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标题: 虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转） [打印本页]
作者: 22301    时间: 2025-5-13 10:46
标题: 虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
一犯罪团伙
3 T5 L' l  \' P8 v0 Q以劳务招工为幌子
4 {  m' \( Z1 ^$ S" b, \" {招募人员注册虚拟货币钱包
2 q8 ^4 ~$ E, j: W1 ^& M为境外诈骗分子+ D7 n/ O8 x4 q" W" f' q: Y
提供非法资金流通账户
5 c4 y8 P0 `1 q9 d; d( e" w9 w4 k) r近期# B$ Y* v# T4 [. ^4 j
浦东警方- f0 o( Y6 `# ~8 |: G* k
循线追踪 持续深挖# t+ }1 C$ Z- ?) k0 O3 p5 u
成功捣毁该涉诈犯罪团伙* C; j; w5 _/ O
2025年4月13日* F0 f4 \: r$ H9 h
报警人汤先生
+ r' Y2 S! Y& }2 j9 r' |来到北蔡派出所报案称
& @; f4 _6 }  _! ~$ Y其手机突然收到一条短信
9 d" e3 g8 B; R) Y& B有一个快递需要签收
, h; V" s1 W8 }; Y% B+ y) W% N, i但需到付900元
6 ]" K( c0 s5 R( i. j$ }于是电话联系对方
: z. ]: d$ U6 ~( w% c  ]准备取消该快递
# U3 W# |* Y) w/ Q( f& z但对方声称
6 n' r4 [9 j: {; y+ X1 v8 T需要提供银行卡信息, l2 y$ R! S: W2 [/ |& |
才能继续办理
; x9 J' e' v& M$ }9 |3 u并发送给汤先生一个链接
+ b1 A( ^5 s5 S汤先生点击该链接后4 X" R* I9 y' r8 @  M. L
按要求输入了
# z" E: w( @( {8 N8 g银行卡号和验证码等信息
- p/ U: }9 r; V& r$ N5 q9 c* P( N却发现自己的银行账户被扣款8 D% f9 P5 l% I! a0 V5 ?
累计损失百余万元/ b3 E3 @/ i5 ?  R6 v$ ^2 R
这才意识到自己遇到了诈骗
4 o% O% c7 I* v2 g+ E$ P接报后" R3 U" B2 v$ q( I' I' I( W* ?
浦东GA分局反诈中心
7 k7 O4 _  f4 D8 m8 i立刻会同三林GA处、北蔡派出所) D$ W7 g; |  {! X% ?
成立专案组开展侦办工作
) ~8 a' E. p+ E0 Z; H* c, ^; y$ d  O) ~1 {7 A! o

8 M4 |! j, g' D# l( K9 f! A经过努力
! \7 m* P& @& Z1 w) S初步明确一个
$ h+ u) m5 \' B9 Y; k以苗某某、王某为首# u  f7 M& ^. X: `& n5 f
以劳务招工为幌子# q/ g# Y  D# J' Y
招募人员注册虚拟货币钱包
* z9 X1 r0 H7 o" T5 B3 j/ i& r进行洗钱走账的犯罪团伙" j3 ^6 m' f; W5 Y! y9 V5 ]# t8 B
) y6 C; g3 e# d- m
2 a( @. }1 r( d
4月22日至23日
6 B9 p8 ~0 `$ N+ f( Z. o) L7 W警方开展“收网行动”
0 P9 R7 O0 \: @8 a  f( y, A在本市青浦区( m0 |0 `5 y* z+ p2 B! ?( P' [
抓获犯罪嫌疑人11名
: b0 u3 K  B# j) `) f成功捣毁该犯罪团伙
3 F9 b! C5 ?8 A6 ~  e. ]3 ^
! P1 ]! j3 v/ c" p* j# E9 i; a  _* W3 G: q* R
到案后
0 V) a* A7 p% @4 t经警方审讯
. T4 n7 j8 i" T1 L0 R/ p犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
% i# d7 j# s2 V( z' L1 M  `该团伙以劳务招工为幌子
. Z& ?* }5 M4 p$ v) z0 B2 U招募盛某某、翁某某等人% c6 G' H2 J  @4 H9 X+ j8 I& k0 f
要求被招募人提供手机
9 I; a" U2 x. C; a并注册虚拟货币钱包账户
& F/ _* i) S8 b" U接着通过境外聊天工具7 l& ]. l7 _# P) U# j5 G! l
将这些账户# F- X* T; @3 h4 G7 j! W6 w
以每个40至50元不等的价格
/ [8 [4 Y* E3 `0 A+ S& K出售给境外诈骗分子
* Z" O! G% M. ^- L$ ?; J0 r从事诈骗活动4 }" J6 n0 D& _' {0 |  {0 @

