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本月在线: 28 小时
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2 g x! a8 j) g! w$ w" cAlameda 的前 CEO Caroline Ellison 出庭作证第二天，曝出的内幕比第一天更加令人咋舌。法庭的问答记录，就如同一步一步揭露 FTX 这家史上成长最快的企业是如何坠入黑暗的。在这段尚未结束的对话中，我们听到 Sam 要求做 7 个资产负债表以掩盖 Alameda 的欠款，听到 FTX 曾经还希望从沙特王室融资去补 FTX 的亏空，听到 Sam 居然想比特币一旦超过 2 万美元就卖掉控制市场，还有他希望监管机构严厉打击 Binance 等等。
+ g2 k# n! ?+ ~/ {/ _
7 e) Y1 D$ C) |7 y1 i1 U
+ k$ g5 m# D. `BlockBeats 梳理了 Inner City Press 的文字直播，一起来感受下 Caroline 第二天出庭都带给我们何等的震撼。（点击这里可以回顾 Caroline 第一天的发言《SBF 前女友出庭，说了哪些内幕？》）. M* A0 T2 R4 R! G+ A# w% h
! \ X: Y- }3 k/ k7 J
问：早上好，Caroline 女士我们接着来。Alameda 的交易头寸发生了什么？
8 _ c& ^3 x% F/ E/ c7 q8 T1 ^* l' q4 k
Caroline：代币价格下跌了。4 N9 W6 ]$ M$ Y' h( X3 w( ?
( V* u* {1 }$ c0 T2 M8 T& H问：加密货币市场的下滑对 Alameda 的贷款产生了什么影响？9 o' `: B+ b0 x! r+ O6 a" w! w
0 R1 u9 @, e: y# \. ?' |8 HCaroline：贷款人在收回贷款。
; d7 n6 k$ @+ n/ h
5 ^' R6 `" J# C" x" s问：Alameda 需要偿还吗？
' A$ }/ h! o+ Q) X" H$ b( y( s1 o4 E/ D2 K
Caroline：是的，这些是无固定期限的贷款。) f, ?/ Q/ o- r1 v* Q7 T+ k
2 S# S l& ^) ~% Q问：你是如何得知这件事的？" ^3 ?3 C! w8 R
9 ^4 a5 f+ f. W2 U8 r5 U- c
Caroline：通过 Slack 和 Telegram。
4 t7 P+ v& {+ j- b8 [3 U9 u
* f& Q7 h- J* M. |问：被告是否也在这些 Telegram 聊天中？
% y* G5 Q% l( S; d) C/ E
8 | {( b5 G+ A: b) ~Caroline：是的。
$ p8 q3 b: o' V, I6 U
3 }2 F' M( ?( l P( e( D/ R z' ], m
问：请读一下这段（2022 年 6 月 13 日的 Telegram 聊天记录），什么叫「美元返还」？
& D" w4 y# ~% {+ w7 u% S' I8 t. _' L% u6 Y1 S- x! ?
Caroline：将我们的美元贷款退回到这个加密货币地址。! Y" }4 B$ [ Z+ R$ m% s* @
$ @& Y2 y5 a% D8 J; b6 d# ]
问：什么是 OT 贷款？
8 U3 p% {$ f! t3 ~' C* R: T0 D( u9 i( A; ]- U1 J/ y4 s# }( J
Caroline：一个无固定期限的贷款。Genesis 想要收回 4 亿美元。我非常焦虑。我们不得不从 FTX 那里拿。5 g* ?2 d8 E6 |& {2 K r. }% m. \+ w
! w0 o8 r- {* S: s) n
问：Alameda 从 FTX 拿走的钱从哪里来？9 a* V2 X1 } R# B/ G
, @+ R/ L S% n* d. U* _8 lCaroline：客户。
: h& ?) u' y$ W' n
& L/ z9 M! m8 d7 N问：那么，你的心里想法呢？/ |; N( v0 d( ?
