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8 X% L2 f3 d9 E/ `+ ZAlameda 的前 CEO Caroline Ellison 出庭作证第二天，曝出的内幕比第一天更加令人咋舌。法庭的问答记录，就如同一步一步揭露 FTX 这家史上成长最快的企业是如何坠入黑暗的。在这段尚未结束的对话中，我们听到 Sam 要求做 7 个资产负债表以掩盖 Alameda 的欠款，听到 FTX 曾经还希望从沙特王室融资去补 FTX 的亏空，听到 Sam 居然想比特币一旦超过 2 万美元就卖掉控制市场，还有他希望监管机构严厉打击 Binance 等等。4 |. @7 s8 z9 T# O# u# `
: I( P6 m$ B! h
/ E% }- S( i# f- ^
BlockBeats 梳理了 Inner City Press 的文字直播，一起来感受下 Caroline 第二天出庭都带给我们何等的震撼。（点击这里可以回顾 Caroline 第一天的发言《SBF 前女友出庭，说了哪些内幕？》）
! t/ o! G* ^( ]5 m5 A) W f/ }1 P3 m' j, z: I. U* A
问：早上好，Caroline 女士我们接着来。Alameda 的交易头寸发生了什么？0 K& X: c- v* k5 h
- }; q h v8 h9 ^ h
Caroline：代币价格下跌了。
; W# {8 O8 {1 g7 ]1 |/ u6 ]7 k' C- u3 }
问：加密货币市场的下滑对 Alameda 的贷款产生了什么影响？( d, f7 N/ H; i7 U
( y% H5 @4 ?% z
Caroline：贷款人在收回贷款。8 u- z8 I& u- J' s6 h( W: z
" X, H, t$ x/ x& j; w2 y. P7 X问：Alameda 需要偿还吗？
+ E& q( ]2 H# [6 f$ K! R" l2 `7 y& V% J; J. U
Caroline：是的，这些是无固定期限的贷款。2 p, v" z. ^/ _
( Q% v4 U& h+ f6 L8 L$ M' r4 e问：你是如何得知这件事的？+ J# j' h% ^* Y6 S; @
2 L4 F- j1 P, ]0 i& P/ h' C
Caroline：通过 Slack 和 Telegram。4 x: r" B0 B! B! k {: o( W
# V# J& W. j+ z2 g3 u! j. Y+ S问：被告是否也在这些 Telegram 聊天中？
* m& z0 Z7 n4 ~+ K0 [8 n1 E+ C) f9 K, d' \
Caroline：是的。$ o9 y g. e+ n# @
+ m+ i2 v0 M& Q/ F5 `: Z, g+ A3 K- X! V. h! @, K# }7 E. D
问：请读一下这段（2022 年 6 月 13 日的 Telegram 聊天记录），什么叫「美元返还」？+ Z1 i3 H* K. f+ J' V
- t: u7 {2 B: t9 z' ?
Caroline：将我们的美元贷款退回到这个加密货币地址。
5 U0 V) ~% B/ J( `- \/ i+ U, w5 P2 B) x( M6 B
问：什么是 OT 贷款？3 D2 W7 ~' g+ d
0 ?2 Z X$ {; VCaroline：一个无固定期限的贷款。Genesis 想要收回 4 亿美元。我非常焦虑。我们不得不从 FTX 那里拿。" Z# G4 ~. r8 ]( b) t4 D7 z
; `. v4 o7 b& i4 T问：Alameda 从 FTX 拿走的钱从哪里来？7 \* v4 C |9 _! o% _
, [- y( A- \; S7 GCaroline：客户。
) ?1 c6 w R& {* }3 `9 D+ X- Z c, \- ? [! g- X- m
问：那么，你的心里想法呢？
) h8 M% d$ [' C9 p: q5 k: K0 S# h8 m3 Q f
SBF 的律师：反对！法官：驳回。
( m0 w/ `, b0 A
: U8 N. ~* p+ {& I; |Caroline：我担心客户从 FTX 撤资，这件事被bao光，人们会受到伤害。9 F3 o$ A, p0 s
' S% `) M v1 j+ f9 I5 Z0 X
, r8 _2 V& U+ Z1 O( c
问：你计算了 Aladema 的 balance，你是否与被告分享了这一信息？4 O, T! A6 ^9 I& J+ ~8 I
! K# [; L w4 G' a3 `
Caroline：是的，每当他要求时，我都会提供更新后的资产负债表。他是我的老板，Alameda 的所有者。8 Q2 |' u/ k' F8 [# V& v% u
0 K5 t7 z! G( g+ w问：他告诉你做什么？+ |# I. H+ d5 A5 X7 ?9 }4 Z
2 f5 K" [' f6 `- j7 W2 V
Caroline：他指示我偿还贷款。
+ K0 D- V% E, G5 g% C/ A) a4 g% j. X! Y) b" L; J& L
问：你理解他让你做什么？
/ w" t, w, r$ u* S f/ c0 F- a i$ `8 ^) b( ?: w' \" O* z
Caroline：使用 Alameda 在 FTX 的信用额度，也就是说，使用客户的资金。他知道这是唯一可以偿还的方式。Sam 问我们......$ W+ L- y2 T- Z
- q/ l" [4 y8 X. Z
问：谁是我们？
( Z, M7 o) W4 R2 j" y% }$ A
! l: d8 u# P' ^9 |9 TCaroline：我，Gary 和 Nishad。
3 Q: u) z: e/ `; o1 z: N
. b& q e; C: K% b2 Z7 L0 S b+ L5 i2 V U. p4 ]4 q
Caroline：Gary 告诉我这其中有一个很大的问题。
