客户买U参与传销平台，币商被冻卡如何破局？(转载)

这几天刺客团队接到了一个同行冻卡后委托解冻业务，客户在币安OTC平台买了价值144万的USDT，经过朋友诱导拉下线，投资到其他杀猪平台，血本无归。

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刺客团队和冻结机关的叔叔正在沟通，结果叔叔说，这个买币的人不找骗他的“朋友”，却准备通过民事诉讼要求币商返还资金，尼玛这不是薅羊毛吗？买币去投资，赚了笑哈哈，亏了维权币商？

当然，同行币商委托了刺客团队来进行维权，我们团队则会提起“确认之诉”要求确定买卖合同关系有效。

坚决应依法反制如此薅羊毛之举。

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事情结果是什么呢？

此案是典型的币被骗类型的案件。币商与买币者仅是交易关系，并且所有交易都有交易所和银行的记录可查，从证据上来看，包括微信聊天记录、交易平台沟通记录，均可以证实其客户是通过朋友介绍项目投资，受害人是自愿从我方当事人处购买虚拟货币，转去其它地方导致无法提取的。

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币商交易过程中防止被按头的防火墙。

在这件事中，币商收到的算是一手黑，这种一手黑是异地叔叔和开卡地叔叔都要上门按头的。

但是我们的同行币商通过刺客团队的学习，做好了一个风险防范墙，具体是怎么做的呢？

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通过刺客团队的学习，币商本身风险意识就强，首先实名交易肯定是必须，再一个就是“风险告知”与“防骗”提示也有额外的提醒买家，任何证据都能证明币商只是一个单纯的OTC商人，JC叔叔按头也要有刑事犯罪的嫌疑才能进行！

此图就是风险隔离的标准范本，有了这个后，叔叔不可能按你头的。

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144万人民币的涉案金额，异地叔叔上门来，但是根据币商当场出示的订单、聊天记录等，是可以立刻排除币商诈骗和帮信、掩隐嫌疑的。

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排除刑事犯罪的风险后，则就是解除资金冻结了。

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我们当事人银行卡被冻结差不多40万元，这已经是一个不小的数目，因为被害人受骗导致我们这个同行也无辜受牵连，为了快速解决问题，我们和冻卡GA机关叔叔沟通，以人道主义补偿的方式退出我们的所得利润给当事人，以换取解冻。

但被层层加码，从补偿两万、到三万，再四万，那个受害者总是出尔反尔，始终不能达成一致，直到超出我们的底线。

我们发现，温和的沟通已经不能解决问题，至此我们决定此案必须一分不退，坚决要求解冻。

随后我们向冻卡的GA机关沟通表达了以下两点意见：

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一、我们不能接受层层加码的出尔反尔，决定不予补偿，要求直接解冻账户；

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二、受害人的损失不是由我们造成，其系陷入骗币的骗局中，应该重点侦查带她进入这个骗局的朋友。

在我们表达意见之后承办民警竟直接告知我们：“那就不要解冻了”......

我们必须帮同行币商解冻这个银行账户应该怎么做？

申诉是为了解决冤情，被错误冻结就是一种冤情，解冻也是伸冤的一小部分，要遵循法律规定来进行，GA机关不是最终一锤定音的裁判，任何世俗的组织和个人都有做错事的时候，更何况是在这样一种局面下，但最终GA机关依然要受到其它部门的监督下在合法的基础上办案。

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我们已经向办案机关邮寄了关于要求厘清事实，解冻账户的书面材料，接下来就是等待向我们出具书面的做出解冻或者不予解冻的回复了。

如果不解冻我们的账户，或者我们不满意，刺客团队则将会继续代理此案，向GA督查部门，以及检察部门申请对案件侦查的合法性进行监督。

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相信真到了这一步，他们必须有正式的公文回复，还是会斟酌再三的，受害人自己币被骗的情况，也希望GA机关重视起来，他们也不会最终把自己搞得骑虎难下。

我们向两个单位准备了两份材料，内容是关于XX案件要求厘清基于善意取得的交易背景解除非涉案账户资金冻结的情况说明及申诉信。

关于虚拟货币买卖合同关系的有效与无效？

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依据天朝人民银行等10部门发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》第一条第（四）项的规定：

参与虚拟货币投资交易活动存在法律风险。任何法人、非法人组织和自然人投资虚拟货币及相关衍生品，违背公序良俗的，相关民事法律行为无效，由此引发的损失由其自行承担；涉嫌破坏金融秩序、危害金融安全的，由相关部门依法查处。

公序良俗，是指公共秩序、良好风俗。请注意，这里是指违背公序良俗的，才会产生无效。

本案中在买家自愿购买的情况下，我方当事人也就是币商采用在交易所交易的方式，并额外多次提醒买家防止上当受骗，这里认定不了“违反公序良俗呢”，这里的数字货币买卖合同关系，是有效的。

是的，你会觉得现在在大环境对于加密货币不友好的情况下，没人会听你的大道理。但刺客团队只能基于我有限的法学素养告诉你一个基本法民法原则：

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就是任何人没有权利基于任何的合法或者不法的情况下无端受益，合同无效产生返还义务可以，但是币也要返还给我们，否则以后任何人也去职业薅羊毛去,可以肯定抢钱的肯定比赚钱快多了。

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这位币商当事人选择刺客团队代理此案，没有去找那些不靠谱的律师，是基于对刺客团队的信任，刺客团队也将会践行受人之托，忠人之事的原则。

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一方面刺客团队会积极指导当事人与GA机关沟通，希望能在释法说理的情况下，能基于我们善意取得的背景，温和解决矛盾以获得解冻。

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由GA机关去侦查骗币的犯罪分子，让真正的坏人绳之以法。

另一方面若受害人真的起诉我方当事人，那刺客团队也积极应诉由刺客团队的非著名法务人员代理出庭，提起确认买卖合同关系有效的“确认之诉”，给行业一个正面的案例反馈。

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这个也是不好破局了的啊。

介绍的这个也是要看一下了

那是有一定的能力的了

币商被冻卡根本是没有办法

22301 发表于 2023-7-17 16:37
很详细很专业啊，来学习下了。

: B1 m5 _. [9 m+ l# [专业的老哥做专业的事情

怎么办是要认真的去学一学了啊

这种时间用卡都容易遭冻结，奉劝你还是少数使用卡吧~

这个也是能看看楼主推荐的交易平台了的！

今天老哥介绍要用这个技术去赢下多少的呢

交易平台这么多，到底选择哪一个确实很难。

又是冻结怎么最近那么多的冻结

天策哪一家公司可以USDT啊？

还可以啊，现在我也是用这个交易平台

用USDT可以降低卡冻结的吧

冻结那是很郁闷的啊

我玩轮盘都是喜欢用USDT的哦