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标题: 皇冠2.0:澳洲星亿娱乐集团被控反洗钱和DB中介 [打印本页]

作者: 天策小编-嘉儿 时间: 2021-10-12 09:07
标题: 皇冠2.0:澳洲星亿娱乐集团被控反洗钱和DB中介
本帖最后由天策小编-嘉儿于 2021-10-12 09:17 编辑

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澳大利亚媒体《The Age》、《The Sydney Morning Herald》和《60 Minutes》报道称，当地娱乐运营商星亿集团和其对手皇冠集团一样，涉嫌纵容洗钱、有组织犯罪、欺诈和外国干预。

这些指控在澳大利亚周日晚播出，指控星艺集团长期培养有组织犯罪联系的豪客，却忽略了客户资金来源的危险信号。星亿集团在澳大利亚运营The Star Sydney、The Star Gold Coast和Treasury Brisbane。特别是国际审计机构毕马威(KPMG)在受星亿委托向其董事会提交的报告中指出，星亿反洗钱程序存在明显缺陷。该报告警告称，星亿的反洗钱程序并未按照反洗钱和反恐融资法案的要求进行。公司对部分DT的评估似乎低估了洗钱风险，公司未记录洗钱风险评估或适用于亚洲DB中介的风险评估方法。《The Age》、《The Sydney Morning Herald》及《60 Minutes》还声称，星亿允许内地DK使用银联等借记卡从星亿酒店提取「数亿美元的资金」以逃避检测。最近皇家委员会在调查皇冠墨尔本是否适当保留其DP时，也发现后者有类似的做法。

皇冠已被认为不合格持有悉尼DP，公司业务正在发生各种变化，其位于西澳的Crown Perth即将面临调查。根据周日的报道，虽然星亿担心一些豪客的行为，但他们仍然被允许继续阅读博客。警方禁止他们进入新南威尔士或维多利亚的DC后，一些人仍然被允许进入The Star Gold Coast DB。星亿还被指控，在对皇冠的调查已经涉及到对菠菜中介业务的质疑时，星亿在2020年继续与亚洲旅游公司开展业务。星亿主席John O’Neill 今年2月告诉媒体，该公司在另行通知前退出DB中介业务，但不排除未来重启该业务的可能性。

值得注意的是，这些指控发生的时间。Ray Finkelstein将于本周向皇家委员会提交其对Crown Melbourne的调查结果。新南威尔士州独立酒类菠菜管理局(ILGA)9月份透露，已要求律师定期审查The Star Sydney。去年Bergin inquiry期间，律师定期审查皇冠。

作者: 实习版主1 时间: 2021-10-12 09:51
这些新闻还是要了解一下的

作者: jackcool1011 时间: 2021-10-12 09:55
看来大集团也会洗钱啊，很正常的操作

作者: 一叶轻舟 时间: 2021-10-12 10:32
这个也是要了解下的了

作者: 碧海潮生 时间: 2021-10-12 10:39
新闻来的好早，这些事常见了吧

作者: a66b77 时间: 2021-10-12 10:42
谁的屁股下面都是一屁股的屎了

作者: laiwanwan 时间: 2021-10-12 11:45
很多公司都这样只是没有查而已

作者: 荷风送香 时间: 2021-10-12 11:48
这样的新闻是需要好好了解

作者: yurulee 时间: 2021-10-12 12:23
这种事情留给相关人士来操心吧

作者: woshiwangkanga 时间: 2021-10-12 13:33
这些新闻可以看一下，虽然和咱们没啥关系

作者: 4466 时间: 2021-10-12 13:40
瑞洗黑钱的罪案也是非常多的

作者: dragonline 时间: 2021-10-12 13:49
感觉赌场多多少少都会搞一些这些有的没的

作者: 22301 时间: 2021-10-12 14:42
这个也是来看看了解下了啊，很黑暗啊。

作者: 带笑颜 时间: 2021-10-12 15:03
这大楼真漂亮，还得是大都市

作者: 一切恭敬 时间: 2021-10-12 15:21
大公司开支大，不玩点黑的也难转

作者: 天策-九儿 时间: 2021-10-12 15:51
这些操作九儿觉得是正常的啦

作者: 万千梦想 时间: 2021-10-12 16:01
到底有什么样的内幕，咱们也不太清楚

作者: yingge 时间: 2021-10-12 18:29
这个是比较严重的指控了吧

作者: 爱美的女人 时间: 2021-10-12 19:36
那到底是怎么样也搞不明白呀

作者: zoecat 时间: 2021-10-12 20:22
这些事情轮不到我们操心了

作者: 爱上菠菜 时间: 2021-10-12 21:35
还是需要能够多了解一下。

作者: 赚钱小样 时间: 2021-10-12 21:43
大城市的就不一样的呀，真的是向往的了

作者: 空尘 时间: 2021-10-12 21:46
哇这图片的地方真的太美了，有钱一定要去玩玩

作者: yiyebaofu 时间: 2021-10-12 23:30
那不知道要罚款多少的呢

作者: 当你老了 时间: 2021-10-13 07:50
谢谢老哥分享，也是关注下这个的呢！

作者: 叶公好龙 时间: 2021-10-13 09:51
这个我就不关心了，只关心盘口

作者: lk1981 时间: 2021-10-13 10:18
新闻也是要来看看得了

作者: ljf2008 时间: 2021-10-13 11:10
跟我们是那么的遥远事情呢

作者: dahuzi 时间: 2021-10-13 11:20
现在是不是监管的都是太严格了啊

作者: 爬格子的瘦书生 时间: 2021-10-13 15:12
这个事情也都是不可避免的

作者: 德罗星 时间: 2021-10-13 16:07
希望也是可以赚到大钱的哦。

作者: ok1977 时间: 2021-10-13 17:46
看来他们身上都是有屎的啊

作者: 如梦的生活 时间: 2021-10-13 22:54
那是不清楚有什么小道消息的了

作者: 韩少 时间: 2021-10-14 10:55
这些新闻当然是可以多了解一下

作者: sayanara 时间: 2021-10-14 13:11
菠菜跟洗钱有什么关系啊。

作者: rainwang 时间: 2021-10-14 17:05
被控就是洗钱吧，怎么还是反洗钱

作者: 超级球迷 时间: 2021-10-14 21:16
菠菜公司的话也是做这些也是正常的事的了

作者: 屡败屡战 时间: 2021-10-15 06:45
凡是跟赌有关的都是比较黑的

作者: 一剑封喉18 时间: 2021-10-16 10:10
尼玛这酒店还有游艇，恐怕会消费很高

作者: benlau0214 时间: 2021-10-17 10:19
洗钱那是很大的罪名来的，各国现在都是缺钱的

作者: yubuluowang 时间: 2021-10-17 14:47
大集团这样的事情也是很正常的

作者: 大米批发部 时间: 2021-10-17 20:49
什么鬼啊，还有反洗钱，只听说被控洗钱

作者: 刀仔 时间: 2021-10-18 10:54
这到底有什么样的内幕肯定是不太清楚

作者: 乔丹 时间: 2021-10-18 11:03
这些大集团的动态感觉和我们是没什么关联啊

作者: 维维豆奶 时间: 2021-10-18 11:47
这酒店赌场真的是超级的豪华了

作者: 幸福小肥羊 时间: 2021-10-18 18:12
这样的新闻来关注了解了。

作者: 舞出精彩 时间: 2021-10-18 22:07
这样的新闻，我们只能看看热闹

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