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标题: 关于安全出U的坑，你踩了几个？第二篇，（转载） [打印本页]
作者: 小邪    时间: 2023-5-2 13:45
标题: 关于安全出U的坑，你踩了几个？第二篇，（转载）

昨天分享了第一篇，今天继续来分享第二篇。


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（错误示范5）OTC交易的银行卡尽量采用地方性银行的卡，例如各地的城商行、农商行。工农中建招等大中型的股份制、商业银行，由于在全国各地都有网点，执法机构基本上可以直接冻结。

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纠正5：这个是5年前的玩法，大多数城商行的系统没有接入反诈中心的“电信诈骗风险管理平台”，冻结只能去线下网点，但是现在所有的银行都接入了，包括股票、基金账户、数字货币也能一键冻结。

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（错误示范6）不要与固定商家频繁交易，切勿与固定用户进行频繁交易。同一个用户一天之内间接性的购买3笔以上，或者是买入之后过几个小时又卖出，会非常危险，大有洗钱嫌疑。

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（错误示范7）寻找靠谱OTC商家进行交易。尽量主动吃大商户大做市商的单，少挂单，问题区域的商户少碰。实际上，作为普通用户，很难分辨哪些商家靠谱。比如，大量与火币蓝盾服务商家交易的朋友也被冻卡了。

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纠正7：散户你必须要搞懂币商的操作流程，才知道为什么你那么容易被冻卡，真的要安全，就去找大宗商家，那种不在平台上对散户出售的商家，人家有固定的出货渠道，这种才算相对安全的。


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（错误示范8）减少提现频率，加大变现金额。


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纠正说：这个没办法喷，亏完就安全了。

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作者: 如梦的生活    时间: 2023-5-2 15:05
看来也是要了解一下的了
作者: 天策-七玥    时间: 2023-5-2 17:42
原来还有第二篇的哦，谢啦~ 希望对有用U的朋友有帮助了。
作者: 22301    时间: 2023-5-2 20:06
这个也是来看看了解下学习下了啊。
作者: rainwang    时间: 2023-5-2 22:11
我没有踩，我也不会踩的，不信走着瞧！
作者: 爬格子的瘦书生    时间: 2023-5-3 10:25
一个月交易一两次应该没问题吧
作者: 赚钱小样    时间: 2023-5-3 13:58
所以也是要多了解才行的了
作者: 德罗星    时间: 2023-5-3 14:33
不敢去踩这些坑了的啊.
作者: 屡败屡战    时间: 2023-5-4 06:54
千万不要被坑了的确要起来读一读
作者: 韩少    时间: 2023-5-4 17:40
一篇文章还可以分成上中下几篇。
作者: 爱美的女人    时间: 2023-5-6 09:26
出U的要求也是要多注意的呀
作者: 当你老了    时间: 2023-5-7 06:56
厉害了，老哥也是知道的很多真不错的



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