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/ O/ Y4 d; ^- Q3 OAlameda 的前 CEO Caroline Ellison 出庭作证第二天，曝出的内幕比第一天更加令人咋舌。法庭的问答记录，就如同一步一步揭露 FTX 这家史上成长最快的企业是如何坠入黑暗的。在这段尚未结束的对话中，我们听到 Sam 要求做 7 个资产负债表以掩盖 Alameda 的欠款，听到 FTX 曾经还希望从沙特王室融资去补 FTX 的亏空，听到 Sam 居然想比特币一旦超过 2 万美元就卖掉控制市场，还有他希望监管机构严厉打击 Binance 等等。7 g; k$ d! i- ~
! _8 P: P% B4 }7 `
; Q$ D# [: F) jBlockBeats 梳理了 Inner City Press 的文字直播，一起来感受下 Caroline 第二天出庭都带给我们何等的震撼。（点击这里可以回顾 Caroline 第一天的发言《SBF 前女友出庭，说了哪些内幕？》）7 t$ z# ?4 D# K+ B, U1 f
! F7 b w( }1 r! d0 Y Y问：早上好，Caroline 女士我们接着来。Alameda 的交易头寸发生了什么？
# d0 g6 v S+ i
* e7 |8 w$ Q( O( pCaroline：代币价格下跌了。
! Y3 H$ c2 V1 t; d! U% a7 ` `( e" G
问：加密货币市场的下滑对 Alameda 的贷款产生了什么影响？
1 E, k) `" W/ V m* q' T: j. y* ^( g1 B ?; k
Caroline：贷款人在收回贷款。
' c6 W3 y7 _' y- ~1 m, l0 F% u2 Z, ]# z. t
问：Alameda 需要偿还吗？9 V* p! u" O0 w8 x3 g ?" ^
! ^8 d8 e* @5 d8 [& Z8 u
Caroline：是的，这些是无固定期限的贷款。" D5 ? v5 A1 o5 S5 L# ]) Z
9 I( _+ I' P- V, Y0 w8 u3 s
问：你是如何得知这件事的？# x8 @% o- r- {+ B! z5 w' |6 p. g
3 s* R/ C' U3 }$ o# n8 b+ z1 kCaroline：通过 Slack 和 Telegram。
3 T$ a! ?% s; J& i! q. Y {, t( w/ U; t/ X3 t; b- p! @2 j
问：被告是否也在这些 Telegram 聊天中？
- n7 q& E w" k9 t, _
+ Y9 G3 | B: _Caroline：是的。
a `9 W& s* U% ]7 F& G1 u
5 A+ s/ c1 t3 A. L. s/ o) c
. I2 i7 k: @0 U+ \7 Z问：请读一下这段（2022 年 6 月 13 日的 Telegram 聊天记录），什么叫「美元返还」？
) w* T/ U- r7 H: u h
- l9 L. b+ `& o! n# gCaroline：将我们的美元贷款退回到这个加密货币地址。
0 x4 O" b- n, V; o7 d
1 D. c5 I [. U* J问：什么是 OT 贷款？5 K k2 q% X5 L$ h% M3 I9 N1 U
; Q; @$ n: @5 T ~
Caroline：一个无固定期限的贷款。Genesis 想要收回 4 亿美元。我非常焦虑。我们不得不从 FTX 那里拿。
2 Q9 ^0 J% @ X) b R8 T2 l0 c$ \5 |/ m" g J- W9 {% ~
问：Alameda 从 FTX 拿走的钱从哪里来？
! J/ |- n$ ?( ?0 W, |" m) q$ I& g6 r' a2 v
Caroline：客户。
, d% L; I1 p: f3 R, | @# K% a+ d
- J" S5 k% s7 X9 T% v* ~问：那么，你的心里想法呢？7 b; S' Q8 j P
# r5 C ]) l4 ]- T% v2 D4 P5 x5 w3 J
SBF 的律师：反对！法官：驳回。 L. F! u- c& \$ W e
. U4 A# w0 Q/ Z/ TCaroline：我担心客户从 FTX 撤资，这件事被bao光，人们会受到伤害。/ \* m6 Y. A/ t! `8 a. \
- K; j( u" }! F
' _% f1 j$ R/ D. e( o
问：你计算了 Aladema 的 balance，你是否与被告分享了这一信息？: f; t! b. ^& H+ `/ D3 @
/ r3 V P, p5 pCaroline：是的，每当他要求时，我都会提供更新后的资产负债表。他是我的老板，Alameda 的所有者。6 b) q9 d- M7 B/ h6 e4 I
/ F# ~5 m. G* h& P0 A& M/ x
问：他告诉你做什么？
$ O n& f9 ^6 W) g5 s0 ?& ~8 T. e- r3 ~+ `
Caroline：他指示我偿还贷款。
1 Y. D5 f E/ S- P# d" @
w) v/ W$ _6 s- D问：你理解他让你做什么？/ l# N& ?; {: n) @! R
! C, f* S; O m+ z8 W2 l, ~Caroline：使用 Alameda 在 FTX 的信用额度，也就是说，使用客户的资金。他知道这是唯一可以偿还的方式。Sam 问我们......
