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4 l0 k1 M5 m' |" }( h
Alameda 的前 CEO Caroline Ellison 出庭作证第二天，曝出的内幕比第一天更加令人咋舌。法庭的问答记录，就如同一步一步揭露 FTX 这家史上成长最快的企业是如何坠入黑暗的。在这段尚未结束的对话中，我们听到 Sam 要求做 7 个资产负债表以掩盖 Alameda 的欠款，听到 FTX 曾经还希望从沙特王室融资去补 FTX 的亏空，听到 Sam 居然想比特币一旦超过 2 万美元就卖掉控制市场，还有他希望监管机构严厉打击 Binance 等等。
" {6 c. r6 \6 g2 K. @& @1 _( o" Q4 {
/ h( v/ a) J4 u2 e7 f% X
BlockBeats 梳理了 Inner City Press 的文字直播，一起来感受下 Caroline 第二天出庭都带给我们何等的震撼。（点击这里可以回顾 Caroline 第一天的发言《SBF 前女友出庭，说了哪些内幕？》）8 c: h- q. V: k
) _( `' A/ Q2 h1 q D问：早上好，Caroline 女士我们接着来。Alameda 的交易头寸发生了什么？
" i; p( w7 f9 t) Y e& V
" h4 V( Z5 N0 p' G! LCaroline：代币价格下跌了。0 g" o; _% t( S6 H
5 ~9 P% L- g/ e+ _" ]1 I问：加密货币市场的下滑对 Alameda 的贷款产生了什么影响？; E1 f8 `- ]/ z+ p0 O2 U9 a# }
7 e# j) D- E/ T' CCaroline：贷款人在收回贷款。
, B9 o. v2 y# \2 P" h, s/ A' W% k; X) D* _! N" h2 o! c/ ^2 s
问：Alameda 需要偿还吗？
; o* Y2 V" Q7 s4 ?% f- P, @+ O) B" ]+ b9 l, P
Caroline：是的，这些是无固定期限的贷款。5 _' \- G/ \* ^5 ^( F8 ~& @
' l# ?' {) ]: D: f问：你是如何得知这件事的？& C* I& p/ |0 d3 l' M: r0 e
; W. P/ |7 l% F% P" z [2 K8 h; CCaroline：通过 Slack 和 Telegram。3 j, C* m- Z4 O9 O6 L# m5 U
. P' s+ ], R4 k) m: b( Z- s4 G
问：被告是否也在这些 Telegram 聊天中？
j! o) l" f) J0 m7 T
, ?5 R) {( G |" q( R7 S# p! a4 LCaroline：是的。1 F7 c( A# e0 }6 y, Q
8 v2 p4 E* x( ^! s8 ~/ D; u
! D# `2 o4 A) b2 u1 X* V问：请读一下这段（2022 年 6 月 13 日的 Telegram 聊天记录），什么叫「美元返还」？8 Z2 C6 P& W4 m: J
2 @, x" ~% Q6 L1 ~) o5 \
Caroline：将我们的美元贷款退回到这个加密货币地址。
5 R2 x" r1 O8 E/ X P+ {0 M) x) _, ?+ b& l7 [9 o
问：什么是 OT 贷款？
0 N3 X: l- P8 w2 p: R* K
5 [2 D1 \! N9 E. m! iCaroline：一个无固定期限的贷款。Genesis 想要收回 4 亿美元。我非常焦虑。我们不得不从 FTX 那里拿。
% @8 y3 r" T v/ C- }9 F+ g. q6 S! h/ E
问：Alameda 从 FTX 拿走的钱从哪里来？
6 z x; x9 {$ Q2 E. ?3 a6 E% y/ H
$ j0 c) i7 k/ a) w4 ?) K' _& E+ ^Caroline：客户。- |+ j# ^5 Q3 `9 S' F+ o+ N5 w
4 W7 w# d+ \9 _, [; T
问：那么，你的心里想法呢？
+ g: f( C- `; v" L$ J k1 D$ X |+ j" l
SBF 的律师：反对！法官：驳回。
/ e: N, I3 S( O. H: c$ }1 Z
& O. S9 ^+ b/ ?7 U; m _. {Caroline：我担心客户从 FTX 撤资，这件事被bao光，人们会受到伤害。
, y9 m& R, x( _0 U+ j# e/ @6 j* A6 q' I1 g
. x1 S; w1 ]3 a4 ~+ E0 X问：你计算了 Aladema 的 balance，你是否与被告分享了这一信息？
+ D) _ J- P2 p9 ^# y7 C1 ^5 Y% m. b3 d( E/ t C
