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标题: 一名外卖员卷入的55亿英镑骗局，英国史上最大加密货币洗钱案（转） [打印本页]
作者: caoch    时间: 2025-10-3 13:26
标题: 一名外卖员卷入的55亿英镑骗局，英国史上最大加密货币洗钱案（转）
近日，随着主犯 Zhimin Qian（又名 Yadi Zhang）在伦敦法庭认罪，这起涉及 61,000 多枚比特币、案值高达 55 亿英镑的骗局，终于迎来了关键节点。它是英国迄今为止规模最大的加密货币案件，一名在伦敦送外卖的普通华人，卷入了横跨中英的庞大洗钱网络中。0 T5 Z2 t( ]5 F& }3 [& f0 g

! A8 `8 n( o5 G' p7 O故事的开端带着戏剧色彩。Jian Wen，一位在伦敦过着清贫日子的单身母亲，因为一则微信上的管家招聘广告，认识了神秘的女富豪 Zhimin Qian。很快，她的生活彻底改写，从外卖店楼上的宿舍搬进月租 1.7 万英镑的汉普斯特德豪宅，开奔驰，买奢侈品，环球旅行。表面上是一出「麻雀变凤凰」的故事，背后却是一个巨大的犯罪深渊。
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! x; s+ m+ s8 v! J这笔巨款的源头，可以追溯到 2014 至 2017 年。那几年，Zhimin Qian 在天朝策划了一场大规模投资骗局，从超过 12.8 万名投资者手中卷走资金，其中大多数是老年人。她随后将这笔钱兑换成比特币，带着数字资产潜逃英国。Jian Wen 的角色，则是她在伦敦的代理人，负责把这些黑钱洗白。
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# V& c% q. z1 X( y9 s她们的洗钱手法简单粗暴，买珠宝、名表、豪车，甚至盯上伦敦顶级房产，其中包括一栋标价 2,350 万英镑的七居室豪宅。这种消费水平与 Jian Wen 申报的收入（年不足 6,000 英镑）形成了刺眼反差，也正因如此，触发了英国的反洗钱警报，将整个犯罪网络暴露出来。; P5 `- P  D" R4 \; L0 L
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伦敦JC厅经济与网络犯罪指挥部负责人 Will Lyne 说，这是英国历史上最大的洗钱案之一，也是全球案值最高的加密货币案件之一。他介绍，警方通过细致调查，并与天朝执法部门展开前所未有的合作，最终掌握了足够证据，确认 Qian 试图在英国清洗的加密资产来自犯罪。) m9 P7 J% V. @

% D& S5 t  i4 w+ b* o3 D" I这起案件的侦破历时七年，是一场跨国追捕。它揭示了加密货币如何被利用来转移和隐藏非法所得，也折射出现代金融犯罪的复杂性。伦敦JC厅与天朝天津、北京的执法团队紧密协作，最终将主犯绳之以法。
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Jian Wen 已在 2024 年 5 月因洗钱罪被判处六年零八个月监禁，她始终辩称自己被蒙蔽、遭人利用。如今，随着主犯 Zhimin Qian 认罪，这条犯罪链条的最后一环也已落定，等待她的将是法律的裁决。' y# u5 r* `1 q. F

, _, F/ F5 j8 @以下是一篇写于 2024 年的深度调查报道，记录了这宗英国史上最大加密货币洗钱案的来龙去脉。
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2017 年 9 月，Yadi Zhang 抵达伦敦几周后，Jian Wen 便辞去了中餐外卖店的工作，搬离员工宿舍，入住汉普斯特德荒野附近一栋价值 500 万英镑的六居室豪宅。
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两人对外宣称经营国际珠宝生意，在日本、泰国和天朝从事钻石与古董贸易。她们周游世界，在哈罗德百货花费数万英镑购买设计师服饰与鞋履。) z2 E% h( f, Q
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在这段新生活中，Wen 购入一辆 2.5 万英镑的奔驰 E 级轿车，并将儿子送入学费每学期 6,000 英镑的希思赛德预备学校。
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+ J! Y  D, f7 U3 _8 I1 L0 x9 H但当她试图购买伦敦一些最昂贵的房产时，警钟敲响了。这些房产包括一栋价值 2,350 万英镑、带游泳池的七居室豪宅，以及一栋 1,250 万英镑、配有影院和健身房的别墅。
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然而，Wen 在 2016/17 财年申报的收入仅为 5,979 英镑，且完全无法解释用于支付房产的比特币来源。2018 年 10 月 31 日，警方首次突击搜查了两人的住所。2 Z0 f/ F- Z1 t+ `- F1 a

