这两天OK大宗被按了两个，大西和麻辣小龙虾，龙虾这个人控制了OK交易所三分之一的OTC交易。
这次的案件据说是111特大电信诈骗案，目前案件新闻还没爆出，涉案几百亿，冻结了大量的大户，名下一张卡涉案，其他全部封停。
+ X6 {( C! l8 _( G' F可见事情的严重性，那么你可想而知，又会出现一大批冻卡受害者！
) _& z" {8 Q1 A" h0 u5 x为什么一个大宗OTC商家被抓这么多人恐慌呢？和普通人有什么关系？
1 p. ?2 g7 T$ t/ k& z1 Q其实吧，理论上讲，你在交易所出U，如果交易所币商打给你的资金是黑钱，那么你就有可能冻卡。
6 I, R/ w9 t9 t所以，才有那么多小白恐慌和冻卡，只是在这个案件还没暴雷之前，你的卡没被冻结而已，现在已经开始立案抓捕，所以只要在交易所交易，和这些有过资金流向的，就会被冻结。
% u5 A4 G- x- h( P/ G- s所以，那些教你在交易所找大V、大宗出U安全的，刺客告诉过你，只要一出事，就是特大新闻。
/ K' u1 z1 ]6 g; H- H, ~9 v( c不要乱出你的U，要找到绝对安全的方法，否则你不管赚了多少钱，都是替别人打工的，总有一天你会血本无归。
/ `! x" |# D0 ?4 o+ N* _6 s比起乱出U被冻卡一事，更可怕的是现在交易所随意冻结币商账户。
# M' z- ?; E; m3 z刺客有个关注者，2022年1月22日，在OK交易所做币商，一个叫李强的人通过交易所随机匹配，出售了60万元人民币等值的U，两天后又出售了32万元等值的U。
2022年1月22日，一个叫刘艳红的同样是通过欧易交易所向我出售两笔共计25万的U。
% f. Z) z( @% F3 M% d; a E5 d结果到了3月1日这个币商欧易账户被西安经开分局冻结，联系OK的客服说是被牵连到一个案件。
) f( V. v; q* Y4 _/ ~其实这件事吧，我们来看币商自己的描述：
整个事件当中的李强，刘艳红，之前根本就不认识，也没有任何交集。至于他们手上的U是怎么来的更不知情。
8 }" _ D+ ?4 S E2 J咨询者只是作为一个OK普通商家，所有的买卖都是在交易所的监管下进行交易的。
如果真的像币商所说，散户把U充值进了交易所去C2C页面卖给商家，其实商家对散户的U来源是不清楚的，只要能充值进交易所，这个U就是交易所才有能力分辨的了。
而币商是没有能力，也没有义务辨别散户的U怎么来的。
如果交易所最多有权限冻结散户的账户，能根据这种涉案U冻结币商的账户的话，这个行业就死了。
/ T" |4 K5 V$ M4 ?7 L: _因为币商每天交易几百笔，有一笔U来源出问题，那么就阵亡。
. ]/ [% e1 ]- j0 I: M" e; g1 l% m所以，事出反常必有妖，刺客认为事情没这么简单，交易所也不可能这样随意冻结，除非这个币商没有说实话，当然，他也没有付费咨询，舍不得300U加刺客好友。
所以刺客猜测，这个币商是有私下交易，或者没进盘口，或者收到U把币提走交给了其他人等等操作，明显异常，才能导致交易所冻结他账户。
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正如这张图的描述，这里就是有问题的，第一次出了60万后，绝对建立了联系，第二次可能就是指定出售了，这里就是风险点。
, g5 S% R& U. U% G) `& C专业币商刺客温馨提示，钱包风控方案：
# t9 v$ T% K4 T4 ^6 b% q2 K1.屯币：分多个钱包，每个钱包放一点。
$ S# H2 e+ k! `; I- l8 ^$ [: D) Q0 n2.收币：查对方钱包的明细，看对方价格、来源、有没有被标记。
3.出币：看对方钱包去向，如果对方进交易所，或者交易所地址，就不要打，拒接场外U去交易所。
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