Caroline：是的，每当他要求时，我都会提供更新后的资产负债表。他是我的老板，Alameda 的所有者。
9 n( H) @! z/ l+ ~/ v) j
7 k- f9 X/ L6 ^6 t1 R0 D9 D! `问：他告诉你做什么？
% @( F4 V1 d, p' u/ `1 E* g2 K' z* H
Caroline：他指示我偿还贷款。0 q( V ]9 B# ?- A+ c
7 Z A2 q* b. B% ~
问：你理解他让你做什么？6 \" \8 |2 { U" x6 R% m, H. [
. }! Q* T( B" e8 W' {% gCaroline：使用 Alameda 在 FTX 的信用额度，也就是说，使用客户的资金。他知道这是唯一可以偿还的方式。Sam 问我们......$ L7 B, V% s( {
! w6 v. q- Q/ A( |. D问：谁是我们？
3 J2 w# ^! {9 K& b& p; j8 F3 C- N3 x
& N+ D# i: L! K. TCaroline：我，Gary 和 Nishad。- U6 V: t, u8 X! R1 {: I
, \/ O& J- G1 ?% Q; S
, M% @9 [% w+ Z: A+ `( TCaroline：Gary 告诉我这其中有一个很大的问题。
- K* `& e; ]# T# [! H. _* V; [- H* R* e E7 w+ M
问：在信用额度上？
8 n6 J/ m9 c4 c# X& S) C( h1 ?6 d- m# t* D2 f& K9 V- I
Caroline：是的。到这时我们已经借了 30 亿美元。
! ^5 E. T1 q) h& R9 F' d" {2 d9 N# Q' W; G% D6 X+ ]6 B0 J( g
问：是谁搞定的这个？
& K# |8 z) [$ G6 T) H. S! B& X+ N1 r
Caroline：是 Gary 还是 Nishad，我不确定是谁。这里是 190 亿美元。修正为 80 亿美元。. g" G& a# \5 _
# Y: k2 U$ x$ ?& K+ D
问：被告告诉你做什么？# U! M) J8 y- J
) {/ }# w7 \+ @! s
Caroline：继续偿还 Alameda 的贷款。
% k; ?3 d# {0 w" u) d) x7 \5 w3 _- Y1 x" d, I" _
问：你是怎么做的？& \, F" ?/ z5 ?/ h, s1 e
: N/ g0 z; {0 e K v0 [9 VCaroline：从 FTX 客户资金中拿钱。; N8 U. C) {8 I( O* n) n
" ]( ]; `+ }. T8 B. D4 o
& }5 H$ I7 H+ c+ V" n, H [问：客户存款的美元总额与 FTX 上可用的美元有多少？
( O* g: |8 V" `/ b& }/ P/ n' z2 I0 _0 b) q0 d
Caroline：他们存了 130 亿美元，但在 FTX 上只有 30 亿美元可用。) `/ C! R& V" D) \! X: t
- x2 q( L+ c9 G. q/ w& s+ [问：另外的 100 亿美元去哪了？- i: t% t3 Y8 h2 N( o
& J8 h7 B% n8 X2 lCaroline：已被 Alameda 借走。Alameda 从 FTX 拿走了所有与巴西雷亚尔挂钩的稳定币 BRZ……8 z; Q8 ], n1 w( Y
, W, y6 |6 z% U7 H) G问：你是否与被告分享了这一信息？如何分享的？
/ J+ P- R a) d* h- ?& }2 E& M" C g
Caroline：是的，在 Signal 上。8 N6 T. b) ]! N( T1 W% @- y t* h+ f( j
# d+ J' J- E2 V+ w; ^* U* j
问：你担心吗？
$ H1 J8 ^4 A2 y7 E+ ?7 E) t$ Z. z! a( G- V/ H. `/ F E1 l# ^
Caroline：是的，我担心我们无法处理提款。
5 X2 y0 l2 z2 {) p- d I: Y, J
( u( y. d! z5 A- E问：你认为这是错误的吗？ X& e* }4 X3 p
: A+ l) @9 U+ C' p2 oCaroline：是的，我认为这是错误的。我们没有找到任何新的资金来源。我继续担心 FTX 的客户发现这一情况并试图一次性全部提款。9 d9 W* E$ p) g5 D# O
3 w; r6 w- j5 ?, ~) V
问：Alameda 偿还了多少？; @7 l) t, Z3 ^
0 d' M9 w8 `7 z: e; wCaroline：50 亿美元。7 f& X" Z- E' a4 K* Z
3 ~" b! z! b% x: j' @, t" V