5 W% x4 a4 _6 c( c' Z
8 T' ]( u7 B; L, x8 V" K问：谁是我们？
. N2 p, K9 G, P* |& F$ M6 k
6 b1 y7 R6 C# w" pCaroline：我，Gary 和 Nishad。
0 \% ~8 N* T; J4 n4 {! c
3 z1 h, s2 @5 ?4 s. x, Z/ t: n: ]( P7 p0 h9 f
Caroline：Gary 告诉我这其中有一个很大的问题。
{* w. g+ u8 e# D, p
) n2 ^5 a* p, a2 L问：在信用额度上？
) W M+ ]. X; c9 b
: O0 H, I& G9 @. `- |- c* kCaroline：是的。到这时我们已经借了 30 亿美元。
) z6 M, a, _1 d: B7 ?2 l2 i# p2 @* i* a6 r
问：是谁搞定的这个？
# @7 P1 t5 h7 d. C% V
' W7 y" L: j& pCaroline：是 Gary 还是 Nishad，我不确定是谁。这里是 190 亿美元。修正为 80 亿美元。) W/ e$ z% v' `. i/ s
& o$ d, |3 p. b
问：被告告诉你做什么？
- a" }7 z6 V) L; T! s1 Z9 _3 Z6 J
Caroline：继续偿还 Alameda 的贷款。
5 ~7 T4 s. F* i. t3 z! Z2 R
1 d, B$ R) q6 L' s |问：你是怎么做的？& y& @! t" @8 n( Y9 [# ~8 B! c
' P8 j7 A8 z' ?& h; W0 ]+ }Caroline：从 FTX 客户资金中拿钱。
% l) X) h4 I- E' U* J& X, V- O2 i: x- r
, j: N/ {$ t$ j1 @0 P问：客户存款的美元总额与 FTX 上可用的美元有多少？
, W- T8 y% B& a/ X: S1 s6 t4 ~ J/ k" Q$ F- N. D$ I3 j
Caroline：他们存了 130 亿美元，但在 FTX 上只有 30 亿美元可用。
; |* G% U: \ ^0 R
) N$ J6 X- G: v ^( c" K4 a+ h$ X问：另外的 100 亿美元去哪了？) v& A+ T3 w& B& ]
0 W1 `: [8 Q, H+ z
Caroline：已被 Alameda 借走。Alameda 从 FTX 拿走了所有与巴西雷亚尔挂钩的稳定币 BRZ……3 q3 [% W! _3 v3 w h' Z
4 R7 y9 d4 h) ~, B( n
问：你是否与被告分享了这一信息？如何分享的？ j) v% X" r3 v! E2 K0 h1 i
+ H9 h# i2 T8 J8 T7 ~
Caroline：是的，在 Signal 上。
" z2 p$ i/ a D9 B" z& }
% e- S+ L$ _3 q' b# S问：你担心吗？: ^, K) ]& U; `
7 M/ R" G. e) E$ o2 Z1 Z. jCaroline：是的，我担心我们无法处理提款。6 d3 b7 {0 o v/ z
. W' g3 q0 U j: u2 X: H, Z
问：你认为这是错误的吗？
, i( W# V8 e2 E) ^/ v- Q; P) M" s
8 H1 K/ x+ l2 o' T' jCaroline：是的，我认为这是错误的。我们没有找到任何新的资金来源。我继续担心 FTX 的客户发现这一情况并试图一次性全部提款。# ]3 Z$ R1 f% X8 f0 A
* [1 `# l; v2 E/ n# M* F
问：Alameda 偿还了多少？
- |, P9 i# M) `( f& B3 a1 A6 L
* A" F, S6 {/ R- w( wCaroline：50 亿美元。3 J3 y+ h8 s4 z+ o- ?& J
2 F2 [& n; N& i8 Q, H6 |5 r J% F$ V* l3 P3 @, Z! v
问：谁是 Matt Ballensweig？- J1 W5 u P! w x. o
7 {% L: _+ n$ E" V0 l* q
Caroline：他是 Genesis 的贷款部门主管。他要求我们提供更更新的资产负债表。
4 F& t) C; S! r8 \' l
. _/ g: G# D/ m2 w问：那时你住在哪里？% e0 O+ R. D$ H2 e
/ C o$ }* g5 f0 c' pCaroline：在巴哈马。
