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[虚拟币交流] 币安CZ旗下“BAM公司”是谁，为何SEC想冻结资产？一文看懂Binance.US布局（转）
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加密货币交易所币安于 5 日遭美国证券交易委员会起诉，引起币圈譁然，根据法律文件，SEC 要求华盛顿特区地方法院批准冻结 BAM Management、BAM Trading 两家公司资产。6 C% z* W9 }* n: j5 S
而相信不少读者好奇， BAM Management、BAM Trading 两家公司到底是何方神圣，与币安创办人赵长鹏又有何关係？为何会遭到 SEC 针对封杀？这些或许都可以从当前已公开文件中慢慢发现端倪。: j7 X  A( o7 G, x- f6 {) ~
币安曾回应无 Binance.US 控制权、与美国交易商合作过往在 CFTC 以及美国相关监管机关与币安的交手历史中，币安被质疑拥有币安美国（Binance.US）的实质控制权，在三月底被 CFTC 起诉后，币安当时曾回应“Binance.US非币安子公司，不是天朝品牌、独立运作符合美国法规”。
' n; k: [6 z7 i0 i2 v1 h: W1 y根据 binance 2019 年发布之公告显示，币安在新闻稿声称他们与美国合作伙伴 BAM Trading Services Inc. 推出 Binance.US 服务，当时新闻稿还刊登了 BAM Trading Services 的代表人士的对话：4 e2 U; H' j( q+ H& q6 r# ~: B
很荣幸能与币安合作推出 Binance.US，同时利用安全和技术，致力于提供一个安全且合规的平台，并开始与币安结成富有成效的联盟。
在新闻稿中，看似很像是币安找到了美国本土的交易商进行品牌合作，但在近期 SEC 法院文件中，却bao光了这个号称美国合作商 BAM Trading Services 的真实身分。6 n% E5 e. [" l( }/ m
SEC bao光赵长鹏底下控股公司在动区详读近期 SEC 法院相关文件后，发现了在136页的内容中详述了币安赵长鹏旗下诸多的名目控股公司（多为100%持股），其中与币安美国部分相关的就是 CPZ Holding Limited 。6 N" F6 d$ j8 y  Y( P& Y' V
据动区绘制关係图显示，CPZ Holding Limited 由赵长鹏 100 % 持股控制，而旗下持有 100% BAM Management Company Limited 股份，而币安美国（Binance.US）交易所就是 BAM Management Company Limited 旗下子公司 BAM Management US Holding 掌控的平台。; _5 n8 k6 M4 [1 X! m

/ p+ B' h  Z# X' }/ @值得注意的是，上述币安在 2019年公告宣称的美国本土服务商 BAM Trading Services ，竟是赵长鹏控制的BAM Management US Holding 旗下公司，SEC 文件声称赵长鹏实际拥有该公司 81% 控制权，因此可以实质掌控Binance.US 相关资金。: q# i8 }  M" U: w
据动区根据 SEC 文件叙述推测， Binance.US 母公司 BAM Management US Holding，或是赵长鹏根据美国法律，透过在 2021 年与 2022年的对外投资计画、员工奖励分红等相关，与一部分外部持有者共同持有股权，合法成立的“美国本土”控股公司。
: ?; [) l" @& C$ ]0 _9 T$ |+ C有趣的是，赵长鹏当时在三月时对 CFTC 质疑控制币安US之回应的确没有任何欺骗之处，因为据动区所制表格显示，币安公司（Binance Holding Limited）的确无 Binance.US 控制权，而 Binance.US 也不是币安子公司，但 SEC 以及 CFTC 可能有疑虑的是，这些公司实质受赵长鹏底下控制。
3 U. x, E& X4 |4 R- F1 X根据日前报导，赵长鹏涉嫌将 110 亿美元客户资产转移至赵长鹏底下其他公司，但币安已正式回应无此事，后续仍须静待美国时间 6/13 日的临时禁令听证会才能决定是否扣押 BAM Management、BAM Trading 两家公司资产。% Y  W# a5 G  q
( J8 I! L6 p/ k. I% d4 j; m
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38#
想冻结币安是因为有利可图

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37#
看来有这个官司有的打了

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36#
币安CZ旗下的还真的是不知道是哪位

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35#
币安的新闻大家关注了的啊。

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34#
币安的危机还是比较严重的啦。

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33#
管它们 是谁，只要冻结不了咱的就可以了

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32#
卡冻了的吧也是要想办法的了吧

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31#
对这个人物也是不懂的了

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30#
最烦的就是账号被冻结了，一天的心情都被干扰了

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29#
这种日子用卡都容易遭冻结，劝你还是减少使用卡吧~

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28#
这一次方法也确实非常好的赢来的啊

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27#
反正我是不懂这个币安的哦，只能吃吃瓜了

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26#
每一种方法也是值得去看看了解下的啦。

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25#
币安啊，没事就别招惹他们了。不然让你吃不完兜着走的。

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24#
这个方法能自己好好掌握,也是很不错的。

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23#
币安的创办人贼厉害，那天把一个交易所给干没了

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