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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙
1 x) n# E& V4 ?以劳务招工为幌子- m8 u' ^6 `, I- p. `
招募人员注册虚拟货币钱包
6 G0 B& \8 L' q' u2 T; h为境外诈骗分子3 O( j' `( W3 F
提供非法资金流通账户3 \7 b! T" C+ d; n
近期" _4 G5 ~! O7 ?/ K5 A% v& I
浦东警方
0 k3 R$ s$ p' o8 I循线追踪 持续深挖
4 B' d7 ^5 K! t7 E+ A/ c% |成功捣毁该涉诈犯罪团伙
, p3 w( E$ a& f9 t1 }* e2025年4月13日/ p" Z& k6 d" T
报警人汤先生
3 T6 ]/ y% U7 k2 \& B9 r5 A9 ]来到北蔡派出所报案称
+ [1 ]# [. v Z6 A其手机突然收到一条短信' S1 U) X# J7 O0 Q4 g
有一个快递需要签收
2 o; J4 S! K/ w) k. h但需到付900元
! Y. u3 ]! F. r6 U; O' f5 Y( M于是电话联系对方$ y/ O m& q; _, t
准备取消该快递
4 |; s2 ~' N8 P4 ]% \但对方声称
9 w& [* w: ], m; o需要提供银行卡信息
* v; f5 }; F" Y3 X才能继续办理
% ]% |+ l8 v, _5 k$ f0 Y. \并发送给汤先生一个链接
$ r# k2 e( k. L6 @ t汤先生点击该链接后) v3 x9 |7 W% \# G; [* K
按要求输入了, j1 ~( l' R7 _( U( `0 Z
银行卡号和验证码等信息
3 q! z& E; r/ [! ^8 j9 k却发现自己的银行账户被扣款
1 y9 D' @3 r7 C累计损失百余万元
3 A9 e. `8 w: J' I这才意识到自己遇到了诈骗. k5 h* X8 j! X$ t' E4 w' D5 l2 k
接报后
; T( H$ h: }3 }/ m浦东GA分局反诈中心
, \; X" W) k; v5 l u, u立刻会同三林GA处、北蔡派出所( x: w p9 `1 v& Z! F- F6 c9 k, C5 {
成立专案组开展侦办工作
. ~0 P( ^. F q* A2 ?
. P# \% ]( w" g% X* I% f) E# t* n6 @! E+ P: M! \* p3 O# I9 N; g8 J
经过努力
i; g/ Z' m, K' Q初步明确一个8 m; [' C/ a+ P* K1 _4 O
以苗某某、王某为首3 u! l& b: ?- n# \* h2 l* }
以劳务招工为幌子
+ s/ j4 Y) d) Q q& k- z' I9 y招募人员注册虚拟货币钱包, ?9 B" D4 |# }0 P" j7 `; p/ h& k
进行洗钱走账的犯罪团伙( u9 N+ ]/ s9 X U% t& M
c4 w% U. P& N j1 J" a
, q, }% x' B% a. K4 e% H4月22日至23日
) ^7 m! E+ [: A# I. `警方开展“收网行动”# D s1 H/ f4 z: u
在本市青浦区. |, e0 J) v' m7 N1 {" ^8 L
抓获犯罪嫌疑人11名
/ Z: ?& I0 a7 {0 B成功捣毁该犯罪团伙
; d% ?8 H' y4 H/ o. I( c5 }% i 4 [" `! A2 U0 k" i7 F* Q
+ n }- Y/ q/ A- h+ i
到案后
% a) c# e3 ~' A# g) v+ G% Q) }. B经警方审讯3 S. e2 k% [) J& q$ D: T
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代3 Q9 l1 s$ a% D7 e! E
该团伙以劳务招工为幌子* @0 F- V" |- y3 i5 X+ b0 C
招募盛某某、翁某某等人# B" @% y7 p O$ o# W8 L: G
要求被招募人提供手机$ ]4 K/ Y/ e% _$ Z+ Z* A& P
并注册虚拟货币钱包账户5 B1 C* h5 L6 y: D' z
接着通过境外聊天工具( J0 O/ i& A& S6 O9 Y6 @5 [
将这些账户) C$ ?4 w3 a6 ^8 a/ ?
以每个40至50元不等的价格$ j- ~4 Y, v5 i! f& M f
出售给境外诈骗分子2 i2 g& f7 ^. Z# E
从事诈骗活动
0 u8 ?/ W' f. Q4 a# \" p. c
! L- t( w* R9 A7 I. |% X& }& X* R/ E7 ^- X# l/ @2 O
目前
* ~ ~* e% K9 q5 j苗某某、王某2人
% Z1 g7 n1 P+ m$ l) }因涉嫌诈骗罪
( r" M g2 d5 {' o* j; B被警方依法刑事拘留, e1 j& z) L/ P
盛某某、翁某某等5人* M- ?) v$ k; U5 V; T* |* @+ e1 Y
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪7 @6 ?: y$ g( a
被依法采取刑事强制措施
+ x5 E# O) p \现该案件正在进一步侦办中0 l8 Z- m% q1 z. J& L2 {
警方已冻结追回部分被骗资金8 F; \5 W8 z2 q7 E: \" R0 ~! C7 z0 z
追赃挽损工作正在开展中
! o/ Y2 o, v$ q0 g0 Y! i' g. o* a% ]警方提示! A. z9 H3 C( @7 T2 J0 R7 e8 m# l
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。6 b, E3 Z3 r! c% ~" |
& w' Y8 w9 J3 c
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全部都一样的！ |
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