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[虚拟币交流] 币圈央行Tether的前世今生：USDT如何登上稳定币龙头（23日转）
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1#
稳定币龙头Tether所发行的USDT市值，本月正式突破840亿美元创下历史新高，撰稿当下报84,009,504,538美元。7 r2 s' Z, o  [; ~; n. Z& R
. @1 [  D' D% |) B
5 W) r/ F( H/ c' i) h- M: r" I
随着联准会去年开始暴力升息，其在2023年前两次公布的综合储备报告(CRR)中，连续两季净利润也都超过10亿美元，并将超额储备金提高至33亿美元，展现惊人的获利能力。
% e: r% l& H5 [6 L% J5 T: [4 Q
  n( M. e( v8 u0 t6 {; r
3 h% Y7 a. a$ V0 W( n+ a. R我们知道Tether过去常被监管机构盯上、FUD消息也不时传出，但如今依然稳居龙头宝座，甚至是第二名USDC的三倍以上，为了帮助读者更全面地了解Tether，以下我们用时间轴的方式，帮着大家了解Tether的前世今生。$ ^" s" A" W! }

2 r4 T  x. X: |( {/ x* ^3 t8 g" j0 c, |! n
发行商Tether成立时间
& g: k% x# l  e  i4 ?$ t: [6 y/ i9 ]0 T2 q' l) a/ T8 D8 U) v4 U; B

! _( i: r) V; c' _& Z3 x- lTether公司成立于2014年7月，创办团队由Brock Pierce、Reeve Collins和Craig Sellars组成，原本公司名称为「Realcoin」。不久后，Realcoin正式改名为Tether并开放私人测试版，就此开启成为币圈央行的道路。
, B4 L, {. u8 y( ~% e' e% C0 u* L1 X
- v% Q  ~% C1 k) i* I2 r7 G  o7 t! T7 t
Pierce是一位亿万富翁企业家，曾担任比特币基金会的主席；Collins是一位风险投资家，曾创办过多家科技公司;Sellars是一位软件工程师，曾参与过Bitcoin和Omni的开发。
7 F+ q: ?$ X1 _2 E- ?3 U; V7 ~
+ I; F) s# n* d. k/ ^" F- r. c% h* Y; Y3 J9 x+ O0 ^
USDT泰达币是什么？0 p& T0 [" ?0 S. g/ L/ j
3 g; }. |# L) Y" w' M
" e) {/ h  |- n: m! u( `; q- l
每枚USDT都由1美元的法定货币支持，可用于加密货币交易、跨境汇款和价值储存等。因为其相对比特币、以太坊等代币来说，价格较不受市场波动，因此不少投资者会将资产以USDT持有来规避波动性风险。! S8 K2 _9 `* v# o/ G/ P
7 Z! Q2 A3 _4 {; q9 m% z! K
- w! {+ W! t( A9 c- Y" B) o, A" F
USDT自发行以来，一直是加密货币市场中最受欢迎的稳定币选项，当前是全球市值最大的稳定币。
: B% \- j' N3 a, d+ U) S; B3 @' f& C$ p0 i  ?  L0 t' L
! a! b! g; ?4 D
第二名：USDC/255亿美元+ P2 M1 j/ _' S  }/ ^. H6 D
0 p, z# y/ X+ H

& z, a* u/ h- T6 m5 j/ }- ]第三名：DAI/38亿美元# Q/ B! G( ?/ P: |4 O% J
( {3 B% ?; H+ Z$ z& }# G' a& h* ~
1 M- M# V8 y0 y& d
母公司？姐妹公司Bitfinex介绍% W- ]2 u( _, w6 |6 n( K

! O+ A1 }! `( d1 R, j, I. b- e& z1 r% x; K8 n+ X8 g
2012年，iFinex公司在香港成立，成为Tether和Bitfinex的母公司
+ ]& _. A7 }. z3 N
4 r% ~+ h3 v5 V- e2 S/ l8 r/ J5 k+ {( g& c' Z' G, H
Bitfinex是一家成立于2012年的加密货币交易所，提供多种加密货币交易服务，包括现货交易、衍生品交易和抵押借贷等，目前最受欢迎的是平台提供的美元放贷服务。/ M9 F$ w7 f6 u% B% P& P8 z
' W) F  a% W6 h6 v! h" Z

