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标题:
虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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作者:
22301
时间:
2025-5-19 11:39
标题:
虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
本文转自【警民直通车浦东】；
' g( d& x3 g$ f( C- G
一犯罪团伙
. N' { S! | N" ]0 W) N
以劳务招工为幌子
; r! U' p* J( j( c+ g
招募人员注册虚拟货币钱包
! N4 g' O# A, h$ r+ h& K# ^7 ^
为境外诈骗分子
" p' M8 n( E: F+ B/ L2 e( R! k
提供非法资金流通账户
. {: @2 d' V( m
近期
: W, a* H: ^# m; v+ w% ]3 N a- |
浦东警方
+ a' N$ x2 [& F, M' m w
循线追踪 持续深挖
* } } b7 U2 G' g! s
成功捣毁该涉诈犯罪团伙
1 k9 }, \0 E4 g- `' i
2025年4月13日
1 l. k! l% x: o: X. `5 d
报警人汤先生
8 u7 q, K2 G2 X/ C$ u
来到北蔡派出所报案称
: g7 ]7 t; k0 b7 @9 h
其手机突然收到一条短信
# j7 h$ c- K! K: ~
有一个快递需要签收
3 x/ P U& N7 Z8 n$ y* F5 g8 {
但需到付900元
5 _+ B0 N# x; ?* E O
于是电话联系对方
0 U# _! {4 d; \# v
准备取消该快递
1 E, ^, ~" a+ V+ L
但对方声称
- Y" a/ p# e: M+ s/ t3 \# M
需要提供银行卡信息
9 [6 h9 t" a. o9 ]. m4 c% q
才能继续办理
7 [8 P6 ~9 O- o( V0 m
并发送给汤先生一个链接
) [* ]/ n6 ?8 j" p/ L
汤先生点击该链接后
5 i1 r/ H( I% D! u
按要求输入了
/ M- N% N7 F7 |
银行卡号和验证码等信息
3 I% D3 s4 F' H) Y. V( _) C' \
却发现自己的银行账户被扣款
! R! ^) {, u) o
累计损失百余万元
8 M S# F. k+ Y6 A$ X
这才意识到自己遇到了诈骗
' T' T# }) l4 f& a! r+ ?
接报后
/ p9 S) R: a8 ~3 i {# O {
浦东GA分局反诈中心
$ U5 y; K$ |" i) A
立刻会同三林GA处、北蔡派出所
* z S/ r1 f1 M2 p% y# g
成立专案组开展侦办工作
- p7 l; V& c7 X# @0 I6 W
8 q6 y0 {+ H# Y+ ` D( G. ]/ [
; X+ f7 D/ O- J6 r/ \4 M
经过努力
5 q& i: [5 V6 T8 f1 Q0 U; y& h
初步明确一个
9 D( d% ^2 m: C" l$ P1 I! \
以苗某某、王某为首
3 `8 G: F$ e9 Z9 g1 c8 s5 r
以劳务招工为幌子
' y9 ~; U( v4 P8 `; g- M
招募人员注册虚拟货币钱包
7 p' i+ k2 D7 q. m
进行洗钱走账的犯罪团伙
3 [& j% @; z9 n$ D
" d# z L/ u! K! y4 c
5 t% F& k0 K4 D* q- W2 }# [; R/ O
4月22日至23日
0 \: g$ S& m* H. z# m5 O
警方开展“收网行动”
8 H$ A* B* {: J6 e0 Z/ j
在本市青浦区
: Y$ |# T: @/ X8 V
抓获犯罪嫌疑人11名
, B0 r8 ~' H6 M+ U1 e7 N7 f( y
成功捣毁该犯罪团伙
+ R( }4 S! @% N1 a9 g: o
# u5 M" B9 l1 b
1 w5 H z6 g9 w! i2 T
到案后
. G* Q; _# ?* R. y, U7 \6 D
经警方审讯
9 f" P5 B k; M5 E1 N
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
' q$ j) E9 L' i" F
该团伙以劳务招工为幌子
, Y, q8 H5 o/ ]9 a) |
招募盛某某、翁某某等人
( V% c& ^! X8 f# Z; O
要求被招募人提供手机
) M# r: B1 r* u# @+ j* q: y
并注册虚拟货币钱包账户
1 j M, i# N! `2 C0 _
接着通过境外聊天工具
! I7 d7 C$ b7 I+ u s
将这些账户
/ E5 ]) k3 W. s5 W# u% Q# ?$ h