( T2 i8 d ~+ Q0 O9 SSBF 的律师：反对！法官：驳回。
% w: r( |" }/ O
5 x0 \+ w7 |& [' `7 N. E5 NCaroline：我担心客户从 FTX 撤资，这件事被bao光，人们会受到伤害。
/ r# s! {! `. c/ S! ~
# h3 _1 m+ C; e/ e- C7 T; M+ y8 F7 ^0 G x
问：你计算了 Aladema 的 balance，你是否与被告分享了这一信息？3 j* C( j4 [+ c& z
C7 _$ G. p# T* h
Caroline：是的，每当他要求时，我都会提供更新后的资产负债表。他是我的老板，Alameda 的所有者。
9 c& e1 s) C ~0 n/ R6 Q/ A$ E9 v4 X) G
问：他告诉你做什么？
7 Y, r9 V: ~; f% `( w' D/ ?+ A4 O5 L) L! K g+ J; u
Caroline：他指示我偿还贷款。2 T8 Y" t" ~: l M
, U; p6 h- G, o问：你理解他让你做什么？$ T" w6 O8 l" |2 j( } \9 R4 Q/ N
. P* P$ @; S7 ICaroline：使用 Alameda 在 FTX 的信用额度，也就是说，使用客户的资金。他知道这是唯一可以偿还的方式。Sam 问我们......6 M+ E" _8 @2 l7 X6 V
& j8 B% Q8 K( H) A e问：谁是我们？) Z j) U4 k5 B0 p5 [
) ^% m5 g1 o9 V0 u
Caroline：我，Gary 和 Nishad。, r3 [6 f- p3 P) }1 ?( S' d
/ M# S2 b- R( S+ Q( a1 ]( t9 |: A5 _ d6 a% M4 E2 C+ y1 [
Caroline：Gary 告诉我这其中有一个很大的问题。! T7 X# \. d0 y# s' l
9 i& h7 v9 P' k8 m5 e ~
问：在信用额度上？. y- N2 g5 j% w: F
$ X* Y; E( l3 ]+ @
Caroline：是的。到这时我们已经借了 30 亿美元。* x7 ~% g/ F" A; ~9 l
) L- y( l1 v0 A6 F
问：是谁搞定的这个？2 L1 j4 {4 H* \0 Z/ X) N
0 z$ x; l+ B- U. J
Caroline：是 Gary 还是 Nishad，我不确定是谁。这里是 190 亿美元。修正为 80 亿美元。5 j7 b6 q' y7 n" v: ~( H
/ y6 |% c+ F2 J; W+ B* \4 Y x问：被告告诉你做什么？1 }. T% X3 G: \# g; d
* E3 d8 j; i6 x" z$ X* g* oCaroline：继续偿还 Alameda 的贷款。
& I! i1 C* S: ] ]0 h' U0 w$ I
# N0 @) b/ i1 t问：你是怎么做的？2 M- |7 B2 I9 |) N8 d
* M% I- o @2 f. @6 f
Caroline：从 FTX 客户资金中拿钱。" z& M4 z/ U: J( \- d/ T) K. ]$ K! `
9 ~' i e# |2 {% A6 O- J4 y5 x9 `7 P* _6 u, P/ e' Q2 A
问：客户存款的美元总额与 FTX 上可用的美元有多少？9 I2 ~& H; h4 a( H R
$ D. u1 \/ J' r2 m# \
Caroline：他们存了 130 亿美元，但在 FTX 上只有 30 亿美元可用。
! T0 \7 e+ ]0 E* k* F w T" S7 Z: r8 Q9 K
问：另外的 100 亿美元去哪了？
# I9 q4 S k3 W* }0 a+ M. q6 Z
5 s) I8 L2 h# O2 R; S9 wCaroline：已被 Alameda 借走。Alameda 从 FTX 拿走了所有与巴西雷亚尔挂钩的稳定币 BRZ……
2 y' J4 L2 W" Y/ ?6 W
8 N) B$ o6 A6 l# D2 P) ~问：你是否与被告分享了这一信息？如何分享的？, b* ]/ n V2 w0 C- e) w6 b" I6 W
: D+ T4 J" n I/ V' |$ Y+ ~
Caroline：是的，在 Signal 上。5 b$ Q+ g6 o) W. {6 A3 s) ~" v; f
0 A" w6 D, d9 t- W h/ ~9 ?9 ]& Y
问：你担心吗？: {" i; M& w/ z* y