/ M2 n& i1 c8 y
问：谁是 Matt Ballensweig？
) ?' C( j2 W4 H! _( S6 W+ i, Q
p. g+ j1 E1 O8 ~Caroline：他是 Genesis 的贷款部门主管。他要求我们提供更更新的资产负债表。9 n) z! X$ G9 Y7 u/ E, ~
3 B8 K! F i, ]8 x2 f: e$ k! g
问：那时你住在哪里？ O- f; C- W! r3 r; Q8 h
& X1 D2 ^1 H' Z: x' e% h6 @0 w
Caroline：在巴哈马。 C3 e3 z5 |6 U8 H. ~* W
; B. x# p0 l4 }0 C2 Z
问：你在公寓里开会吗？% R4 E" n" \( D: O" f' b, z
$ h+ Z7 ?6 q7 F/ G" X. h, P
Caroline：是的。
6 b6 i8 q# }5 U- H& k& M9 h$ {# t
" C- T* n/ J+ D问：你做了什么？5 j4 L/ A; ~+ P
( K+ s2 e0 h, } L3 @' I0 w
Caroline：Sam 说不要把资产负债表发给 Genesis。我们从 FTX 借了 100 亿美元，我们还向我们自己的高管和关联实体贷款了 50 亿美元。我们认为 Genesis 可能会散播这些信息。7 o* _( C& n4 @1 j7 C1 i" s8 m2 t
. z. F+ k' b% Y: W( X4 f% j' k0 p- m+ V* V
问：被告告诉你做什么？
% M% D8 U F- A2 F$ p
; \2 S7 z1 O) a8 e1 E: ?Caroline：他告诉我想出其他方式呈现信息。他希望我在我们的资产负债表上隐瞒一些事情。所以我准备了 7 个不同的资产负债表。我不想撒谎，但是……我把这些替代方案呈现给 Sam，让他来决定。这是 2022 年 6 月 19 日的那个包含 7 个替代方案的 Excel（被展示给陪审团）。
# a2 X3 f- k! ?* m0 j
8 c" ]) @6 u/ F/ L2 G; T0 E" M8 b0 a6 i- ~4 l6 A
问：在 Alameda 的资产负债表上，从 FTX 客户那里借来的 99 亿美元，你对此感觉如何？9 u( d' I7 l9 Y4 @% Q
9 Y6 N y. r. S! F' HSBF 的律师：反对！法官：驳回。# p( y3 k5 V- Q. r0 G x
0 ^9 o7 W: t% W$ N b8 r+ A
Caroline：我感觉不好。如果人们发现了，他们都会试图从 FTX 撤资。% @/ [3 Y/ Q" ~! m% F2 u
" R' f$ @3 ^: w1 z8 n6 Y
问：如果 FTX 的客户都试图提款，会发生什么？( t' e7 M5 k& y: {
' P, ?+ |3 r3 F H# M: F
Caroline：我们没有那么多钱。
. F6 |4 b, \ @& Y" U# l
~& |3 L; Y. c* H问：Sam 选择了 7 个替代方案中的哪一个？- G' Z" E l; J" _: x2 C
5 `2 G8 a E8 j R3 ^; \; |6 J3 `Caroline：选择了第七个，没有披露欠 FTX 客户的 99 亿美元。' y! s0 O4 ^7 A" G
4 D3 \: x) {3 s$ P9 z5 H# Z5 }& i$ p) [
Caroline：这是我给 Genesis 的 Matt Ballensweig 的信息，其中包含我的 Google 文档链接。Genesis 的资金被散户贷款平台召回，因此他们向我们索要 5 亿美元。
+ J4 ?7 b2 g1 r* T6 q5 T' O! R$ O( H3 i! ^( H/ d X6 C( T/ m
问：关于他（SBF）与 Genesis 公司的 Matt Ballensweig 的通话，被告告诉了你什么？2 G. t; j3 ^: \" ~9 E
2 S) ?4 w3 Y9 d
Caroline：Genesis 可能会破产，所以我们应该发给他们。
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问：当你将这份资产负债表发送给 Genesis 时，你是否认为这是不诚实的？# s2 d% w. D! Q/ s' x
. X4 Q+ O2 g5 }8 D0 }Caroline：是的。
7 d W6 T& Y7 I1 s9 @5 J1 s r# a @$ Y u& P
SBF 的律师：反对！法官：驳回。
4 T7 N) C) M3 K7 R0 e2 ~% G5 K% L0 J6 O; r1 O
Caroline：（再次）是的，我觉得是这样的。7 K: |( z8 z! V5 ]0 z: t
% r9 X( T& r4 |$ {/ ?
