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标题: 被银行盯上了怎么办 [打印本页]
作者: xingxing09    时间: 2012-3-7 16:09
标题: 被银行盯上了怎么办
刚才有银行的人打电话来,问我为什么每天用网银转账十多笔,省行让他们问问我是怎么回事,我一听感觉不好啊,我就说是生意往来的货款,银行不会是怀疑我帮人洗钱吧, 要是报经侦就坏了,找我又要罚我了,去年十月份都罚我5万了,有点怕了,  问问朋友们有懂的吗,说说看有没有事啊
作者: yifeng    时间: 2012-3-7 16:29
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: zhangzhishun    时间: 2012-3-7 16:35
没事没人管这闲事。
作者: xingxing09    时间: 2012-3-7 16:35
谁说谎不是人,今天下午银行真的打电话问我为什么每天有十多笔的转账了
作者: 稳住稳住    时间: 2012-3-7 16:36
我一天转账都最少十几笔，没人盯上我，还好还好
作者: 卷心菜    时间: 2012-3-7 16:37
资金太反常了，就说你是做贸易的
作者: will365    时间: 2012-3-7 16:38
楼主一天转账十几笔，那数额大吗？
作者: noname007    时间: 2012-3-7 16:38
十多笔就能被盯上？除非你一笔几百万还差不多
作者: 稳住稳住    时间: 2012-3-7 16:40
怎么就你这个帖子特别，没分类的
作者: joeswang    时间: 2012-3-7 16:41
金额多少？？？
作者: hxp79865485    时间: 2012-3-7 16:41
你说你开了个淘宝店嘛~~~以后都不会管你了  进进出出的很正常啊
作者: 重投DC    时间: 2012-3-7 16:43
大额交易的话，还是弄个皮包公司账号来玩吧，很安全的
作者: -----多多    时间: 2012-3-7 16:46
哇。。。羡慕呀。。。大户人家呀。。
作者: VIP站长    时间: 2012-3-7 16:48
你之前被罚过，是什么原因？看来你的资金账户有问题，你换一个银行吧！
作者: bet001    时间: 2012-3-7 16:51
还有这事。我一天也好几次！
作者: asd123456    时间: 2012-3-7 16:54
楼主职业玩家
作者: xingxing09    时间: 2012-3-7 16:55
以前是被人坏的,JC查到了我电脑里的记录,,JC找我的时候开始我都没当回事,我以为也就是Dubo罚个几千块就完事了,可是他们查到我的当月的投注记录有一千多万,说金额太大了,够Dubo罪了,也不知道是不是吓唬我,开口就说不刑拘就拿20万,后来找人说的,给了5万放的人
作者: xingxing09    时间: 2012-3-7 16:55
以前是被人坏的,JC查到了我电脑里的记录,,JC找我的时候开始我都没当回事,我以为也就是Dubo罚个几千块就完事了,可是他们查到我的当月的投注记录有一千多万,说金额太大了,够Dubo罪了,也不知道是不是吓唬我,开口就说不刑拘就拿20万,后来找人说的,给了5万放的人
作者: 招财童子    时间: 2012-3-7 17:01
楼主转帐金额有多大？要受银行的如此礼遇。:)
作者: yxynora    时间: 2012-3-7 17:02
回复 18# xingxing09 1 C+ r% }0 b; X. k* C' n$ y# w
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    JC没有吓唬你，一千多万的确是够判几年的了！
2 r* ^% [; _: h* ]你不如多几家银行走资金，这样相对安全点（被查过的人一般都还在被JC监控中）
作者: VIP站长    时间: 2012-3-7 17:04
楼主，换个身份证号换张银行卡玩吧！
作者: blackfisher    时间: 2012-3-7 17:10
被jc顶上了  楼主很牛逼啊   赶紧换吧
作者: chua    时间: 2012-3-7 17:12
看来楼主是玩得很大的了，被银行看上了
作者: 钱来啦    时间: 2012-3-7 17:23
专门就想盯着你的
作者: xingxing09    时间: 2012-3-7 18:40
看来我的想点办法了,不能在出事了,罚点钱是小事,关键是我老婆怕啊,上次早上9点多JC把我带走的,晚上7点多回来的,我老婆哭了一天,不想让她在着急了
作者: 艳阳天宝    时间: 2012-3-7 18:46
安全第一呀:o
作者: 终于明白    时间: 2012-3-7 19:12
简直就是危言耸听！！！没事搞事情，还有这么多人跟帖关心！
  R; v( Z8 T% ?. c天朝金融系统，如果你洗钱，对私账户央行反洗钱系统可以监测得到。哪怕是从其他账户流入的资金，抓不抓仅仅是监管部门认为有没有必要的事情。
作者: tt75791175    时间: 2012-3-7 20:52
以前是被人坏的,JC查到了我电脑里的记录,,JC找我的时候开始我都没当回事,我以为也就是Dubo罚个几千块就完事 ...$ D% L+ `2 {) d
xingxing09 发表于 2012-3-7 16:55
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    :funk: JC能查你的投注记录？那证明JC也是玩的啦，没事的！
7 W% K; S% V  N/ t0 b' \4 A难道他们要登陆你的游戏客户端查看你投注记录吗？
作者: xiaovv    时间: 2012-3-7 20:57
回复 17# xingxing09
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    那楼主换间银行吧！一般银行都不管你的！
作者: shengwang    时间: 2012-3-7 21:03
我关心你每一笔转账多大？！ 这都会被盯上？
作者: xiaoduyiqing    时间: 2012-3-7 21:05
不会打你电话的是骗子吧
作者: hj19911026    时间: 2012-3-7 21:13
有这么多钱 还用上网玩？去澳门吧
作者: tv2008    时间: 2012-3-7 21:15
没事没人管这闲事。
作者: santa30    时间: 2012-3-7 21:28
楼主到底一笔转账多少钱
作者: kobe0824    时间: 2012-3-7 22:34
一个月1000多万的投注！楼主神人也！
作者: 忆心    时间: 2012-3-8 02:24
不会吧！银行也会管这事？？？？？
作者: wind7373    时间: 2012-3-8 02:40
金额大肯定会被查
作者: qjq15801    时间: 2012-3-8 02:44
楼主看来是数额太大哈、、、、
作者: 走后入魔    时间: 2012-3-8 04:41
不要老用一个同银行
作者: 雷帝    时间: 2012-3-8 04:44
暂时先不要用那张卡，换一张用用吧
作者: Anthony    时间: 2012-3-8 06:32
大户人家呀。。
作者: dglb    时间: 2012-3-8 07:07
大户人家被盯上了
作者: 身材火辣辣    时间: 2012-3-8 07:11
楼主多心了，银行觉得有问题就直接锁了号让你进银行问清楚了，还打电话问啊，别上当
作者: wenhaicheng    时间: 2012-3-8 08:35
真奇怪，去澳门就好啦，  一个月一千万流水，) C9 V% |% H  ^6 E7 d. }( B$ E; C