" |0 D6 K" |8 |4 \" M; O) s  V直到两年半后，调查人员才意识到，他们实际上已经完成了英国史上最大规模的加密货币缴获，在一个数字钱包中查获超过 61,000 枚比特币。0 e9 M/ ?/ H& Q' V3 |, N$ C
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这些比特币在当时价值约 14 亿英镑，而到 2024 年 3 月，其市值已超过 30 亿英镑。与案件相关的 23,308 枚比特币仍在流通，如今的价值也已超过 10 亿英镑。0 y: x  v' h: L& `' M

: x5 T+ s! G. A50 亿英镑投资诈骗案
+ }% G) K9 Z2 B法庭证词显示，这些比特币源自 45 岁的 Zhang 在天朝策划的一起价值 50 亿英镑的投资骗局。2014 至 2017 年间，她通过虚假的财富计划欺骗了近 13 万名投资者，随后持假冒的圣基茨和尼维斯护照进入英国。
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- t5 c2 l- k$ u# GWen 并未被指控参与诈骗本身。Zhang 的本名是 Zhimin Qian，目前已逃离英国，下落不明。
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42 岁的 Wen 被判定在 2017 年 10 月至 2022 年 1 月期间犯有一项洗钱罪。陪审团在南华克刑事法院的审理中，未能就另外两项类似指控达成一致。检方表示不会寻求重审，Wen 将于 5 月 10 日接受量刑。: G# F9 |7 W5 j% ~6 k

. G4 j" q% v6 F, I! W: b在去年的审判中，Wen 被判无罪的另外 10 项洗钱指控未被公开报道。原因是担心一旦披露相关数字，可能引来黑客盯上那些持有被缴获加密货币的公司。5 C1 {) w& h, i
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作为 A 级囚犯，Wen 身材娇小，戴着一副大圆眼镜，被铐着带到证人席。她作证时，门口站着两名法庭警官。
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7 _+ p3 @0 o  ~8 X1 A, [6 C( A3 o她向陪审员讲述了自己的背景：出身于天朝的一个工人阶级家庭，后来结识了丈夫 Marcus Barraclough，并在 2007 年怀孕时持配偶签证来到英国。) n* \' Y9 v+ D( g

