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伊朗官员在“调查”腐败时窃取了2100万美元的加密货币（转）
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来自伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）的最高询问者被指控涉嫌精心策划该国最大胆的加密盗窃案之一 - 在调查已销售的Checkeent Crangewoland及其首席执行官Sina Estavi的同时，超过2100万美元的加密货币。+ f3 i& I, ]% B* ^5 U( U7 g$ N! h
& j R) z/ ^1 ~$ a: e: g
据报道，官员是IRGC情报和经济犯罪部门的一部分，它将令牌从交易所扣押的资产转移到了他们控制的钱包中，然后以腐败调查的幌子将其出售为个人利润。
( {( p- F; h6 D% s- @$ ]
& y+ P4 x ~, S* ]法院文件审查经过伊朗国际指向IRGC经济情报部门的两个高级人物Mehdi Hajipour和Mehdi Badi，作为Ringeaders。 - X8 m7 c- e! o
* f, H1 N. B# j0 E( o. X报告中的区块链证据表明，仅由Hajipour控制的钱包就处理了价值超过2100万美元的BRG，这是本地代币的平台。
* ~9 M( j* L0 D+ I0 G" U& C1 Y* R( r' N; T- x, E
在计划之前，他的总资产为40,000美元。四个月后，他的财富爆炸了超过1,420万美元（6000亿里亚尔），据报道他用来购买黄金，豪华房地产和高端车辆。
! s; w, g0 P2 r7 }; i
: V0 x' |7 d9 O+ a! _2022年3月，Hajipour接受了Estavi的10,000美元贿赂后，在一次刺痛行动中被捕，后者认为他正在回购第三方被盗的令牌。
9 Z% b! B3 ~; ]; P1 W* K/ l+ g
6 k& i0 J( ~5 ]该身份是由Hajipour本人捏造的。后来，他被监禁在为IRGC内部人士保留的设施中，并于2022年9月被拒绝上诉。
' ~" j: a- _* v5 j
* ^9 t' ]: i/ M" |# R' a; \, L报告称，Hajipour和Badi并不独自行动。/ o9 K8 v" A% ?% X$ }+ H8 h
9 }4 o- b" m. {4 C8 X
据称，该计划至少包括另外两个IRGC审讯者 - Majid Jahan Parto和Majid Tabatabaei，以及另外四个官员说，他们伪造了文件以使交易合法化。 & n, f, k& I6 ` y! p( ]% h
) [! e3 I9 O: I8 N( x. K
谁博士？
6 t9 P1 A; {6 ?- G根据该报告，巴迪（Badi）是“埃巴迪（Ebadi）博士”（Ebadi）的行动，也是一位前高级IRGC官员的侄子，根据报告，对机构掩盖和不受惩罚的关注加深了人们的关注。" ]# v% M9 g; z3 `
" a1 n$ W. _( w. U
丑闻追溯至2021年5月，当时加密货币首席执行官西娜·埃斯塔维（Sina Estavi）在被指控挪用2000万美元后在伊朗被捕。) K5 | X/ k- i& `" K2 V( S# y& f
3 D r6 N+ ?" Q. y& T8 B
以购买Block首席执行官和Twitter的联合创始人Jack Dorsey的联合创始人而闻名290万美元，Estavi被指控“破坏经济体系”。
+ \) D# ^, U9 r- P1 j$ D0 n0 Q
l( u6 F' k! R/ ^, N/ R被捕后，加密货币崩溃了，超过51,000名伊朗人提出了投资投诉。
- Q& K9 f! \' ] v1 w; ?% e1 [& U& S B
2023年，埃斯塔维（Estavi）被判处15年监禁，75次睫毛，罚款和公共服务终身禁令。
1 v& r9 n4 ~9 O* N2 o$ t; x+ H/ a. x$ e2 h
但是尽管禁令，他还是设法逃离了该国。一段视频浮出水面，向他展示了法国和伊朗司法机构确认的他逃脱了“违反法律禁令”。
& a; Y8 U" L7 Y! J: A' ?6 c: P: D7 k# S# u+ X( x# {8 e( Z6 H
尽管Estavi向24,000名用户偿还了1400万美元，但超过25,000名投资者仍未兑现。 / @$ `3 L- o, L2 a. o% d( W
) F8 V1 j- ]9 y此案是涉及伊朗国民的更广泛的加密犯罪网络的一部分。 : e' ]+ \( t9 H6 \! b
7 |; M5 I \$ P; Z
本月初，美国外国资产控制办公室（OFAC）批准的Behrouz Parsarad这是一家总部位于Nemesis Darknet Marketplace的运营商，用于监督销售近3000万美元的麻醉品。 . r" y; K; p+ \! s2 b3 t" [: t' m
% D4 o" i. r4 `! B+ u
据称，帕萨拉德（Parsarad）控制了网站加密钱包，削减了每笔交易，并继续寻求恢复平台的方法。
- o: Y7 _+ H& ~/ v; F
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