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标题: 虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转） [打印本页]
作者: 22301    时间: 2025-5-13 10:46
标题: 虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
一犯罪团伙
- B% [* y" e( J* X4 U# P以劳务招工为幌子4 q( N- Y. F4 a* L! _0 ?/ c
招募人员注册虚拟货币钱包
- l- b  v8 U2 V# I; @为境外诈骗分子
1 k2 }( _( O4 B" R提供非法资金流通账户- U' \6 z! ~$ u- t" ~; @: s$ E
近期0 Q" s5 |: T, {6 p8 Q& Q% k
浦东警方
& i' U" ]2 ~- E$ C循线追踪 持续深挖
) P6 P. t+ I! h  c# N7 S) L, H成功捣毁该涉诈犯罪团伙
2 ^8 o5 z' s4 S2025年4月13日
5 O) s/ P# s7 U  s报警人汤先生9 R4 R  w- U* d9 X
来到北蔡派出所报案称( `3 K/ L. r) B" B4 u- i; V+ x
其手机突然收到一条短信
* K2 @  D( K) M- E有一个快递需要签收/ X7 D; S! T% x* e1 x
但需到付900元7 P' x6 D2 P$ ^' W
于是电话联系对方
3 Z! @5 x5 W& a9 i1 m+ P4 }6 u准备取消该快递: r/ r- o4 u& h3 w3 Z
但对方声称
. A' I( r" B( Z% X/ f+ o. L需要提供银行卡信息& j9 Y/ G6 F$ q. v/ W
才能继续办理2 Y  v) Q- K& P7 c0 p2 H; o
并发送给汤先生一个链接) c; z9 x4 N( b' C2 y/ G5 F
汤先生点击该链接后2 h5 H1 L3 `2 _. D% Y
按要求输入了
4 e9 Z$ z# e8 Y- M8 s: @, j  h& r银行卡号和验证码等信息- Z* \# y2 V/ o3 B) H
却发现自己的银行账户被扣款- h! p: y& {/ a" |$ X3 p$ r
累计损失百余万元& I$ K  _2 W4 H, ?! w- d
这才意识到自己遇到了诈骗' J1 c( r4 B9 I8 D! W
接报后
1 D- M0 E' q; E浦东GA分局反诈中心; R' t" Q( m# a4 d% Z; T6 ^
立刻会同三林GA处、北蔡派出所
, L5 r1 K2 g' W5 ]& p5 S成立专案组开展侦办工作& K. j4 ^9 B$ f, R1 r

2 s5 i+ v# S" ~1 m1 q' R* C- b, b6 r1 W/ E6 e3 f% l1 X
经过努力
  w: Z% i: u! o" U$ I# F初步明确一个
; S8 c- U/ R# j) F/ B  `以苗某某、王某为首- |  t( V" S4 Q3 T1 E) L
以劳务招工为幌子
+ b& q; r( u, Z7 V9 c# p" i招募人员注册虚拟货币钱包
$ `7 \: `9 _5 I进行洗钱走账的犯罪团伙2 e7 n! @8 f( |, Q( b' s$ O9 l

) A+ y$ U5 i! H# ~  c4 A2 S( X/ W' L; r4 D( P
4月22日至23日
$ U$ C. A4 i2 x! l$ v! Z警方开展“收网行动”! Z. e0 X  G5 q3 g6 ]# O# b6 j
在本市青浦区$ ?  y1 Z5 F7 E/ e: K4 k  E9 J' g
抓获犯罪嫌疑人11名
; M- \( @, u' I成功捣毁该犯罪团伙) U. [: I8 A% k
- N7 k. w! D4 o9 c/ a

