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标题: 虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转） [打印本页]
作者: 22301    时间: 2025-5-19 11:39
标题: 虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
本文转自【警民直通车浦东】；
# s9 @! c& s7 z一犯罪团伙0 |1 }! X# }2 }( _
以劳务招工为幌子
5 L. {8 e. d1 t7 @* x$ e# N3 s招募人员注册虚拟货币钱包
6 I# {: j2 U- Q; K" s/ L5 b为境外诈骗分子% v+ `& t+ ~& U# }$ g: Y/ j5 y
提供非法资金流通账户
* ]* m8 c* Z3 `8 {近期
6 r) b6 x6 K0 O% K) g0 _浦东警方% V! {. z4 |: ^% o! w  G) @
循线追踪 持续深挖
4 o6 `$ e2 g6 g7 A  l成功捣毁该涉诈犯罪团伙
% ^# v) s% |. G- C2 b5 I& Z2025年4月13日5 `! z# m2 N9 W. e
报警人汤先生4 c: t- n4 {) |5 H8 z6 m( ^
来到北蔡派出所报案称
! R  ?0 {1 v; y3 x0 o# q其手机突然收到一条短信
; D' z7 f5 `& }" B' g有一个快递需要签收
9 A1 E  q1 Q% a1 J- e9 Y但需到付900元  K+ B. {! X( `2 r
于是电话联系对方, K+ l3 ~1 R+ |- m: k
准备取消该快递/ f% Q9 [- w# J% T
但对方声称
* G) g. j  n) z; C需要提供银行卡信息) W" Z- M; X* {% C1 N2 q4 I' x9 |
才能继续办理
8 P7 Q' S( `. b2 w- q并发送给汤先生一个链接, o, K+ t, [4 Z+ S. W( r
汤先生点击该链接后  B: w4 P) I; }8 K/ G  d
按要求输入了
% X4 H7 j8 j: M; r% u' Z银行卡号和验证码等信息& t5 E3 C: G# A( u
却发现自己的银行账户被扣款7 ]9 U- w# _/ u! X7 A2 b- j
累计损失百余万元; k4 f9 N8 t% L" E
这才意识到自己遇到了诈骗. c1 }- K' i. {/ I5 W
接报后2 b3 i7 V5 w/ C2 l; |
浦东GA分局反诈中心
4 o& h' c7 L9 O9 T! t+ [立刻会同三林GA处、北蔡派出所
+ U: L' ?% R( _( x. [0 h成立专案组开展侦办工作6 s: \& v7 q8 P0 M, f  f7 I( F
' K% d4 F( I$ n0 W* S1 H+ X

7 M6 u; i5 m. @# S" V, _9 k经过努力/ ~2 S7 Q9 [. K( U$ j
初步明确一个
, I5 F4 k9 g7 S9 U0 T6 k: A) z以苗某某、王某为首- P: |& x/ W: @% x2 e. u) x! ]5 R
以劳务招工为幌子
2 r, Z9 y: i+ D8 V招募人员注册虚拟货币钱包0 t* \( w: L2 J8 o  A5 Z
进行洗钱走账的犯罪团伙
0 f. J( k. b6 M0 A) J' I8 D  C9 h+ C" e! ]" I1 ~
8 V6 _, k7 j/ u4 S9 z2 I) k) h/ O
4月22日至23日( w( n7 W; ]9 [7 L* c" u( S/ E
警方开展“收网行动”
9 `9 t* P% O6 e" k, L在本市青浦区3 c% m, G6 ?; R5 }$ J3 E& [
抓获犯罪嫌疑人11名
8 }' _" [/ y2 r$ u- @- q成功捣毁该犯罪团伙& F' s4 V# D7 C& J  B
: f' g2 s0 X, g- ^" P, [

