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标题: 虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转） [打印本页]
作者: 22301    时间: 2025-5-19 11:39
标题: 虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
本文转自【警民直通车浦东】；
# ?. l3 {  V7 Z$ Q一犯罪团伙5 K3 }8 Y) T: f3 b
以劳务招工为幌子/ z$ Q# I- L% O, k( d
招募人员注册虚拟货币钱包) H2 g) d; I' Q- h7 q  z, ^
为境外诈骗分子
/ l& O' Z  {- @0 O1 A/ p3 Z; }提供非法资金流通账户( y: J! _! L. c1 ?6 ^
近期
. k# H  c1 c9 h/ @0 ^( v浦东警方! j, ^5 T: n3 q$ t3 T1 K
循线追踪 持续深挖, D! a' U- k3 \3 [
成功捣毁该涉诈犯罪团伙
; M2 `; {* s9 e, Y/ F2025年4月13日
0 p) F* h8 D+ d* x" U4 a报警人汤先生
2 |/ X- M& w$ q5 p' c$ L来到北蔡派出所报案称
; }9 m; W1 w1 O5 B: M# G其手机突然收到一条短信
+ K8 t) b7 Z; Z' h' L" P有一个快递需要签收0 h+ @! }* X, ?' y
但需到付900元/ ~5 }) p) \0 X0 g$ H
于是电话联系对方9 u0 K* h+ \! s6 {0 C: e+ S
准备取消该快递
5 w4 K" f; T0 n, t8 f1 X但对方声称
* `: G0 S- h$ Z; a3 r* {: `- M需要提供银行卡信息: Q2 q  Y* y: Y) h
才能继续办理
) u/ O8 V( x9 S5 S  i并发送给汤先生一个链接
& Y1 F$ c7 E5 c6 B" ~汤先生点击该链接后5 B6 \! O" W* \' O
按要求输入了
$ t) f! g+ y/ q! b. A% ?# U8 e银行卡号和验证码等信息* M) g2 O6 x  g5 q: r1 P3 ]- Y
却发现自己的银行账户被扣款' W5 w/ T  J) \7 x$ V7 ]; @" T2 G4 [
累计损失百余万元3 D! {/ Y. k% }! f
这才意识到自己遇到了诈骗# |, q! ]- J# J) Q3 A1 P
接报后* J0 G+ w! J* h& T% K
浦东GA分局反诈中心
# S3 W% k" S, o立刻会同三林GA处、北蔡派出所% j( k+ e0 v8 ~
成立专案组开展侦办工作9 ?# {$ H) }1 g3 m; Q7 f( b/ Y
7 L8 k( U( ?# O# J3 t$ i7 d6 _

' F& z* a, W. w* o经过努力5 M) J! i% \+ \+ o7 x: t& V: {# ]& H
初步明确一个
5 y5 E8 V0 R1 y$ F以苗某某、王某为首/ R  p# _, |6 ~: O: J
以劳务招工为幌子" h" N- a7 P$ G
招募人员注册虚拟货币钱包
$ q$ y# j/ Y5 t) d- B$ i! q进行洗钱走账的犯罪团伙/ k2 F# l' }4 y+ f
1 O2 R! B* H! w4 ^! G1 A0 N% F
7 V+ c: W: p2 e; l, P! x
4月22日至23日
% G, H8 r7 \9 p1 m3 ~' V& v2 d& ~警方开展“收网行动”
2 A# u$ T) f( I2 f9 B在本市青浦区/ g! }  D$ T( `3 t) Z
抓获犯罪嫌疑人11名
8 X8 T$ f  ?* n4 d3 Z- \成功捣毁该犯罪团伙4 ^3 {/ c  v% l5 p0 ]

4 B! Z6 }  o/ U- }. ]; l
, s0 K7 F% p; F到案后
6 m  f( w, e8 u$ r经警方审讯) y3 K% e7 Q5 n: M* P7 V
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代% v1 X0 a2 Y. t8 i5 u' c' k
该团伙以劳务招工为幌子
/ ~) D7 D1 c9 f1 o: l4 C# u5 L招募盛某某、翁某某等人( R1 |$ O0 C; e  G* l% D
要求被招募人提供手机1 b6 k6 Y4 d; H- C# S* {: t
并注册虚拟货币钱包账户
9 V( L$ }8 z" a接着通过境外聊天工具, o+ {; a, I$ O& a% d
将这些账户2 m  \  @, ?2 t% p" d
以每个40至50元不等的价格
& W% o& k+ p/ B3 H* ]出售给境外诈骗分子
; {# A" t  g: \7 t6 B4 [/ S4 J从事诈骗活动. k6 ^, h1 [* U9 N

