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欧洲刑警组织破获“哈瓦拉银行”网络，为犯罪分子兑换加密货币（转）
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欧洲当局捣毁了一个秘密银行网络，该网络利用从欧洲各地有组织犯罪集团窃取的加密货币，洗白了超过2300万美元（约合2100万欧元）的资金。当局表示，这些犯罪集团大多还参与了移民走私和DUpin贩运。 z9 U2 ?; E9 v8 u6 ?# s
- S0 f4 m7 y# P6 O) X! \$ O3 |6 t
欧盟执法合作局（欧洲刑警组织）在上周发布的一份报告中详细说明了在西班牙、奥地利和比利时的行动中逮捕了至少 17 名与洗钱和犯罪银行团伙有关的人员。
( b, r# N' S2 P+ q/ C" q9 B2 D
5 i) s$ N: z4 o9 R7 r6 R* P欧洲刑警组织报告称，该团伙的活动涉及“平行银行服务、非法哈瓦拉银行业务、现金收集、现金快递服务以及加密货币兑换现金”。* \4 B/ `+ s7 t3 D! o* v
' U, X7 e2 `1 `在欧盟考虑运用现行反洗钱法来追踪加密货币转移之际，警方实施了这些逮捕行动。* @7 M3 b5 G, E# [' q: W/ X
4 K7 p( H% Y6 ^5 K0 a; ^- k
爱尔兰财政部长帕斯卡尔·多诺霍 (Paschal Donohoe) 表示，欧盟正在寻找方法，通过记录“资金发送者和接收者的数据”来实现这一目标，以便将其应用于“加密资产提供商”。
# O* D( V$ _9 @* o9 C m7 q" |: D. j% H9 T5 D( f
现代“哈瓦拉”系统( d% `/ I+ ^2 ?& U* j9 }
. P' E" k( D+ M1 }/ F8 L4 j" s据报道，当局缴获了约 229,600 美元现金、204,960 美元加密货币、18 辆价值超过 232,000 美元的豪华汽车、10 处价值超过 280 万美元的房产、价值约 701,000 美元的高档雪茄，以及估计价值至少 259,000 美元的奢侈手袋。
) z4 r7 O; H6 O4 R
h9 @% |! `+ @欧洲刑警组织声称已资助三名西班牙调查员前往比利时和奥地利，另有两名欧洲刑警组织特工被派往“实地提供支持”。另外两名欧洲刑警组织特工被派往西班牙。# f! f" [$ \0 F+ z, a% a" n
2 \/ e Y4 N1 u% H6 S$ @% _后来，在一月初的行动中被捕的嫌疑人中，有天朝人和叙利亚人，据说他们的客户主要分布在中东和天朝大陆。9 T- N8 y( s+ ]9 ]& R5 ~" e
4 [6 v, e2 h& R% e, K6 A7 t6 x% u, X9 ?据报道，犯罪分子主要通过两个派系进行活动：负责管理西班牙国内现金收集的天朝公民；以及负责国际转账的阿拉伯公民，他们通过整合加密货币对传统的“哈瓦拉系统”进行现代化改造。 \0 Q2 n; m* K, K
h6 \* `+ u, R! R$ Y# N0 A1 {
国际货币基金组织（IMF）高级经济学家穆罕默德·埃尔-科尔奇表示，哈瓦拉系统是一种非正式资金转移（IFT）系统，允许资金在不发生实际资金转移的情况下从一个人转移到另一个人。
2 w+ X4 G8 L" V/ W7 [/ V$ y/ M8 ~. x+ `. g6 K! b
埃尔-科尔奇解释说，在阿拉伯银行术语中，“Hawala”的意思是“转账”或“电汇”。提供此类服务的网络被非正式地称为“哈瓦拉汇款人”。6 b1 |, Q# o9 d$ c. d
$ U3 h8 E4 f) }( @
西班牙媒体《橄榄报》首先将该行动描述为“黑手党加密银行”，后来由于其与黑手党行动相似而采用这一标签。
) F, m7 K' n- |5 o/ r" [/ J8 f% I
+ t3 o. f6 |9 _ {Decrypt 联系了欧洲刑警组织，以确认涉及的具体加密货币以及涉及的方式。4 j0 }9 B( x9 G4 b1 b U
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方法最后一段话觉得是很有道理的,但是在我面前就难以实现,毕竟运程太差了。 |
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