优惠论坛

标题: 虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转） [打印本页]
作者: 22301    时间: 2025-5-13 10:46
标题: 虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
一犯罪团伙# s( V* O: p2 ?# K
以劳务招工为幌子. I# @" h+ K, r: @( t
招募人员注册虚拟货币钱包
3 V# x) K1 o, b4 i为境外诈骗分子
1 b1 L1 H- E: G& e' L3 W9 N6 R, n提供非法资金流通账户
& v, D& j! p% b' v近期
& ~4 o; ~# P1 @: \0 ~9 \& e浦东警方. n1 J' J; C; f; y9 Q  b
循线追踪 持续深挖
6 f+ n5 Q& p, n  M6 l9 T5 ]成功捣毁该涉诈犯罪团伙
% _  v8 S+ [% |+ u6 V' c' i8 H2025年4月13日8 g9 X+ |7 Z" N; _; {& {+ n/ }
报警人汤先生$ C5 o. Y/ b; p  C& N
来到北蔡派出所报案称
& B2 |  n+ ^0 w3 g  {2 t& c& F其手机突然收到一条短信
: e% c& a7 }' f有一个快递需要签收
: M/ q$ S3 c' \  j' h0 I但需到付900元& s7 [  {4 y7 v6 x( Q
于是电话联系对方% b" H/ i& S; j5 g* u* V* M
准备取消该快递2 t( x9 P; r) M' G
但对方声称
6 ^- X" n3 K. W, @% V& t需要提供银行卡信息: f( D/ }* f1 y& m, t: J* W
才能继续办理7 S  l. ~4 S1 C  J
并发送给汤先生一个链接
' D5 t5 d3 F0 A; `0 e& e. `! L+ J汤先生点击该链接后
! K: c: ~7 g0 B% c& G: C* y; q! j按要求输入了8 b6 D' E4 ^2 Y( K' }" y
银行卡号和验证码等信息
% u- j  P+ a9 p却发现自己的银行账户被扣款
( }1 G% @8 w! ^+ o累计损失百余万元
% x  J  W, P, n% q这才意识到自己遇到了诈骗
) E# P, W! R( H0 h) U4 b9 w接报后
: [1 [3 l) K' N& Y: M浦东GA分局反诈中心
7 e+ k5 r, C  D- {立刻会同三林GA处、北蔡派出所& G8 _2 P5 M0 ?$ }" w
成立专案组开展侦办工作
" J1 `& U6 n9 n: S8 `* t1 ^8 _! a
' g# z: V4 U( b  S
1 b- Z1 I2 H& s$ e7 N9 c经过努力: }0 X+ l1 p6 r1 x+ f8 T1 V3 @# p
初步明确一个- X9 O  H0 X! j4 s' q- f$ x
以苗某某、王某为首
9 {$ y; k$ m$ G4 A5 P% z# w2 T" E以劳务招工为幌子& C' F  ?5 A5 G2 F& G
招募人员注册虚拟货币钱包
5 Y' `2 B" v+ t( y+ Z5 q6 l进行洗钱走账的犯罪团伙
/ X4 d" u$ Q, z; @1 j; M, h, @8 w7 m# C( D! {$ l% ~

0 N5 P* a$ h& b- J7 l+ d. X  P2 S4月22日至23日% L* b( W+ K2 R5 f4 M6 ^$ c
警方开展“收网行动”  |! `: @- T& X1 l( o7 @
在本市青浦区5 X$ a$ X# M3 u1 E- \3 T
抓获犯罪嫌疑人11名4 M" @. z+ o0 q8 d0 D9 q
成功捣毁该犯罪团伙
( c2 r6 X" r. K& t9 F- \$ r
& R9 e; a# p$ Q2 Q
+ @$ S' b) ?3 d$ M; R2 W到案后6 S; i+ }% z* J+ S! n" B
经警方审讯$ u! T! w! p: _+ G9 L" H# d
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代! `3 S7 K1 [4 y, \8 x+ v
该团伙以劳务招工为幌子1 g3 x9 E1 h  S. H+ W& {( z
招募盛某某、翁某某等人9 q4 Q9 l! H5 G. f& M
要求被招募人提供手机) F) d, |7 R0 [& b8 q- B8 l
并注册虚拟货币钱包账户4 a" K/ K+ Y0 [) s
接着通过境外聊天工具
' z5 `5 S8 o( C/ d5 ^% S, K! W) R将这些账户( I- d2 a) H) @& V" j
以每个40至50元不等的价格/ ]. y2 t* D3 F+ T
出售给境外诈骗分子
; G' E7 A4 D7 D1 N5 R0 v从事诈骗活动
6 M6 j3 v$ l% ^. Q9 @  T' c6 b; L& T) J) W+ o8 m$ o1 q7 E
; t6 ~* |9 T* o) K
目前  j/ I8 A& A, |6 o4 {& j
苗某某、王某2人7 ^. l/ v1 O; R; F. q+ ~' M+ V
因涉嫌诈骗罪
0 _4 y7 @7 v+ N) }被警方依法刑事拘留
; b! I3 {/ w) P& W8 |% l盛某某、翁某某等5人1 O$ A/ Y7 h3 C7 Z. z% k: u0 U3 T
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
8 B7 W7 g' V4 |% g& z3 s/ b被依法采取刑事强制措施
' o- q7 @0 ^, P现该案件正在进一步侦办中
9 ]( r% W* u1 t警方已冻结追回部分被骗资金
9 Q& Q3 K5 y8 {追赃挽损工作正在开展中& ^& d" K: D6 q5 X- `3 }5 J# i& s$ G- ?
警方提示
2 m, X  l  f$ v切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。/ ^4 V, T; ~+ i) S