- {2 C( `6 x" s) C5 ^2 L' h; L0 ^( k0 |' Y: c
问：你在公寓里开会吗？% u! f7 [9 X6 Y0 N# W
, z% B9 b1 J, ~; B' d- a
Caroline：是的。
J- |( _- k( A O$ y1 u3 |: t! w0 m" o+ K/ \' ?3 @
问：你做了什么？; q. L" S! n. H8 U
' O: b4 g4 X t
Caroline：Sam 说不要把资产负债表发给 Genesis。我们从 FTX 借了 100 亿美元，我们还向我们自己的高管和关联实体贷款了 50 亿美元。我们认为 Genesis 可能会散播这些信息。
) E& Z1 b& i7 T( c5 b7 L& G& ?1 o8 k7 A; d- v L6 S
# P/ Q3 g5 K1 h& i+ L# e
问：被告告诉你做什么？
) O* H2 t' `! w. a. D A A. o! l( ]# D( u9 X4 ^4 D4 a6 y' T9 D
Caroline：他告诉我想出其他方式呈现信息。他希望我在我们的资产负债表上隐瞒一些事情。所以我准备了 7 个不同的资产负债表。我不想撒谎，但是……我把这些替代方案呈现给 Sam，让他来决定。这是 2022 年 6 月 19 日的那个包含 7 个替代方案的 Excel（被展示给陪审团）。
) o: A; f. P* v# B4 t5 n$ e$ ?5 X3 T# q6 }$ M3 p" Q
4 T8 H9 ~2 t& v6 G: x, A" Y问：在 Alameda 的资产负债表上，从 FTX 客户那里借来的 99 亿美元，你对此感觉如何？
$ l/ Y9 |* X/ \5 p* j1 s" x- L" w. ^# t
SBF 的律师：反对！法官：驳回。( [ M- s* x7 O* Y5 e% u$ T
- X* L" N& j- z
Caroline：我感觉不好。如果人们发现了，他们都会试图从 FTX 撤资。. K C3 i2 Q7 ~& M% @, e8 b
% W/ f" ]7 k/ O3 S" [! o* m
问：如果 FTX 的客户都试图提款，会发生什么？4 j q) d. k6 j- P
9 H; ?+ f9 J$ f9 o0 vCaroline：我们没有那么多钱。
6 D; p4 f) k; E0 A; R
2 N( g |9 x4 K {3 P% P( M4 Y7 }问：Sam 选择了 7 个替代方案中的哪一个？3 }: U" U+ |0 S3 w
. z3 K" o+ q! B- b) ^8 }* x# ]Caroline：选择了第七个，没有披露欠 FTX 客户的 99 亿美元。
2 v* U0 ]: ?" J6 O) a' Y' n( z5 ]6 a4 G$ P& s/ K7 p
& ~! m6 B; g6 X/ D" Q
Caroline：这是我给 Genesis 的 Matt Ballensweig 的信息，其中包含我的 Google 文档链接。Genesis 的资金被散户贷款平台召回，因此他们向我们索要 5 亿美元。% H0 u0 s) F; Z6 N; X
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问：关于他（SBF）与 Genesis 公司的 Matt Ballensweig 的通话，被告告诉了你什么？
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Caroline：Genesis 可能会破产，所以我们应该发给他们。
8 ^, w+ [' v- X9 q) ~* ^" r0 O
: I( F+ b7 h6 o/ e' x问：当你将这份资产负债表发送给 Genesis 时，你是否认为这是不诚实的？. x. ~$ V5 T% J, G* _
+ v* ^' c. b' \: T! OCaroline：是的。3 z; G0 P# T U* r: x
: c2 k8 {8 W2 O. p" hSBF 的律师：反对！法官：驳回。0 m1 l: K& v( f+ v: m8 [7 b$ ~4 K
) z1 M8 J" O' A4 L9 I8 b- cCaroline：（再次）是的，我觉得是这样的。9 @1 n% X6 j! X% z
, v5 E5 H) C, k! L" U
; v- Z4 r& `2 \3 d+ k" E0 j问：被告于 2022 年 6 月 27 日发布的推文说了什么？