8 r& o" R1 a; F$ g  c$ m+ g1 W& z2 E+ A8 ?
目前
- d0 X" v. j8 ?7 w苗某某、王某2人. Y, l2 p/ b8 l3 z
因涉嫌诈骗罪
2 b: V) V1 q! B7 `: X4 V被警方依法刑事拘留& H# [6 [! a! b$ P- H
盛某某、翁某某等5人
: d0 }+ Y$ j: U) o, [0 J( K7 L因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪- Z3 O, l6 l9 @% H1 P8 s
被依法采取刑事强制措施, ?) I0 ~, e+ N1 A4 Z
现该案件正在进一步侦办中
0 C! o8 W, ?: F0 Z/ t" m& G, q警方已冻结追回部分被骗资金" D& G" Z: I2 N: ~8 q
追赃挽损工作正在开展中
' L- k" w* s/ M( s% S警方提示7 ?6 O9 j2 c1 R! f
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。4 o8 n: q. s7 o1 v1 T7 w

+ N% Q# x* i8 Q- N! Q
作者: 22301    时间: 2025-5-19 11:39
这个也是需要注意下才行啦。
作者: drogan    时间: 2025-5-19 14:16
还行啊，现在我也就是用这个钱包
作者: anzizhong    时间: 2025-5-19 14:17
是很好的，也是为数不多可以用的钱包
作者: 一路顺风    时间: 2025-5-19 14:19
钱包这么多，到底选择哪一个确实挺难。
作者: 不要脸最大    时间: 2025-5-19 14:27
可以坦白告诉你，没有人是高兴遇到冻结这种事儿的
作者: 护国石柱    时间: 2025-5-19 14:29
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！
作者: xiaoyi    时间: 2025-5-19 14:30
这种时候用卡都容易遭冻结，劝大家还是减少使用卡吧~
作者: lvaeyou    时间: 2025-5-19 14:32
钱包也不需要真么多，有一个就可以的了。
作者: 一帆风顺发    时间: 2025-5-19 14:32
钱包一般肯定是会选择能相信的啊
作者: 百战    时间: 2025-5-19 14:36
这个也是可以看看朋友推荐的钱包了的！
作者: wodezhuanyong    时间: 2025-5-19 14:42
卡冻结了还能咋办，凉拌呗！也没有什么好方法解决啊
作者: mxsj2016k    时间: 2025-5-19 14:42
这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！
作者: 春娇与小智    时间: 2025-5-19 14:45
又是冻结怎么近期那么多的冻结
作者: bishao    时间: 2025-5-19 14:48
冻结那可是非常难受的啊
作者: 小希哥    时间: 2025-5-19 14:49
好多钱包的觉得的呢，为嘛我都不太明白的呢！
作者: 不洗脸都帅    时间: 2025-5-19 14:51
菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！
作者: linxiaoshan888    时间: 2025-5-19 14:52
最闹心的就是账号被冻结了，一天的心情都被影响了
作者: 中大奖    时间: 2025-5-19 14:53
冻结是很难避免的，平常心应对吧
作者: 小夏Sherry    时间: 2025-5-19 14:55
还是必须选择有实力的钱包去交易哦。
作者: 老衲来了    时间: 2025-5-19 14:55
冻结好烦，怎么可以彻彻底底解决这个问题呢？
作者: 小梦    时间: 2025-5-19 15:08
这个钱包我还实在不了解到的.
作者: rainwang    时间: 2025-5-19 16:45
是的啊，必须要干掉这样的团伙啦
作者: 爱美的女人    时间: 2025-5-19 21:50
藏猫腻的事情也是被抓了
作者: 如梦的生活    时间: 2025-5-20 12:12
团伙作案这个也需要谨慎啊。
作者: 舞出精彩    时间: 2025-5-20 13:29
涉诈团伙还是有在被抓住了
作者: 德罗星    时间: 2025-5-23 11:09
虚拟币钱包也是很好的啊。
作者: 赚钱小样    时间: 2025-5-25 10:21
这个一锅端的状态也是没办法。



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