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买币交易卷入洗钱局？警惕：火币大规模冻卡，这些便宜不能占！
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最近火币商家冻卡事件闹得沸沸扬扬。当然，这个消息是真是假目前还无实锤，仅仅只是作为传言出现。真实性有待验证。 7 Y, o* R5 ]% |8 q" \# b8 k
不过，作为数一数二的交易所，火币占据了整个OTC市场80%的份额，全球50%数字资产交易份额。所以，针对火币网的即使是传言，也是一块石头砸进河，溅起了一池水花，不容小觑啊！ 该事件的来龙去脉究竟是怎样的呢，别着急听我说 我看到新闻，6月4日开始，一场“冻卡潮”在整个币圈社群里闹得人心惶惶，争执不休。事件的起因是一张疑似火币OTC商家郑德兴的截图在网上疯狂流传。 郑德兴是谁？
6 Y4 s" E3 \" R' J, n$ T7 P2 H n6 O# n郑德兴是火币最早获得蓝盾标识的商家之一。 + `- u2 o% A* T: v) p. T
而蓝盾，则是火币对于优质商家给与的一种标识之一。毫无疑问，拥有蓝盾的商家在整个火币网上算是比较靠谱的商家了。
* @- Q1 p. @. G2 g: l所以，这则谣言刚一流出，便迅速在整个币圈掀起了轩然大波。不仅多个OTC商家表示自己遭到连续冻卡，就连易理华的夫人也在朋友圈发表动态表示被冻了三张卡。
2 I. ?; R1 g7 L" }
OTC被封？火币网杜均迅速辟谣！
$ M( B1 u: s$ }0 K$ _9 j0 b; J针对该谣言，火币网杜均迅速在朋友圈辟谣，称：【关于火币网OTC的传言，一看就知道是假的…火币OTC含有整个OTC市场80%以上的市场份额，交易安全又省心。】
7 Q+ O! x) Y( P+ ]& {: @; b* @
" y, V4 b( ]5 y0 V5 C- y: `& U当然，整个币圈市场饼就这么大，既然火币网倒霉，那么其他的交易所肯定是喜上眉梢了。这不，在火币网传出冻卡事件不久，币安也官宣一张海报，不失时机的蹭了一番热度，对火币明嘲暗讽了一顿，将整个事件推上更高峰。 ; \/ B1 S) n+ U# h
1 Z0 t1 l# G" n# U& i# A
6 i: v- T2 M" M; E. k; i5 x! q3 ^
人云亦云各执一词，来龙去脉终揭晓 % i- X0 |9 u4 Z5 w- A
据悉，近期经常有黑钱通过场外出入币进行洗钱，特别是USDT。而场外USDT交易区是电信诈骗的涉案资金用于洗钱的重灾区。最近各地警方开展了专项的打击诈骗活动，打击疫情后愈演愈烈的诈骗活动。 所以，我认为，6月4日出现的大面积冻卡有很大概率跟这个有关。
- P2 a4 q: E3 J' r
基于上述信息，目前可以推测出来的情况大致有如下三点： 8 p5 k A: Y2 \% s: Z L
第一，确实有大量币圈人士的银行卡在4-5日遭到冻结；* Q3 ~8 X1 d6 a" X# Z3 A
" c1 @ s G5 n& z. O( `; y% b4 ^5 E* X1 f5 {; |. K
第二，火币上确实出现了冻卡情况，但这并不是单独现象，其他交易所也有发生，而火币网之所以被代表，其原因在于它拥有80%的份额；
4 {( H+ w5 E% q- F1 H/ H( [) L
; A% M1 e( l$ v" m
I9 S( t$ ]6 M4 x1 ~ _第三，冻卡的核心原因是今年央行yan打洗钱，关于电信诈骗与资金盘交易的动态近期遭到严查。
6 I- t& O# p! {
通常情况下，在我们的理解中，只有收到“黑钱”才有可能被冻卡。但最近的这一波冻卡潮偏偏不走寻常路，“反向冻结”“买币被冻”。也就是说此次冻卡不仅局限在OTC交易商，还涉及到了普通个人。 一枚硬币两个面，任一行业都存在着光明和黑暗两面。 ' U3 J. Y( L Y+ w, t `3 Z* {
由表及里深入分析，冻卡事件的背后更加反衬出了整个加密货币体系的混乱。既然市场有针对加密货币的需求存在，那么彻底的“一刀切”政策只会使其流入阴影，只有将交易所与行业纳入合规轨道，才能更好地进行监管。
2 [: }( \4 w6 t5 f6 x' }在此，我提醒各位投资者，如果想要规避风险，那么就不要贪图便宜，和没有足够信誉的商家进行交易；不要使用工资卡、房贷卡买币卖币；不要使用一张银行卡频繁交易等。 , P- v, p0 M* j. G
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