, v5 s" ?6 I; ]+ m, N. Y q
; r* h: q& p! E; }Caroline：支持客户资产应该始终是首要的。+ f( V' d L( Y. g
) f* h: q' r7 g+ W% H* t( I4 h问：你认为这条推文具有误导性吗？9 Q- t/ R8 b" I; P! Y
+ S, W+ z& }( O" Q& T. V+ uCaroline：是的。
* P% ^: S6 w6 T! O' \0 E
5 j' s5 b8 r6 {$ S% o0 Y( }0 T
8 ?8 \" {6 @3 x: e& @$ F* y问：除了 Genesis，还有其他贷款机构吗？" l, `2 l T% C" n; t" K& p
! s9 Z* g& |) J; Y) x1 C3 [
Caroline：BlockFi。还有其他一些机构负责人，我会把资产负债表发给他们。. W2 e k( r4 T- B# C
2 X1 A" v3 _% W- t% Q$ D, d2 B7 GCaroline：到 2022 年 9 月，Alameda 已向 FTX 客户借款 130 亿美元。' K* V9 r, ~' `) m/ v
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问：怎么涨到这么多的？7 Y9 [8 K3 q7 z ~
$ L4 S: d7 ]" v& F
Caroline：我们用它来偿还贷款，并作为其他投资的抵押品。
! @+ T* `; h. ]; } E
! `7 d, U/ r4 T问：这些是什么？
- g) I: o$ r! f3 P3 w
4 K% }! u5 B* u0 ACaroline：与 Sam 谈话的笔记。我写道，如果比特币超过 2 万美元，就继续出售比特币。' x$ @( k! `0 p% v
1 X" o4 @7 L* i% l3 k问：你写道，FTX 可能会筹集资金。这意味着什么？6 Z" w- ~2 z6 `' L
$ g1 s2 K) v* |" s1 W8 U- p* {
Caroline：通过出售股权筹集资金，以获得更多资金。目标是像沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼（MBS）这样的投资者。
! c5 C) A" | S7 v+ e+ @6 U3 T+ X4 {! l0 [( Z& M! [! N
" v# A( W+ E! X' Q% p" l& F问：它在哪里提到了关联方贷款？
4 c% g8 |6 g: }8 H& E
+ v- N: r* U6 H7 e V! gCaroline：这不在这个资产负债表上，它在内部资产负债表上。
1 K6 o; \" x/ P) Q. R: y# I5 g: X2 U+ b; }
问：当 Alameda 欠 SBF 客户 140 亿美元时，你当时的心态怎样？
3 F8 \( E- {. u8 X8 O+ J/ G/ y+ |
Caroline：如果 FTX 客户试图取款，我会感到恐惧。6 x, l! R$ l$ s% J2 y Y$ L, f
+ _0 }3 Q; y* P2 y/ s
问：你是如何与被告沟通的？ ]3 c' r8 [9 {
7 J. G+ K; ]0 j" FCaroline：Signal。
8 v6 r# Y5 _- h; W: C# t8 L
/ F( w4 x+ y% G4 A( V问：这些 Signal 信息还存在吗？
' k2 Y5 L/ R- U1 Y
+ v4 }( [% o5 w8 x! f1 GCaroline：不，Sam 告诉我们将它们删除。) E9 q2 J( ]( \5 @6 ^
* ~1 q; T% p4 N4 h9 S问：「我们」是谁？
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Caroline：FTX 工作人员，他告诉我们不要留下书面内容，不要在 Signal 上或当面进行敏感对话，或者根本不进行对话。
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3 \% \, i& S6 C: w2 m2 M( Q+ e# d! `# S" v- l* k
问：你们的关系怎么样？) t( Y3 k5 u e! e7 D3 w
6 d+ r* d- f5 J1 q$ Q5 l
Caroline：我们已经分手了，我试图避免和他独处。
6 A t1 D; s, C" K" c& h0 Q* Z9 I/ B' @; H