& h/ W7 @/ R( w. v
Caroline：是的，我担心我们无法处理提款。" E4 v- H* C4 W# `0 o+ v
) |) |5 u3 j" {6 B1 G
问：你认为这是错误的吗？* f; i |; P) J) V2 r' B
- ?" e5 O: y: d, r+ aCaroline：是的，我认为这是错误的。我们没有找到任何新的资金来源。我继续担心 FTX 的客户发现这一情况并试图一次性全部提款。
3 S- v$ l+ W" d, o. j; Q! w# P$ p4 t: k! p# O
问：Alameda 偿还了多少？8 G9 a6 E8 q& y
' y2 ]: v2 E- j# |
Caroline：50 亿美元。2 E, i& q! u& U4 E6 c' A
5 J8 Q7 S& _/ V' Y* Q; B6 B" h
( W) g0 E: f. f/ ?6 M/ b
问：谁是 Matt Ballensweig？
; C9 G) p6 I7 L4 a% ^) ^( j Y& _, Y( M4 x; g
Caroline：他是 Genesis 的贷款部门主管。他要求我们提供更更新的资产负债表。% u6 [+ a [) z+ W# L
% {3 V* \7 b G' ]问：那时你住在哪里？
5 V ?9 Q. @1 a+ X6 \0 f% X" n. W( k# F, a5 D9 g" k$ f
Caroline：在巴哈马。
. t; G5 e" l# Y7 w4 i% S' c9 B& g6 G5 |& P0 j. x
问：你在公寓里开会吗？/ T" B4 T3 x' b% K3 C7 x
! Z8 S8 b& W! Y- ~/ W! Z' q: p
Caroline：是的。8 S5 N: Q' [9 s; q( ?3 P4 q' I* o
N; U1 [9 q$ ?; k8 p" X问：你做了什么？: W1 A; R# A& X* Y& T/ R5 [
# B2 A( M0 n- v( A! E! ~, QCaroline：Sam 说不要把资产负债表发给 Genesis。我们从 FTX 借了 100 亿美元，我们还向我们自己的高管和关联实体贷款了 50 亿美元。我们认为 Genesis 可能会散播这些信息。( w% z2 g& Q& ?- Y4 E
7 L* W2 N' |4 z
/ B9 h% N% _9 c9 ^( O! T& B1 M问：被告告诉你做什么？# Y/ O0 D9 x, {% a4 N
6 q. q5 Z9 T. g: V! ]8 z/ n/ e0 WCaroline：他告诉我想出其他方式呈现信息。他希望我在我们的资产负债表上隐瞒一些事情。所以我准备了 7 个不同的资产负债表。我不想撒谎，但是……我把这些替代方案呈现给 Sam，让他来决定。这是 2022 年 6 月 19 日的那个包含 7 个替代方案的 Excel（被展示给陪审团）。6 A/ V5 Y% B" j0 ?. d! T( N& s
" T# y- e( I+ B% W* N( o) s. W8 B% P; _, G: t N8 m
问：在 Alameda 的资产负债表上，从 FTX 客户那里借来的 99 亿美元，你对此感觉如何？
) k3 ?5 y4 L7 l9 C, o
) X: J, O& T: P) T0 a% dSBF 的律师：反对！法官：驳回。
2 k' X0 U. o- t* {- F/ a) E. h( ^4 o5 { e
Caroline：我感觉不好。如果人们发现了，他们都会试图从 FTX 撤资。! B" b# G: ~# l, v/ A$ J
; j W7 m. q' R# v' J问：如果 FTX 的客户都试图提款，会发生什么？
; w! E$ z3 h1 T& o" s. f- m! w) B& d; j" b* O: Z: p
Caroline：我们没有那么多钱。
$ M6 }5 u9 I; {* q: K
6 o; e# g) A: _9 ~' L问：Sam 选择了 7 个替代方案中的哪一个？
8 P1 s, ^8 M1 B1 q3 B+ }( c3 f/ ~2 r: G
Caroline：选择了第七个，没有披露欠 FTX 客户的 99 亿美元。* q" e0 }% }" w. u& R# `2 _* |
: x7 L6 x+ O, z2 q% J/ W
$ d7 V# h$ {5 X+ A; k! ECaroline：这是我给 Genesis 的 Matt Ballensweig 的信息，其中包含我的 Google 文档链接。Genesis 的资金被散户贷款平台召回，因此他们向我们索要 5 亿美元。