  S. l: X7 c7 J) t. a. j9 P( y' |) W6 ~" ]/ m5 _
目前
& o0 t# X; o: I& u: q) ?苗某某、王某2人9 e+ V) F3 S& ~- \3 p* O6 P9 z" r$ ?
因涉嫌诈骗罪
( m( k% }% I  L: W被警方依法刑事拘留4 K0 f5 x# O! C' N' \
盛某某、翁某某等5人
2 i/ G3 E7 R; l因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
! W6 U& Y  T; {; B2 R+ M* Q1 J被依法采取刑事强制措施
# r9 V( p7 b+ o- z4 d! H; u3 J现该案件正在进一步侦办中; f0 u, A/ l4 S, t+ \2 |2 @
警方已冻结追回部分被骗资金
- m& D! S3 v* b1 H* p追赃挽损工作正在开展中
0 [0 e8 H6 Q, |9 h: }% Q警方提示
1 E: |: A  g6 ]; n1 s切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
7 e; F  F, \5 }8 }. O  e( V2 Q0 S
作者: 22301    时间: 2025-5-13 10:46
诈骗是无所不在的了啊看着。
作者: 不要脸最大    时间: 2025-5-13 12:29
钱包一般确实是会选择能够相信的啊
作者: anzizhong    时间: 2025-5-13 12:30
冻结是很难避免的，平常心应对吧
作者: 心随你动    时间: 2025-5-13 12:36
这种时候用卡都容易遇冻结，奉劝你还是减少用卡吧~
作者: yumi666    时间: 2025-5-13 12:36
冻结那是很郁闷的啊
作者: 小夏Sherry    时间: 2025-5-13 12:39
冻结好糟心，如何可彻彻底底消失这个问题呢？
作者: liuxin960    时间: 2025-5-13 12:43
还是冻结怎么近期那么多的冻结
作者: 朱古力    时间: 2025-5-13 12:45
是挺好的，也是为数不多能够使用的钱包
作者: 万家灯火    时间: 2025-5-13 12:49
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！
作者: linxiaoshan888    时间: 2025-5-13 12:49
钱包也不用真么多，有一个就可以的了。
作者: 一帆风顺发    时间: 2025-5-13 12:49
卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊
作者: wuzhaoshichao    时间: 2025-5-13 12:52
这个也是能看看朋友推荐的钱包了的！
作者: lvaeyou    时间: 2025-5-13 12:59
还不错啊，现在我也是用这个钱包
作者: 南相楚    时间: 2025-5-13 13:02
钱包这么多，到底选择哪一个确实很难。
作者: 老龙口    时间: 2025-5-13 13:03
可以坦白告诉你，没有人是喜欢遇到冻结这种事情的
作者: gkfbuw    时间: 2025-5-13 13:04
最闹心的就是YH卡被冻结了，一天的心情都被影响了
作者: 知行合一    时间: 2025-5-13 13:06
好多钱包的觉得的呢，为嘛我都不太清楚的呢！
作者: drogan    时间: 2025-5-13 13:08
这个钱包我还真是不了解到的.
作者: 一路顺风    时间: 2025-5-13 13:10
还是必须挑选有实力的钱包去交易哦。
作者: mxsj2016k    时间: 2025-5-13 13:16
这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！
作者: 春娇与小智    时间: 2025-5-13 13:18
还是冻结怎么最近那么多的冻结
作者: 星星知我心    时间: 2025-5-13 13:18
这个钱包很不错使用，反正吧都是必须多个心眼安全第一啊！
作者: 小希哥    时间: 2025-5-13 13:18
菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，别人也怕，不想碰见啊！
作者: 想要水果机    时间: 2025-5-13 13:19
冻结好糟心，如何可彻底消失这个问题呢？
作者: jslinen    时间: 2025-5-13 13:19
好多钱包的感觉的呢，为嘛我都不太清楚的呢！
作者: 小梦    时间: 2025-5-13 13:20
菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！
作者: 丁小荷    时间: 2025-5-13 13:21
这个也是能看看大伙推荐的钱包了的！
作者: bishao    时间: 2025-5-13 13:23
钱包一般确实是会选择能够相信的啊
作者: 百战    时间: 2025-5-13 13:31
可以坦白同你说，没有人是高兴遇到冻结这种事儿的
作者: 强强强123    时间: 2025-5-13 13:31
是挺好的，也是为数不多可以用的钱包
作者: 高文胜    时间: 2025-5-13 13:39
钱包这么多，到底选择哪一个确实挺难。
作者: 护国石柱    时间: 2025-5-13 13:40
还行啊，现在我也就是用这个钱包
作者: 洋森    时间: 2025-5-13 13:40
钱包也不用那么多，有一个就可以的了。
作者: hong29    时间: 2025-5-13 13:47
这个钱包我还真是没有了解到的.
作者: 我的花园    时间: 2025-5-13 13:49
还是必定选择有实力的钱包去交易哦。
作者: 中大奖    时间: 2025-5-13 13:53
最闹心的就是账号被冻结了，一天的心情都被干预了
作者: 不洗脸都帅    时间: 2025-5-13 14:03
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全部都一样的！
作者: 赌神归来    时间: 2025-5-13 14:06
这种日子用卡都容易遭冻结，劝大家还是减少使用卡吧~
作者: 徐子    时间: 2025-5-13 14:08
冻结是无法避免的，平常心应对吧
作者: xiaoyi    时间: 2025-5-13 14:08
卡冻结了还可以咋办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊
作者: 越前龙马    时间: 2025-5-13 14:11
冻结那可是很郁闷的啊
作者: rainwang    时间: 2025-5-13 15:44
有钱的人真的就这么低的智商吗？
作者: 爱美的女人    时间: 2025-5-13 22:19
虚拟货币钱包还是容易被骗了
作者: 如梦的生活    时间: 2025-5-14 16:02
所以我们大家也是要小心一点的。
作者: 赚钱小样    时间: 2025-5-15 09:19
这个一锅端也是比较可怕的呀。
作者: 德罗星    时间: 2025-5-15 09:31
这个东西还是小心了的啊。
作者: 舞出精彩    时间: 2025-5-15 10:11
毁涉诈团伙的也是有抓住了



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