( e7 j" t! a$ W8 w不过Bitfinex交易所在其发展过程中，也曾经遭遇过一些困难：
0 N9 M3 d* e" F" D# p! C$ _
: d# L% j" _5 i5 Z! m  O% _% \9 {6 d( }3 i. V1 N; E. f* h
被盗将近12万枚比特币
" V$ k  I* y) A$ A, t! p8 R/ g, r- F. x. F6 ~8 ]
+ {: p3 b$ O" P$ B
2016年8月，Bitfinex遭遇黑客攻击损失了119,756枚BTC，当时价值约7,500万美元，成为历史最大规模攻击事件之一。8 x0 H0 P+ m; Z6 a2 h6 q* n
6 W& o, {/ X& L1 p

) o  O4 |8 _3 d8 @: J后来美国司法部于去年2月捕获涉嫌清洗Bitfinex黑客案的美国夫妻档-俄裔企业家Ilya Lichtenstein和他33岁的饶舌歌手老婆Heather Morgan。2023年8月Ilya Lichtenstein出席认罪听证会时，除了接受共谋洗钱罪名，更承认他就是犯下2016年Bitfinex比特币窃案的黑客！整起黑客事件似乎即将水落石出。
8 o0 j( ^+ j( Q! b; M5 N; Q
+ b1 F0 T* a6 P9 I
+ l! }2 f7 K2 H+ r/ |4 `: kTether和Bitfinex遭到CFTC起诉，付天价罚金和解
! g1 i. L4 _% ?" y+ [$ R
: y! }, R( w. l3 a
! }6 p" @6 g0 H0 J8 Z美国商品期货交易委员会(CFTC)在2021年9月14日对Tether和Bitfinex交易所提起诉讼，指控两家公司捏造交易量和挪用客户资金并涉嫌违反反洗钱法等。
( P4 ?( Q8 O, d7 [5 F9 j- L* I+ K
6 N; p; t3 V) C( l4 S3 n' ]3 L8 S. q4 @) S9 S3 |5 d
诉讼原因
$ K/ x3 J; ]" U. _6 ]. n9 Y% y6 R1 X9 U

7 i+ u5 p5 U3 p1 c& e9 V, d, vCFTC的诉讼指控Tether公司和Bitfinex交易所在2016年至2019年间，通过以下方式捏造交易量：5 h9 ~$ ~6 P7 E& M
% @0 i) H& ?$ c" `! }: w  @# ]
% Q# E5 e7 v+ _: Z' V& n- l
使用Tether公司自己的资金进行交易! r( v: c3 E6 i3 i+ C* L! t* O

; {0 H( D$ ~0 D  e. p0 E! |7 i; h. B' D. w6 Q! Z0 P& y
使用第三方资金进行交易
, Q1 A; B3 A7 j) R0 W
9 b* p: t, A* I$ g! Y
2 F. J+ p- P, J# P8 N$ u' ^使用未经授权的账户进行交易
, g2 |0 d, x$ A% M0 g4 u; T+ |1 D" m  a3 X, z7 M4 {- }1 d4 f7 T

' T) ~$ p% h1 ]" d付天价罚金后和解) ?4 ^" A! T( w
& @) x0 \4 Y! p
1 X  r- L$ g8 m% h! _
在经过一年多的诉讼后，Tether公司和Bitfinex交易所于2022年10月与CFTC达成和解，和解协议包括以下内容：
6 o( w0 {( o8 W2 Y+ Q' _5 l% R7 h; Z, ~. I! b* N; g

( S& P7 b: V" VTether公司向CFTC支付4100万美元罚款, [- H8 G. J. t, {
! k' _& }# ]6 t; }9 J& \$ A7 z
0 Y  Y( V1 O$ t. j9 y. C: Q1 {4 [
Bitfinex因允许美国居民进行零售交易而被罚款150万美元
5 N+ A6 k4 g8 v, a9 ?4 ?+ |1 v
4 r0 X# }( [7 ?' n( G# S0 t/ b* r
  T, z: c/ b" I. {3 b. tTether公司将在未来三年内向CFTC提供定期储备报告& g1 B: V- [; i. q- |4 E