问：你什么时候列出这个名单的？
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, v8 p$ M$ g1 k) D, E2 D* vCaroline：2022 年秋天，我在谈论对冲。! m- B. G. k. g3 \* |. D$ E* [& y
& C, E& }4 Y! k% {问：这是在哪里写的？6 U5 D8 d0 H2 d
4 F) S+ e- P3 Y3 x
Caroline：在公寓书房里。我们正在讨论借 100 亿美元。+ z7 H& ]* ~1 L( q+ h2 [7 o
' i& R k$ e, ^ I
问：从哪里借？# {1 c2 t8 C: Q/ b5 S
- p! R0 H" W( |& Q. ^: ^4 X
Caroline：FTX 客户，Sam 尖叫着说这是我的错。
" d1 Q6 Y, I* U# O( M! `; g* y7 s5 p
问：你感觉怎么样？6 y& E+ B& y+ M4 V- f4 s- u
& c" G6 C. u( L4 ]- ?Caroline：我哭了，正是 Sam 进行了所有这些投资，才让我们陷入了这种境地。
* j6 I2 \# l- N3 z0 x( n3 Q: @" m S4 K n1 w: i' |
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问：这里说的让「Sam 感到害怕的事情」？! w/ w' f) l/ M% t* A7 q) a ^
2 [5 b5 B2 u( M0 U( U# w
Caroline：是的，我经常更新列表。
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问：这指的是什么？
" M# {. U1 t. ^
$ _! A4 A1 v9 gCaroline：从 MBS 处筹集资金，Sam 还想让监管机构打击 Binance。当时，他想收购 Snapchat……还有，交易日本ZF债券。（具体写的是「让监管机构严厉打击 Binance」）1 u6 ^# v* S2 C' q$ l6 J- D
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& Y4 e4 w; Q6 t( d8 K/ T4 d6 w问：Sam 投资了哪些媒体网站？& R$ c8 u1 u, H# ?/ C
& z9 e6 X' g/ [$ r! j- T7 _, rCaroline：Semafor... 他谈到了 Vox 和福布斯。 z+ G! ^; y8 K8 K# E% ?3 y0 b
# ?2 @. }3 ^4 _7 |问：请给我们介绍一下 The Block。/ Q9 V2 r) s" [: k" f
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Caroline：这说这是一个很棒的加密新闻网站。
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Caroline：我尽量保持低调。但 Sam Trabucco 退出后，我就上了推特。Sam 说 Alameda 必须有人在那里（处理公共关系）。
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0 A W& e ?5 S( Z2 p5 r& j7 I问：Sam 是怎么说 Twitter 策略的？# P8 b) e7 X" F& d5 x' M u3 V' S
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Caroline：他说，吸引客户和投资者很重要。
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问：你如何形容他的个人外表？
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Caroline：他从不梳理头发，他说这让他在 Jane Street 获得了奖金，并且对 FTX 很重要。
( d4 P3 q: S$ u; K( E7 \! G# o8 ^4 \3 [3 j2 F' T5 I
问：Sam 对汽车的看法呢？
4 }; g0 P" C/ I+ R9 ~" o$ C! c$ P/ u5 x: K: L c, z' c) g5 O0 x; ?