5 l4 O, ?3 M0 f
作者: 22301    时间: 2025-5-13 10:46
诈骗是无所不在的了啊看着。
作者: 不要脸最大    时间: 2025-5-13 12:29
钱包一般确实是会选择能够相信的啊
作者: anzizhong    时间: 2025-5-13 12:30
冻结是很难避免的，平常心应对吧
作者: 心随你动    时间: 2025-5-13 12:36
这种时候用卡都容易遇冻结，奉劝你还是减少用卡吧~
作者: yumi666    时间: 2025-5-13 12:36
冻结那是很郁闷的啊
作者: 小夏Sherry    时间: 2025-5-13 12:39
冻结好糟心，如何可彻彻底底消失这个问题呢？
作者: liuxin960    时间: 2025-5-13 12:43
还是冻结怎么近期那么多的冻结
作者: 朱古力    时间: 2025-5-13 12:45
是挺好的，也是为数不多能够使用的钱包
作者: 万家灯火    时间: 2025-5-13 12:49
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！
作者: linxiaoshan888    时间: 2025-5-13 12:49
钱包也不用真么多，有一个就可以的了。
作者: 一帆风顺发    时间: 2025-5-13 12:49
卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊
作者: wuzhaoshichao    时间: 2025-5-13 12:52
这个也是能看看朋友推荐的钱包了的！
作者: lvaeyou    时间: 2025-5-13 12:59
还不错啊，现在我也是用这个钱包
作者: 南相楚    时间: 2025-5-13 13:02
钱包这么多，到底选择哪一个确实很难。
作者: 老龙口    时间: 2025-5-13 13:03
可以坦白告诉你，没有人是喜欢遇到冻结这种事情的
作者: gkfbuw    时间: 2025-5-13 13:04
最闹心的就是YH卡被冻结了，一天的心情都被影响了
作者: 知行合一    时间: 2025-5-13 13:06
好多钱包的觉得的呢，为嘛我都不太清楚的呢！
作者: drogan    时间: 2025-5-13 13:08
这个钱包我还真是不了解到的.
作者: 一路顺风    时间: 2025-5-13 13:10
还是必须挑选有实力的钱包去交易哦。
作者: mxsj2016k    时间: 2025-5-13 13:16
这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！
作者: 春娇与小智    时间: 2025-5-13 13:18
还是冻结怎么最近那么多的冻结
作者: 星星知我心    时间: 2025-5-13 13:18
这个钱包很不错使用，反正吧都是必须多个心眼安全第一啊！
作者: 小希哥    时间: 2025-5-13 13:18
菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，别人也怕，不想碰见啊！
作者: 想要水果机    时间: 2025-5-13 13:19
冻结好糟心，如何可彻底消失这个问题呢？
作者: jslinen    时间: 2025-5-13 13:19
好多钱包的感觉的呢，为嘛我都不太清楚的呢！
作者: 小梦    时间: 2025-5-13 13:20
菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！
作者: 丁小荷    时间: 2025-5-13 13:21
这个也是能看看大伙推荐的钱包了的！
作者: bishao    时间: 2025-5-13 13:23
钱包一般确实是会选择能够相信的啊
作者: 百战    时间: 2025-5-13 13:31
可以坦白同你说，没有人是高兴遇到冻结这种事儿的
作者: 强强强123    时间: 2025-5-13 13:31
是挺好的，也是为数不多可以用的钱包
作者: 高文胜    时间: 2025-5-13 13:39
钱包这么多，到底选择哪一个确实挺难。
作者: 护国石柱    时间: 2025-5-13 13:40
还行啊，现在我也就是用这个钱包
作者: 洋森    时间: 2025-5-13 13:40
钱包也不用那么多，有一个就可以的了。
作者: hong29    时间: 2025-5-13 13:47
这个钱包我还真是没有了解到的.
作者: 我的花园    时间: 2025-5-13 13:49
还是必定选择有实力的钱包去交易哦。
作者: 中大奖    时间: 2025-5-13 13:53
最闹心的就是账号被冻结了，一天的心情都被干预了
作者: 不洗脸都帅    时间: 2025-5-13 14:03
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全部都一样的！
作者: 赌神归来    时间: 2025-5-13 14:06
这种日子用卡都容易遭冻结，劝大家还是减少使用卡吧~
作者: 徐子    时间: 2025-5-13 14:08
冻结是无法避免的，平常心应对吧
作者: xiaoyi    时间: 2025-5-13 14:08
卡冻结了还可以咋办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊
作者: 越前龙马    时间: 2025-5-13 14:11
冻结那可是很郁闷的啊
作者: rainwang    时间: 2025-5-13 15:44
有钱的人真的就这么低的智商吗？
作者: 爱美的女人    时间: 2025-5-13 22:19
虚拟货币钱包还是容易被骗了
作者: 如梦的生活    时间: 2025-5-14 16:02
所以我们大家也是要小心一点的。
作者: 赚钱小样    时间: 2025-5-15 09:19
这个一锅端也是比较可怕的呀。
作者: 德罗星    时间: 2025-5-15 09:31
这个东西还是小心了的啊。
作者: 舞出精彩    时间: 2025-5-15 10:11
毁涉诈团伙的也是有抓住了



欢迎光临 优惠论坛 (https://www.tcelue.com/) Powered by Discuz! X3.1