$ E0 @" y, o. s& Q* p( F$ b2 \1 K. F8 P; d
问：在信用额度上？, F6 p4 E1 p9 z, H* }& ~
" |* x- ~9 S5 A. `. j
Caroline：是的。到这时我们已经借了 30 亿美元。
5 O5 D" `/ e/ s% S+ p" V3 H
$ z7 z8 u# Q1 j) x( h) `; u) y1 i问：是谁搞定的这个？
/ ] Q9 f8 U3 a# O
- t2 p; k6 d' D/ BCaroline：是 Gary 还是 Nishad，我不确定是谁。这里是 190 亿美元。修正为 80 亿美元。
- y( S# p4 j3 M! r
, W7 b6 P8 O! X/ V问：被告告诉你做什么？: {. \6 F) ?% `! L8 E% |9 K
/ _1 a- [/ z( R+ cCaroline：继续偿还 Alameda 的贷款。
8 m! L5 W; w; A% W- g; J Y7 X! Z& x" L! Z) F
问：你是怎么做的？( N, H2 y/ x7 x- m3 n
9 ^8 }9 F1 q1 N2 Y2 j% V# }Caroline：从 FTX 客户资金中拿钱。+ h: q. B: Z+ }( K/ N6 F
" F9 |8 K2 ]7 ?7 }2 P3 b6 c
1 K* d2 ~% j7 |% Z2 J
问：客户存款的美元总额与 FTX 上可用的美元有多少？
4 Q+ g5 e1 J$ \3 C" Z& j$ e* F. e" V: t3 z
Caroline：他们存了 130 亿美元，但在 FTX 上只有 30 亿美元可用。
4 F9 X7 ]; l$ s' f: v) H9 s H' E! }$ L' R9 q, p
问：另外的 100 亿美元去哪了？
! k5 d& f" j0 u4 D0 s4 s
4 Z: I K# w4 z) B6 ?3 I' w2 UCaroline：已被 Alameda 借走。Alameda 从 FTX 拿走了所有与巴西雷亚尔挂钩的稳定币 BRZ……0 k5 S' N5 e( a9 A- _
. v) Q) P9 m9 t u0 O! x问：你是否与被告分享了这一信息？如何分享的？
& A m% J) B5 p3 y& b& e* ?) i0 c, j& m" b. ]% m
Caroline：是的，在 Signal 上。! o, O$ c+ w* y* Y. }% O3 L
9 q8 j' G s: }- p t) _# s
问：你担心吗？
5 F; L, m1 |0 `" m0 \/ I$ a% o( m$ N0 ^' N$ ^% O- q( J
Caroline：是的，我担心我们无法处理提款。
; e9 J2 J, E& X4 W* y8 c4 L: a9 I! h# f/ t1 B( ?9 B
问：你认为这是错误的吗？
+ S, O1 i( n* ^& R9 J7 ^# d1 a$ q3 @. l
Caroline：是的，我认为这是错误的。我们没有找到任何新的资金来源。我继续担心 FTX 的客户发现这一情况并试图一次性全部提款。
; }3 t, Z, u8 z5 X% _" j) b3 v+ P" @
问：Alameda 偿还了多少？8 \5 D6 Y K! |6 P% b! r0 A
3 G3 a# Q& w2 }6 c0 h& k& f
Caroline：50 亿美元。, ?. y! W8 `7 `8 c; Q' G
# C" y9 X5 g1 O6 J0 i
, b" B: W2 l" _! {" a0 ]3 V问：谁是 Matt Ballensweig？
2 N; c1 p3 D, X2 f" Y1 X! U( _ \, N: S; ^& X t& t
Caroline：他是 Genesis 的贷款部门主管。他要求我们提供更更新的资产负债表。
) I) T: U+ Q/ {/ R- H% W* f% g, B" w3 V/ V* s/ r; r
问：那时你住在哪里？- ^0 }7 t. y8 S& J
5 j- ?- I. X8 j& Y
Caroline：在巴哈马。
/ X. d& I. m8 a: }6 {2 t" ^, [
1 A9 {9 x8 k2 u# ]: ?问：你在公寓里开会吗？/ g/ R5 K& v1 \/ N
. e/ o* U7 r" h' e @" uCaroline：是的。
* y# C. L+ V+ F! N
: V1 i5 a. M! d+ P' L& y问：你做了什么？: S3 s$ g. h4 s6 ?7 l' ~
" t. z! H: f* L( H Q; A m( C Y
Caroline：Sam 说不要把资产负债表发给 Genesis。我们从 FTX 借了 100 亿美元，我们还向我们自己的高管和关联实体贷款了 50 亿美元。我们认为 Genesis 可能会散播这些信息。
6 W% Y8 |0 C: k$ J2 W: C2 f
( Q+ F$ q) g: L$ O$ ~0 |+ {4 y! z$ I# w9 I# j$ x
问：被告告诉你做什么？
3 _8 m6 {& e) e0 g7 G7 a4 |+ l) a6 n4 C9 s
Caroline：他告诉我想出其他方式呈现信息。他希望我在我们的资产负债表上隐瞒一些事情。所以我准备了 7 个不同的资产负债表。我不想撒谎，但是……我把这些替代方案呈现给 Sam，让他来决定。这是 2022 年 6 月 19 日的那个包含 7 个替代方案的 Excel（被展示给陪审团）。: x9 i- _! P: S
, h* }" x9 B) W4 V6 C
# r) {! U8 @2 U& d% l6 U" t问：在 Alameda 的资产负债表上，从 FTX 客户那里借来的 99 亿美元，你对此感觉如何？
' A7 z9 D) S7 X% j Q! ?$ s! {/ Z' x( h3 F; ~7 O) w
SBF 的律师：反对！法官：驳回。
! o/ I" L. [: V) B' _ D