5 H! z& D/ A! u$ T0 h0 ?' bWen 的生活方式转变
$ C, g! s' H% J3 d儿子出生后，这段婚姻破裂了，Wen 在利兹过着清贫的生活，在那里她先后获得法律文凭和经济学学士学位。2017 年夏天，她搬到伦敦。7 z: W7 e& c0 |) j' L$ M, k3 L% m
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那时，她已经开设了加密货币账户，在一本印有动画角色的笔记本上做着细致记录。但她声称自己「完全不知道」很快就会卷入如此巨额的比特币交易。& \; p  @& q8 H3 x
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在伦敦东南部 Abbey Wood 的一家中餐外卖店工作时，她申请过数十份工作，住在餐厅楼下的房间里。直到在微信上看到一则管家招聘广告，她才第一次在肯辛顿的五星级皇家花园酒店见到 Zhang。此后，她在简历中把这份工作写成「高净值人士的住家私人助理」。1 `- q, g( A  g' A- t% H
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不久之后，两人支付了 40,000 英镑押金和半年的预付租金，搬进了汉普斯特德一栋月租 17,000 英镑的房子。随后，Wen 前往泰国和迪拜旅行，两人也频繁出入欧洲各国。Zhang 使用「Rose」「Emma」「Hua Hua」等化名，刻意避开与天朝有引渡协议的国家。
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汉普斯特德豪宅和托斯卡纳别墅
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她们将比特币兑现金，用来购买高价珠宝。收据显示，在苏黎世 Christopher Walser Vintage Diamonds 花费了 25,600 英镑和 18,750 英镑；在瑞士 Van Cleef & Arpels，则买下了两块手表，价格分别为约 49,300 英镑和 69,900 英镑。
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2017 年底三个月内，Wen 名下的会员卡在哈罗德百货的消费超过 90,000 英镑，支出涵盖女装、珠宝和鞋履。她在法庭上辩称：「我只是负责拎包的。」- y* x0 s+ f) F& N" A- F; g
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Wen 还在迪拜购入两套公寓，总价超过 500,000 英镑，并一度考虑在托斯卡纳买下一栋价值 1,000 万英镑、带海景的 18 世纪别墅。
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9 G# ?4 x# y' G1 Z她们在伦敦购房的尝试触发了反洗钱审查。由于无法解释比特币的来源，这些数百万英镑的交易全部告吹。
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Wen 起初声称加密货币来自挖矿，后来又改口说是「爱情礼物」。她甚至起草了一份赠与契约，写明 Zhang 曾送给她 3,000 枚比特币，当时价值约 1,500 万英镑。& O3 K/ c- f& m6 \6 P( D4 J, x. g
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检方认为，Wen 实际上扮演了代理人的角色，帮助掩盖被盗资金的来源，这些钱被转化为加密货币，以便从天朝转移出去。* }0 ~* I# B1 W. T

9 n6 s4 _5 @; D大律师 Gillian Jones 在庭审中指出，当 Zhang 抵达伦敦时，她需要把比特币变现，或转化为「房产、珠宝或其他高价值物品」。' m% ^- ~+ [& `  b+ o& O
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Wen 承认自己参与过部分比特币的处理安排，但坚持称并不知道这些资产源自犯罪。她强调自己被「老板」欺骗了：「我们很亲近……但现在回想起来，我被严重利用了。我不知道她在哪里。」7 H$ I9 D3 ?5 r( T7 W% k; S5 \0 t  l

  r: e0 g2 T$ V: i; u警方表示，他们仍在积极追捕 Zhang。
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作者: rainwang    时间: 2025-10-3 14:35
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作者: hong29    时间: 2025-10-3 15:56
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作者: 老龙口    时间: 2025-10-3 15:56
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作者: 22301    时间: 2025-10-3 17:06
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作者: 徐子    时间: 2025-10-3 18:30
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作者: 丁小荷    时间: 2025-10-3 18:34
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作者: 老衲来了    时间: 2025-10-3 18:34
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作者: leconer    时间: 2025-10-3 18:36
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作者: 中大奖    时间: 2025-10-3 18:36
钱包也不需要真么多，有一个就可以的了。
作者: 小希哥    时间: 2025-10-3 18:40
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作者: linxiaoshan888    时间: 2025-10-3 18:43
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作者: 想要水果机    时间: 2025-10-3 18:47
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作者: 万家灯火    时间: 2025-10-3 18:52
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作者: lvaeyou    时间: 2025-10-3 18:52
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作者: 知行合一    时间: 2025-10-3 18:54
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作者: 小梦    时间: 2025-10-3 18:55
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作者: drogan    时间: 2025-10-3 18:59
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作者: 春娇与小智    时间: 2025-10-3 19:05
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作者: 越前龙马    时间: 2025-10-3 19:07
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作者: 护国石柱    时间: 2025-10-3 19:09
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作者: stareshiny    时间: 2025-10-3 19:09
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作者: ouliangzhong    时间: 2025-10-3 19:12
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作者: 爱美的女人    时间: 2025-10-3 22:00
对于洗钱案还是才看到的呢
作者: 舞出精彩    时间: 2025-10-7 11:31
英镑骗局的话还是会有多少吧



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