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标题: 银行卡为什么被冻结？（转载） [打印本页]
作者: 吴子杰    时间: 2020-7-6 16:46
标题: 银行卡为什么被冻结？（转载）
本帖最后由 吴子杰 于 2020-7-6 16:45 编辑
; e& x9 U1 q, |- o) |! ~) u( b. H- {' ~. o3 M; s' s+ L
银行卡被冻结，最麻烦，也是最常见的就是GA冻结，& T1 G: u* t" V& A) H: Z. S+ U1 S. B
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如银行卡被GA冻结，就意味着银行卡的某笔交易或多或少会与某些违法/犯罪行为有关，此种情况下，需要立即落实冻结原因后，再搜集相应证据材料后谨慎处理，避免产生不必要的影响。3 V& W5 a5 d" R, a1 O- K
GA冻结银行卡往往存在下列几种情形% |( z# R- Z+ `' k+ n0 c* ^6 ]" L* D
1、涉嫌参与了刑事犯罪活动的
5 c( R$ a2 S& ?/ k; p8 {- F如自己参与了刑事犯罪活动，GA机关就犯罪活动立案侦查后，往往会查询并冻结涉案犯罪嫌疑人的财产。8 {1 r+ V: Z: P9 C7 R! J& W
处理方案：刑事案件的直接后果是会限制人身自由，如果GA机关的立案属实，且下发了通缉令，建议咨询律师后前往GA机关进行自首，争取减轻的量刑情节，或尽早委托律师介入辩护。" U% r) Z- m) J" L5 @
2、进行过网上Dubo或购买违法彩票的; r' Y1 H' J$ I% _" p
现在许多人会在闲暇之余，通过手机微信等方式进入各类违法的Dubo网站、彩票网站或下载APP进行Dubo或购买违法彩票，认为可能只是一种休闲娱乐活动。
# [% L3 H2 @! g8 ~1 E* N: _% O# [但只要“参与Dubo赌资较大的”，就会违反《治安管理处罚法》第七十条的规定:“以营利为目的，为Dubo提供条件的，或者参与Dubo赌资较大的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款；情节严重的，处十日以上十五日以下拘留，并处五百元以上三千元以下罚款。”
8 b0 [+ J- o0 l; a3、从事虚拟货币/区块链交易的
3 X$ [0 Y# e& s* [5 n2019年11月，天朝人民银行发布公告，强调人民银行未发行法定数字货币，也未授权任何资产交易平台进行交易。市场上交易“DC/EP”或“DCEP”均非法定数字货币，网传法定数字货币推出时间均为不准确信息。9 L% Y' N. a8 s3 n! m
目前，市面上虽然存在很多虚拟货币或区块链交易平台，但法律上并不认可，法院及GA不会保护此种交易，且很多平台的服务器终端设置在国外，因此，很多违法犯罪团伙，尤其是电信诈骗团队利用这些平台进行洗钱或转移。+ P6 Z- f0 X. m
如果经常性从事虚拟货币或区块交易的，被冻结银行卡很容易收到违法犯罪团队转入的银行资金，很容易被GA冻结。
: O( X' [5 Y$ o: O4、收到其他陌生第三方的转款的. i0 A5 l; L+ D5 P
此种情况下，被冻结银行卡往往并未参与或从事过任何违法犯罪活动，从未进行过网络Dubo、购买彩票等违法活动，也未参与过电信诈骗等犯罪活动，但却被GA机关冻结。; u  W; o' W' q: A$ F2 q- S( w
因此，要避免接收陌生第三方的转款，避免出现不必要的麻烦。
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在菠菜网站上提款银行卡被冻结大部分原因就是 "收到其他陌生第三方的转款"   这是一个很霸道的条款。9 s; i. c$ h- E! H' Q: [2 c
菠菜网站洗黑钱，本来菠菜在国内就是不合法的，既然是不合法的那怎么洗呢?  不合法的钱使用不合法的方式怎么洗？
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0 R  X  f4 f$ P  z4 p8 L不合法的钱，先注册家合法的公司，然后使用这个合法的公司假装赚钱纳税，这样就变成合法的钱了。# I2 ], {, d8 _* [9 h6 h

0 r! `& h6 A8 m8 X菠菜洗黑钱走正规实体菠菜，假装自己是在实体菠菜赢的钱，实体DC的打款账号是在正规银行注册，资金是受法律监管。
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黑客盗孟加拉国央行1亿美金，8000万美金在菲律宾DC洗干净了，有兴趣的朋友可以去查下这个新闻。
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作者: 一叶轻舟    时间: 2020-7-6 17:13
反正现在的大环境下，出手菠菜也是要慎重的
作者: 22301    时间: 2020-7-6 17:23
数字货币也是比较风险大啊。
作者: 开心开心    时间: 2020-7-6 17:29
洗黑钱真心让人害怕，看来我们玩也要小心的
作者: 开心开心    时间: 2020-7-6 17:31
一叶轻舟 发表于 2020-7-6 17:13( V9 h) H/ }! {, w/ s9 B9 \1 H
反正现在的大环境下，出手菠菜也是要慎重的

