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标题: 通过非法交易平台与电诈分子开展虚拟货币买卖，中国安徽警方跨省追捕 [打印本页]

作者: 比推快讯 时间: 2026-2-10 11:47
比推消息，据中安在线报道，中国安徽省合肥新站公安在办理一起电信网络诈骗案件时，通过缜密侦查，成功抓获一名通过买卖虚拟货币，为诈骗团伙提供洗钱服务的犯罪嫌疑人。

2025 年 6 月，新站区一名男子点击了手机上的不明弹窗广告，随手下载了一款交友软件。随后，他被以修复账号可参与同城约会为幌子的诈骗团伙诱导参与刷单，一步步陷入圈套。最终，被哄骗至线下指定地点交付黄金，被骗 26 万元。

新站分局民警在侦办这起刷单诈骗案时，敏锐地发现案件背后，隐藏着一条资金转移链条——一名虚拟货币承兑商，正暗中为诈骗团伙洗白赃款，涉嫌洗钱犯罪。民警循着资金流向，开展了长达半年的追踪和侦查。最终，成功锁定了犯罪嫌疑人刘某的身份信息及其藏匿地点。

2026 年 1 月 15 日，抓捕组连夜奔赴四川，在刘某藏匿所在地将其抓获归案。随着审讯的深入，案件真相逐渐浮出水面。经查实，2025 年 6 月 7 日，刘某通过某非法虚拟货币交易平台出售虚拟货币后，一笔涉案资金悄然汇入其个人银行账户，而这笔资金，正是本案受害人程某某被骗款项中的一部分。刘某在收到赃款后，深知资金来源可疑，仍迅速将其提现至个人微信账户，其行为已涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪。

刘某的违法犯罪并非偶然，自 2020 年起，他便一头扎进虚拟货币交易领域，妄图从中快速敛财。为规避监管，他通过境外聊天软件秘密联系上游买家，在多个非法交易平台与电诈分子频繁开展虚拟货币买卖。经审讯，犯罪嫌疑人刘某对违法犯罪事实供认不讳，等待刘某的将是法律的严厉惩处。

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