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标题: SEC再爆币安挪用资金！110亿美元资产曾转入赵长鹏名下离岸公司（转载） [打印本页]
作者: 秋色从西来    时间: 2023-6-8 17:16
标题: SEC再爆币安挪用资金！110亿美元资产曾转入赵长鹏名下离岸公司（转载）
美国证券交易委员会(SEC)在5日起诉币安及执行长赵长鹏(CZ)、币安旗下2家子公司
; E! `+ }& f% eBAM Management、BAM Trading，指控被告违反美国证券交易规则，接着又在6日寻求法院授权冻结作为币安2 h8 @7 C. l$ o. {( A4 e$ d+ R( N
美国(Binance.US)控股公司的BAM Management、BAM Trading相关资产。
  P2 O( _, ^# ]) P昨晚曾传出，法院已正式授权冻结BAM Management和BAM Trading的资产，虽然并未授权冻结币安美国的资
6 B% v" x! X# n4 O' `( }- u$ d产，但法院同时命令币安美国需在10天内将账户中持有的所有法定货币和加密货币归还给其客户，不过此消息迄
/ a0 A  _! ~! z9 u今尚未获证实。* C3 B1 `  M7 b* ^* s9 F2 V
SEC提交冻结资产新佐证
6 b& u" G4 x. ^% [$ B4 Z; ?8 y% A而SEC在6日向法院提交的新文件，提供了支撑SEC冻结币安美国相关资产动议的新佐证，该文件提到，自2019年
  f7 \+ ~' N' ]8 I6 s% E0 J以来，赵长鹏、币安通过美国账户转移了数十亿美元的资产，并混用币安平台客户的资产：虽然赵长鹏、币安设& {; d' q' [  ^- u. m- n
计了币安美国平台的创建和营运，以避免美国法律审查，但他们同时保持对币安美国平台投资者资产的控制和托
: I. U( A3 Z( M( P( i5 x管，他们还通过币安和其他由赵长鹏实益拥有和控制的实体，经由美国银行账户转移数十亿美元。$ R4 I% R7 y! t6 L
SEC指控，自2019年以来，赵长鹏、币安通过美国转移了数十亿美元的资产
- i' _1 H9 `/ }/ K+ v2 z文件提到，由赵长鹏私人控制、注册在英属维京群岛的离岸公司Merit Peak，在2019年至2021年期间，总共获得
- y: E1 i" O: z3 k+ ~. j7 M/ D约220亿美元资金，这些资金有极大比例属于币安平台客户资产，包括币安美国平台客户和其他来源的资产。* m, S8 }1 ?7 X2 d( ~4 u: c
其中，Merit Peak从另一家由赵长鹏控制的公司Key Vision Development Limited收到110亿美元资金，这些资
% R6 g" }, V7 t2 S, b. i7 ^金属于币安平台客户的资产。
, v, d" N5 T6 ]+ U' U3 T) g$ P' lMeritPeak在2019年至2021年期间，总共获得约220亿美元资金
& R, j1 V0 v) E文件还提及，2019年至2023年间，赵长鹏控制的造市商Sigma Chain在美国的账户收到了近5亿美元资金，其中8 H0 [4 U) q0 x- Y( @# C
大部分源自币安及BAM Trading，还有1500万美元源自Key Vision Development Limited。4 f0 _+ x# q7 D+ k* t; W  y
SEC还列举币安和赵长鹏转移资金的具体案例，指在今年1月1日，共有8.4亿美元资金存入币安、赵长鹏旗下的8
% ~% }: R8 q* ^$ j0 `: H家公司，且几乎在同一时间段内，有8.99亿美元同时从这些账户提出，截至今年3月底，除了1个账户之外，其他
& r5 v3 y6 j% M! H% [$ a" A所有这些账户的余额均已为零。
+ b5 n. s+ R. V在路透披露上述提及的SEC文件指控后，币安迄今尚未做出回应，不过针对SEC先前的指控，币安周一曾表示，将
+ g* p  z1 B. r) M( z; z* d8 f积极为自身辩护，并强调币安及币安子公司平台上的所有用户资产皆安全，包括币安美国。  R7 B4 |# b/ ~
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" F6 i! u# F4 l& @# {
作者: rainwang    时间: 2023-6-8 18:06
他们是怎么知道币安挪用了资金的呢
作者: 22301    时间: 2023-6-8 18:29
这个转入的还是非常的多的啦。
作者: 人生如赌    时间: 2023-6-8 19:02
感谢秋色从西来的转载分享
作者: 当你老了    时间: 2023-6-8 21:03
这个也是可以看看，了解下一点都不懂的啦！
作者: 如梦的生活    时间: 2023-6-9 14:41
不懂的这个也是要看一下了
作者: 赚钱小样    时间: 2023-6-10 12:59
这个是打算要离开的事了吧
作者: 爱美的女人    时间: 2023-6-11 17:55
是要在看是有多少人会了解的呀
作者: 爱美的女人    时间: 2023-6-11 17:59
是要在看是有多少人会了解的呀
作者: 爬格子的瘦书生    时间: 2023-6-12 16:37
这么说难道是币安不太安全吗
作者: 屡败屡战    时间: 2023-6-14 15:59
赵长鹏同志的想法是非常重要的
作者: yubuluowang    时间: 2023-6-14 22:21
是不是真的挪移了不好说
作者: 德罗星    时间: 2023-6-15 12:26
挪用资金也是不可取的啊。



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