' Z' N5 f7 L/ I% s. P说的没错，现在的风控部门抓的很紧呀
作者: 第三杯茶    时间: 2020-7-6 17:40
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 林家二少爷    时间: 2020-7-6 17:57
万狗出的款基本上都是洗黑钱的
作者: 碧海潮生    时间: 2020-7-6 17:58
都在说这个啊，以前有专门介绍的
作者: jby0531    时间: 2020-7-6 18:05
多谢楼主分享了啊 这个要看看的
作者: 叶公好龙    时间: 2020-7-6 18:07
那我们怎么办？难道就不玩了吗
作者: yurulee    时间: 2020-7-6 18:14
小户一般都不会遇到冻结问题
作者: txt2013    时间: 2020-7-6 18:38
还看完了看得津津有味
作者: 铁岭吴彦祖    时间: 2020-7-6 18:40
大户人家还是需要担心的，小家小户没事。
作者: 万千梦想    时间: 2020-7-6 18:53
只要玩菠菜，也没有什么好的办法去规避
作者: ronald263    时间: 2020-7-6 19:31
反正跟出款卡被查  有非常大的关系了
作者: 搬仓鼠    时间: 2020-7-6 19:40
被楼主说的吓着了，可是也不能不玩
作者: benlau0214    时间: 2020-7-6 19:41
这些只是其中的几个可能,还有很多情况被冻的
作者: loveyo    时间: 2020-7-6 20:40
反正最好是专卡专用，提款到现金再存别的卡
作者: yiyebaofu    时间: 2020-7-6 20:43
最近是很多人都是有这样的问题啊
作者: 空尘    时间: 2020-7-6 21:25
这也值得大这来了解一下的呀
作者: 当你老了    时间: 2020-7-6 21:28
哎，现在大环境不好，能有什么办法呢！
作者: 爱美的女人    时间: 2020-7-6 21:31
只要是菠菜了，就会难免的呀
作者: laiwanwan    时间: 2020-7-6 21:33
我好久没用过的张卡 上次兑换万博筹码就那么一次 提款出来直接被冻这个怎么说
作者: zoecat    时间: 2020-7-6 21:57
出款卡有问题你就解决不了的
作者: lk1981    时间: 2020-7-6 23:00
看到冻结得太多了还是小心点把
作者: ghjkop    时间: 2020-7-6 23:06
好像看过的，这事谁都不想
作者: a66b77    时间: 2020-7-7 06:39
孟加拉国的央行居然这么菜吗？
作者: sayanara    时间: 2020-7-7 07:03
被冻就是被冻啊，没有那么为什么呢。
作者: 爬格子的瘦书生    时间: 2020-7-7 09:00
22301 发表于 2020-7-6 17:23+ [2 R2 ^) u; V9 x
数字货币也是比较风险大啊。
! x9 }' p( [7 i, P! B
反正我是没有机会搞数字货币
作者: 幸运博彩者123    时间: 2020-7-7 09:14
这个情况也是要了解一下的咯
作者: rainwang    时间: 2020-7-7 11:06
还是我们自己的谨慎，资金量不要太大不要太频繁，也不要只在一个卡上进出
作者: libby    时间: 2020-7-7 12:41
自己到底是犯了哪条 只有去相关部门询问了
作者: DavidMoyes    时间: 2020-7-7 13:21
最近确实是出现了好多银行卡被冻结的情况
作者: 老天没眼    时间: 2020-7-7 14:23
赌，银行卡被冻结不敢怼安公和银行，也就是只能找菠菜公司的问题了
作者: 黑色幽默66    时间: 2020-7-7 14:36
多谢楼主普及菠菜知识啊
作者: lj748    时间: 2020-7-7 14:41
你的这个分析也是挺到位的呢
作者: 小小主    时间: 2020-7-7 15:30
主要还是出卡方那边出问题吧
作者: zgfjxm    时间: 2020-7-7 15:37
小户暂时是不用担心银行卡被冻结
作者: 带笑颜    时间: 2020-7-7 16:54
咱也不懂，你赌，就是有风险的
作者: 风晴雪流成河    时间: 2020-7-7 17:57
只要你赌，银行卡就是有风险的，
作者: ljf2008    时间: 2020-7-7 20:14
这个很正常，肯定是抓到了什么地方。
作者: 赚钱小样    时间: 2020-7-8 08:23
反正是要小心玩才行的了
作者: 屡败屡战    时间: 2020-7-8 08:33
现在真的人心惶惶啊老是冻结卡
作者: 乔丹    时间: 2020-7-8 11:11
银行卡被冻结的情况也真的是好吓人啊
作者: yubuluowang    时间: 2020-7-8 11:16
感谢朋友关于冻结的分享
作者: wsxihui9913    时间: 2020-7-8 17:08
这个解释还是非常仔细的啊
作者: linhao2016    时间: 2020-7-8 17:49
反正我是玩的小没有被冻结过
作者: 忘掉过去的忧伤    时间: 2020-7-8 17:56
多谢楼主分享，大环境不好也是事实
作者: zybppp    时间: 2020-7-8 19:02
来学习下有备无患，感谢楼主分享
作者: dngf    时间: 2020-7-8 21:58
科技越来越发达卡风险越来越高



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