# S% h0 x) \( j- X* k: r$ W- l% r* D2 n" D: X! R
问：关于他（SBF）与 Genesis 公司的 Matt Ballensweig 的通话，被告告诉了你什么？/ y& l0 n# \( t
- O% f* W) h/ _. n
Caroline：Genesis 可能会破产，所以我们应该发给他们。3 o3 M/ R8 c) ?2 X1 z+ w0 }
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问：当你将这份资产负债表发送给 Genesis 时，你是否认为这是不诚实的？& P; T: [& P5 O5 b
1 T8 ^* E, u6 W6 m
Caroline：是的。
0 k' v# u/ g8 ^1 l) F: c8 S+ W# q0 }* o7 o
SBF 的律师：反对！法官：驳回。. d9 Z6 [5 A3 \8 C; R* d
% b: ~7 ` c' r( w
Caroline：（再次）是的，我觉得是这样的。" }: n/ Q7 ~& R! {' }
) Q& u* A: ]8 B/ h G5 r& ], ]$ N$ f% i& l$ @6 u7 n, s
问：被告于 2022 年 6 月 27 日发布的推文说了什么？
5 u- k+ E0 K% B0 r# B7 V8 M; ^* [) E7 E; j1 d
Caroline：支持客户资产应该始终是首要的。
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1 v! m6 o! P K% `7 y$ Q问：你认为这条推文具有误导性吗？" T/ d9 t& f# _& ~, A% T4 b
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Caroline：是的。( U: U7 f; | Z# |' x$ {
9 X7 Z& Z% Q/ Y( H* H
M: v" b; e4 A1 ^3 O问：除了 Genesis，还有其他贷款机构吗？
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0 G f# x; ~* n! J2 @$ BCaroline：BlockFi。还有其他一些机构负责人，我会把资产负债表发给他们。+ m: J9 o0 E# j0 q# W5 T& y
* Z( r1 S7 G) ^+ ^, A& G
Caroline：到 2022 年 9 月，Alameda 已向 FTX 客户借款 130 亿美元。
$ U5 J% K2 i7 m! D( [
# D4 r7 j% b7 O4 D: I问：怎么涨到这么多的？; ~" {2 K" y0 X
( ~5 x# F2 k5 G, Y* Q5 t: G4 ]Caroline：我们用它来偿还贷款，并作为其他投资的抵押品。: G; j+ ~; I; r* u
# o8 p" V9 |' I4 i, w
问：这些是什么？# C( J% O- ?' a6 U; B
7 u0 l8 ~ A! PCaroline：与 Sam 谈话的笔记。我写道，如果比特币超过 2 万美元，就继续出售比特币。
6 P/ C7 [5 X: J. u2 s9 t M4 C# v4 q! {$ O+ f- c
问：你写道，FTX 可能会筹集资金。这意味着什么？* E, U! f& V- M! F: t
) H: t% g: X p; i6 RCaroline：通过出售股权筹集资金，以获得更多资金。目标是像沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼（MBS）这样的投资者。% ~5 u7 y1 {. B
H6 H6 R( ?" p& j) ~% A9 x% u/ u0 Z" }# D1 U
问：它在哪里提到了关联方贷款？; `0 W0 a& e( Q! P
6 I3 V- s" N: W3 f" r+ N
Caroline：这不在这个资产负债表上，它在内部资产负债表上。
+ j( {5 y4 w2 z; o+ Q, y, F
0 O7 J6 Y) c- `问：当 Alameda 欠 SBF 客户 140 亿美元时，你当时的心态怎样？ d" F [8 ^& O9 Q0 Z; u
: C& u! v, T# P. }/ SCaroline：如果 FTX 客户试图取款，我会感到恐惧。
