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标题: 虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转） [打印本页]
作者: 22301    时间: 2025-5-19 11:39
标题: 虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
本文转自【警民直通车浦东】；6 r# P" @9 t3 s1 ~1 Y/ e% j
一犯罪团伙7 Y: }- u: p& K# ~
以劳务招工为幌子
, ~8 m9 A" c, U2 Y招募人员注册虚拟货币钱包0 S2 @5 O  i; u& y7 n& {
为境外诈骗分子
2 v3 B! u1 z4 {' b7 _, p+ x: L提供非法资金流通账户
; A$ @, u9 H* }' T& \, b  Z; n" }( e近期, H9 s7 B$ g1 P$ G* a& w
浦东警方7 r% p+ H$ V3 }; s+ P- @1 d! h9 j
循线追踪 持续深挖: u. ?# P5 A) @2 R6 H' \
成功捣毁该涉诈犯罪团伙
. L2 E2 r# G) R2025年4月13日, m% _! |1 d, n9 i9 j
报警人汤先生% v7 C  S$ W5 {# c# D- k$ F! n9 j7 Q
来到北蔡派出所报案称
6 K' t0 j6 u  L( O+ n5 z其手机突然收到一条短信
! [( q9 ]1 u5 a7 g4 u3 C有一个快递需要签收
- g5 I% M" J# T% q# A6 k! q但需到付900元6 e! \6 w* u. y% S5 F  y
于是电话联系对方+ C7 L$ K0 l! v& g2 V0 n
准备取消该快递
, T5 _* k; n6 t$ |3 }6 T% O9 ~7 S但对方声称
: M2 r% H, D- R; s9 _3 x需要提供银行卡信息, V7 h/ }" K! d5 v% e
才能继续办理7 [$ A. u! s$ o8 G
并发送给汤先生一个链接* x; F% a! ?5 S5 {% K
汤先生点击该链接后
& }/ ^& O5 j# u6 O按要求输入了
% J% K4 J% [/ D( A  x银行卡号和验证码等信息
( }' ~1 F. R( q8 F# _却发现自己的银行账户被扣款' U  I9 p- C8 H: F% H
累计损失百余万元
# Q* ]4 }6 O9 P: v这才意识到自己遇到了诈骗
" \: T# ^; b& {4 S- ?, J2 e接报后, g: i) L! n8 L5 y9 K: y7 g
浦东GA分局反诈中心% {& t( A& |6 c& {7 i0 B* s- D
立刻会同三林GA处、北蔡派出所* R1 u! i  x6 x$ Y' i
成立专案组开展侦办工作1 J4 B0 D  S3 z" V% C

0 b2 O7 i( j& c, u; R8 N5 @7 D. D1 A( @* |; A/ P0 F8 ]4 r' f* O
经过努力: H) ^8 ^! F4 C+ D
初步明确一个
  }. v! l$ ~8 m' z以苗某某、王某为首
6 S. ?3 e: v7 H: y以劳务招工为幌子
0 ]4 R) a8 S" ]" \/ O/ r$ U招募人员注册虚拟货币钱包
: g7 q) P! ?# x5 U; f7 X) Y进行洗钱走账的犯罪团伙) ?# g# J* [- N0 P0 ]' }! x* X( p

2 i$ d0 B* L. l4 N6 A+ u2 u
$ F! K0 x+ C4 p0 p$ ^' v6 i4月22日至23日
  [( ?1 e6 s; @$ v- s4 r$ A$ O警方开展“收网行动”
% N* x* J2 ?- E( u1 |在本市青浦区( C4 h$ `" I: g, e& A, I- a
抓获犯罪嫌疑人11名9 C* j) W6 E* `8 J8 @8 g% q* O
成功捣毁该犯罪团伙  t0 ^$ x) m3 C& W6 @* b& W, m9 K
+ j" u/ u% q3 P( L  u

- x, O. u9 D0 D* ~: x; i) Q到案后7 M& g2 U1 a: N' O: k
经警方审讯' X1 ]1 ^0 v. g* ?* o
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
. J; s0 b6 \- I5 Q5 `$ }7 E) z该团伙以劳务招工为幌子2 C: Z0 [; R' ]; t
招募盛某某、翁某某等人0 E2 J" y3 p+ A4 j: `
要求被招募人提供手机( y7 z2 d3 b4 F8 J
并注册虚拟货币钱包账户2 _0 Y" j& w4 m  [/ `- ]
接着通过境外聊天工具3 W. W1 w# `) o9 F1 \* C- K
将这些账户
) t: g. d6 E1 F. o- o) d6 ~. @) B; a以每个40至50元不等的价格
) T) V3 Y- r) y3 R出售给境外诈骗分子( x* h9 G& S; C$ I; H$ Z& @! m
从事诈骗活动# l! n9 }) D, A# F
2 }+ {" W: }$ U

