先生点击该链接后
8 j: s7 ~. y# H. G0 V按要求输入了  ?/ O2 {5 _- s; P
银行卡号和验证码等信息7 z% h6 y9 Y: L; e' }6 C; M# P
却发现自己的银行账户被扣款
  |. R2 o+ C' N累计损失百余万元- W! _8 H% Z6 y+ w$ Q. z
这才意识到自己遇到了诈骗
" ?2 P# p/ C2 m# [, z接报后0 O  J5 B' y) B) X; r9 H
浦东GA分局反诈中心1 m  g6 p1 }% f9 E, J; y6 n# F
立刻会同三林GA处、北蔡派出所6 O0 ~3 s+ s" M2 C6 \$ T) O
成立专案组开展侦办工作
, b( l; H+ u6 n5 e8 b# [4 H# s  C6 m8 X7 [

' o5 O7 N- M9 d" A经过努力
8 X8 B$ i. ?! K) v  i初步明确一个9 i3 h) A' |* ^( c* n
以苗某某、王某为首& k; X( t2 h0 ?" U! X
以劳务招工为幌子
8 L% }( {6 D- t; |' G0 h6 q招募人员注册虚拟货币钱包: D; [5 N2 ]! i6 R1 _$ \
进行洗钱走账的犯罪团伙0 v, g+ z  o& c" J& _. ^

1 g" c5 X- }% m! D
1 o. o: W9 a" W4月22日至23日
& Y. v$ E/ t# n9 E: }, h" _0 x警方开展“收网行动”  q2 o( I( u* \. F% `
在本市青浦区
& k/ j/ e9 s8 |3 h抓获犯罪嫌疑人11名
4 z7 s. d* b. \# g: ^成功捣毁该犯罪团伙+ D- b4 b0 ~, ?+ \1 B* ]
/ U- e  M  I" W1 D! H0 Y: s. ]# F
: @  q6 S7 T" X4 Z  g8 y
到案后0 [2 \6 O( }# V9 b6 @. l
经警方审讯: {3 Z  u9 b* x3 r; j
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代3 \  f! u- I# a+ m
该团伙以劳务招工为幌子7 f9 V5 Z! Q, j% r" G- R
招募盛某某、翁某某等人
# G1 A0 D3 y# p2 E5 P* _3 {# l1 X- L; A' Y要求被招募人提供手机! ~- \% t+ p* E, s6 l) U
并注册虚拟货币钱包账户$ a0 w+ m* C+ ~5 a4 y/ Y
接着通过境外聊天工具
! t0 E# m% X4 \: h+ K将这些账户  I/ ]  z6 g4 f* d  |3 J; j' z
以每个40至50元不等的价格
3 Q/ ]( T' k& L' T4 e" k& Q出售给境外诈骗分子5 \  c& b, k+ C; q+ q
从事诈骗活动
; C. V: A1 S$ [/ H, r; p
1 o) |% F) n4 W: f0 Z  v5 a  |& F9 m" f# w# {& u3 {
目前* z0 R/ g% [; r5 h3 B- i) [
苗某某、王某2人
6 [: @5 y* U; U$ t0 a% n因涉嫌诈骗罪% L1 X! J9 `: u
被警方依法刑事拘留
- k; ?" P$ G6 \  b盛某某、翁某某等5人
" G* Z0 `( b; `  y因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪6 k$ P/ Y4 p4 X+ l5 A; `. `; t& Y
被依法采取刑事强制措施9 q$ t" k7 g2 r; G1 L. A
现该案件正在进一步侦办中7 E; y0 E' L- c% \' v7 P( ~
警方已冻结追回部分被骗资金9 A/ |# }) ^+ g
追赃挽损工作正在开展中3 r( i; g" M) D. B
警方提示
. g/ W% W( D6 s$ G切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。7 o' a3 O9 \  F6 B

0 k7 q, z# f5 ~+ u+ m  I

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48#
毁涉诈团伙的也是有抓住了

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47#
这个东西还是小心了的啊。

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46#
这个一锅端也是比较可怕的呀。

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45#
所以我们大家也是要小心一点的。

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44#
虚拟货币钱包还是容易被骗了

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43#
有钱的人真的就这么低的智商吗？

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42#
还是冻结怎么最近那么多的冻结

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41#
好多钱包的感觉的呢，为嘛我都不太清楚的呢！

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40#
冻结那可是很郁闷的啊

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39#
这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！

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38#
可以坦白同你说，没有人是高兴遇到冻结这种事儿的

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37#
钱包也不用那么多，有一个就可以的了。

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36#
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全部都一样的！

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35#
钱包这么多，到底选择哪一个确实挺难。

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34#
钱包一般确实是会选择能够相信的啊

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33#
冻结是无法避免的，平常心应对吧

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