# d5 T" `% x: U- @3 y
4 M! R/ R% l6 I5 a2 S7 m) [2 ?问：你是如何与被告沟通的？
" s+ r# c% ~) S7 ]
& a1 J0 d. T% K& I q9 LCaroline：Signal。6 t+ V V( E! g; R, m9 s, s
* m. v. q( E9 f" s* @# _& d0 [
问：这些 Signal 信息还存在吗？+ H/ ? {. t0 X8 s/ t+ t
0 f! {4 @! v, ?" ]- ?. e
Caroline：不，Sam 告诉我们将它们删除。
2 e( u2 ?9 B' Y( u, f/ ~) n0 f& k e, |- Z
问：「我们」是谁？. @+ V8 J$ v7 [8 u/ J) N% g
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Caroline：FTX 工作人员，他告诉我们不要留下书面内容，不要在 Signal 上或当面进行敏感对话，或者根本不进行对话。
) G" V8 C: P% Z
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问：你们的关系怎么样？
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( w9 x. c- F: \7 k, L5 zCaroline：我们已经分手了，我试图避免和他独处。8 F( k+ I' B5 N( o: @% x
# X, w8 ^3 W- ~5 j F
问：你什么时候列出这个名单的？$ Y S% B( C9 ]: X( |, k
; j, d6 _) {1 aCaroline：2022 年秋天，我在谈论对冲。
! c' } E6 ^+ P6 B* Q& k& U
1 e7 M% r- V/ A3 J问：这是在哪里写的？
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9 D9 O4 b- r0 X0 W7 ?Caroline：在公寓书房里。我们正在讨论借 100 亿美元。
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问：从哪里借？- z/ l! q, U' M9 k3 U1 V/ |2 H
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Caroline：FTX 客户，Sam 尖叫着说这是我的错。
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问：你感觉怎么样？' J+ {1 @& d+ y2 |
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Caroline：我哭了，正是 Sam 进行了所有这些投资，才让我们陷入了这种境地。1 t' P* h5 P& W& ?0 Z! p& w" ]
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9 I7 B1 \3 n5 y2 ]' ^+ P% O+ M8 @问：这里说的让「Sam 感到害怕的事情」？
- p" W; J: T& m( Z6 @ U' r: {2 M* x* r- _5 N, Z
Caroline：是的，我经常更新列表。
9 |+ @( R# r6 v/ r
4 q& G1 A o! s! z问：这指的是什么？' F' |5 V s" q& D( V8 e
" |- b" x2 d5 q7 u2 O5 nCaroline：从 MBS 处筹集资金，Sam 还想让监管机构打击 Binance。当时，他想收购 Snapchat……还有，交易日本ZF债券。（具体写的是「让监管机构严厉打击 Binance」）% Y# i: t5 d! q/ V
; ~! J0 J* {3 P' N# x) ?
+ A, d) q) _- `# z问：Sam 投资了哪些媒体网站？
5 \1 b6 E9 \ } @( G8 k0 a
( x' b3 u# L" H- S/ e+ X# D0 DCaroline：Semafor... 他谈到了 Vox 和福布斯。
* `1 t( a: D: o9 ~8 `* x' e! B4 |0 v* m. E
问：请给我们介绍一下 The Block。+ K1 r8 }7 x+ u2 c
( U. G1 X1 `, z4 R' `. ?