/ d# a3 \7 o! t9 T
$ p! T7 F( G( y2 k! G; E3 F3 R0 DTether公司将在未来三年内聘请一名独立审计师对其储备进行审计! i8 q) t+ f/ D1 c

1 E8 _/ E# d  {9 {- p* p0 ^4 K" Q5 v1 N5 j0 ]$ N
早期储备不透明，FUD消息不断) ~$ g4 m! T' g! G
7 C! L& N% K% ^. l( s

. o0 V; v+ U! L; h6 `自从USDT受到用户喜爱市值不断攀高之后，关于该公司的相关负面消息也一直存在，最主要是关于储备状况存疑，早期公司未公布清楚的储备状况有关。
6 x8 x( y0 m2 e% F( j
  t* @( |& |3 F* l, ^1 C
# C. W7 Z& B. e" j/ s* ?5 s/ c* Z2017年，Tether公司开始公布其储备状况，不过遭到媒体与分析师质疑
: m- m) c  p/ O
" m: r, V3 w& A' w5 Q  w$ V) _) f- L7 N/ h& M7 x
2021年，与CFTC和解后，Tether公司开始向其提供定期储备报告
: x/ j% [& a/ Z7 W' d$ N9 s; F4 j% Q5 C' w" K

8 r2 i- M3 p# B) v- l0 q据官方文件，Tether第二季度储备报告详细列出了Tehter集团截至6月30日持有的资产，(报告经由世界前五大律师事务所BDO审计。)Tether在第二季度的营运净利润再度突破10亿美元。并同步增加了8.5亿美元的超额准备金。截至2023年第二季度末，Tether的超额准备金已达33亿美元，再创新高。
- W4 n2 t' p& D# P  G" [) I, E4 u8 d' s/ S1 j, e+ y

& Q* A+ b* z& e( M+ g4 Q, q+ oTether公司储备透明度的变化，也反映投资者对Tether公司透明度的要求、和监管机构对其监管力度的加强。5 g6 p+ D; ]* o7 V- H
0 L: d: e% v$ R& h, @" e) D3 w

& B) c; W/ u- r+ C& ?4 [Tether新任CEO喊话：公布即时储备数据' Y+ y6 f  ]. I# c* o  \9 o* w
  E/ b( k4 Q. R; C! d" k

7 q8 v; F' c5 S; w% q为了提供更清楚、即时的数据，《彭博社》也在10月引述知情人士报导中表示，Tether将在2024年公布「即时储备数据」。即将在2023年12月起接任Tether执行长的Paolo Ardoino(原技术长)就表示：虽然其他加密货币公司在熊市中举步维艰，但USDT在过去一年中流通量不断增长，目前它占据了稳定币市场近70%的份额，已成为投资者交易和储存数位资产财富不可或缺的一部分。同时，对于一家如此具有系统重要性的公司来说，人们对其运作方式知之甚少。Tether未来将致力于解决其储备证明缺乏透明度的问题。
7 g5 L' }6 N) G" U9 s! n) Z2 z* t" l5 [

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47#
如何的是可以在看一看就是啊

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46#
如何登上也是会有原因的啊

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45#
介绍也是要来看一下了

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44#
币圈的动态消息还是很多的

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43#
usdt关键是和美元挂钩啊。

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42#
现在很多都使用USDT了，很简单呢

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41#
介绍各种技巧的玩法，值得好好关注哦

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40#
论坛哪个公司可以USDT啊？

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39#
也是谢谢您的分享和介绍了，不容易的！

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38#
看来老妹是很中意使用这个USDT的哟！

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37#
乐投可以USDT的对吧？

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36#
现在几乎每家公司都有USDT了，我是非常开心的

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35#
奈何啊 我是不用USDT的 没办法插手了

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34#
USDT挺好的，对我来说很稳

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33#
USDT就是加密货币吧？常没有听说的，不错了

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32#
楼主介绍这个技巧还是需要多多的收藏一下的。

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