! E6 D; Z9 a. [. S* K* V8 D& B) D1 O问：被告于 2022 年 6 月 27 日发布的推文说了什么？
9 t! k( C. }+ D4 Y9 l# T( Y
$ z8 T* H7 J. l$ F3 E; m7 Q8 BCaroline：支持客户资产应该始终是首要的。
0 c0 l' a Q: n/ K5 V9 L+ i8 `% o4 w& C# M' {5 M- q5 w' r
问：你认为这条推文具有误导性吗？, Q: F" N" n8 W3 N: ~" Z
4 C) l4 ^% ]( UCaroline：是的。
0 ]* O" ], c! i" H/ C8 W ]$ T) u1 F9 M0 ^
- S$ [4 N. M- B p问：除了 Genesis，还有其他贷款机构吗？: i( P* N! G: a" v* W( d. @( M
. o& |( W3 M5 T& YCaroline：BlockFi。还有其他一些机构负责人，我会把资产负债表发给他们。$ k6 X( n9 { i7 F, Z
- M; U: D- `. V! T6 l. q7 a7 `' vCaroline：到 2022 年 9 月，Alameda 已向 FTX 客户借款 130 亿美元。2 @# k3 H0 M3 C4 @% a* ^ u; t, i! q' h
$ W/ Z" \8 e; w4 v
问：怎么涨到这么多的？5 G4 m- Y# ~0 {4 u9 @$ [
! g8 M! Y+ Z" H& ?: CCaroline：我们用它来偿还贷款，并作为其他投资的抵押品。+ z7 ]5 Q- W( e: A
! E! n6 @+ @5 ^' x0 c( y4 x, }0 q问：这些是什么？2 J$ |1 U+ b u
[$ B T% q" W+ B6 y9 qCaroline：与 Sam 谈话的笔记。我写道，如果比特币超过 2 万美元，就继续出售比特币。
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问：你写道，FTX 可能会筹集资金。这意味着什么？8 x% z4 V" R# P) q9 b9 w* {3 _
6 A0 {! S% K9 A' K0 \0 k/ X; m
Caroline：通过出售股权筹集资金，以获得更多资金。目标是像沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼（MBS）这样的投资者。
& P# w: v' G& |5 i
* o8 [% f V# }& ~
; F6 [4 `$ k1 ?' U问：它在哪里提到了关联方贷款？
6 x# d1 ?) \1 S+ c2 i) Z: F+ s
; u2 w g# j. g; C( y: CCaroline：这不在这个资产负债表上，它在内部资产负债表上。* G2 {* g* C6 S- n- H+ K5 l( J
8 C5 X+ y, l" D0 a7 R8 J- i" n
问：当 Alameda 欠 SBF 客户 140 亿美元时，你当时的心态怎样？; N* v" `9 j$ L! c. G
$ B" u- Q- c+ G1 X- S4 \/ wCaroline：如果 FTX 客户试图取款，我会感到恐惧。6 T) k4 c, D( f
- t9 J( ^( E9 Q5 Z# A& O5 [9 ]
问：你是如何与被告沟通的？! d3 `0 ^0 k" G0 ^
}- A) L. j/ m" q" A: j
Caroline：Signal。
: i/ a3 E6 J0 H6 Y" F0 Y0 {1 H2 J5 n( l; K c7 {* R' R5 r
问：这些 Signal 信息还存在吗？
7 a% f) t; g/ P8 w# _, Q! B3 |$ i1 q, R2 D* t
Caroline：不，Sam 告诉我们将它们删除。: k2 V/ u! @0 o% Y) Q }
1 s6 P! D1 U) |! C1 e: _1 F问：「我们」是谁？
0 W9 @# G+ R' X0 X. r H( p( {$ i( ]7 {- g( B' X) @' a
Caroline：FTX 工作人员，他告诉我们不要留下书面内容，不要在 Signal 上或当面进行敏感对话，或者根本不进行对话。
$ n! [" m9 d) n0 j
; Y1 g0 Q1 S5 l" V' |8 I) S" e/ D; V: g
问：你们的关系怎么样？
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Caroline：我们已经分手了，我试图避免和他独处。
