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标题: 被银行盯上了怎么办 [打印本页]

作者: xingxing09 时间: 2012-3-7 16:09
标题: 被银行盯上了怎么办
刚才有银行的人打电话来,问我为什么每天用网银转账十多笔,省行让他们问问我是怎么回事,我一听感觉不好啊,我就说是生意往来的货款,银行不会是怀疑我帮人洗钱吧, 要是报经侦就坏了,找我又要罚我了,去年十月份都罚我5万了,有点怕了, 问问朋友们有懂的吗,说说看有没有事啊

作者: yifeng 时间: 2012-3-7 16:29
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作者: zhangzhishun 时间: 2012-3-7 16:35
没事没人管这闲事。

作者: xingxing09 时间: 2012-3-7 16:35
谁说谎不是人,今天下午银行真的打电话问我为什么每天有十多笔的转账了

作者: 稳住稳住 时间: 2012-3-7 16:36
我一天转账都最少十几笔，没人盯上我，还好还好

作者: 卷心菜 时间: 2012-3-7 16:37
资金太反常了，就说你是做贸易的

作者: will365 时间: 2012-3-7 16:38
楼主一天转账十几笔，那数额大吗？

作者: noname007 时间: 2012-3-7 16:38
十多笔就能被盯上？除非你一笔几百万还差不多

作者: 稳住稳住 时间: 2012-3-7 16:40
怎么就你这个帖子特别，没分类的

作者: joeswang 时间: 2012-3-7 16:41
金额多少？？？

作者: hxp79865485 时间: 2012-3-7 16:41
你说你开了个淘宝店嘛~~~以后都不会管你了进进出出的很正常啊

作者: 重投DC 时间: 2012-3-7 16:43
大额交易的话，还是弄个皮包公司账号来玩吧，很安全的

作者: -----多多 时间: 2012-3-7 16:46
哇。。。羡慕呀。。。大户人家呀。。

作者: VIP站长 时间: 2012-3-7 16:48
你之前被罚过，是什么原因？看来你的资金账户有问题，你换一个银行吧！

作者: bet001 时间: 2012-3-7 16:51
还有这事。我一天也好几次！

作者: asd123456 时间: 2012-3-7 16:54
楼主职业玩家

作者: xingxing09 时间: 2012-3-7 16:55
以前是被人坏的,JC查到了我电脑里的记录,,JC找我的时候开始我都没当回事,我以为也就是Dubo罚个几千块就完事了,可是他们查到我的当月的投注记录有一千多万,说金额太大了,够Dubo罪了,也不知道是不是吓唬我,开口就说不刑拘就拿20万,后来找人说的,给了5万放的人

作者: 招财童子 时间: 2012-3-7 17:01
楼主转帐金额有多大？要受银行的如此礼遇。:)

作者: yxynora 时间: 2012-3-7 17:02
回复 18# xingxing09

JC没有吓唬你，一千多万的确是够判几年的了！
你不如多几家银行走资金，这样相对安全点（被查过的人一般都还在被JC监控中）

作者: VIP站长 时间: 2012-3-7 17:04
楼主，换个身份证号换张银行卡玩吧！

作者: blackfisher 时间: 2012-3-7 17:10
被jc顶上了楼主很牛逼啊赶紧换吧

作者: chua 时间: 2012-3-7 17:12
看来楼主是玩得很大的了，被银行看上了

作者: 钱来啦 时间: 2012-3-7 17:23
专门就想盯着你的

作者: xingxing09 时间: 2012-3-7 18:40
看来我的想点办法了,不能在出事了,罚点钱是小事,关键是我老婆怕啊,上次早上9点多JC把我带走的,晚上7点多回来的,我老婆哭了一天,不想让她在着急了

作者: 艳阳天宝 时间: 2012-3-7 18:46
安全第一呀:o

作者: 终于明白 时间: 2012-3-7 19:12
简直就是危言耸听！！！没事搞事情，还有这么多人跟帖关心！
天朝金融系统，如果你洗钱，对私账户央行反洗钱系统可以监测得到。哪怕是从其他账户流入的资金，抓不抓仅仅是监管部门认为有没有必要的事情。

作者: tt75791175 时间: 2012-3-7 20:52

以前是被人坏的,JC查到了我电脑里的记录,,JC找我的时候开始我都没当回事,我以为也就是Dubo罚个几千块就完事 ...+ P3 k) v8 Q1 V$ t' K5 |5 a6 J* m
xingxing09 发表于 2012-3-7 16:55

