优惠论坛

标题: 英国要严查企业加密货币转账！旅行规则9月1日上路（转载） [打印本页]
作者: 秋色从西来    时间: 2023-9-2 20:08
标题: 英国要严查企业加密货币转账！旅行规则9月1日上路（转载）
英国ZF今年上半年对加密货币监管更加全面化，首先于6月19日通过了「加密货币、
( ?: L2 G! u9 G5 Y0 X5 U稳定币」监管法案《2023年金融服务和市场法案》，未来英国各机构、监管单位都能引用该法，在加密货币跟稳& x! \9 X( T9 o+ o
定币监管上拥有标准规则。
9 q( d3 W* f% h企业需记录转账记录、可查扣可疑资金- w$ p! g2 i( y) s" d; [5 n- N
需要注意的是，9月1日，英国的旅行规则(Travel Rule)正式生效，这份法案的目的在阻止区块链上进行洗钱和资
2 R% U# V( W/ m% X) N3 `助恐怖分子的活动，允许英国的加密货币企业可以开始扣留某些加密货币转账。. W; u) H4 N8 c3 `7 o
另外由英国金融行为监管局(FCA)针对虚拟资产服务提供商(VASP)的规则则于8月17日首次提出，要求位于英国的& H% J; x% ^3 j8 D, d# p
加密货币企业，收集、查核和共享与加密资产转让相关的讯息。+ N! f3 i: I1 W9 B6 |
未来，如果是从「未遵守旅行规则海外司法管辖区」的个人或实体发送款项入境时，英国加密货币企业必须进行' c- i- E- d' g( U' T
「基于风险」的评估，以决定是否将加密资产提供给受益人，同样的规则也适用于想要往英国境外汇款的英国
3 f. X) Z/ ~5 |. O% b4 |人。- Y; m, k9 Z: u+ t; v
旅行规则是由联合国「防制洗钱金融行动工作组织」(FATF)于2019年6月创建，是一项金融反洗钱和反资助恐怖主
! J9 U- C9 @: s( a2 Z义(AML/CFT)的国际标准，旨在确保金融机构和虚拟资产服务提供商(VASP)在进行资金转移时，能够遵循必要的
9 ]2 g- ~" h1 A; j反洗钱和反资助恐怖主义的法规和程序。
6 y& @5 v! k. D) ?( ]# _! B3 R: R美国、德国、日本..等国家已采用旅行规则
0 m# F# _5 y/ M2 ~" g/ }) F在2023年6月23日，防制洗钱金融行动工作组织(FATF)批评成员国未能充分实施这一规则，因为根据他们的调查" ]  b8 l" d% x1 y. Y. w
显示，超过一半的成员国未采取任何行动来实施这一规则。
  g' C9 j3 w  n2 W! p9 c+ a& LFATF于2022年3月的调查发现，当时的98个司法管辖区中，只有29个通过了旅行规则所需的要求，而这些司法管8 q" ?) a( r. t1 \$ j/ `
辖区中的一小部分已经开始执行。根据合规服务机构Sygna.io网站，其他已采用旅行规则的国家包括美国、德
2 P2 h& X" y; e! Z9 \国、日本、新加坡、瑞士、加拿大、南非、荷兰和爱沙尼亚。3 z# H5 M6 {* n/ S. }

9 Z: L. o5 @, S
作者: 22301    时间: 2023-9-3 09:49
虚拟币洗钱的比较多啊，要严查。
作者: rainwang    时间: 2023-9-3 13:59
只能是按规则查就是了，怎么象我们国内搞运动一样
作者: 爱美的女人    时间: 2023-9-3 18:17
严查的话还是影响太大了
作者: yubuluowang    时间: 2023-9-4 07:28
企业这方面真的是需要严查的
作者: 赚钱小样    时间: 2023-9-4 14:43
这个要求也是真的不少 了
作者: 韩少    时间: 2023-9-4 20:48
看来这个要求是越来越高了
作者: 爬格子的瘦书生    时间: 2023-9-7 15:53
看来现在管控的是越来越严格



欢迎光临 优惠论坛 (https://www.tcelue.com/) Powered by Discuz! X3.1