优惠论坛

标题: 虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转） [打印本页]
作者: 22301    时间: 2025-5-13 10:46
标题: 虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
一犯罪团伙& F: `8 U5 A6 U1 D
以劳务招工为幌子; _/ @/ c' @/ U5 }) n0 W
招募人员注册虚拟货币钱包2 \) V/ a0 d. K; u2 j
为境外诈骗分子
+ ^: [# H  O2 g! A1 q( ]提供非法资金流通账户
: W' w# D9 S7 F( Z) X, |近期" L4 y9 n1 `- h7 q' g
浦东警方
# h* e& R* X: X0 v; c循线追踪 持续深挖
* T' k$ I3 I( v成功捣毁该涉诈犯罪团伙; V2 n1 K1 m: p
2025年4月13日& S6 p% L3 N6 \6 c- L8 L
报警人汤先生- q" O6 d) a* \# g' k/ b
来到北蔡派出所报案称' b$ a7 v1 n! x- U( \
其手机突然收到一条短信# }+ |4 f$ u3 j
有一个快递需要签收  i( |( h* q, ?6 B% S
但需到付900元
- H& o9 U& q3 H# n9 ^# ^: r于是电话联系对方
; x& P7 B' g4 H准备取消该快递) ]: U# g. N) ?2 p& M- l
但对方声称7 S; P) c+ i2 H7 l# ?- p1 [' B
需要提供银行卡信息
& q! p; z7 s; H才能继续办理
3 g: z/ D# m& v! S并发送给汤先生一个链接
7 V% K: ?1 E/ V4 C) P! V汤先生点击该链接后" w' F5 P/ J  C9 E
按要求输入了- O. _% ^( a- N) g) b5 |' v
银行卡号和验证码等信息
9 |) ~2 ]0 E& u; ^' C2 f+ q却发现自己的银行账户被扣款
* b: J) y# j' M) }+ N7 L累计损失百余万元
+ f8 G, l0 P/ v* B. T9 p% z* x这才意识到自己遇到了诈骗
3 r. S  p- N8 `0 T" k, T接报后
7 i/ ]3 M+ j6 k; U8 u+ f浦东GA分局反诈中心
/ c/ _: d7 J- J" L* b- m, `9 G立刻会同三林GA处、北蔡派出所. S& v2 M: F( n. `7 M# h
成立专案组开展侦办工作  Q( X0 V: H4 q8 K+ q$ C: x4 a( ]

+ H' ]( K- O5 Z1 @* L3 X1 x  r' K# g; K
经过努力& Z% [/ \+ y. w1 [% j
初步明确一个
7 u% ]. S; {2 v以苗某某、王某为首: [$ Q- j4 c. v0 s- G
以劳务招工为幌子
& [1 x! q) n' P- Q; L# Y! v招募人员注册虚拟货币钱包7 o; q+ K; ^4 Q& C, S# N# I
进行洗钱走账的犯罪团伙
5 d, \& G! p' C9 O: f
0 m9 N$ h4 ~' U: L
1 H; u% a+ X- g% i3 h+ ^! X4月22日至23日
4 T2 H$ V& L3 q警方开展“收网行动”
  i; }- t) r0 Z3 a" q1 g6 s# N& p在本市青浦区9 Q9 F& a! A' d' X) ~
抓获犯罪嫌疑人11名
# P6 f1 I9 |) k" \成功捣毁该犯罪团伙  }3 k' _7 c; G5 w( I& _/ P
( K( D$ U8 D; h4 n$ [

3 b6 s0 h9 N8 o2 i- f% F$ T0 I到案后
+ j+ r2 I2 G6 h$ [- Z+ L5 I经警方审讯
) T3 ]2 [5 b1 s7 ]1 a犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代, \+ F/ S+ V7 R- A# D
该团伙以劳务招工为幌子( H6 |3 I3 T$ s+ I5 N
招募盛某某、翁某某等人8 }, [% K- r! c% k/ e
要求被招募人提供手机
# N9 A+ L: [+ h0 ]- E* j并注册虚拟货币钱包账户5 g3 T2 @0 P, U4 N5 Q. w  C
接着通过境外聊天工具  {: _. L8 `  m( A
将这些账户3 M+ e5 m% U( H1 X6 E7 _
以每个40至50元不等的价格
" \7 Q9 p9 G7 j出售给境外诈骗分子/ Z# q4 J* F& Z) T$ R) U9 {1 n$ m- G
从事诈骗活动
( e8 e7 R  T- V% _0 g- V2 b9 G* i2 ]& X. [4 [# l
6 u# b, j" Q, ?  E; L4 ~
目前! c* D( R; S4 U" |. R3 K
苗某某、王某2人" x0 f5 t+ R+ Y! B' W7 `0 r
因涉嫌诈骗罪9 [3 i6 p) \! P8 @
被警方依法刑事拘留& c0 ]. m/ d0 F4 k
盛某某、翁某某等5人
# u: c) ~9 @, J1 W9 Z因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
" b- y! B  o7 b) g& y+ X/ N$ [* q- @) f: R被依法采取刑事强制措施. m; `4 H) v/ c8 c
现该案件正在进一步侦办中' d  O) ?" `: T9 O/ ?- T" J
警方已冻结追回部分被骗资金& C5 L7 z8 \* k! A3 f
追赃挽损工作正在开展中
6 C3 f0 c* C6 e1 b% q' ?警方提示
; q8 U, r! S5 H, P" P切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。- K9 X$ y! b7 m