) V8 Q9 k  J; f- I" X( ]那个DC都可以免费送你吃住，让你尽性玩。还可以派专车送你老婆在澳门香港购物。
  ?5 x4 }0 N+ o8 B/ X" Y$ u
- y7 d- o* T9 A, N) K# `, B嬴了钱有保镖护送你银行存款，  输了钱 免费送你回家机票，服务周到。
作者: 博彩哥    时间: 2012-3-8 08:38
楼主是大户啊 厉害
作者: santa30    时间: 2012-3-8 09:57
楼主的流水还不够之前发帖说三宝扣他反水的那个玩家呢，他一天一千多万的流水
作者: giggsyang    时间: 2012-3-8 10:00
这个真的有，因为银行有联网核查系统的，如果有可疑的，直接可以将信息交给jc的，亲眼所见
作者: 半数    时间: 2012-3-8 10:11
楼主转账的资金量是不是有点大
作者: dnrr    时间: 2012-3-8 10:14
( ⊙o⊙ )哇，楼主资金真多哦，够我发个红包吧！！！{:2_40:}
作者: vvvvvv    时间: 2012-3-8 10:16
回复 47# giggsyang
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    什么叫联网？全部银行共同协查？那换几个卡也没用了？》
作者: giggsyang    时间: 2012-3-8 12:20
回复 50# vvvvvv
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. d3 \" u- B& w- n
! Y. V; B: w8 T+ H6 l  u. `7 g- k( `+ t    是的，我原来在银行系统工作过，后台的，联网核查系统是全国覆盖的软件，银行系统都有的。
作者: rj5728    时间: 2012-3-8 12:53
厉害啊啊啊啊
作者: hot444    时间: 2012-3-8 12:56
楼主要当心了
作者: 男人爱熬夜    时间: 2012-3-8 13:04
回复  vvvvvv 6 E! h4 F' K( [9 h- [& H# K
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    是的，我原来在银行系统工作过，后台的，联网核查系统是全国覆盖的软件，银行系统都 ...8 u) Q2 E' a. p0 t" K
giggsyang 发表于 2012-3-8 12:20

