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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙' ?" P# Q+ V( Q/ e: P3 K" _
以劳务招工为幌子
+ J" F/ f8 t y7 v) W" N& E招募人员注册虚拟货币钱包! }/ N+ B2 O- I. \
为境外诈骗分子
+ ~& F9 {* R, L0 [/ Q3 P0 e) M. H! b( V提供非法资金流通账户6 `2 X! t+ N2 H5 ^2 g3 W
近期3 m- j. m, P6 N r6 T' w1 u
浦东警方
5 H: _* D* _3 R) U C% D& z. V5 e/ K循线追踪 持续深挖
, ]! }0 A1 p7 j2 t成功捣毁该涉诈犯罪团伙
- a' p5 o7 j ~2 [: P$ Z2025年4月13日
F$ l) Q6 a* e2 o) a报警人汤先生
) J5 F5 `' c/ z8 ?0 b' J来到北蔡派出所报案称% w( S7 Y6 A6 Y. O
其手机突然收到一条短信
, s, `& {6 c4 D) T! q' D有一个快递需要签收3 T6 N7 ?- g% S! n- u0 O* _: f# ^
但需到付900元9 C6 A- ^( p- C5 n4 R$ }3 C4 ~
于是电话联系对方7 ~. d6 F' {8 r7 O+ J0 j/ b. X
准备取消该快递
: F: a n+ s% x3 X7 G# X0 k6 z但对方声称
7 g, N' s+ c$ ?4 R7 L' S需要提供银行卡信息! A+ [7 X; E( F: i8 f2 s. R
才能继续办理: U$ R$ u$ Q G( \2 r$ u
并发送给汤先生一个链接
2 m2 }6 T4 G3 t; C( j/ Q4 i6 H汤先生点击该链接后
1 c$ F. r, H; c6 J, e" _3 {按要求输入了$ u6 j7 _( A7 D0 L0 Y
银行卡号和验证码等信息
, v: b2 \: K% d( s: a0 Y却发现自己的银行账户被扣款
1 D- r" d- @' d$ n$ P' [0 k5 ^累计损失百余万元6 b7 b4 E7 V- u- z$ b: [
这才意识到自己遇到了诈骗
' D4 a s1 _. Y5 G接报后" E! `8 i0 X* B- V# }7 E0 j
浦东GA分局反诈中心
9 P/ ~* p- v; M/ q( n4 K! I立刻会同三林GA处、北蔡派出所+ K4 m% B+ F- F0 F% O: v- }
成立专案组开展侦办工作! c3 V1 e/ ?5 K' o+ w" b2 @' N
 7 l6 H1 U7 M- f; e
3 R' @: ?) J1 ]* g( M, y经过努力
" j! P' X! |8 O0 L9 y% M初步明确一个$ a; B4 Y2 B( @# T) U
以苗某某、王某为首" s- W( X6 ?. O- s
以劳务招工为幌子
; D2 {: p) ^/ h$ o: i2 I招募人员注册虚拟货币钱包: A( s4 [0 E- b8 z
进行洗钱走账的犯罪团伙% j7 f. w) C2 ]4 ^$ h. U# F
* m: Y3 r+ i, z% c
) a. m) C Y9 a$ L2 k$ a4月22日至23日
* N! f+ f' I7 ]7 I7 H8 @- N警方开展“收网行动”. w w% j* j: c- ]9 J
在本市青浦区
6 j x/ D1 x6 t; |6 N y抓获犯罪嫌疑人11名7 T, h: i) L6 E2 u) S
成功捣毁该犯罪团伙
/ z* [7 @$ n+ L- E" J# F8 a" e8 d# O
/ F2 {9 i4 A# v9 J; z5 Q! T% a( Y" b+ |3 I* L# J1 T7 y
到案后" B3 c7 e4 E" I$ P- B, t$ b7 E& ]
经警方审讯
- l% n' u1 B) [# x# S/ M犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代+ }# k3 w) E$ O, E
该团伙以劳务招工为幌子4 }, B. b8 V. U: a# X
招募盛某某、翁某某等人, f3 o) W" z1 R& y0 b# U v
要求被招募人提供手机
1 A7 s+ x- G+ ` r* W, `" c并注册虚拟货币钱包账户. c1 h( m: F# O. Q9 N7 T' E
接着通过境外聊天工具
4 ~, o) B1 }7 h+ r, X将这些账户: q; C. S/ H" `, A1 v3 d% \
以每个40至50元不等的价格* x7 a" v% F4 y2 q1 b
出售给境外诈骗分子
0 ~, X/ |- x' y0 R9 a从事诈骗活动& O( F" p# x# c+ R* Q
% @4 a [+ c# t- Y( L' _& X2 i1 N5 }
+ e8 ~7 L6 f* e. n目前1 Z6 f* e$ e; J; [( {
苗某某、王某2人
# W8 L+ P2 _1 ]8 ?2 _因涉嫌诈骗罪
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/ O& y( D$ ]/ ?盛某某、翁某某等5人
Y x* Q7 ~! u6 {; c# e. @因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
2 u7 T9 y+ J( j+ L被依法采取刑事强制措施
% R' V2 h( d; q3 @% M2 I现该案件正在进一步侦办中
5 u. f# T T, ]5 k) `, Q [警方已冻结追回部分被骗资金# q8 ?; W1 U3 i7 b
追赃挽损工作正在开展中) v- Z/ }7 b _
警方提示
0 W2 M- H! h) W& [切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
* G U; I) d- T: P" a) |5 n- w' m2 I4 y- r
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全部都一样的！ |
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