1 z+ Q! c. R7 H# V1 }" |+ g9 g( [+ C" a+ J( p
问：你什么时候列出这个名单的？
( W8 @* w4 O: j' ]) H2 ?( s m2 y5 D' D* b. ` M0 r- M
Caroline：2022 年秋天，我在谈论对冲。# H1 q. }; Y' n) X9 x7 t$ s
0 O2 ~$ o5 r% f; i5 s
问：这是在哪里写的？+ F. K0 B9 }0 _. @
* ]' B8 |) U" k! LCaroline：在公寓书房里。我们正在讨论借 100 亿美元。4 t/ u" z$ k% M, x
, v5 @) c% P% G! g: L6 j问：从哪里借？" G4 d9 \ I( c- f) `- L v
$ L! q F( P3 U5 e7 sCaroline：FTX 客户，Sam 尖叫着说这是我的错。
% m2 J& W0 ~4 p) W6 C
6 c% J* S9 K+ d. S/ y( N问：你感觉怎么样？
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& t9 h" {9 D& j$ U. j" [Caroline：我哭了，正是 Sam 进行了所有这些投资，才让我们陷入了这种境地。$ h% Y, w- y/ _' r _; A4 V9 P
) S0 O* `: h5 d# l) m1 Y# S M9 A9 q( L3 ^. `
问：这里说的让「Sam 感到害怕的事情」？$ V; \- a' Z, {4 x
# q5 a( b9 S$ ?/ rCaroline：是的，我经常更新列表。" R) S8 _ g5 `3 L; [2 P
7 b' z' p G. i$ X问：这指的是什么？
4 t" i1 j- d8 g0 x0 h/ G3 B4 ^( u& e7 ~' f- R& \$ h& x' m, Y; S
Caroline：从 MBS 处筹集资金，Sam 还想让监管机构打击 Binance。当时，他想收购 Snapchat……还有，交易日本ZF债券。（具体写的是「让监管机构严厉打击 Binance」）
# U$ l( s1 c) e1 s0 s% }5 S8 F; D8 x; {* }1 D0 [) @9 j9 k
8 c& v* h$ e! I0 r问：Sam 投资了哪些媒体网站？
% U: o1 w6 d) W3 M0 O* E8 b: K3 \. W: i: J% ~% s$ G
Caroline：Semafor... 他谈到了 Vox 和福布斯。; x1 A7 h2 c& j6 {3 Y4 H& h
) I) G% |& L6 S- |. L$ {问：请给我们介绍一下 The Block。5 e- f8 Q" w# [% ~$ v
2 {( a1 b+ W- @Caroline：这说这是一个很棒的加密新闻网站。# V# t2 T, `; F& A; P
3 ~6 C, p& V0 t! x$ L
Caroline：我尽量保持低调。但 Sam Trabucco 退出后，我就上了推特。Sam 说 Alameda 必须有人在那里（处理公共关系）。" X9 C1 U' |' x. [
9 Y! G+ G P% b问：Sam 是怎么说 Twitter 策略的？, G/ a# P# d i1 `
6 z# K) W9 I7 ]" N8 x& JCaroline：他说，吸引客户和投资者很重要。
6 |( n3 ~% C- V: u' n2 J' J6 R' F! c$ w& R% L, Y6 e
问：你如何形容他的个人外表？; i: _3 \& Y* \2 I4 b/ H l' g1 c
3 O# r q) m, I) J# k& {Caroline：他从不梳理头发，他说这让他在 Jane Street 获得了奖金，并且对 FTX 很重要。 T/ ^! \0 c7 o8 Y% e) T" f, U
5 z3 z5 h9 L4 C: ?4 N问：Sam 对汽车的看法呢？. n5 [- O) f% N1 G$ `6 x6 ~( ]" M
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SBF 的律师：反对，这与本案无关。法官：驳回。
' x2 i" Z2 j0 z7 d/ u9 p4 {" N" b6 }
Caroline：Sam 说开丰田卡罗拉对他的公共形象更有益处，所以我也开的是本田。- ]! N4 o( d% F" v5 X) Q3 c0 C7 _3 Z
& l Y& J9 X' ?& `: e/ O- ?