6 Q" `" x# Z# y6 V' c3 q目前
$ L! e6 ]! o9 G# p: t  C苗某某、王某2人
. A. C6 h5 q8 ~6 r3 V因涉嫌诈骗罪6 y/ w9 ^# R: _# E  M0 N+ M
被警方依法刑事拘留: G2 P0 t# l6 q1 U
盛某某、翁某某等5人; j5 |: s' p. K4 |  Y
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
! J, Z+ ^5 y! C6 k0 E被依法采取刑事强制措施
0 x- r$ ^% I% j  i( a: O现该案件正在进一步侦办中3 P! g& Y1 Q/ L$ _
警方已冻结追回部分被骗资金' i) w% K6 W* d7 E. T
追赃挽损工作正在开展中
' H- U# C1 g0 b' E  o警方提示
9 F4 q8 n% J/ r9 m切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。" s. z) d/ O: S
* z; V* R" o2 Y+ s' F1 [
作者: 22301    时间: 2025-5-19 11:39
这个也是需要注意下才行啦。
作者: drogan    时间: 2025-5-19 14:16
还行啊，现在我也就是用这个钱包
作者: anzizhong    时间: 2025-5-19 14:17
是很好的，也是为数不多可以用的钱包
作者: 一路顺风    时间: 2025-5-19 14:19
钱包这么多，到底选择哪一个确实挺难。
作者: 不要脸最大    时间: 2025-5-19 14:27
可以坦白告诉你，没有人是高兴遇到冻结这种事儿的
作者: 护国石柱    时间: 2025-5-19 14:29
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！
作者: xiaoyi    时间: 2025-5-19 14:30
这种时候用卡都容易遭冻结，劝大家还是减少使用卡吧~
作者: lvaeyou    时间: 2025-5-19 14:32
钱包也不需要真么多，有一个就可以的了。
作者: 一帆风顺发    时间: 2025-5-19 14:32
钱包一般肯定是会选择能相信的啊
作者: 百战    时间: 2025-5-19 14:36
这个也是可以看看朋友推荐的钱包了的！
作者: wodezhuanyong    时间: 2025-5-19 14:42
卡冻结了还能咋办，凉拌呗！也没有什么好方法解决啊
作者: mxsj2016k    时间: 2025-5-19 14:42
这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！
作者: 春娇与小智    时间: 2025-5-19 14:45
又是冻结怎么近期那么多的冻结
作者: bishao    时间: 2025-5-19 14:48
冻结那可是非常难受的啊
作者: 小希哥    时间: 2025-5-19 14:49
好多钱包的觉得的呢，为嘛我都不太明白的呢！
作者: 不洗脸都帅    时间: 2025-5-19 14:51
菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！
作者: linxiaoshan888    时间: 2025-5-19 14:52
最闹心的就是账号被冻结了，一天的心情都被影响了
作者: 中大奖    时间: 2025-5-19 14:53
冻结是很难避免的，平常心应对吧
作者: 小夏Sherry    时间: 2025-5-19 14:55
还是必须选择有实力的钱包去交易哦。
作者: 老衲来了    时间: 2025-5-19 14:55
冻结好烦，怎么可以彻彻底底解决这个问题呢？
作者: 小梦    时间: 2025-5-19 15:08
这个钱包我还实在不了解到的.
作者: rainwang    时间: 2025-5-19 16:45
是的啊，必须要干掉这样的团伙啦
作者: 爱美的女人    时间: 2025-5-19 21:50
藏猫腻的事情也是被抓了
作者: 如梦的生活    时间: 2025-5-20 12:12
团伙作案这个也需要谨慎啊。
作者: 舞出精彩    时间: 2025-5-20 13:29
涉诈团伙还是有在被抓住了
作者: 德罗星    时间: 2025-5-23 11:09
虚拟币钱包也是很好的啊。
作者: 赚钱小样    时间: 2025-5-25 10:21
这个一锅端的状态也是没办法。



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