" H1 ]* n( T* R2 ?+ L, tCaroline：我感觉不好。如果人们发现了，他们都会试图从 FTX 撤资。) @% N( Q2 M( p+ B
! ^2 Y( @8 j3 n. G: A( J) |问：如果 FTX 的客户都试图提款，会发生什么？
! p$ j: U' z( F( `1 x; l
0 ?1 @' e! |7 w/ F4 v1 cCaroline：我们没有那么多钱。
0 }' R8 d% Q+ }2 S! c( n% b$ s! Y" a; ?
问：Sam 选择了 7 个替代方案中的哪一个？% S% O+ A" k4 P! J M- _
0 h. D3 j( p& a% Z; n* G
Caroline：选择了第七个，没有披露欠 FTX 客户的 99 亿美元。
$ @/ [0 \/ M% I5 X \8 ^5 {3 b: Q' G
, f* i7 X4 |: H. i
Caroline：这是我给 Genesis 的 Matt Ballensweig 的信息，其中包含我的 Google 文档链接。Genesis 的资金被散户贷款平台召回，因此他们向我们索要 5 亿美元。* ^* m* p: d- M3 K# F
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问：关于他（SBF）与 Genesis 公司的 Matt Ballensweig 的通话，被告告诉了你什么？
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Caroline：Genesis 可能会破产，所以我们应该发给他们。4 n2 N/ i4 z' `- G! ~( F
) p7 |# A) J% O; ?4 U, {问：当你将这份资产负债表发送给 Genesis 时，你是否认为这是不诚实的？
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9 M' t7 R& t; [, W* b% `Caroline：是的。! K2 U) i2 J7 S: s4 f$ I0 |: V5 N
6 ]8 e5 U% Q2 z! p0 L
SBF 的律师：反对！法官：驳回。5 B, }0 C3 c' x- u1 f5 g
) a* q6 N7 ^$ |7 {1 S5 KCaroline：（再次）是的，我觉得是这样的。9 J; _4 D7 _( l$ u, I+ s! f' ^! o
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问：被告于 2022 年 6 月 27 日发布的推文说了什么？
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Caroline：支持客户资产应该始终是首要的。
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问：你认为这条推文具有误导性吗？6 X4 D/ _, ~2 w9 @, ~
4 _+ a X! u- E! O; L3 p8 d
Caroline：是的。, J0 C( O0 w" t" }$ M& p/ R
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9 B! Z" Y+ d2 {" E3 ~2 T. Z3 l问：除了 Genesis，还有其他贷款机构吗？
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Caroline：BlockFi。还有其他一些机构负责人，我会把资产负债表发给他们。* T$ G! R' ?2 {7 m
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Caroline：到 2022 年 9 月，Alameda 已向 FTX 客户借款 130 亿美元。
( K$ J' e6 @( K8 i
' V/ x- D3 f9 A8 U' Y) u问：怎么涨到这么多的？
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5 M8 n/ S: E% B9 X: wCaroline：我们用它来偿还贷款，并作为其他投资的抵押品。* E& ~5 s4 F- V/ O; l
) O+ ?0 O. G( p6 G. p6 r5 e问：这些是什么？
% l9 D) b2 S9 j& f) b7 z& p/ u
6 z4 H9 h. ^: E3 N, ~# T; f9 xCaroline：与 Sam 谈话的笔记。我写道，如果比特币超过 2 万美元，就继续出售比特币。7 C) ]5 w! L' ^+ R
# V C2 C9 J, Z9 O( ~# v2 z4 L
问：你写道，FTX 可能会筹集资金。这意味着什么？
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Caroline：通过出售股权筹集资金，以获得更多资金。目标是像沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼（MBS）这样的投资者。
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问：它在哪里提到了关联方贷款？: \: s* W0 |* E" e* h
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Caroline：这不在这个资产负债表上，它在内部资产负债表上。; \ x3 R+ v# F# l: Q0 S. A
# N' X0 R; c: h. P问：当 Alameda 欠 SBF 客户 140 亿美元时，你当时的心态怎样？6 M+ ]. I3 x: J0 {
r, l- \' N9 n& w