2 b/ ]. m6 x! p; Y) {
  H* G, O; L5 }6 \; D. C' N. X- Q; R  Q
    虚心请教你 单笔转账多钱 算是安全 单日转账多少能安全点？有点怕了
作者: 坚定不移    时间: 2012-3-8 13:21
这个问题确实需要关注一下！
作者: 赌场提款机    时间: 2012-3-8 13:41
虚心请教你 单笔转账多钱 算是安全 单日转账多少能安全点？有点怕了- k; `4 q1 k: r8 E8 ^( R
男人爱熬夜 发表于 2012-3-8 13:04

! t1 a5 j/ q& z6 R% ]
% I# A& H2 G" y& X8 z6 U$ {9 r9 o1 M8 @# l- k. B) _0 A  d
   可以参看洗钱法，你可以知道为什么很多公司取款上限19万等基本常识。
作者: 男人爱熬夜    时间: 2012-3-8 13:44
回复  男人爱熬夜 6 b1 ^* C+ Y! b

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    老大曾经说过：每次提款不超过5万，每次转账不超过20万，10天资金流动不超过10 ...( r/ w" d: ?8 o% r- [- @9 ~% c
协管员04 发表于 2012-3-8 13:23
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3 e: W7 T4 V  [: Y* g, n5 ]8 [% ^   很遗憾 我超过了标准 不过不是很多 心里慌慌的
作者: 男人爱熬夜    时间: 2012-3-8 13:46
可以参看洗钱法，你可以知道为什么很多公司取款上限19万等基本常识。
, u+ l3 B2 p' y( R5 X; H- K* eDC提款机 发表于 2012-3-8 13:41

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    存款10万 取款10万 这不就是20A吗 ？这这样算的吗？
作者: 赌场提款机    时间: 2012-3-8 13:48
存款10万 取款10万 这不就是20A吗 ？这这样算的吗？
& ]+ E' U* P" s' ^7 O+ F0 a; N- f0 _男人爱熬夜 发表于 2012-3-8 13:46

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/ n6 O$ S+ z+ d' N4 o' F1 [单笔19万，还有5日内不超过多少忘记了，如果每天存取十万总额肯定是超过了。
作者: kofio    时间: 2012-3-8 14:04
有钱人的烦恼，可怜我转账从来没有超过一千块
作者: 男人爱熬夜    时间: 2012-3-8 14:05
单笔19万，还有5日内不超过多少忘记了，如果每天存取十万总额肯定是超过了。+ a' w6 F" {8 O/ a6 `  D
DC提款机 发表于 2012-3-8 13:48
4 ]+ b" W6 }. G

# s* ~' P5 S! {- P! d
. n& q2 Q$ t/ U5 j    谢了 朋友
作者: giggsyang    时间: 2012-3-8 14:09
回复 54# 男人爱熬夜
4 m" _3 z6 L! `/ C
4 U# A* X* p6 `" M- O
3 ~+ ^6 K* x4 [* Q# I3 s# t$ D/ f    5万以下，如果有备案的话，尽量1a以下吧
作者: ljbxmaben8    时间: 2012-3-8 14:17
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽



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