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SBF审判案首周：FTX联创出庭作证，揭示Alameda与FTX内幕交易（转）
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10 月 3 日，备受圈内关注的 FTX 案件开庭审理，FTX 创始人 SBF 出庭受审。距离 SBF 在巴哈马的家中被捕已经过去了 9 个月零 20 天。SBF 或将在审判中重新赢得自由，否则将会被联邦法官所说的监禁时间「很长」。如今案件审判已经进行近一周时间，这段时间里都有哪些进展和证词信息？ u2 V/ H* F1 B v. J
# A/ f: O) L5 X- x. t1 A5 b2 G8 y案件相关进展及信息
# a* g, l$ K. G8 m3 U/ o9 x U10 月 3 日，美国纽约南区联邦地方法院对 FTX 创始人 Sam Bankman-Fried 首日庭审开始，FTX 创始人 SBF 的律师试图阻止一名乌克兰客户在对 SBF 的审判中作证，理由是这种证词「只会引起陪审团的同情和愤怒」。
5 u7 f3 S. G3 }8 l7 C5 j% y
! a+ w# G( n3 v* z+ O- A$ X10 月 5 日，SBF 审判案件 12 名陪审员已确定，此外还有 6 名候补陪审员，在接下来的六周内，他们将决定 SBF 是否对与欺诈和洗钱有关的七项指控有罪。12 名陪审员中，女性 9 名，男性 3 名，年龄从 33 岁到 69 岁不等
_4 M% |+ k3 a: w4 w
* R+ u% i5 Q( I( _开庭陈述* Q6 S* p9 p9 m M) e8 B8 p
SBF 的欺诈和阴谋指控的刑事审判于纽约时间周三（10 月 4 日）下午 12:30 开始。美国助理检察官 Nathan Rehn 告诉由 12 名成员组成的陪审团，ZF将提供证据和专家证人，证明这位前加密大亨「欺骗了他的客户」，并使用他们的资金为自己购买「金钱、权力和影响力」。
% y6 M8 v8 X" { G, {' F: H
$ R. ]0 q; m; I5 l# D- n美国检察官 10 月 4 日重申，现有的法律框架足以指控 SBF 犯有与欺诈相关的违法行为。司法部驳回了 SBF 此前的说辞，即「明显缺乏相关法律或指导，直接关系到涉嫌使用客户存款是否构成挪用，而并非被允许的商业行为。」司法部补充表示，虽然法律的存在可能与确立法定注意义务有关，但缺乏监管与受害人是否将金钱委托给被告保管无关。2 R6 @0 J l- R3 Z! b: h7 _) @
; Q4 h7 R* `! r' l1 k( r
10 月 5 日，美国司法部（DOJ）在 FTX 创始人 SBF 审判的开庭陈述中表示，SBF 的整个加密货币帝国是一座「建立在谎言之上纸牌屋」。
7 w. R h1 R6 \4 p' M8 L9 i
. e1 U' y* ^; T' \, @& fSBF 的辩护律师在开场陈述中辩称，FTX 和 Alameda Research 创始人 SBF 从未有意窃取客户的资金——他只是被两家企业的迅猛增长所压倒，SBF 出于善意行事，没有欺骗任何人。' Y* l8 I: i- S! ^) v
8 ] Z% {' }8 E) @' |6 j9 b; A# D/ e
证人证词: {1 C; g! ~- U8 E: U
10 月 5 日
% \4 P) W4 X# V6 X0 L6 S
& `( E: {; U3 a2 `# k9 {; O# Q, rSBF 案审判证人：FTX 会计软件故障夸大了 Alameda 的 80 亿美元债务! k) Y( ~9 q5 O3 c+ Z" v- }3 V
10 月 5 日，SBF 审判中的一名证人表示，FTX 处理客户存款的不寻常方式导致的软件错误夸大了 Alameda 欠该交易平台客户 80 亿美元的金额。其中一个关键部分是银行业，前 FTX 开发人员 Adam Yedidia 告诉法庭，在 FTX 的早期，其客户通过向 Alameda 汇款而不是直接向 FTX 存入法币。这种不寻常的关系使公司追踪欠客户债务的方式变得复杂。Yedidia 表示，会计软件存在一个错误，到 2022 年 6 月，该错误显示 Alameda 欠下的钱远多于实际金额。! j% S) L0 ~9 @6 ]) D; k2 e2 S
: y% j, Z9 {# ]* B) S* B
8 [9 R$ C: S% [* R1 `2 s$ nFTX 联创：个人年薪20万美元，持有17%FTX股权；SBF 曾允许 Alameda 无限提取资金9 g2 |* c5 S4 z2 _
10 月 5 日，FTX 联合创始人 Gary Wang 在法庭作证称，SBF 允许 Alameda 无限提取资金。Alameda 有很大的信用额度，以便在 FTX 平台上更快地执行订单，并且可以无限提取资金。Gary Wang 称，FTX 崩溃时，Alameda 已经从平台上提取了 80 亿美元，并从其信贷额度上提取了 650 亿美元。 Gary Wang 还表示，其个人年薪 20 万美元，持有 FTX 17% 的股权。SBF 拥有「大约 65%」的公司股份。与此同时，SBF 持有 Alameda Research 90% 的股份，而他仅持有 10% 的股份。Gary Wang 还表示，SBF 负责游说和与媒体交谈等面对公众的职务，而他的职责仅限于编码。3 k" [. |; ^3 ?