Caroline：如果 FTX 客户试图取款，我会感到恐惧。
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问：你是如何与被告沟通的？
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Caroline：Signal。
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- p9 t8 r7 E: {4 X4 ^$ Z问：这些 Signal 信息还存在吗？
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8 s! l( m" }* Q, K- H1 S- QCaroline：不，Sam 告诉我们将它们删除。$ i: L) X( B0 {2 |; ^: l* c; {
2 [0 C0 H$ m7 U: m* ^* x
问：「我们」是谁？
y: G$ ~1 k" C, B0 ?; W. e
% Y T: [' Y: a; g1 P6 N: eCaroline：FTX 工作人员，他告诉我们不要留下书面内容，不要在 Signal 上或当面进行敏感对话，或者根本不进行对话。4 d: c3 v& h# m4 s' k6 R' `# N6 V
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" S. J1 u Y0 L$ e1 z问：你们的关系怎么样？
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1 O$ R: {/ {3 W4 [7 d7 vCaroline：我们已经分手了，我试图避免和他独处。: V. Z. ^$ m2 h: d& g- S, @
) O" y& v; w1 M8 i问：你什么时候列出这个名单的？
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7 t, D1 A9 k! J# S PCaroline：2022 年秋天，我在谈论对冲。
: g7 v k# y, F0 \+ F" f1 D4 }0 p5 J# b. U, B
问：这是在哪里写的？" e& k) Q: d A! ]+ @
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Caroline：在公寓书房里。我们正在讨论借 100 亿美元。
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* n, l6 o/ J0 C: K) ?问：从哪里借？
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Caroline：FTX 客户，Sam 尖叫着说这是我的错。
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3 ]! H, ^" \' b问：你感觉怎么样？ @$ Z; d) A, m% X/ e- ^$ t3 [
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Caroline：我哭了，正是 Sam 进行了所有这些投资，才让我们陷入了这种境地。; H6 A! ^! m9 ^1 I
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$ `- U: n6 t8 s" Q2 G问：这里说的让「Sam 感到害怕的事情」？
1 x/ }. t! X w% w" i- q0 f; H$ G7 d ^! w' o, m& b
Caroline：是的，我经常更新列表。( ?3 F4 S7 L. X+ l% X2 K6 X: E# n$ R6 j# d
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问：这指的是什么？8 _0 L& v" L- o( k3 d* K7 z _% f
/ r: w1 i* N' C9 A* |# e4 QCaroline：从 MBS 处筹集资金，Sam 还想让监管机构打击 Binance。当时，他想收购 Snapchat……还有，交易日本ZF债券。（具体写的是「让监管机构严厉打击 Binance」）
7 Z! X$ s5 n1 {0 P& d, c& f& |5 j! k. P& Q/ v) Z
4 Q% B7 r7 v# F; M
问：Sam 投资了哪些媒体网站？
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Caroline：Semafor... 他谈到了 Vox 和福布斯。% r, ]. y5 p5 f9 R
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问：请给我们介绍一下 The Block。
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Caroline：这说这是一个很棒的加密新闻网站。
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Caroline：我尽量保持低调。但 Sam Trabucco 退出后，我就上了推特。Sam 说 Alameda 必须有人在那里（处理公共关系）。
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6 w6 F6 F/ M; |问：Sam 是怎么说 Twitter 策略的？
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Caroline：他说，吸引客户和投资者很重要。
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问：你如何形容他的个人外表？ z% g4 [" D3 }