SBF 的律师：反对，这与本案无关。法官：驳回。/ ?7 a" c5 n8 H7 ~
+ q/ M( J7 l3 a. f3 s6 mCaroline：Sam 说开丰田卡罗拉对他的公共形象更有益处，所以我也开的是本田。; P8 p9 x2 h, e. e3 S
! o) U* Z2 i/ T/ ]1 J- J) ^
# P- _4 Q* H4 w, H+ D6 j" m问：你为何向记者发表误导性言论？
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Caroline：我说的话与 Sam 过去说过的类似，但他对此感到担忧，他担心美国商品期货交易委员会 (CFTC)，试图获得期货许可证。
# D+ w/ H! Y/ [" d0 I1 i% T: w: Z/ i
问：你是否与 Gary 和 Nishad 讨论过关闭 Alameda？
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Caroline：是的，但我们决定什么也不做。
G' R- G- d6 I! I8 V a; K
2 \/ K" h+ S' Y& a; W2 W3 h' i问：这个证物是什么？
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Caroline：Alameda 向 Sam、Ryan Salame、Gary 和 Nishad 提供贷款9 p! i% z7 \0 J
e4 n# j5 R. {# k( j$ d2 N6 X& r/ u问：总数是多少？
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% A. b+ y: o, m9 G; l; pCaroline：82 亿美元。
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( S6 X% x3 V0 P7 ?/ F问：Ryan Salame 拿了多少钱？0 f# t" Y3 [' L) ]
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Caroline：3500 万美元。
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& T1 D2 f: o$ [: |问：这笔贷款是给 Sam 的，GAP 是什么？! g; w9 \$ T# F; z
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Caroline：防范大流行（Guarding Against Pandemic），主要把钱给了ZZ候选人。# a6 j: B( b3 C2 C
" V$ G7 Z. z. ]. i+ B: h
- b" C* T. x9 Q s8 J2 n问：我们来聊聊证物 1987（应该是代指引发 FTX 崩溃的数据泄密事件，最初由 Coindesk 报道），泄密事件发生时你在哪里？& [7 h1 G$ D# ^. f0 g, d8 {; _$ |& c
$ T) X* S" S o- y% `Caroline：在日本度假，我决定不发表评论。& v% H z$ {: p. O; p& T
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问：泄露的资产负债表显示了什么？! d. e3 }3 _# }# Y) H$ p
; f8 b: h: u0 j7 o/ T! y$ ?8 _! MCaroline：它低估了一些事情，但仍然显示出风险，关于 FTT 的风险。/ t3 O2 ~* C& c& G. T* ^
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问：接下来发生了什么？$ e/ O( K$ t- k
4 y! H( S" i! {, WCaroline：FTT 下跌，人们开始从 FTX 提款。( Z9 y% B9 ^$ J& o; G8 K" z
7 @+ T, H) F! n5 p( X问：11 月 6 日你在哪里？" s [% d: b9 A5 c8 z' [
6 r( ]- Y2 F) d4 H7 l, MCaroline：在香港办公室工作。
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问：你是如何与被告沟通的？4 y0 m) m+ w& T
$ U2 A% w/ _; J! Z }, m) l; S1 gCaroline：Signal。 |
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介绍各种玩法是不能错过学习的啦，感谢楼主介绍的技巧 |
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有好多因素会感染老哥心态的，但是能把心态掌控好却是少之又少啊。 |
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玩的小一点，就是运气不好，也不会玩的的输了，心态肯定好啊 |
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