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: t. y7 o$ t3 V! x' G% W+ w7 E, i
Paradigm 联创：SBF 曾表示 Alameda Research 在 FTX 没有优惠待遇6 ?: I- ^& D' \0 O
10 月 5 日，Paradigm 联创 Matt Huang 在法庭作证，Matt Huang 描述了 Paradigm 两次向 FTX 总共投资约 2.78 亿美元的过程。Matt Huang 表示，FTX 早期市场份额的快速增长让他感到兴奋，但他对 FTX 缺乏正式的治理结构甚至董事会感到担忧。而 SBF 曾向其表示 Alameda Research 在 FTX 没有优惠待遇。Matt Huang 称 Paradigm 对 FTX 的投资已计提为零。6 ?3 ~* a, P/ W0 o# J
3 @4 I- p2 n! [6 L2 m1 J0 e
' M$ e+ ?2 l* ?/ B: f, m( r7 D. d ~FTX 前高级工程师：SBF 已在崩盘前意识到问题，称需要「六个月到三年的时间解决问题」
' j4 L Y5 K( Q4 Z* V10 月 5 日，FTX 前高级工程师 Adam Yedidia 在法庭作证，其曾于 2022 年 6 月（FTX 倒闭前夕）与 SBF 会面，期间向 SBF 询问 FTX 状况，SBF 称「去年我们是刀枪不入的。但今年我们不是（We're not bulletproof）。可能需要六个月到三年的时间才能纠正这一问题。」后来，SBF 还向 Adam Yedidia 表示，SBF 曾试图向阿联酋筹集资金以增强交易平台的现金储备，但努力并未成功。& V0 _. F; n$ o9 g: ?( v
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10 月 6 日" a9 K# |6 _( n$ l
: i! g9 l4 N) l) X7 ^) z; r( ~
FTX 联创：SBF 要确保 Alameda 账户永远不会在 FTX 上被清算
$ E) d% ]0 O( o5 V10 月 6 日，FTX 联合创始人兼前 CTO Gary Wang 周五作证表示，Alameda Research 在 FTX 拥有「特权」，允许其花费 80 亿美元的交易平台客户资金。SBF 告诉其要确保 Alameda 的账户永远不会在 FTX 上被清算。8 Z" {$ {! N4 m
, z/ ~5 O4 I( v% j4 g+ _5 H' o% w1 b
FTX 客户余额与热钱包资产相等，但存在额外 80 亿美元负债 C) c' _. M4 L8 _% A
Gary Wang 称 2022 年 11 月，FTX 的客户余额与热钱包中持有的资产相等，但有一个重要的例外：一个名为「fiat@」的隐匿 80 亿美元的负债。随着客户于 2022 年 11 月开始从 FTX 提取资产，SBF 要求 Gary Wang 计算 Alameda Research 需要在交易所存入多少资金，以覆盖资金流出。Wang 表示，除去 Alameda Research 的账户，FTX 客户余额的总和与 FTX 热钱包中的资产相匹配。但是，他不知情的是，他的计算存在问题。
+ D! V* ]6 a5 e4 o# ~
6 b2 D" X8 Z: ~# R- ]7 G; Y( v他作证称，只有当 SBF 问他是否在计算中包括了「我们的韩国朋友」时，他才得到完整的情况。Wang 感到困惑，于是向另一位前 FTX 高管 Nishad Singh 求证，Singh 告诉 Wang，「韩国朋友」实际上指的是 FTX 崩溃核心的 80 亿美元「fiat@」漏洞。 FTX 内部数据库中的 fiat@ 账户余额已被重新分配到一个名为"[email protected]"的账户上，该账户被授予特殊特权，以便 Alameda Research 不必支付信贷额度的利息。Wang 还证实，SBF 知道 FTX 的财务状况对公众和投资者更加透明，而 Alameda 的财务情况则不是这样。1 C) y- N$ p2 {( I
; H9 Q1 S f( @* a4 Z: P+ O& n( i" y @8 G, a
FTX 联创：早在 2019 年 Alameda 窃取客户资金的功能就已被植入 FTX 系统4 ^; k0 N( r5 L7 r
Gary Wang 随后透露了 Alameda Research 与 FTX 交易所腐败关系的更多细节。Wang 在作证时表示，Alameda 窃取客户资金所需的功能早在 2019 年就已被植入 FTX 的计算机系统中。此外，与其他客户相比，Alameda 在 FTX 获得了三项特权。其中其中之一是允许 Alameda 使用比其账户中实际拥有的更多的资金进行交易。正如 Wang 此前作证的那样，Alameda 可以从 FTX 提取无限的资金。其次还增加了 Alameda 的信贷额度至 653 亿美元。 此功能后来被利用，提取了价值 80 亿美元的法币和加密货币，超出了该交易公司在其账户中持有的金额——与去年 11 月未能满足客户提款请求时 FTX 所面临的缺口大致相同。Wang 澄清说，额外的资金来自未明确选择借出资金的 FTX 客户。
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方法最后一段话觉得是实用的,但是在我面前就难以实现,毕竟时运太差了。 |
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