优惠论坛
标题:
美国税局胜利！法院责令Kraken提供用户信息以利查税（转载）
[打印本页]
作者:
秋色从西来
时间:
2023-7-1 22:01
标题:
美国税局胜利！法院责令Kraken提供用户信息以利查税（转载）
在今年2月中旬，加密货币交易所Kraken在美国证券交易委员会(SEC)的监管镰刀下，正式停止向美国用户提供「加密货币质押服务」，并支付3,000万美元罚金给SEC以换取和解。
0 _$ A0 A D2 Z+ s j
2 `4 I* E2 ~$ N, Q! D
短短一周后，寻求往加密货币领域拓增税收的美国国税局就寻求法院批准John Doe传票，要求Kraken提供2016年至2020年之间任一年内至少进行了2万美元加密货币交易的Kraken账户，以追讨这些用户的所得税。
1 W; H+ q# D" f7 g! c! U8 B, h! |
) Z6 N: Y6 q* R3 V! L" L
美国法院责令Kraken提供用户信息以利查税
9 w! a* e8 |3 g1 Z9 i( S
; k% I3 _* T) g7 ]2 Z% F# l
据《彭博》今(1)日消息，法官已命令Kraken提供美国国税局要求的加密货币年交易额达到2万美元以上的账户信息，以便该机构查税。
B7 U0 J; f4 y5 ]; w
' g0 }. I1 a4 P3 @. l7 ^- r! S, c* t
Kraken此前质疑该机构的传票是「不合理的寻宝活动」，认为国税局已经远远超出了美国地方法院法官约6年前在Coinbase类似案件中设定的界限，要求法院让国税局停止其调查。
4 m- W" O/ j" g5 h9 n* T
( a) k0 h6 q" H* b" M1 Q" p6 s
但今日的裁决显然站在ZF那一边，旧金山联邦法院法官Joseph Spero指示Kraken注册公司Payward Inc.交出符合条件账户之用户姓名、出生日期和纳税人识别号码、地址、电话号码、电子邮件地址、一些文件和交易帐本。但不同意国税局要求的有关用户就业、净资产、财富来源以及Kraken反洗钱调查的信息。
7 r0 e7 z# C; e5 n G
: v: a0 @4 t* f% Y$ B2 A! q
法官：美国税局有「合法目的」取得用户信息
$ h4 Y( c$ O( N9 }, L
) l$ W l$ A; v: A' W5 z; }+ |
法官在判决书中写道，美国国税局「有合法目的索取这些材料」，以在指定时间内确定用户的身份并纠正联邦所得税责任」。
8 v0 z4 K3 h, }' q* H1 j+ H
9 C* M/ K0 P( `: S7 F. r, n
“国税局的要求得到了以下事实的支持：纳税人提交的比特币相关投资申报表「与Kraken上发生的交易活动量相比相形见绌」。2011年至2017年间，该交易所拥有400万客户，交易额超过1,400亿美元，每天注册的新用户多达5万名。”
7 I5 Y4 J9 Z) d) W
5 ]9 m3 w3 p+ h6 ?$ n, \+ K
法官表明同意国税局的论点，即「在没有第三方报告的情况下，用户少报收入的情况要高得多，Kraken的情况就是如此。」
6 J! {. ~ n; t' d; L- L& c" ~& p
作者:
22301
时间:
2023-7-2 10:24
税务局总是非常的牛逼了啊。
作者:
爬格子的瘦书生
时间:
2023-7-2 11:06
关系到税收的话，肯定是要获胜
作者:
赚钱小样
时间:
2023-7-2 13:26
这样子也是很方便的感觉来的了
作者:
rainwang
时间:
2023-7-2 14:57
美国鬼子那个也叫胜利吗？它就是流氓
作者:
如梦的生活
时间:
2023-7-3 16:19
看起来是很了不起的了
作者:
爱美的女人
时间:
2023-7-7 16:14
美国税局还是可以在查的呀
欢迎光临 优惠论坛 (https://www.tcelue.com/)
Powered by Discuz! X3.1