  w5 q1 m5 ?+ D4 A4 v1 S到案后* q8 e* k' ~9 t" H9 |
经警方审讯
' m- E. m' ^1 _/ {+ |犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代( p' d- u+ V& ?9 t1 B( p
该团伙以劳务招工为幌子
0 B: `3 O5 m) ?招募盛某某、翁某某等人0 w: g; c( P, Y" {/ S
要求被招募人提供手机
2 q  d# e9 O2 w2 |  l并注册虚拟货币钱包账户
- P: p* Z2 o4 F! ^+ @" E% ?$ _接着通过境外聊天工具6 J$ F# A# k; [0 Y) G2 \2 e; y
将这些账户6 n( J5 a; G7 n) G& P1 A/ ]4 h
以每个40至50元不等的价格4 X: a/ S  `/ K* c% I; T9 c, J
出售给境外诈骗分子+ \: ^$ E' x- _5 H" e
从事诈骗活动
; m: t! V7 o, o' l6 @; s/ F
5 o' B# P9 H- F* c  H& l4 C+ ^
9 e5 S7 s3 l+ ^  x目前7 h. e4 Z( j/ z
苗某某、王某2人
2 _2 W, u+ E' c0 }因涉嫌诈骗罪$ D8 ?# a: g7 Q, x
被警方依法刑事拘留- w" v' Y( `: M
盛某某、翁某某等5人
9 b: o1 R% t' Z+ e因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪# Z2 g" c2 H# W/ |6 R
被依法采取刑事强制措施
4 y3 I& ]& B. Z; |3 F( F; o- C现该案件正在进一步侦办中
- K, ~; |/ M7 U: Y* \警方已冻结追回部分被骗资金
( j" R6 x3 ?9 `3 w  R. ?0 U  {追赃挽损工作正在开展中
; J% x' t: N6 a警方提示
$ Z8 m, O1 J; ^% Q9 Q& a$ [切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
# C. Y2 y/ O" B- X; w8 w
1 Z  A! e, x1 D8 H) B
作者: 22301    时间: 2025-5-13 10:46
诈骗是无所不在的了啊看着。
作者: 不要脸最大    时间: 2025-5-13 12:29
钱包一般确实是会选择能够相信的啊
作者: anzizhong    时间: 2025-5-13 12:30
冻结是很难避免的，平常心应对吧
作者: 心随你动    时间: 2025-5-13 12:36
这种时候用卡都容易遇冻结，奉劝你还是减少用卡吧~
作者: yumi666    时间: 2025-5-13 12:36
冻结那是很郁闷的啊
作者: 小夏Sherry    时间: 2025-5-13 12:39
冻结好糟心，如何可彻彻底底消失这个问题呢？
作者: liuxin960    时间: 2025-5-13 12:43
还是冻结怎么近期那么多的冻结
作者: 朱古力    时间: 2025-5-13 12:45
是挺好的，也是为数不多能够使用的钱包
作者: 万家灯火    时间: 2025-5-13 12:49
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！
作者: linxiaoshan888    时间: 2025-5-13 12:49
钱包也不用真么多，有一个就可以的了。
作者: 一帆风顺发    时间: 2025-5-13 12:49
卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊
作者: wuzhaoshichao    时间: 2025-5-13 12:52
这个也是能看看朋友推荐的钱包了的！
作者: lvaeyou    时间: 2025-5-13 12:59
还不错啊，现在我也是用这个钱包
作者: 南相楚    时间: 2025-5-13 13:02
钱包这么多，到底选择哪一个确实很难。
作者: 老龙口    时间: 2025-5-13 13:03
可以坦白告诉你，没有人是喜欢遇到冻结这种事情的
作者: gkfbuw    时间: 2025-5-13 13:04
最闹心的就是YH卡被冻结了，一天的心情都被影响了
作者: 知行合一    时间: 2025-5-13 13:06
好多钱包的觉得的呢，为嘛我都不太清楚的呢！
作者: drogan    时间: 2025-5-13 13:08
这个钱包我还真是不了解到的.
作者: 一路顺风    时间: 2025-5-13 13:10
还是必须挑选有实力的钱包去交易哦。
作者: mxsj2016k    时间: 2025-5-13 13:16
这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！
作者: 春娇与小智    时间: 2025-5-13 13:18
还是冻结怎么最近那么多的冻结
作者: 星星知我心    时间: 2025-5-13 13:18
这个钱包很不错使用，反正吧都是必须多个心眼安全第一啊！
作者: 小希哥    时间: 2025-5-13 13:18
菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，别人也怕，不想碰见啊！
作者: 想要水果机    时间: 2025-5-13 13:19
冻结好糟心，如何可彻底消失这个问题呢？
作者: jslinen    时间: 2025-5-13 13:19
好多钱包的感觉的呢，为嘛我都不太清楚的呢！
作者: 小梦    时间: 2025-5-13 13:20
菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！
作者: 丁小荷    时间: 2025-5-13 13:21
这个也是能看看大伙推荐的钱包了的！
作者: bishao    时间: 2025-5-13 13:23
钱包一般确实是会选择能够相信的啊
作者: 百战    时间: 2025-5-13 13:31
可以坦白同你说，没有人是高兴遇到冻结这种事儿的
作者: 强强强123    时间: 2025-5-13 13:31
是挺好的，也是为数不多可以用的钱包
作者: 高文胜    时间: 2025-5-13 13:39
钱包这么多，到底选择哪一个确实挺难。
作者: 护国石柱    时间: 2025-5-13 13:40
还行啊，现在我也就是用这个钱包
作者: 洋森    时间: 2025-5-13 13:40
钱包也不用那么多，有一个就可以的了。
作者: hong29    时间: 2025-5-13 13:47
这个钱包我还真是没有了解到的.
作者: 我的花园    时间: 2025-5-13 13:49
还是必定选择有实力的钱包去交易哦。
作者: 中大奖    时间: 2025-5-13 13:53
最闹心的就是账号被冻结了，一天的心情都被干预了
作者: 不洗脸都帅    时间: 2025-5-13 14:03
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全部都一样的！
作者: 赌神归来    时间: 2025-5-13 14:06
这种日子用卡都容易遭冻结，劝大家还是减少使用卡吧~
作者: 徐子    时间: 2025-5-13 14:08
冻结是无法避免的，平常心应对吧
作者: xiaoyi    时间: 2025-5-13 14:08
卡冻结了还可以咋办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊
作者: 越前龙马    时间: 2025-5-13 14:11
冻结那可是很郁闷的啊
作者: rainwang    时间: 2025-5-13 15:44
有钱的人真的就这么低的智商吗？
作者: 爱美的女人    时间: 2025-5-13 22:19
虚拟货币钱包还是容易被骗了
作者: 如梦的生活    时间: 2025-5-14 16:02
所以我们大家也是要小心一点的。
作者: 赚钱小样    时间: 2025-5-15 09:19
这个一锅端也是比较可怕的呀。
作者: 德罗星    时间: 2025-5-15 09:31
这个东西还是小心了的啊。
作者: 舞出精彩    时间: 2025-5-15 10:11
毁涉诈团伙的也是有抓住了



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