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[虚拟币交流] 英国FCA：Bitfinex在未经授权下推广！列入警告名单（1日转）
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1#
根据英国金融行为监理总署(Financial Conduct Authority,FCA)官方公告显示，知名交
2 l# H3 D& M. O0 G& O/ Q易所Bitfinex被列为未经当局授权的警告名单。
, P9 I6 x& {; q8 K6 gFCA：Bitfinex在未经授权下推广
" j1 N& X2 y0 U5 w英国金融行为监理总署(Financial Conduct Authority,FCA)于27日，将知名加密货币交易所Bitfinex列为未经当局  [; D& {6 r$ s) \9 b7 q4 d
授权的金融公司警告名单。表示该公司可能在未经当局许可的情况下推销金融服务或产品，提醒用户应该避免与) [/ q- d0 ]2 H' O
此公司接触。
: L2 a1 c: K) L0 fFCA表示未经授权或批准，任何公司和个人皆不得在英国推广金融服务。  {. ~. M2 H/ v" }2 g) x  X1 [
加密资产金融推广规则
$ V. T; z& O  Q8 X, v- z# H2 A在英国的金融相关公司与机构，几乎都需要向FCA注册成为授权公司。而针对加密公司，除了一般的规定之外，- {3 y* L% w8 [( ~
还需要符合《加强高风险投资金融促销规则》与《加密资产金融推广规则Financial promotion rules for  q: @) m/ N% t0 v+ b5 R3 H
cryptoassets》。若相关公司无法符合规定将无法取得FCA授权，就可能会被列为警告名单中。: Q" p1 d1 p+ M
该政策主要是限制海内外加密相关公司，若要在英国地区推广加密资产服务，就必须要遵守以下规定：9 N3 f7 j* F. z( |9 b, }
加强风险提示：于交易相关页面注记风险提示与当局规定内容
1 }+ q3 _0 G9 p0 D禁止投资诱因：禁止推荐代码等鼓励投资活动的金钱与非金钱利益0 H/ }7 t# ]% I1 R. _
24小时冷却期：针对初次使用的用户需要等待24小时才可交易1 N1 {8 M+ B7 D$ T) |
个人化风险警告：推广前须针对首次投资的用户显示风险警告  |0 |$ |6 Y0 k* Z1 e
改善客户分类：提供申请表单协助用户确认自身分类, f1 `( `6 h1 g' b! _7 j' J/ e6 U
适当性测试：确保用户接受并通过对其知识和经验的评估测验% w2 y( Q# v4 H" s
虽然政策的目的是出自于保护投资者，但是因为要求中有许多需要修改公司产品后端逻辑的部分，将会增加营运
8 P  x* `4 P# P; y$ K8 m成本，在考量风险与利益的评估下，近期已有许多相关公司与机构将继退出英国市场。
' R$ Y% u, q# A' s; uBitfinex回应
; O5 K$ V- q8 ~; c+ D8 ?而根据Bitfinex官方文章，Bitfinex表示自身确实已经在过去的四个月与FCA有进行许多讨论，并积极采取措施以
. Q. Y2 r2 I/ ]  v7 \满足FCA的要求，也向所有客户发出通知说明新政策，且已对来自英国的用户封锁了一系列介面，包括交易所内' ]* x! F6 b3 I( S) `; B
的质押、信用卡、Lending Pro、Bitfinex Borrow与各种「教导用户如何购买」的网页与手机页面。7 M- P, o  f: s
其表示Bitfinex与全球监管机构和执法机构合作，在打击犯罪、诈骗并保护投资者方面拥有良好的记录，但其努力% H$ t9 a5 L3 G
在本案中并未得到承认。
9 L* }; Y1 s6 _6 P9 D* ~% R& ~可能的后续发展5 H! X+ I$ o: K1 u2 u. p3 W
FCA可能会对不遵守规定的公司采取进一步的行动。根据上述政策，未注册的加密资产公司如果不遵守规定，可
, d# {9 ~4 k. l* E/ d- f能违反了英国《2000年金融服务和市场法》，将构成刑事犯罪，可处以最高两年监禁与无上限的罚款。) j$ A6 I. C; S& a: I; @
! z2 f. x7 ]* m6 P. P: Y. E; h

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28#
如此的情况，肯定要警告起来

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27#
被列入警告名单，现在也是危险了

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26#
列入这个名单可不好的了

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25#
没有被授权肯定要被禁止的

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24#
警告名单的话还是太严重了

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23#
推广也是需要授权才行了啊。

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22#
推荐必须有准和不准的，所以大家还是要自身掌握

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21#
这个推荐看起来还好，有需要的话能够跟。

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20#
根据习惯来看看今天的推荐如何的了

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19#
菠菜必定有推荐，这是不能缺少的

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18#
推荐再多都有输赢，老哥还是要放平心情

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17#
我也来学校这个推荐到底怎么样了。

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16#
楼主的这波推荐胜负不了解高不高。

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15#
我也希望大家多多站出来做推荐，有报酬大家一起共享

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14#
推荐看得再多，干脆亲自施行更好

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13#
推荐也是要看实际情景的，这个应该挺好

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