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标题: 虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转） [打印本页]
作者: 22301    时间: 2025-5-19 11:39
标题: 虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
本文转自【警民直通车浦东】；3 F$ P2 f9 r8 h5 l/ L
一犯罪团伙) x5 t6 O$ t: g% r: c
以劳务招工为幌子
* C5 w; s/ M& i( r3 S4 O. M招募人员注册虚拟货币钱包& x( u! j9 Y3 \
为境外诈骗分子+ g) t% _; Z: m0 i0 R5 ?. R: Z" j
提供非法资金流通账户# f, a1 R0 g+ t8 H1 e. F& D( S
近期
1 Z4 u, c7 B$ _; r. v浦东警方
1 v2 Y( n! L% y/ q- l, t, C6 V循线追踪 持续深挖
# |+ U2 D& B3 k4 r9 e7 V成功捣毁该涉诈犯罪团伙
! `0 @* c2 |) p- ~- P) W2025年4月13日( S: ?4 X7 I2 S. O1 k
报警人汤先生" P0 Y/ C. t' j+ W1 W
来到北蔡派出所报案称
& E8 H3 x7 s8 ~# C其手机突然收到一条短信; S4 q5 d9 L$ o( ]! [  t0 h" u8 a; M( @
有一个快递需要签收/ X& {1 |% q0 Z  U: U
但需到付900元
- a: G) Q6 e$ y( z* X. A于是电话联系对方4 V# l+ B" a' E9 m, _9 H3 v: d) s
准备取消该快递
7 E% [' ?) o; C2 Y. T3 F但对方声称
, R. ~6 T0 ^1 {4 {5 g需要提供银行卡信息$ @( b! c5 P7 x+ M
才能继续办理
- J7 i: b, R, j并发送给汤先生一个链接
* D( C' F( A+ O& X( |汤先生点击该链接后
1 F# y1 y9 U; t: ?按要求输入了2 `5 T% X" h/ t4 s! \1 S! p3 P
银行卡号和验证码等信息% p/ Q% O, t5 F9 |3 R2 |
却发现自己的银行账户被扣款9 j7 N" s) [+ ^. A
累计损失百余万元
* P5 L. u9 J8 j1 J* Y这才意识到自己遇到了诈骗
, x: E; Q) `) d2 B% |& u7 I接报后% p) f: A! b2 S
浦东GA分局反诈中心* @0 G: b4 p5 ^# @7 c$ ~' A
立刻会同三林GA处、北蔡派出所0 E1 t" Q/ h- F; C$ g
成立专案组开展侦办工作
( M) |# }+ v5 }$ Y0 W8 i
: Y) `5 J; B" {; M, b$ X$ o" u+ I1 u0 O( [1 W
经过努力0 d7 ~2 f9 z- Z& u- z
初步明确一个
( Y# y* L0 O; `+ Z以苗某某、王某为首* X1 g1 A, K5 C! {0 V" {, R
以劳务招工为幌子
# s. g# ]4 ]% i招募人员注册虚拟货币钱包$ s9 J9 J3 `3 S( S! c: v6 d
进行洗钱走账的犯罪团伙. s. }" j" M" G
, D+ S4 s, x4 N

4 l& T% l/ q: E! T0 k7 j( b4月22日至23日
' ^' x9 d# j. q1 I8 D" h6 Y4 F# A警方开展“收网行动”
# e8 _) h) t' H. z2 c在本市青浦区
. I" T7 c1 l4 @0 N/ P! C# M抓获犯罪嫌疑人11名
1 v& g/ Y2 m+ p% o( |成功捣毁该犯罪团伙; x; _6 P! N. H) g" ]" E9 d' s
5 n" }7 m$ P5 H. \
& H4 e, l2 Z9 n$ k+ L) e+ H
到案后2 w6 T7 a, A7 p2 \# n" U3 i
经警方审讯
% J, [* E4 N3 H3 T7 f2 v% F" b7 v犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
& Q4 x% P$ R9 H5 A" _3 }该团伙以劳务招工为幌子& V7 X  r6 R& \% A9 `
招募盛某某、翁某某等人
& Y% e$ s1 Q1 t6 _- @( C& e要求被招募人提供手机
$ K8 t" v2 R4 X0 ~" L并注册虚拟货币钱包账户/ y% W  ]1 ^2 b
接着通过境外聊天工具' ?: M2 |+ A1 @' @; G+ T
将这些账户
+ b2 U  S+ p: I; L4 x0 O3 X+ }以每个40至50元不等的价格
" Q5 r- B. E* L8 K; k& }+ X( v7 C出售给境外诈骗分子