! R$ g# c2 T9 {: C! N$ l问：你为何向记者发表误导性言论？8 [. m; M! T* C6 t
2 K4 @# |2 K- V
Caroline：我说的话与 Sam 过去说过的类似，但他对此感到担忧，他担心美国商品期货交易委员会 (CFTC)，试图获得期货许可证。
b3 W0 W/ l7 F6 @! e/ p( f6 Z5 [4 P, `% {
问：你是否与 Gary 和 Nishad 讨论过关闭 Alameda？6 u' `! K3 m: ? T
! j5 H- D% [- L* u4 Y ^
Caroline：是的，但我们决定什么也不做。
* f. H! s; z2 D* t- H% t; h4 g0 U& y# t8 ^- e
问：这个证物是什么？
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Caroline：Alameda 向 Sam、Ryan Salame、Gary 和 Nishad 提供贷款
$ \4 v8 ~ w/ ?' u4 o
' ]6 N3 B I) r6 S问：总数是多少？% Q4 J3 N# S7 _- N1 U y, S; H1 |9 [
5 }/ j9 x4 r U4 W3 B! m7 e
Caroline：82 亿美元。
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问：Ryan Salame 拿了多少钱？
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( R0 J! C2 r% L: C ^/ N) d' _, y! {Caroline：3500 万美元。
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问：这笔贷款是给 Sam 的，GAP 是什么？
z" t, h* J' {, u. J8 [2 c* B& r* O: | @0 o& ~+ j" d( o
Caroline：防范大流行（Guarding Against Pandemic），主要把钱给了ZZ候选人。
! g9 d2 X, V+ X# P! Q w+ Y `) b+ S4 A) m& J1 e/ P/ Z8 U0 l
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问：我们来聊聊证物 1987（应该是代指引发 FTX 崩溃的数据泄密事件，最初由 Coindesk 报道），泄密事件发生时你在哪里？
0 V7 A0 {2 h) k% J# G$ ^! D2 o) ~/ G J- @9 L% A
Caroline：在日本度假，我决定不发表评论。4 L) ~4 U' Z* J' A
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问：泄露的资产负债表显示了什么？* J1 y' B0 d$ \- @
4 q4 R' A9 ~7 G" j, N( _Caroline：它低估了一些事情，但仍然显示出风险，关于 FTT 的风险。
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问：接下来发生了什么？5 E/ c, b( U) |8 H1 l0 @
* ]- @/ Q, _- S
Caroline：FTT 下跌，人们开始从 FTX 提款。
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) M1 s2 k' X s# J5 f& e问：11 月 6 日你在哪里？ h8 k8 g6 W6 R% b" O% H/ A! c. N& W
# S5 D' M5 V+ b
Caroline：在香港办公室工作。6 M# L6 b6 a: i- Q
) ~. o1 R' J! I问：你是如何与被告沟通的？# K( j; B9 ~) N! Z& Y
6 O& E0 S% D8 _% |) I+ _0 G1 a |2 x4 PCaroline：Signal。 |
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介绍各种玩法是不能错过学习的啦，感谢楼主介绍的技巧 |
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有好多因素会感染老哥心态的，但是能把心态掌控好却是少之又少啊。 |
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玩的小一点，就是运气不好，也不会玩的的输了，心态肯定好啊 |
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