:funk: JC能查你的投注记录？那证明JC也是玩的啦，没事的！
难道他们要登陆你的游戏客户端查看你投注记录吗？

作者: xiaovv 时间: 2012-3-7 20:57
回复 17# xingxing09

那楼主换间银行吧！一般银行都不管你的！

作者: shengwang 时间: 2012-3-7 21:03
我关心你每一笔转账多大？！这都会被盯上？

作者: xiaoduyiqing 时间: 2012-3-7 21:05
不会打你电话的是骗子吧

作者: hj19911026 时间: 2012-3-7 21:13
有这么多钱还用上网玩？去澳门吧

作者: tv2008 时间: 2012-3-7 21:15
没事没人管这闲事。

作者: santa30 时间: 2012-3-7 21:28
楼主到底一笔转账多少钱

作者: kobe0824 时间: 2012-3-7 22:34
一个月1000多万的投注！楼主神人也！

作者: 忆心 时间: 2012-3-8 02:24
不会吧！银行也会管这事？？？？？

作者: wind7373 时间: 2012-3-8 02:40
金额大肯定会被查

作者: qjq15801 时间: 2012-3-8 02:44
楼主看来是数额太大哈、、、、

作者: 走后入魔 时间: 2012-3-8 04:41
不要老用一个同银行

作者: 雷帝 时间: 2012-3-8 04:44
暂时先不要用那张卡，换一张用用吧

作者: Anthony 时间: 2012-3-8 06:32
大户人家呀。。

作者: dglb 时间: 2012-3-8 07:07
大户人家被盯上了

作者: 身材火辣辣 时间: 2012-3-8 07:11
楼主多心了，银行觉得有问题就直接锁了号让你进银行问清楚了，还打电话问啊，别上当

作者: wenhaicheng 时间: 2012-3-8 08:35
真奇怪，去澳门就好啦，一个月一千万流水，

那个DC都可以免费送你吃住，让你尽性玩。还可以派专车送你老婆在澳门香港购物。

嬴了钱有保镖护送你银行存款，输了钱免费送你回家机票，服务周到。

作者: 博彩哥 时间: 2012-3-8 08:38
楼主是大户啊厉害

作者: santa30 时间: 2012-3-8 09:57
楼主的流水还不够之前发帖说三宝扣他反水的那个玩家呢，他一天一千多万的流水

作者: giggsyang 时间: 2012-3-8 10:00
这个真的有，因为银行有联网核查系统的，如果有可疑的，直接可以将信息交给jc的，亲眼所见

作者: 半数 时间: 2012-3-8 10:11
楼主转账的资金量是不是有点大

作者: dnrr 时间: 2012-3-8 10:14
( ⊙o⊙ )哇，楼主资金真多哦，够我发个红包吧！！！{:2_40:}

作者: vvvvvv 时间: 2012-3-8 10:16
回复 47# giggsyang

什么叫联网？全部银行共同协查？那换几个卡也没用了？》

作者: giggsyang 时间: 2012-3-8 12:20
回复 50# vvvvvv

是的，我原来在银行系统工作过，后台的，联网核查系统是全国覆盖的软件，银行系统都有的。

作者: rj5728 时间: 2012-3-8 12:53
厉害啊啊啊啊

作者: hot444 时间: 2012-3-8 12:56
楼主要当心了

作者: 男人爱熬夜 时间: 2012-3-8 13:04

回复 vvvvvv
% p. y. S& `; a) @( G4 i' S
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是的，我原来在银行系统工作过，后台的，联网核查系统是全国覆盖的软件，银行系统都 ...
' v: g3 ?, L& I( Y8 ?giggsyang 发表于 2012-3-8 12:20

虚心请教你单笔转账多钱算是安全单日转账多少能安全点？有点怕了

作者: 坚定不移 时间: 2012-3-8 13:21
这个问题确实需要关注一下！

作者: 赌场提款机 时间: 2012-3-8 13:41

虚心请教你单笔转账多钱算是安全单日转账多少能安全点？有点怕了
+ f; z; y9 H; c7 W男人爱熬夜发表于 2012-3-8 13:04

可以参看洗钱法，你可以知道为什么很多公司取款上限19万等基本常识。

作者: 男人爱熬夜 时间: 2012-3-8 13:44

回复男人爱熬夜
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* Z9 T5 ~! }+ e! U 老大曾经说过：每次提款不超过5万，每次转账不超过20万，10天资金流动不超过10 ...
$ Y, j, x. y% k$ j3 K* x协管员04 发表于 2012-3-8 13:23

很遗憾我超过了标准不过不是很多心里慌慌的

作者: 男人爱熬夜 时间: 2012-3-8 13:46

可以参看洗钱法，你可以知道为什么很多公司取款上限19万等基本常识。) e( {# B+ [3 S8 w$ f
DC提款机发表于 2012-3-8 13:41

存款10万取款10万这不就是20A吗？这这样算的吗？

作者: 赌场提款机 时间: 2012-3-8 13:48

存款10万取款10万这不就是20A吗？这这样算的吗？
; U) h9 V) \3 v+ K男人爱熬夜发表于 2012-3-8 13:46

单笔19万，还有5日内不超过多少忘记了，如果每天存取十万总额肯定是超过了。

作者: kofio 时间: 2012-3-8 14:04
有钱人的烦恼，可怜我转账从来没有超过一千块

作者: 男人爱熬夜 时间: 2012-3-8 14:05

单笔19万，还有5日内不超过多少忘记了，如果每天存取十万总额肯定是超过了。! ~& x' \" j( D1 A* E" ?
DC提款机发表于 2012-3-8 13:48

谢了朋友

作者: giggsyang 时间: 2012-3-8 14:09
回复 54# 男人爱熬夜

5万以下，如果有备案的话，尽量1a以下吧

作者: ljbxmaben8 时间: 2012-3-8 14:17
提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽

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