Caroline：这说这是一个很棒的加密新闻网站。+ f8 A, ]" s q
) G5 f7 r1 z$ q8 H) JCaroline：我尽量保持低调。但 Sam Trabucco 退出后，我就上了推特。Sam 说 Alameda 必须有人在那里（处理公共关系）。
; c4 {" N0 H/ D6 S4 S
5 T; x' U3 i$ ]! Z6 w1 I; |问：Sam 是怎么说 Twitter 策略的？1 }& ~- v; [2 _) a& W! ], S6 p
8 W2 D4 D- e5 Q6 b7 }
Caroline：他说，吸引客户和投资者很重要。' v/ J( V3 z( c
' I( T X8 @# u问：你如何形容他的个人外表？2 ~3 j7 X" z$ j. Y
& u" |8 {+ o% d; A1 H' |Caroline：他从不梳理头发，他说这让他在 Jane Street 获得了奖金，并且对 FTX 很重要。
9 a2 V5 c; }: s* }$ F9 D
4 Z4 E- D9 \0 q" @% Z问：Sam 对汽车的看法呢？
; w3 g9 q1 v2 q8 C( e3 _2 `" m0 s" j/ e) X. t0 @/ u+ d2 v* u
SBF 的律师：反对，这与本案无关。法官：驳回。
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Caroline：Sam 说开丰田卡罗拉对他的公共形象更有益处，所以我也开的是本田。: Q' J: a5 n( q& a
+ }( |# m# z( a! T" l
7 q3 w4 ?8 } s: b
问：你为何向记者发表误导性言论？
7 m3 ^9 H ]5 [" y
1 I& X9 q+ D, f& D) z9 O" jCaroline：我说的话与 Sam 过去说过的类似，但他对此感到担忧，他担心美国商品期货交易委员会 (CFTC)，试图获得期货许可证。. m* i! @) X' M7 F
2 [ H! F; q* i# P: e
问：你是否与 Gary 和 Nishad 讨论过关闭 Alameda？
5 `$ j: S5 T9 k, h* k P* K
0 V8 o% G" I& z. |( @, p% v7 c$ ~& RCaroline：是的，但我们决定什么也不做。0 j0 X" l! j" P: w
7 T j3 ]1 p6 _' S: f( |& {1 L. r问：这个证物是什么？
& z( K- y$ d0 \( J6 H/ S5 T% h: G2 l3 e& R' Q, t- A& K% g
Caroline：Alameda 向 Sam、Ryan Salame、Gary 和 Nishad 提供贷款( [. d2 c/ k7 P/ N, y9 y
, F3 X0 A3 d+ w3 O9 }
问：总数是多少？4 [0 c9 @9 l( V* }! j1 ?
: q; `1 G, M- ]/ `( ?Caroline：82 亿美元。
+ i, e9 {$ ~1 Y: r$ J, U" l$ `2 ^& z; g
问：Ryan Salame 拿了多少钱？
1 F2 J; i) e( Y: S7 p8 E5 D( x+ T5 K+ w' r* V, s
Caroline：3500 万美元。9 W& v1 r/ |( X* e0 G
% t! x) |4 y3 J! D- u
问：这笔贷款是给 Sam 的，GAP 是什么？- d% Y$ x- h o6 u1 E. x
, u( q& K& q8 s3 j! ^& y) i6 O( nCaroline：防范大流行（Guarding Against Pandemic），主要把钱给了ZZ候选人。( k) @) D; ]8 n' I! r$ ~! F
0 ]' p4 q7 O6 f z/ q$ a' d! J# ]) h1 Q, k! r9 ^1 Z! ]0 k& N% @
问：我们来聊聊证物 1987（应该是代指引发 FTX 崩溃的数据泄密事件，最初由 Coindesk 报道），泄密事件发生时你在哪里？
) s4 @# |3 Q# t" c
* h+ M0 K8 B& g( t1 U9 O- d' G: o, zCaroline：在日本度假，我决定不发表评论。
' C4 E" |4 k, S; w! E9 S! w2 ~3 @2 |
问：泄露的资产负债表显示了什么？; |4 Y6 O& ^& M. R; A
, w, ^( j+ n0 m8 b# r" ~2 K
Caroline：它低估了一些事情，但仍然显示出风险，关于 FTT 的风险。
1 M: ^% ~0 K4 z: e
4 P& [9 M5 H. r8 m* v: J' L问：接下来发生了什么？, t G7 D$ ~0 y5 c- |
& V# r4 O+ K' L) \& p0 ICaroline：FTT 下跌，人们开始从 FTX 提款。
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0 f* I" s% H) q9 s' c; b" C( J问：11 月 6 日你在哪里？$ M( E; k; i/ p, b2 e) R; L& a, G4 [
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Caroline：在香港办公室工作。: w5 q0 Z3 {. Q" {# O
# V: Y5 K$ v# \+ }问：你是如何与被告沟通的？
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! U" A8 z! e9 S7 N5 s% UCaroline：Signal。 |
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