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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙
1 H' I5 A0 r8 `5 d. y. x以劳务招工为幌子
4 z6 V# C$ v `1 Z" p7 Y, q+ Y招募人员注册虚拟货币钱包+ F# R. Q T; q! l
为境外诈骗分子
0 E' S3 N O4 [0 O& d$ v2 s; z) d提供非法资金流通账户
7 r( G& K" @+ {4 c) B3 `近期! l/ `. [! C! p9 }/ O0 @- A
浦东警方
6 j1 b8 ?2 J4 M循线追踪 持续深挖1 O; Q: |* F$ _) p5 L' W
成功捣毁该涉诈犯罪团伙8 }9 u3 y2 Z/ J$ ?
2025年4月13日/ A2 ^# _) b& C6 o! g$ o3 i
报警人汤先生" R* c9 q0 R& F0 m& i) l
来到北蔡派出所报案称$ S a' \: M: X$ ?. f/ g
其手机突然收到一条短信
; L3 S; w* z1 E. N" f4 a' [) ?有一个快递需要签收1 p5 N4 r4 d6 W4 m' @3 l
但需到付900元
1 o6 v$ y) J; C! O# k' [4 W) ?于是电话联系对方" Q8 Z) V& a/ F9 r
准备取消该快递$ _( i+ h- [1 g
但对方声称! X- i+ \, F6 _5 l
需要提供银行卡信息
* _: i, y: V( V才能继续办理
3 J, }% C' k0 i& J+ d& L- c- R/ K并发送给汤先生一个链接$ S# z1 L: u- L4 H P* C3 w
汤先生点击该链接后
( k2 r) I9 n+ C; p; u7 y& \: I按要求输入了7 m2 z* N" f( }4 ^/ R
银行卡号和验证码等信息; n, L6 }- h1 E. J: J. h. m( U s1 e
却发现自己的银行账户被扣款
. M# `" ]5 X" K) a- j0 Q累计损失百余万元
9 d! @8 ?, [+ @+ {这才意识到自己遇到了诈骗) X" ]- Q9 c* W
接报后" `' U2 V6 Z, ]/ D s
浦东GA分局反诈中心
6 c" P$ g, h) Z* |立刻会同三林GA处、北蔡派出所- N; ~) K/ j q4 `; Y
成立专案组开展侦办工作* W" Z$ [: Z+ y' c9 b
7 {$ T; _( _& H" b$ W3 R3 [) O$ K' [9 D$ q5 R
经过努力
) _ W$ h( a9 ?+ U) g初步明确一个
" H0 m4 L1 z* b |, B9 B以苗某某、王某为首: \- o5 D9 m+ x H, B
以劳务招工为幌子( x) C0 O) l$ S8 E, W
招募人员注册虚拟货币钱包
; O w) N" P( V+ c2 m6 n2 i% m" ]进行洗钱走账的犯罪团伙/ E/ t, c7 B9 d, j# C" U: y7 {
1 N+ B4 a+ h8 V9 ?* O6 @
: F1 V6 r4 M# u' n# {$ ^0 |4月22日至23日
! { G9 m, m: r9 \警方开展“收网行动”
7 S, ?. t3 K+ R6 H6 J在本市青浦区2 t# C" b% A# g# L6 h9 X( D0 `8 u3 J
抓获犯罪嫌疑人11名
4 i, D5 ]" m- K `3 F成功捣毁该犯罪团伙
. W3 y3 _, y5 l2 t8 j2 s- ]/ u " v9 ]" @' K7 a" i) d8 |' y
! O; T1 e$ t' T
到案后
$ p4 f( g8 P% C7 e6 J: F+ R4 D4 C经警方审讯
) D3 v2 _ Y! ~3 F, b/ h5 v+ Y/ Q犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代, I' _) B6 ]5 h
该团伙以劳务招工为幌子
! b! M" n2 l W6 I* V# @: g招募盛某某、翁某某等人( D/ L$ z9 a" i) G7 I0 @
要求被招募人提供手机( a/ J$ U: }7 G& }% n
并注册虚拟货币钱包账户
) B2 E0 ~4 b% V. E) }: y接着通过境外聊天工具 G J+ _/ g- d
将这些账户
8 A- y' Y" H( T以每个40至50元不等的价格% W$ O2 p/ z" x, p# E0 Z5 r+ o8 c
出售给境外诈骗分子
0 ~5 I5 ?1 d& E7 d/ W' I1 U9 z从事诈骗活动$ \* S2 E" I0 q" Q- I$ J. a; F. @2 j
. X" {9 t9 [! Q4 a' w! V$ s. \) p# D1 U* s
目前5 L r/ O+ S, I) v5 p" @
苗某某、王某2人$ c0 {9 T, S6 I$ Q2 M
因涉嫌诈骗罪
! E& x. O* n9 l3 ?; }' n被警方依法刑事拘留" Z. f2 H D5 O5 J' R
盛某某、翁某某等5人
( Q6 U% {- q/ B b4 e. X+ Q( m因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪" O j$ `* Q8 {7 ]8 E' a4 L; y# v8 u
被依法采取刑事强制措施
3 ~) Y+ e& @3 E& B现该案件正在进一步侦办中
! u- s' x! u" s% S* k$ v警方已冻结追回部分被骗资金
( i# r" {9 b8 x/ |. y追赃挽损工作正在开展中: V! L! R; J/ P# ]$ ?5 `8 h
警方提示; H/ Y3 a6 G6 f9 Z+ ]
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
& Z( q9 I$ p' } Q) O6 R, P: T0 q
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卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊 |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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