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假如很不幸你的资金被冻结了该怎么办呢? 我们如何解释?(转载)
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那么假如很不幸你的资金被冻结了该怎么办呢? 5 h# f3 Z6 L* z8 N! n7 ^
我们如何解释卡被冻结以证明我们没有参与洗钱?
9 k" x( J5 A! V(1) 属于正常比特币交易的个人,与洗钱和其他交易无关;
* J4 X2 k" y0 M4 U- k4 d(2)不知道出售钱币所得收益涉嫌犯罪的;
3 X% A! F- l0 y' g: L5 d+ l(3)配合并提供所有交易记录、聊天记录、链转账记录等;
+ w* y0 k2 @) ?% `( a/ d/ M0 u(4)您必须非常清楚您从事数字资产交易不会违法。 & e+ ?+ [( z! O/ T' M. H9 v
在场外交易中,提金的银行卡被警方和司法系统冻结,对方会要求个人提供什么文件来解除封锁? - X# E/ t: s# `( O8 w2 L, T
提供的常见信息主要包括:完整的交易记录,如银行卡流水、链上交易记录、交易平台的订单记录、微信聊天记录(包括通讯过程的内容)以及其他能够证明交易合法性的证据。财产,甚至收入证明等。 g$ ~5 M. u0 j4 ` P2 S
那么一旦不幸收到黑钱,卡被冻结了怎么办?
I/ B1 ^) v1 P7 E" J首先,到开户银行查明锁卡的原因以及锁卡的权限是什么。 $ T9 P" V0 m* ]; b+ n0 v
卡被冻结的原因可以概括为两类,银行风控和公安冻结 . y, ^% P+ _! ~! A3 o: i& J
1.银行风险控制。银行的风险控制可归因于近期大额卡频繁转账、分散转集中转账、集中转分散转账、快速进出、夜间交易频繁且账户无余额等情况,统称为“大额卡”。异常交易。至此,该行反洗钱风控体系启动。 : D: H- Q# F2 }
2. 警察僵住了。通常,接收其他被盗资金的账户与案件直接或间接相关。公安机关将停止支付并冻结所有涉案账户,防止资金转移,方便案件侦查。
5 Y/ {: h9 j0 ?3 N; \这两类卡冻结原因如何解决?
: `& L& L* u& n& a1. 冻结控制银行风险
5 B! U/ | @" W9 S2 P' W- e/ U携带身份证件和银行卡到开户银行联系并提交相关对账证明,如有有关公安部门的政策说明,须前往当地公安部门配合调查。如果反作弊中央模型控制被激活,则必须根据反欺诈机构的要求填写反作弊申请表,并在测试通过后才能解冻评估。 8 [$ S* w. X/ P& p) v9 f# t
2.处理冻结警察司法。
5 P& f9 f" M% n4 R/ \1 c( f观察前 3 天。看看暂停付款是否会变成全面冻结(冻结延长半年)。如果被官方冻结,请尽快到开户银行询问冻结该卡的警察单位名称、案件编号以及办案人员姓名。然后联系负责人员查明卡被冻结的原因并配合警方调查。经核实您不存在违法违规行为,您的账户将被冻结。 3 o$ H( U* b# C% Z3 C5 @
总的来说,我们要尽可能的走正规的交易平台,找大的商家,经过验资之后才能分批出金
- r7 H3 B9 b @; [ |
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如果是我,恐怕只有认倒霉了吧,我们小散无办法应对的 |
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菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结,我也怕,不想碰见啊! |
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卡冻结了还可以怎么办,凉拌呗!也没有什么好办法解决啊 |
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这个交易平台很不错,反正吧都是需要多个心眼安全第一啊! |
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