: L' a+ l* R3 C; E7 _ \" `Caroline：他从不梳理头发，他说这让他在 Jane Street 获得了奖金，并且对 FTX 很重要。
) P8 O3 r- y! C4 T% \% C* S9 e M9 X& `
问：Sam 对汽车的看法呢？8 E' q: f1 v- o) K
# G" Q- A/ f" ^
SBF 的律师：反对，这与本案无关。法官：驳回。
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Caroline：Sam 说开丰田卡罗拉对他的公共形象更有益处，所以我也开的是本田。
7 D5 S& N$ r! w6 C8 J. K+ x9 g6 O; F. h* u" o' R8 [! g: c5 }
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问：你为何向记者发表误导性言论？, ^ b$ x8 @5 s* ]
0 t) o! `' M: a2 M& b; n
Caroline：我说的话与 Sam 过去说过的类似，但他对此感到担忧，他担心美国商品期货交易委员会 (CFTC)，试图获得期货许可证。1 w3 J8 R8 m8 Y$ g4 [
# `) F( i) n _# K9 x' t
问：你是否与 Gary 和 Nishad 讨论过关闭 Alameda？4 p- r) j1 x) r/ ~* Q! l
# B( p9 ]! S( @. P! x; L1 g7 K7 h5 P9 I' zCaroline：是的，但我们决定什么也不做。
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, P: j$ x# P* K: z2 J( R问：这个证物是什么？/ n+ G& A2 L/ A# b- d# |
# H5 u! c8 j& TCaroline：Alameda 向 Sam、Ryan Salame、Gary 和 Nishad 提供贷款6 M. @1 ~7 B2 D( O8 [
, o b2 z6 _0 W6 V/ P问：总数是多少？! [' t; G6 U+ q9 k
3 k. n' U c0 |/ o' v
Caroline：82 亿美元。
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' Q0 x8 b4 u' p: a问：Ryan Salame 拿了多少钱？8 V Z) `# J* ^; e% A" {( S, o
- c- G4 ^5 N5 l) j+ }7 \Caroline：3500 万美元。/ o3 X: t n1 J& U
w0 x7 {" ^+ C- ]7 D; P7 q
问：这笔贷款是给 Sam 的，GAP 是什么？
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2 b( S# q5 M" n& dCaroline：防范大流行（Guarding Against Pandemic），主要把钱给了ZZ候选人。$ V" `, Q6 M3 K S) ]; S+ l
S* Y0 M3 `$ A Q, F5 l; U6 a: q3 Z
问：我们来聊聊证物 1987（应该是代指引发 FTX 崩溃的数据泄密事件，最初由 Coindesk 报道），泄密事件发生时你在哪里？
3 t( z9 l4 J, z- q6 x; q" R% [) y/ }9 U+ \; _3 z
Caroline：在日本度假，我决定不发表评论。( o. y3 V" d9 e) ^
+ G$ ^* m5 W& ~& A5 v问：泄露的资产负债表显示了什么？) [9 ^6 z0 G$ Q, B
. _! p# w/ }( F5 }- n- T
Caroline：它低估了一些事情，但仍然显示出风险，关于 FTT 的风险。: b* V9 ^3 i; P% f" d
' Z" b- S) Y4 O* E% x( L8 q问：接下来发生了什么？0 a" R; F( H; a2 P. y+ ^! o( k
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Caroline：FTT 下跌，人们开始从 FTX 提款。$ y' H; M: V9 Q% U! c' Y
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问：11 月 6 日你在哪里？
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3 @4 ~% J* |4 S0 G8 I) ^" \5 [Caroline：在香港办公室工作。
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; O5 g4 O0 Y- e' g/ D1 M& X问：你是如何与被告沟通的？
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4 Z3 ^( r. R# ^0 k! d1 @+ t( F6 d P/ lCaroline：Signal。 |
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介绍各种玩法是不能错过学习的啦，感谢楼主介绍的技巧 |
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有好多因素会感染老哥心态的，但是能把心态掌控好却是少之又少啊。 |
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玩的小一点，就是运气不好，也不会玩的的输了，心态肯定好啊 |
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