以每个40至50元不等的价格
6 ]$ M, E. _+ s) U% H' ~1 `7 t
出售给境外诈骗分子
' l* F$ N% \ _8 W+ U3 u1 H5 L
从事诈骗活动
( _* R8 _; F4 g- i: y1 F
) C7 x5 t8 I- I( ]& n3 ]
0 e7 t: E# E$ u
目前
! V- s) ]6 y. I& h% S: p
苗某某、王某2人
3 H H: {0 A. h0 q; P$ r
因涉嫌诈骗罪
- O3 @7 z6 L* O) {; O( P! V& O
被警方依法刑事拘留
+ f2 Q* U0 S+ p5 l; V, V' A% F
盛某某、翁某某等5人
! T% ]! r& D# j. M _4 Y& `# X
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
; R% ?2 F9 _& d: Z/ J
被依法采取刑事强制措施
5 V; m& `# ^$ ~# ]6 f
现该案件正在进一步侦办中
8 Y( g$ P9 k* [2 f, g, |% ]
警方已冻结追回部分被骗资金
0 l/ ?" K$ P6 \
追赃挽损工作正在开展中
, F" K, X: H9 v0 w- x/ T
警方提示
- R( ]& x; f4 J; ]! v3 I
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
/ `5 q8 d _! ~& p0 K$ @
3 C" d; f$ C) }- k' _
作者:
22301
时间:
2025-5-19 11:39
这个也是需要注意下才行啦。
作者:
drogan
时间:
2025-5-19 14:16
还行啊，现在我也就是用这个钱包
作者:
anzizhong
时间:
2025-5-19 14:17
是很好的，也是为数不多可以用的钱包
作者:
一路顺风
时间:
2025-5-19 14:19
钱包这么多，到底选择哪一个确实挺难。
作者:
不要脸最大
时间:
2025-5-19 14:27
可以坦白告诉你，没有人是高兴遇到冻结这种事儿的
作者:
护国石柱
时间:
2025-5-19 14:29
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！
作者:
xiaoyi
时间:
2025-5-19 14:30
这种时候用卡都容易遭冻结，劝大家还是减少使用卡吧~
作者:
lvaeyou
时间:
2025-5-19 14:32
钱包也不需要真么多，有一个就可以的了。
作者:
一帆风顺发
时间:
2025-5-19 14:32
钱包一般肯定是会选择能相信的啊
作者:
百战
时间:
2025-5-19 14:36
这个也是可以看看朋友推荐的钱包了的！
作者:
wodezhuanyong
时间:
2025-5-19 14:42
卡冻结了还能咋办，凉拌呗！也没有什么好方法解决啊
作者:
mxsj2016k
时间:
2025-5-19 14:42
这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！
作者:
春娇与小智
时间:
2025-5-19 14:45
又是冻结怎么近期那么多的冻结
作者:
bishao
时间:
2025-5-19 14:48
冻结那可是非常难受的啊
作者:
小希哥
时间:
2025-5-19 14:49
好多钱包的觉得的呢，为嘛我都不太明白的呢！
作者:
不洗脸都帅
时间:
2025-5-19 14:51
菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！
作者:
linxiaoshan888
时间:
2025-5-19 14:52
最闹心的就是账号被冻结了，一天的心情都被影响了
作者:
中大奖
时间:
2025-5-19 14:53
冻结是很难避免的，平常心应对吧
作者:
小夏Sherry
时间:
2025-5-19 14:55
还是必须选择有实力的钱包去交易哦。
作者:
老衲来了
时间:
2025-5-19 14:55
冻结好烦，怎么可以彻彻底底解决这个问题呢？
作者:
小梦
时间:
2025-5-19 15:08
这个钱包我还实在不了解到的.
作者:
rainwang
时间:
2025-5-19 16:45
是的啊，必须要干掉这样的团伙啦
作者:
爱美的女人
时间:
2025-5-19 21:50
藏猫腻的事情也是被抓了
作者:
如梦的生活
时间:
2025-5-20 12:12
团伙作案这个也需要谨慎啊。
作者:
舞出精彩
时间:
2025-5-20 13:29
涉诈团伙还是有在被抓住了
作者:
德罗星
时间:
2025-5-23 11:09
虚拟币钱包也是很好的啊。
作者:
赚钱小样
时间:
2025-5-25 10:21
这个一锅端的状态也是没办法。
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