; O) W2 }( F- o1 L1 w从事诈骗活动
1 e! d/ T+ e4 ^; t# Y+ Y  v* L" k1 y2 P' ^1 n
3 z3 C0 Q! m2 h, B5 N: g
目前
# C: L! @1 s2 g& I' @* Y: \* S苗某某、王某2人+ ~- \! G" g) v$ K6 K4 @6 e$ [" I
因涉嫌诈骗罪
& `6 j/ d( H8 K被警方依法刑事拘留6 w2 H3 i& A8 k2 a+ G2 d7 q
盛某某、翁某某等5人  q  [; S# ~( U& Z* W- p
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
; D) S, z( Y! O+ d( O被依法采取刑事强制措施
+ Z' T9 ?* t9 u现该案件正在进一步侦办中
6 h& }  J9 C0 _' ~# ~警方已冻结追回部分被骗资金0 w: c' p7 D) d9 `
追赃挽损工作正在开展中
, g; u6 H) P. u- V0 s4 D+ L- y警方提示
, u; u$ @) }# R7 y) _! S1 W8 @切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
6 [7 {- m3 w/ e0 [# e( {" d' M' Y
& ^4 r+ b$ Q) n1 i! x. Z
作者: 22301    时间: 2025-5-19 11:39
这个也是需要注意下才行啦。
作者: drogan    时间: 2025-5-19 14:16
还行啊，现在我也就是用这个钱包
作者: anzizhong    时间: 2025-5-19 14:17
是很好的，也是为数不多可以用的钱包
作者: 一路顺风    时间: 2025-5-19 14:19
钱包这么多，到底选择哪一个确实挺难。
作者: 不要脸最大    时间: 2025-5-19 14:27
可以坦白告诉你，没有人是高兴遇到冻结这种事儿的
作者: 护国石柱    时间: 2025-5-19 14:29
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！
作者: xiaoyi    时间: 2025-5-19 14:30
这种时候用卡都容易遭冻结，劝大家还是减少使用卡吧~
作者: lvaeyou    时间: 2025-5-19 14:32
钱包也不需要真么多，有一个就可以的了。
作者: 一帆风顺发    时间: 2025-5-19 14:32
钱包一般肯定是会选择能相信的啊
作者: 百战    时间: 2025-5-19 14:36
这个也是可以看看朋友推荐的钱包了的！
作者: wodezhuanyong    时间: 2025-5-19 14:42
卡冻结了还能咋办，凉拌呗！也没有什么好方法解决啊
作者: mxsj2016k    时间: 2025-5-19 14:42
这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！
作者: 春娇与小智    时间: 2025-5-19 14:45
又是冻结怎么近期那么多的冻结
作者: bishao    时间: 2025-5-19 14:48
冻结那可是非常难受的啊
作者: 小希哥    时间: 2025-5-19 14:49
好多钱包的觉得的呢，为嘛我都不太明白的呢！
作者: 不洗脸都帅    时间: 2025-5-19 14:51
菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！
作者: linxiaoshan888    时间: 2025-5-19 14:52
最闹心的就是账号被冻结了，一天的心情都被影响了
作者: 中大奖    时间: 2025-5-19 14:53
冻结是很难避免的，平常心应对吧
作者: 小夏Sherry    时间: 2025-5-19 14:55
还是必须选择有实力的钱包去交易哦。
作者: 老衲来了    时间: 2025-5-19 14:55
冻结好烦，怎么可以彻彻底底解决这个问题呢？
作者: 小梦    时间: 2025-5-19 15:08
这个钱包我还实在不了解到的.
作者: rainwang    时间: 2025-5-19 16:45
是的啊，必须要干掉这样的团伙啦
作者: 爱美的女人    时间: 2025-5-19 21:50
藏猫腻的事情也是被抓了
作者: 如梦的生活    时间: 2025-5-20 12:12
团伙作案这个也需要谨慎啊。
作者: 舞出精彩    时间: 2025-5-20 13:29
涉诈团伙还是有在被抓住了
作者: 德罗星    时间: 2025-5-23 11:09
虚拟币钱包也是很好的啊。
作者: 赚钱小样    时间: 2025-5-25 10:21
这个一锅端的状态也是没办法。



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