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标题: 买卖虚拟币千万别做这事(部分转载) [打印本页]

作者: 小邪    时间: 2022-11-19 14:22
标题: 买卖虚拟币千万别做这事(部分转载)

今天分享一个故事~


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辽宁省鞍山市铁东区的张深,2021年9、10月份发现欧易APP里面买的USDT,到中币APP里面换成QC币以后,可以从中赚取差价,大概是买5万元的USDT,提到中币里面兑换成QC币以后卖掉就能赚一两千的差价。于是激起了他想赚钱的心。但后来在多次买卖后,在明知本人的多张银行账户多次被止付、冻结的情况下,仍利用“欧易”APP和“中币”APP等虚拟货币交易平台进行赚差价的操作,最后惹祸上升。

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最关键的是,在其多张银行卡被止付、冻结后,仍在款汇入前用小额转账进行试探,资金汇入后均显示快进快出,其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪,被判了三年五个月,并处罚金人民币二万元。


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所以结论是,多次小额转账试探会不会冻卡这事真的不要尝试,不然最后容易出事。


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作者: 天策-瑶娥    时间: 2022-11-19 15:01
哇,得不偿失了,赚得了少少,却惹上牢狱之灾,不值得
作者: rainwang    时间: 2022-11-19 15:17
这个人物啊,看来是为了钱可以不要命的家伙,脑子里缺了一根弦哪
作者: 万千梦想    时间: 2022-11-19 16:51
我也不知道该说了,有能力的就去合规的地方玩吧
作者: 带笑颜    时间: 2022-11-19 17:59
这个人博彩吗?怎么还玩这个啊
作者: cwx1994    时间: 2022-11-19 18:24
银行卡最害怕冻结的条件就是快进快出
作者: benlau0214    时间: 2022-11-19 21:32
好复杂可惜我也就是不懂得啊
作者: 屡败屡战    时间: 2022-11-20 07:57
这么恐怖啊真的是不能再搞了
作者: 稳如哈马比    时间: 2022-11-20 12:54
这个确实是需要注意的了呢。
作者: 赚钱小样    时间: 2022-11-20 13:32
这个处罚看来还好不是很高的了
作者: 德罗星    时间: 2022-11-20 15:21
我觉得你说的也是很对的哦。
作者: 小邪    时间: 2022-11-20 15:51
天策-瑶娥 发表于 2022-11-19 15:01
0 K. k  O. |% s# L哇,得不偿失了,赚得了少少,却惹上牢狱之灾,不值得

( U# W+ e' |1 A4 \! U: M4 |, G其实他赚挺多的,但结果来说得不偿失了~
作者: 天策-瑶娥    时间: 2022-11-20 16:07
小邪 发表于 2022-11-20 15:51
# P% M. T6 ~  k* |4 k7 K' a其实他赚挺多的,但结果来说得不偿失了~
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但就得吃牢饭几年,太恐怖了
作者: 当你老了    时间: 2022-11-21 11:18
太难了, 不能贪心啊,有的钱不能赚哦! 什么时候恢复以前正常的状态 啊
作者: 如梦的生活    时间: 2022-11-21 14:24
不能做的事情也是要了解的了
作者: linhao2016    时间: 2022-11-21 19:15
这个看来也是太危险的啦啊
作者: 爱美的女人    时间: 2022-11-21 20:25
现在也是没有几个人敢用银行卡了




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