# i/ n, N; v, v, p+ P到案后; z4 i2 b5 F- E" F  b7 E
经警方审讯' u1 J2 O8 E- Q3 K9 A- r& ]
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代; P% ^; k. H3 E6 h
该团伙以劳务招工为幌子
; Y/ c- M6 j$ J6 ^招募盛某某、翁某某等人
7 u! I- f% {2 M' B1 T  p要求被招募人提供手机
1 L0 a" d8 Q6 u  `0 B* M% Y5 x并注册虚拟货币钱包账户. j5 A0 v( p$ s" x9 A. V
接着通过境外聊天工具. s8 g. G: `% K  s. m
将这些账户
2 X  J: M3 m& L0 t7 j' j7 d% j以每个40至50元不等的价格4 s2 ~! ~; ?( G% j3 ?  y
出售给境外诈骗分子2 @1 T1 S- j: X; M7 l6 P
从事诈骗活动/ K% A* Z, L8 E; m! {3 s& B0 [
5 U# e1 m) n/ Z: }8 l

  g! ~! H' v! S& P. g目前& x6 m% M  c3 k( @5 X
苗某某、王某2人9 R! r8 J4 U2 x5 h) I" [/ O, C+ W7 \
因涉嫌诈骗罪
6 b) n$ K/ {4 x0 n- Y5 f- I被警方依法刑事拘留' @, N% h2 I! S: s( e$ G2 ?$ y# b
盛某某、翁某某等5人
7 j% k' L6 U. p4 r' o3 U因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
9 V, I7 j3 r( r被依法采取刑事强制措施
% e$ t% P) ]: h( {. i现该案件正在进一步侦办中
" ^$ B  h) B7 j, b; ^警方已冻结追回部分被骗资金
$ |" S! u8 e9 D* q6 W6 v% M追赃挽损工作正在开展中
& H5 G1 g# \$ U2 y! Y警方提示
4 i# v- G- A  {切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
& b  S% I  \, L" k( E3 D# Z: u
+ Y7 q/ k0 k8 x6 N
作者: 22301    时间: 2025-5-19 11:39
这个也是需要注意下才行啦。
作者: drogan    时间: 2025-5-19 14:16
还行啊，现在我也就是用这个钱包
作者: anzizhong    时间: 2025-5-19 14:17
是很好的，也是为数不多可以用的钱包
作者: 一路顺风    时间: 2025-5-19 14:19
钱包这么多，到底选择哪一个确实挺难。
作者: 不要脸最大    时间: 2025-5-19 14:27
可以坦白告诉你，没有人是高兴遇到冻结这种事儿的
作者: 护国石柱    时间: 2025-5-19 14:29
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！
作者: xiaoyi    时间: 2025-5-19 14:30
这种时候用卡都容易遭冻结，劝大家还是减少使用卡吧~
作者: lvaeyou    时间: 2025-5-19 14:32
钱包也不需要真么多，有一个就可以的了。
作者: 一帆风顺发    时间: 2025-5-19 14:32
钱包一般肯定是会选择能相信的啊
作者: 百战    时间: 2025-5-19 14:36
这个也是可以看看朋友推荐的钱包了的！
作者: wodezhuanyong    时间: 2025-5-19 14:42
卡冻结了还能咋办，凉拌呗！也没有什么好方法解决啊
作者: mxsj2016k    时间: 2025-5-19 14:42
这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！
作者: 春娇与小智    时间: 2025-5-19 14:45
又是冻结怎么近期那么多的冻结
作者: bishao    时间: 2025-5-19 14:48
冻结那可是非常难受的啊
作者: 小希哥    时间: 2025-5-19 14:49
好多钱包的觉得的呢，为嘛我都不太明白的呢！
作者: 不洗脸都帅    时间: 2025-5-19 14:51
菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！
作者: linxiaoshan888    时间: 2025-5-19 14:52
最闹心的就是账号被冻结了，一天的心情都被影响了
作者: 中大奖    时间: 2025-5-19 14:53
冻结是很难避免的，平常心应对吧
作者: 小夏Sherry    时间: 2025-5-19 14:55
还是必须选择有实力的钱包去交易哦。
作者: 老衲来了    时间: 2025-5-19 14:55
冻结好烦，怎么可以彻彻底底解决这个问题呢？
作者: 小梦    时间: 2025-5-19 15:08
这个钱包我还实在不了解到的.
作者: rainwang    时间: 2025-5-19 16:45
是的啊，必须要干掉这样的团伙啦
作者: 爱美的女人    时间: 2025-5-19 21:50
藏猫腻的事情也是被抓了
作者: 如梦的生活    时间: 2025-5-20 12:12
团伙作案这个也需要谨慎啊。
作者: 舞出精彩    时间: 2025-5-20 13:29
涉诈团伙还是有在被抓住了
作者: 德罗星    时间: 2025-5-23 11:09
虚拟币钱包也是很好的啊。
作者: 赚钱小样    时间: 2025-5-25 10:21
这个一锅端的状态也是没办法。



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