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银行与反诈中心到底是什么关系？ 根据反洗钱法等规定，银行与反诈中心在冻卡中是有业务上的关联关系的。
6 @2 H6 a( {1 Q. `! X! i* t* _
在银行卡的交易行为触犯反洗钱技术模型时，银行会率先做出限制非柜面交易等措施，然后将卡主的流水推送到反诈中心进行甄别，反诈中心关注的焦点只有一个，流水中是否有电信诈骗资金，如果有的话，卡内资金可能会被司法冻结，以迫使卡主现身退电信诈骗资金。 1 ^8 T" G: H( N7 _5 h4 _
实践中，出U收到的电诈资金大多是拆分资金阶段的电诈资金，而卡内的电诈资金肯定是拿不回的。 : N/ _2 x% Q! F
此时银行和反诈中心会相互打太极，让申请人来回跑。 ! }2 w; E9 l2 x/ o* X( Z
实际上银行最终是以GA机关的意见为准，而叔叔们这边关注的焦点主要是退电诈资金。
) D4 ?* D5 r# e' P' o6 j+ ~2 U: S
解冻非电诈资金，反诈中心一般是不会受理的。 : K1 w( x% N; b; A2 I
搞懂关系后，你才能去解除。 正好刺客的光大银行卡被非柜了，于是就给大家讲解一下这个流程吧。 ) x |: i. w- y4 `" W% q& Q& s
一开始也是打客服电话，巴拉巴拉一大堆找到网点，网点工作人员也不屌刺客，说什么GA机关管控的，他们查不到，态度也不好。 1 z' g9 ]; P0 @ i" v
于是刺客就冷静的告诉他，你工号多少，他开始不告诉刺客，说你要做什么。
% V& c3 M E9 d. c. r3 e. u 9 d0 D5 j3 P. K1 F0 j
刺客告诉他，我现在联系的是光大银行工作人员，请你表明你的身份，吧啦半天才告诉我工号，态度也好了一点。 6 ?$ L* _+ R, E5 F) P, {+ c1 ]
不过还是叫刺客去找叔叔们，但是又不告诉我是哪家叔叔。 + x* R9 U2 ^* N. f% v* f6 \
于是刺客动之以情晓之以理，叫这个工作人员准备一张“涉诈风险账户审查表”，由银行公对公的传给反诈中心。 / f3 K- j* X0 L0 _$ `
这个工作人员一看刺客这么专业，也不打太极也不忽悠了，老老实实的给我写了一个表格上传给了反诈中心。 ! r& B. p1 D: A9 P) y( J9 f7 L) Y
反诈中心收到后，调查了一下情况，直接建议解除管控。
+ a- n3 z( F) x
所以，遇到银行忽悠你去找反诈中心盖章才帮你解除非柜的，这个流程根本就是错误的，你可以要求银行给你出具《涉诈风险账户审查表》给反诈中心盖章，然后解除你的管控。. e( A. d% {! m8 M
+ e0 K% N2 K# N0 V& @% x0 A" M
这一切是不需要你自己去跑反诈中心的，你去了人家也不理你。; ~: A: i* V2 Y, _
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* S( s' d2 l8 H, P这个案例应该不是小的帐 |
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1 Q9 h- L5 n( W( B- ~换我也是抓瞎了，所以参考别人怎么做咯 |
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