2 i% Q" r0 u) V& k5 y
作者: 22301    时间: 2025-5-13 10:46
诈骗是无所不在的了啊看着。
作者: 不要脸最大    时间: 2025-5-13 12:29
钱包一般确实是会选择能够相信的啊
作者: anzizhong    时间: 2025-5-13 12:30
冻结是很难避免的，平常心应对吧
作者: 心随你动    时间: 2025-5-13 12:36
这种时候用卡都容易遇冻结，奉劝你还是减少用卡吧~
作者: yumi666    时间: 2025-5-13 12:36
冻结那是很郁闷的啊
作者: 小夏Sherry    时间: 2025-5-13 12:39
冻结好糟心，如何可彻彻底底消失这个问题呢？
作者: liuxin960    时间: 2025-5-13 12:43
还是冻结怎么近期那么多的冻结
作者: 朱古力    时间: 2025-5-13 12:45
是挺好的，也是为数不多能够使用的钱包
作者: 万家灯火    时间: 2025-5-13 12:49
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！
作者: linxiaoshan888    时间: 2025-5-13 12:49
钱包也不用真么多，有一个就可以的了。
作者: 一帆风顺发    时间: 2025-5-13 12:49
卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊
作者: wuzhaoshichao    时间: 2025-5-13 12:52
这个也是能看看朋友推荐的钱包了的！
作者: lvaeyou    时间: 2025-5-13 12:59
还不错啊，现在我也是用这个钱包
作者: 南相楚    时间: 2025-5-13 13:02
钱包这么多，到底选择哪一个确实很难。
作者: 老龙口    时间: 2025-5-13 13:03
可以坦白告诉你，没有人是喜欢遇到冻结这种事情的
作者: gkfbuw    时间: 2025-5-13 13:04
最闹心的就是YH卡被冻结了，一天的心情都被影响了
作者: 知行合一    时间: 2025-5-13 13:06
好多钱包的觉得的呢，为嘛我都不太清楚的呢！
作者: drogan    时间: 2025-5-13 13:08
这个钱包我还真是不了解到的.
作者: 一路顺风    时间: 2025-5-13 13:10
还是必须挑选有实力的钱包去交易哦。
作者: mxsj2016k    时间: 2025-5-13 13:16
这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！
作者: 春娇与小智    时间: 2025-5-13 13:18
还是冻结怎么最近那么多的冻结
作者: 星星知我心    时间: 2025-5-13 13:18
这个钱包很不错使用，反正吧都是必须多个心眼安全第一啊！
作者: 小希哥    时间: 2025-5-13 13:18
菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，别人也怕，不想碰见啊！
作者: 想要水果机    时间: 2025-5-13 13:19
冻结好糟心，如何可彻底消失这个问题呢？
作者: jslinen    时间: 2025-5-13 13:19
好多钱包的感觉的呢，为嘛我都不太清楚的呢！
作者: 小梦    时间: 2025-5-13 13:20
菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！
作者: 丁小荷    时间: 2025-5-13 13:21
这个也是能看看大伙推荐的钱包了的！
作者: bishao    时间: 2025-5-13 13:23
钱包一般确实是会选择能够相信的啊
作者: 百战    时间: 2025-5-13 13:31
可以坦白同你说，没有人是高兴遇到冻结这种事儿的
作者: 强强强123    时间: 2025-5-13 13:31
是挺好的，也是为数不多可以用的钱包
作者: 高文胜    时间: 2025-5-13 13:39
钱包这么多，到底选择哪一个确实挺难。
作者: 护国石柱    时间: 2025-5-13 13:40
还行啊，现在我也就是用这个钱包
作者: 洋森    时间: 2025-5-13 13:40
钱包也不用那么多，有一个就可以的了。
作者: hong29    时间: 2025-5-13 13:47
这个钱包我还真是没有了解到的.
作者: 我的花园    时间: 2025-5-13 13:49
还是必定选择有实力的钱包去交易哦。
作者: 中大奖    时间: 2025-5-13 13:53
最闹心的就是账号被冻结了，一天的心情都被干预了
作者: 不洗脸都帅    时间: 2025-5-13 14:03
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全部都一样的！
作者: 赌神归来    时间: 2025-5-13 14:06
这种日子用卡都容易遭冻结，劝大家还是减少使用卡吧~
作者: 徐子    时间: 2025-5-13 14:08
冻结是无法避免的，平常心应对吧
作者: xiaoyi    时间: 2025-5-13 14:08
卡冻结了还可以咋办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊
作者: 越前龙马    时间: 2025-5-13 14:11
冻结那可是很郁闷的啊
作者: rainwang    时间: 2025-5-13 15:44
有钱的人真的就这么低的智商吗？
作者: 爱美的女人    时间: 2025-5-13 22:19
虚拟货币钱包还是容易被骗了
作者: 如梦的生活    时间: 2025-5-14 16:02
所以我们大家也是要小心一点的。
作者: 赚钱小样    时间: 2025-5-15 09:19
这个一锅端也是比较可怕的呀。
作者: 德罗星    时间: 2025-5-15 09:31
这个东西还是小心了的啊。
作者: 舞出精彩    时间: 2025-5-15 10:11
毁涉诈团伙的也是有抓住了



欢迎光临 优惠论坛 (https://www.tcelue.com/) Powered by Discuz! X3.1