其实大多数币商、散户因为卖U被叔叔上门按头后办理取保，绝大多数情况下就是第一次做笔录说错了话。
叔叔一般有14个夺命追问，一般人基本上无解，他们在实话实说的基础上亲手把自己送了进去。
叔叔问你14个问题为基础笔录，我们一般来看币商、散户第一次经历按头的情况下，他们会怎么回答。首先是心理防线直接崩溃，当叔叔带走的时候，一般不会告诉你做了什么事，而是你一脸懵逼的问叔叔：我犯了什么事。
叔叔的经典回答就是：你犯了什么事你自己不清楚吗？
如果你在不知道的情况下，你会回忆起小学时候偷看女同学洗澡的事情，这就是大记忆恢复术。
# Y% |3 x0 L! h x! ~- h4 E当你坐上审讯室椅子的那一刻，你会崩溃，不能思考但是当知道是银行卡被冻结事情的时候，叔叔开始问你了：
7 s) n9 n! M6 ^3 Z4 Q1、你是怎么交易虚拟币的？
你会如实回答，我在某某平台做币商OTC（卖币），交易所挂单，来订单后我就审核流水把银行卡号发出去，人家给我打款后我把币放给他。
2、你工作室有几个人？
) {* P/ B9 W2 Q' Q" S4 w- L我们有三个人，当时自己钱不多，大家在一起筹了50万开始，他们出资，我来操作（我出资他们来操作）我负责收，他们负责卖，维护客户、做账、报表、对账，收益平分等，。。。。巴拉巴拉巴拉。
2 z5 ^$ @ _) ]5 U4 Q7 l0 s5 O9 x: S# r3、银行卡流水多少获利多少？
银行卡流水每天100万，我怕封卡，所以做得很少，每天差不多能赚4000块钱吧。
4、交易中使用哪些银行卡？
我们三个合伙人的银行卡，额度不够的时候用老婆的、家人的。
5、为什么使用你老婆、家人的银行卡交易？
! @0 s t+ L; D6 @4 F! b: Q有时候自己卡被冻结了不够用，有时候额度不够，流水大了怕被银行风控，所以把家人的卡拿来用一下。
% }+ q5 \2 @ U) q8 X; H2 i6、交易之前的银行卡有没有冻结过？冻结过后还继续交易吗？
7 ]3 U* ?! d5 \# q3 q; K0 i有过止付三天的，也有冻结半年的，打了几个电话联系不到冻结机构，就没怎么管他了，也没有叔叔联系我，这张卡没交易了，其他卡继续。
7、和你交易的都是哪些人？
我也不认识，有交易所的、微信群的。
8、交易一共获利多少？
9 s5 t. ~. k# W6 G' U' p: q100万流水差不多一天4000块钱吧，做了1个月有个十几万。
1 Y7 ]/ _) Z: N( ^$ W9、你是在交易所交易的还是微信群、现金、交易的价差是多少？
' H4 \! b# `% I' p! c都有，一个币子差不多3分钱吧。
10、有没有使用加密软件交易？为什么会用这个？
' F" l9 S8 Q: D: z- j B" n9 d飞机都有过，因为有的客户只有飞机。
11、你知不知道交易虚拟币会收到赃款？
知道一点点，收到赃款就会被冻卡。
12、虚拟币交易是违法行为你为什么还要交易？
。。。。
_5 J0 f6 ], f- ^- |! K13、你当初办理银行卡的时候银行的工作人员是不是告诉你，银行卡不能随意出借而且你也签过风险告知书？
, M, ]: T% m' S y+ a- S。。。。沉默，抠鼻屎。
14、你就是主观明知。
9 `" Z% g& V, q) n5 d+ z6 |。。。。好吧。
其他的任何问题只要你按照刺客这个回答，也就是你实话实说，基本你就跑不掉了，看清楚，刺客给你的是大多数人的错误示范。
& z2 C8 F3 U+ g90%的币商或者散户会在这14个问题里面心理防线被击溃，从而导致明知，构成帮信罪的构成要件，其中最主要的还是这个办理银行卡时候的风险告知书来认定你明知可以辩护的。
8 V3 \9 s% K! ^7 b0 D$ x; d9 @+ G看了这段话你是不是就觉得你又可以了？所以才会有前面12个问题，才辅助你推定明知，一般人绝对绕不出来。
风险告知书的本质是提醒出借出租银行卡这样的行为有涉嫌犯罪的风险，有风险并不一定就是犯罪，出借银行卡和犯罪之间并没有必然的因果关系。
]( Q& P3 z! n6 e0 L: S( p喝酒开车有可能发生交通事故酿成交通肇事罪的风险，但并不代表只要喝酒开车就一定会发生交通事故，所以酒驾只能定危险驾驶罪，而不能够定交通肇事罪。
风险告知书只是办理银行卡时签署的众多程序性文件中的其中之一，他的存在感就像放在你家上学时课桌抽屉里层的中学毕业留恋合影里那封你给初恋写的情书一样，重要吗？不重要，完全想不起来。
很重要！但是结合起前面的12个问题。法律法规研究起来真的很好玩，比如网上骂刺客那个什么币经之路二哥，已经审核通过立案了，期待他的表演了。
3 ]# b* f' p4 v; _' Q韩少 发表于 2023-9-4 20:44
这样果然还是风险比较大的
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